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ED, Panaji has carried out search operations on 28.09.2025 & 29.09.2025 under FEMA, 1999, at 15 premises across Goa, Delhi-NCR, Mumbai and Rajkot, related to M/s. Golden Globe Hotels Pvt. Ltd., M/s. Worldwide Resorts and Entertainment Pvt. Ltd and Big Daddy Casino, Goa. During the search operations, various incriminating documents, digital evidences, cash amounting to Rs. 2.25 Crore (approx.) in Indian currency, USD 14,000 and other different foreign currency equivalent to around Rs. 8.50 Lakh were recovered and seized. Further, different cryptocurrencies including USDT of more than Rs. 90 Lakh were found and freezed. |
29/सितंबर/2025 |
 199.14 किलोबाइट
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ED, Srinagar has conducted search operations on 24/09/2025 at various places in Kangan, District: Ganderbal, Jammu & Kashmir, under PMLA, 2002 in case of cyberfraud by one bank employee of Jammu and Kashmir Bank Ltd. named Shahnawaz Ahmed Shah & Others. During the search operations, various incriminating documents and electronic devices were recovered and seized. |
29/सितंबर/2025 |
10.37 किलोबाइट
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ED, Bhopal has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhopal in the case against M/s Ranjeet Automobiles Pvt Ltd, M/s Ranjeet Motors Pvt Ltd and others under PMLA, 2002, on 23.09.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 26.09.2025. |
29/सितंबर/2025 |
427.72 किलोबाइट
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ED, Panaji Zonal Office, has conducted search operation under FEMA, 1999 at the premises of “Loja Shamu” situated at 22, Mapusa Municipal Market, Mapusa, Goa on 26.09.2025. The action was initiated on the basis of specific input received from the Airport Customs, Goa regarding seizure of Foreign Exchange worth approx. 35000 USD. During the search, foreign currency equivalent to approximately Rs. 3 Lakh, Indian currency amounting to Rs.13 Lakh (approx.), incriminating evidences and two mobile phones were seized. |
29/सितंबर/2025 |
182.56 किलोबाइट
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ईडी गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (आईआरएएल) के मामले में बड़े पैमाने पर निवेशक धोखाधड़ी के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 25.09.2025 को दिल्ली-एनसीआर स्थित पाँच परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अघोषित बैंक खातों और कई डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़ मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया। इस मामले में अब तक कुल 422.29 करोड़ रुपये (लगभग) की कुर्की हुई है |
28/सितंबर/2025 |
211.9 किलोबाइट
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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स यूनिवर्सल बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और उसकी समूह संस्थाओं के पूर्व प्रमोटरों और उनके प्रमुख सहयोगियों की 153.16 करोड़ रुपये की अचल/चल संपत्तियों को 17.09.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत एक रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह मामला रियल एस्टेट परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में विफल रहने और घर खरीदारों/निवेशकों को धोखा देने का है। कुर्क की गई संपत्तियों में राजस्थान के कोटपुतली के बहरोड़ में 29.45 एकड़ जमीन के साथ-साथ गुरुग्राम के सेक्टर-49 स्थित यूनिवर्सल ट्रेड टॉवर में कई यूनिट और 3.16 करोड़ रुपये की सावधि जमा शामिल है। गिरफ्तार पूर्व प्रमोटरों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों को आरोपी बनाते हुए गुरुग्राम की विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष 19.09.2025 को एक अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है। |
28/सितंबर/2025 |
315.9 किलोबाइट
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ED, Gurugram has provisionally attached immovable/movable properties worth Rs 153.16 Crore belonging to ex promoters of M/s Universal Buildwell Private Limited and its group entities, and their key associates under the PMLA, 2002 on 17.09.2025 in a real estate fraud case for failing to complete real estate projects on time and cheating the homebuyers/investors. The assets attached include 29.45 Acres in Behror, Kotputli, Rajasthan alongwith the multiple units at Universal Trade Tower, Sector-49, Gurugram and Fixed Deposit Rs. 3.16 Crore. A Prosecution Complaint has also been filed on 19.09.2025 arraying the arrested ex promoters and other key individuals as accused, before the Special Court (PMLA ) in Gurugram. |
28/सितंबर/2025 |
113.68 किलोबाइट
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ED Gurugram Zonal Office has conducted search operations on 25.09.2025 at Five premises located in Delhi NCR under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with a large-scale Investor Fraud in the case of International Recreation and Amusement Limited (IRAL). During the search operations, various incriminating documents including various undisclosed Bank Accounts, and several digital devices were found and seized. Total attachments in this case stands at Rs. 422.29 Crore (approx) so far. |
28/सितंबर/2025 |
16.87 किलोबाइट
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| 79 |
ED Kolkata has provisionally attached 212 immovable properties valued at over Rs. 155 Crore on 24/9/2025 in connection with the ongoing investigation against M/s LFS Broking Pvt. Ltd., Saiyad Jiyajur Rahaman & Ors, under the PMLA, 2002 in a case pertaining to the fraudulent mobilization of public investments on false promises of high returns at exorbitant rates. The properties attached include parcels of land, apartments, hotels, resorts, and factory plots located across multiple districts in West Bengal and other states. |
27/सितंबर/2025 |
273.22 किलोबाइट
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ईडी, हैदराबाद ने यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर के नाम से डॉ. पचीपल्ली नम्रता उर्फअथलूरी नम्रता द्वारा चलाए जा रहे अवैध सरोगेसी रैकेट के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 25.09.2025 को हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद और जब्त किए गए। |
26/सितंबर/2025 |
481.64 किलोबाइट
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