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ED, Bengaluru Zonal Office has provisionally attached immovable and movable properties having present market value worth Rs. 13.91 Crore belonging to former Chairman of Shimoga DCC Bank, R M Manjunatha Gowda & his wife, under the provisions of PMLA, 2002 . |
06/जून/2025 |
 182.03 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने खच्चर (म्यूल) खातों के संचालन और अवैध सट्टेबाजी और जुए से जुड़े रैकेट के मामले मेंधन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, यूपी और असम में फैले विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है | तलाशी अभियान के दौरान, डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं और 766 खच्चर बैंक खाते और घोटाले में शामिल 17 डेबिट/क्रेडिट कार्ड जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, विशाल भारद्वाज उर्फ बादल भारद्वाज और सोनू कुमार ठाकुर नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी ईडी हिरासत 10 दिनों के लिए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कलकत्ता द्वारा दी गई है। |
05/जून/2025 |
375.03 किलोबाइट
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ईडी, गंगटोक ने 02.06.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पदम बहादुर क्षेत्री की पत्नी सुश्री शांति शर्मा और पदम बहादुर क्षेत्री की पत्नी के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
05/जून/2025 |
472.37 किलोबाइट
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ED, Gangtok has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 against Padam Bahadur Chettri and Ms. Santi Sharma, wife of Padam Bahadur Chettri before the Hon’ble Special Court (PMLA) on 02.06.2025. |
05/जून/2025 |
135.53 किलोबाइट
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ED, Bengaluru has filed Prosecution Complaints (PC) against three accused, B K Nagarajappa, the then General Manager of KBDC and Ms. R Leelavathy, the then Managing Director of KBDC and P D Subbappa in the investigation related to misappropriation of funds from Karnataka Bhovi Development Corporation (KBDC)] under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA) on 03.06.2025. |
05/जून/2025 |
281.57 किलोबाइट
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ED, Kolkata has conducted search operations at various premises spread across West Bengal, Delhi, Bihar, UP and Assam linked to a racket operating Mule Accounts and illegal betting & gambling under the provisions of PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents including digital devices have been seized and 766 mule bank accounts and 17 Debit / Credit Cards involved in the scam were frozen. Further, two persons namely Vishal Bhardwaj alias Badal Bhardwaj and Sonu Kr. Thakur have been arrested whose Ed custody have been given for 10 days by the Hon’ble Special Court (PMLA), Calcutta. |
05/जून/2025 |
111.44 किलोबाइट
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ED, Chennai Zonal Office has issued seizure order under Section 37A of FEMA, 1999 seizing immovable property in the name of M/s. RR Industries Limited to the extent of Rs.16.19 Crore (approx.) in a case of parking funds overseas for personal gain while evading regulatory scrutiny. |
05/जून/2025 |
113.24 किलोबाइट
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ED, Cochin has conducted search operations on 04.06.2025 at 06 locations Kerala, in a case related to cheating investors by promising high returns through a pyramid style money circulation style scheme, covering the residences of key accused individuals i.e. My Club Traders and its Managing Directors and other persons under the provisions of PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and documents related to immovable assets worth Rs. 2.35 Crore has been found and seized. |
05/जून/2025 |
350.64 किलोबाइट
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ईडी, पणजी ने रोहन हरमलकर और अन्य से जुड़े भूमि घोटाले मामले में गोवा भूमि घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंडों में से एक रोहन हरमलकर को 03.06.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। उन्हें 04.06.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मापुसा के समक्ष हाजिर किया गया और माननीय न्यायालय ने आरोपी को 18.06.2025 (14 दिन) तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। |
04/जून/2025 |
582.85 किलोबाइट
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ED, Panaji has arrested Rohan Harmalkar, one of the key masterminds behind the Goa Land Scam, on 03.06.2025 under the PMLA, 2002 in the land scam case involving Rohan Harmalkar and others. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mapusa on 04.06.2025 and the Hon’ble Court granted ED custody of the accused till 18.06.2025 (14 days). |
04/जून/2025 |
278.57 किलोबाइट
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