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ED, Mumbai has arrested Ushik Gala, Promoter of Suumaya Group of companies, under PMLA, 2002 on 17.11.2025 following a detailed investigation and analysis of evidences gathered during the ongoing probe in connection with the Suumaya Group for embezzlment of funds to the tune of Rs. 137 Crore under the guise of promising future ‘Need to Feed program’ advantages. He has been remanded to ED custody till 24.11.2025. |
20/नवंबर/2025 |
 286.83 किलोबाइट
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ED, STF, Headquarters has provisionally attached multiple buildings in Dhirubhai Ambani Knowledge City (DAKC) and Millenium Business Park, Navi Mumbai, as well as plots of land and buildings in Pune, Chennai, and Bhubaneswar, cumulatively worth Rs. 1452.51 Crore under PMLA, 2002 in connection with bank fraud cases of Reliance Anil Ambani Group. The total attachment in these cases stands at Rs. 8,997 Crore (approx.), so far. |
20/नवंबर/2025 |
195.19 किलोबाइट
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ईडी, गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने अमित कात्याल को 17.11.2025 को गिरफ्तार किया है, जो प्रमुख आरोपी है और मेसर्स एंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े रियल एस्टेट धोखाधड़ी का प्रमोटर/निदेशक है, जिसे पीएमएलए, 2002 के तहत भोले-भाले घर खरीदारों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसे माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया था। इसके बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी को 6 दिनों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी। |
19/नवंबर/2025 |
172.41 किलोबाइट
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ईडी, गुवाहाटी ने 18.11.2025 को असम में गुवाहाटी, कोकराझार, तेजपुर और नई दिल्ली में 6 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत ऋषिराज कौंडिन्य, बीजू दास, मुकेश जैन आदि के खिलाफ डिमा हसाओ, मिसिंग आदि की स्वायत्त परिषदों के नाम पर जारी किए गए जाली खरीद आदेशों के खिलाफ माल की आपूर्ति के संबंध में चल रही जांच के सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज, संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, 14.5 लाख रुपये की नकदी और 2 लग्जरी कारें (यानी इनोवा हैराइडर, फॉर्च्यूनर) बरामद और जब्त की गईं। इसके अलावा, बैंक खातों में 13.68 लाख रुपये की शेष राशि पर रोक लगा दी गई है। |
19/नवंबर/2025 |
164.85 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अल फलाह समूह के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत चल रही जांच के सिलसिले में अल फलाह समूह से संबंधित परिसरों में की गई तलाशी कार्रवाई के दौरान प्राप्त साक्ष्यों की विस्तृत जांच और विश्लेषण के बाद अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। माननीय न्यायालय ने उन्हें 13 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
19/नवंबर/2025 |
319.7 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पीड़ितों, जमानती लेनदारों व अन्य वैध दावेदारों के लाभ के निमित्त लिक्विडेशन (भुगतान) की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लिक्विडेटर (परिसमापक) को लगभग 380 करोड़ रुपये की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस कर दी है। यह वापसी अपराध से प्राप्त धन को सही दावेदारों और पीड़ितों को लौटाने के ईडी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। |
19/नवंबर/2025 |
514.82 किलोबाइट
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ईडी, दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने नोएडा से गैर-कानूनी कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों के साथ की गई साइबर धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच के सिलसिले में तुषार खरबंदा व उसके परिजनों की दिल्ली-एनसीआर और दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित 11.26 करोड़ रुपये की 7 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
19/नवंबर/2025 |
436.41 किलोबाइट
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ईडी, बैंगलोर ने जीटी दिनेश कुमार (पूर्व-एमयूडीए आयुक्त) के खिलाफ माननीय LXXXI अतिरिक्त नगर दीवानी और सत्र न्यायाधीश की अदालत और सांसदों/विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत, बेंगलुरु (सीसीएच-82) में पीएमएलए, 2002 के तहत अवैध एमयूडीए साइट आवंटन घोटाले के संबंध में 14/11/2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
19/नवंबर/2025 |
485.34 किलोबाइट
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ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached 7 immovable properties worth Rs. 11.26 Crore, belonging to Tushar Kharbanda and his family member situated at Delhi- NCR as well as in Dubai, United Arab Emirates in ongoing investigation related to cyber fraud perpetuated on foreign citizens by running illegal call center from Noida. |
19/नवंबर/2025 |
355.92 किलोबाइट
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ED has arrested Jawad Ahmed Siddiqui, Chairman of Al Falah group, under PMLA, 2002 on 18/11/2025 following a detailed investigation and analysis of evidences gathered during search action conducted at premises related to Al Falah group in the ongoing probe under PMLA in connection with the Al Falah Group. The Hon’ble Court has granted ED custody of 13 days. |
19/नवंबर/2025 |
287.38 किलोबाइट
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