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ED, Gurugram Zonal Office, has provisionally attached immovable properties valued at Rs. 2,348 Crore under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with a massive real estate fraud involving WTC Faridabad Infrastructure Pvt. Ltd. and other entities of the WTC group, headed by Ashish Bhalla. The attached assets include approximately 159 acres of licensed and unlicensed land, along with unsold real estate inventory across Delhi NCR, Gurugram, Faridabad, and Noida, as well as residential properties in Goa and commercial premises in Delhi-NCR. |
05/मई/2025 |
 279.34 किलोबाइट
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ED, Kolkata Zonal Office has provisionally attached immovable properties worth Rs. 296.28 Crore in the form of residential and commercial properties, land etc. located across West Bengal, Orissa and Jharkhand held in the name of Sanjay Kumar Sureka, the CMD of Concast Group and others under the provisions of PMLA, 2002, in connection with the case against M/s Concast Steel & Power Ltd. and others. |
05/मई/2025 |
139.22 किलोबाइट
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ED, Bengaluru Zonal Office has conducted search operations on 30.04.2025, 01.05.2025 & 03.05.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 covering 7 premises situated in Kalaburgi district, including the premises of Bhimashankar Bilgundi, former President of Hydrabad Karnataka Education Society (HKE) Gulbarga, Dr. S M Patel, former Dean of MRMC Medical College, and Subash Chandra, Accountant in the case of Mahadevappa Rampure Medical College (MRMC) stipend scam. During the search operation, various incriminating evidence in the form of electronic records have been found and seized. |
05/मई/2025 |
11.62 किलोबाइट
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ईडी, लखनऊ जोनल कार्यालय ने मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (अंसल एपीआई) व अन्य के मामले में 30.04.2025 को गाजियाबाद, लखनऊ और नई दिल्ली में पांच परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। |
02/मई/2025 |
150.2 किलोबाइट
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ED, Lucknow Zonal Office has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002 at five premises across Ghaziabad, Lucknow and New Delhi on 30.04.2025 in the case of M/s Ansal Properties & Infrastructure Ltd. (Ansal API) and others. During the search operations, various incriminating documents and digital devices were seized. |
02/मई/2025 |
8.08 किलोबाइट
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ईडी, लखनऊ ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 की धारा 4 सहपठित धारा 12 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें शाइन सिटी ग्रुप के मुख्य प्रमोटर राशिद नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की मांग की गई थी। श्री राहुल प्रकाश, माननीय न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (पीएमएलए) लखनऊ ने दिनांक 30-04-2025 के आदेश के तहत राशिद नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 की धारा 12(1) के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। |
01/मई/2025 |
313.72 किलोबाइट
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ED, Lucknow had filed an application under Section 4 read with Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, Uttar Pradesh, seeking declaration of Rashid Naseem—the main promoter of Shine City Group— as a Fugitive Economic Offender (FEO) and for confiscation of his properties. Sh. Rahul Prakash, Hon’ble Judge, Special Court (PMLA) Lucknow, vide order dated 30-04-2025 has declared Rashid Naseem as a Fugitive Economic Offender under Section 12(1) of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018. |
01/मई/2025 |
194.7 किलोबाइट
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ईडी, इलाहाबाद ने मेसर्स जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 29/04/2025 को की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई अचल संपत्तियां नीलांबर ट्रेक्सिम एंड क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, बेस्टार कंक्रीट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (दोनों जेवीएल समूह की कागजी संस्थाएं), ग्रैंड बाजार डेवलपर्स एलएलपी, सोनम झुनझुनवाला, सुप्रीम टेक्नोफैब्स प्राइवेट लिमिटेड, कोमल केडिया और रामा शंकर खेमका के नाम पर पंजीकृत हैं और कोलकाता, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान (पश्चिम बंगाल), कटक (ओडिशा), औरंगाबाद (बिहार), दादर व नगर हवेली और दिल्ली में स्थित हैं तथा इसमें विनोद फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत एफडीआर के रूप में चल संपत्तियां भी शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुर्की की गई कुल राशि है। |
29/अप्रैल/2025 |
142.11 किलोबाइट
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ईडी, इंदौर उप-आंचलिक कार्यालय ने 28/04/2025 को मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल, इंदौर, मंदसौर आदि में विभिन्न शराब ठेकेदारों से संबंधित 13 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और 7.44 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की गई, और बैंक खातों में कुल 71 लाख रुपये का खाता शेष और बैंक लॉकर फ्रीज कर दिए गए। |
29/अप्रैल/2025 |
482.58 किलोबाइट
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ईडी, भुवनेश्वर जोनल ऑफिस ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स गोल्डनलैंड ग्रुप ऑफ कंपनीज की 1428 करोड़ रुपये की वर्तमान कीमत वाली संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
29/अप्रैल/2025 |
477.69 किलोबाइट
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