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ईडी, भोपाल ने संतोष कुमार शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिनांक 29.08.2025 को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत सेवानिवृत्त सहायक व्याख्याता संतोष कुमार शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, झांसी जिलों में स्थित 27 अचल संपत्तियों (कृषि भूमि, आवासीय भूखंड) और बैंक खातों में पड़ी शेष राशि के रूप में 1.27 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
01/सितंबर/2025 |
 495.02 किलोबाइट
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ईडी, हैदराबाद ने 28/08/2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत बंजारा हिल्स, टोलीचौकी और शमशाबाद में स्थित मोहम्मद मुनव्वर खान और उनकी पत्नी श्रीमती फैका ताहा खान की 4.80 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह संपत्ति सरकारी जमीन की अवैध बिक्री से संबंधित एक मामले में श्रीमती खादर उनिसा और अन्य के खिलाफ धन शोधन के मामले में कुर्क की गई है। |
01/सितंबर/2025 |
492.55 किलोबाइट
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ED, Hyderabad has provisionally attached immovable properties worth Rs. 4.80 Crore (approx.) situated at Banjara Hills, Tolichowki and Shamshababad on 28/08/2025 under PMLA, 2002 belonging to Mohd. Munawar Khan and his wife Smt. Faiqa Taha Khan in connection with a money laundering case against Smt. Khader Unissa and others in a matter related to illegal sale of Government land. |
01/सितंबर/2025 |
182.96 किलोबाइट
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ED, Bhopal has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs.1.27 Crore (approx.) under PMLA, 2002 on 29.08.2025 belonging to Santosh Kumar Sharma, Retired Assistant Lecturer and his family members, in the form of 27 immovable properties (agricultural land, residential plots) situated at Districts- Teekamgarh, Jhansi, MP, and balance amount lying in bank accounts in a matter related to disproportionate assets case against Santosh Kumar Sharma & others. |
01/सितंबर/2025 |
38.63 किलोबाइट
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ईडी, शिमला ने मेसर्स इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (मेसर्स आईटीसीओएल) के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए के तहत शक्ति रंजन दाश और संबंधित संस्थाओं, मेसर्स अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड (एएमपीएल) और मेसर्स अनमोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (एआरपीएल) के भुवनेश्वर, ओडिशा स्थित आवासीय परिसरों में 30.08.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, अचल संपत्तियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक रिकॉर्ड, 7 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 10 लग्जरी गाड़ियाँ और 3 सुपर बाइक, 13 लाख रुपये नकद, 1.12 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के आभूषण जब्त किए गए हैं, और शक्ति रंजन दाश के 2 लॉकर भी जब्त कर लिए गए हैं। |
31/अगस्त/2025 |
287.89 किलोबाइट
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ईडी, एसटीएफ, नई दिल्ली ने पीएमएलए, 2002 के तहत बाइकबोट घोटाला मामले में 394.42 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ये संपत्तियां कामाख्या एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, कामाख्या एजुकेशनल सोसाइटी, गुरु नानक चैरिटेबल ट्रस्ट, अल्पाइन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, एपी गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट और श्रीमती मीना आनंद के नाम पर थीं। |
31/अगस्त/2025 |
247.19 किलोबाइट
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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत माल व सेवाओं के आयात तथा माल ढुलाई शुल्क के भुगतान की आड़ में भारत से हांगकांग और सिंगापुर में धन प्रेषण से संबंधित मामले में मेसर्स किंजल फ्रेट फॉरवर्डिंग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में अमित अग्रवाल को 30.08.2025 को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने उन्हें सात (07) दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
31/अगस्त/2025 |
255.03 किलोबाइट
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ED, STF, New Delhi has provisionally attached immovable and movable properties with a value of over Rs. 394.42 Crore in the Bikebot Scam case under PMLA, 2002. The properties were held in the name of Kamakhya Educational and Social Welfare Trust, Kamakhya Educational Society, Guru Nanak Charitable Trust, Alpine Technical Education Society, AP Goyal Charitable Trust and Smt. Meena Anand. |
31/अगस्त/2025 |
413.41 किलोबाइट
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ED, Shimla has conducted search operations on 30.08.2025 at residential premises of Shakti Ranjan Dash and related entites i.e. M/s Anmol Mines Private Limited (AMPL) and M/s Anmol Resources Private Limited (ARPL) in Bhubaneswar, Odisha under PMLA, in the bank fraud case of M/s Indian Technomac Company Ltd (M/s ITCOL). During the searches, various incriminating records related to immovable properties, 10 luxury vehicles and 3 super bikes worth more than Rs. 7 Crore, cash amounting to Rs. 13 lakh, jewellery worth Rs. 1.12 Crore (approx.) have been seized, and 2 lockers belonging to Shakti Ranjan Dash have also been frozen. |
31/अगस्त/2025 |
294.82 किलोबाइट
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ED, Delhi Zonal Office has arrested Amit Aggarwal on 30.08.2025, in connection with an ongoing investigation against M/s. Kinzal Freight Forwarding (OPC) Private Limited and others, in the matter related to transfer of remittance from India to Hong Kong & Singapore in the garb of import of goods & services and payment towards freight charges under the PMLA, 2002. The Hon’ble Special Court (PMLA) has remanded him to ED custody for seven (07) days |
31/अगस्त/2025 |
123.57 किलोबाइट
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