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ED, Headquarters office has provisionally attached movable and immovable assets valued at Rs. 11.14 Crore belonging to former Indian Cricketers Suresh Raina and Shikhar Dhawan under PMLA, 2002 in connection with endorsement of illegal betting platform 1xBet. The attachment includes mutual fund investments worth Rs. 6.64 Crore held in the name of Suresh Raina and an immovable property valued at Rs. 4.5 Crore held in the name of Shikhar Dhawan. |
06/नवंबर/2025 |
 210.81 किलोबाइट
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ED, Dimapur has carried out search operations on 4/11/2025 at 7 premises across Nagaland, Assam and Tamil Nadu in connection with case involving violations of the provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999. The case is based on the information against M/s Imsong Global Suppliers Co. (based in Nagaland) which claims to be engaged in the export of human hair to entities based in Tunisia and Italy. During the search operations, various incriminating documents and digital evidences were found and seized. |
06/नवंबर/2025 |
255.21 किलोबाइट
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Directorate of Enforcement (ED), Bhopal Zonal Office had filed a Prosecution Complaint (PC) against Sanjay Kumar Irpachi, System Manager, Postal Department and others under PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhopal on 25.03.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 03.11.2025. |
06/नवंबर/2025 |
184.57 किलोबाइट
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On the basis of Red Corner Notice published by Interpol at the behest of the Directorate of Enforcement (ED), Gurugram Zonal Office, Praveen Kumar Kapoor, Co–Founder and Promoter of the realty firm SRS Group, has been deported by US Authorities to India. Praveen Kumar Kapoor was denied entry at Newark International Airport, USA and his B1/B2 visa was cancelled by USA Authorities. He was subsequently deported back to New Delhi on 02.11.2025 where he was intercepted by the concerned LEA on the basis of a Lookout Circular (LOC) issued by the ED, Gurugram Zonal Office. He is accused of cheating more than Rs. 2200 Crore from investors and banks. |
06/नवंबर/2025 |
288.7 किलोबाइट
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वित्तीय कार्रवाई कार्य बल(एफएटीएफ) ने प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से भारत के योगदान को स्वीकारते हुए वैश्विक परिसंपत्ति वसूली दिशानिर्देश जारी किया। |
05/नवंबर/2025 |
369.71 किलोबाइट
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ईडी ने आईबीसी समाधान के समर्थन और लेनदारों की वसूली को अधिकतम करने के लिए कुर्क की गई संपत्तियों की निर्मुक्ति की सुविधा दी है| |
05/नवंबर/2025 |
631.01 किलोबाइट
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ED facilitates release of attached assets to support IBC resolution and maximise value for banks, homebuyers & creditors. New ED-IBBI mechanism enables RPs to seek asset restitution under PMLA Sections 8(7)/(8), through standardised process. https://ibbi.gov.in//uploads/legalframwork/f6d5c57a6d01859a965249aae941b9fd.pdf |
05/नवंबर/2025 |
232.04 किलोबाइट
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The FATF has released its publication “Asset Recovery Guidance and Best Practices” outlining global measures to strengthen asset recovery frameworks. India contributed significantly to the development of the guidance. The document features multiple best practice examples and cases from India, featuring actions taken by ED in major financial crime cases. The document can be accessed here: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Asset-Recovery-Guidance-Best-Practices.pdf.coredownload.pdf |
05/नवंबर/2025 |
279.7 किलोबाइट
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ईडी, एचआईयू, नई दिल्ली ने मेसर्स वरेनियम क्लाउड लिमिटेड, इसके प्रमोटर हर्षवर्धन साबले और अन्य संबद्ध संस्थाओं के खिलाफ चल रही जाँच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत 29/10/2025 को मुंबई में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण, म्यूल बैंक खातों से जुड़ी 400 चेकबुक और 100 से अधिक दो सिम वाले मोबाइल फ़ोनों में मौजूद 200 से अधिक सिम कार्ड बरामद और ज़ब्त किए गए। |
04/नवंबर/2025 |
330.84 किलोबाइट
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ईडी, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स प्रुद्वी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक बायराजू श्रीनिवास राजू के विरुद्ध, भारतीय स्टेट बैंक के साथ लगभग 3.81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के संबंध में, माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, हैदराबाद में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 01.11.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
04/नवंबर/2025 |
348.44 किलोबाइट
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