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ED, Mumbai has issued a Provisional Attachment Order under the provisions of the PMLA, 2002 attaching assets in the form of one commercial property consisting of office units bearing nos. 701, 702, 703 & 704 together with lobby & passage total admeasuring approx. 3958.15 sq. mtr. carpet area in Kaledonia Building, Andheri East, Mumbai worth Rs. 40.37 Crore belonging to M/s Vikram Homes Pvt. Ltd in Bank fraud case pertaining to Rakesh Wadhawan and Sarang Wadhawan, Promoters of HDIL and others (Mack Star Case). The attached assets are. Total attachment in this case till date is stands at Rs 244.36 Crore. |
05/अप्रैल/2024 |
 359.03 किलोबाइट
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ED, Kolkata has arrested Santi Prasad Sinha, the then Advisor of West Bengal School Service Commission (WBCSSC), in Assistant Teachers Recruitment scam in the WBSSC in the state of West Bengal. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata and the Hon’ble Court has granted ED custody for 05 days till 08.04.2024. |
05/अप्रैल/2024 |
190.11 किलोबाइट
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ED, Mumbai has issued a Provisional Attachment Order under the provisions of the PMLA, 2002 attaching movable assets in the form of balance in 58 bank accounts amounting to Rs. 21.27 Crore and deposits of Rs.3.14 Crore belonging to various individuals, entities and firms which are used by Vinod Khute, owner of VIPS Group of Companies and M/s Global Affiliate Business company based in Pune, with combined total of Rs. 24.41 Crore. Total attachment in this case till date stands at Rs. 61.91 Crore. |
05/अप्रैल/2024 |
441.15 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने मेसर्स नव भारत प्रेस (भोपाल) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 30.03.2024 को मध्य प्रदेश के सतना और सीहोर में स्थित 2.36 करोड़ रुपये की 10 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
04/अप्रैल/2024 |
107.87 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मोलुगु विजई कुमार और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित 94.44 लाख रुपये की विभिन्न अचल संपत्तियों और 23.20 लाख रुपये की चल संपत्तियों(बैंक शेष के रूप में), कुल मिलाकर 1.17 करोड़ रुपये (लगभग) कुर्क किया । |
04/अप्रैल/2024 |
465.9 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत प्रतिबंधित साइकोट्रोपिक पदार्थ मेथाक्वालोन टैबलेटों के अवैध निर्माण और बिक्री से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 28/03/2024 को क्रमशः जोधपुर और उदयपुर से परमेश्वर व्यास और रवि दुदानी को गिरफ्तार किया है। विशेष न्यायाधीश, जयपुर मेट्रो - I (राजस्थान) ने उन्हें 07 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। दिनांक 28/03/2024 को परमेश्वर व्यास एवं रवि दुदानी के आवासीय परिसर में तलाशी कार्यवाही भी संचालित की गई। |
04/अप्रैल/2024 |
182.37 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रांची ने बरियातू रांची में 8.8 एकड़ पैमाइश की एक अचल संपति अधिग्रहण करने, कब्ज़ा करने और अचल संपति के रूप में अपराध की आय को छुपाने के लिए पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच किए जा रहे भूमि घोटाले के मामलों में से एक में हेमंत सोरेन एवं चार अन्य के विरुद्ध एक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय ने 04-04-2024 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है। |
04/अप्रैल/2024 |
269.75 किलोबाइट
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ED, Hyderabad has attached various immovable properties amounting to Rs. 94.44 Lakh and movable properties amounting to Rs. 23.20 Lakh (in form of bank balances) with combined total of Rs. 1.17 Crore (approx.) belonging to Molugu Vijai Kumarr and his family members, (approx.) under the provisions of PMLA, 2002. |
04/अप्रैल/2024 |
119.47 किलोबाइट
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ED, Ranchi has filed a Prosecution Complaint (PC) against Hemant Soren & four others in one of the cases of land scam being investigated under the provisions of PMLA, 2002, for acquiring, possessing and concealing the proceeds of crime in the nature of an immovable property admeasuring 8.8 acres at Bariyatu, Ranchi. The Hon’ble PMLA Court Ranchi has taken cognizance of the Prosecution Complaint on 04.04.2024. |
04/अप्रैल/2024 |
159.08 किलोबाइट
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ED, Bhopal has provisionally attached 10 immovable properties located in Satna and Sehore in Madhya Pradesh worth Rs. 2.36 Crore on 30.03.2024 under the provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 in the case of M/s Nava Bharat Press (Bhopal) Pvt Ltd. |
04/अप्रैल/2024 |
77.31 किलोबाइट
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