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ईडी, गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने माननीय स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष 21.11.2024 को पीएमएलए, 2002 के तहत परवीन यादव, ऋतुराज यादव, ममता यादव, नवीन कुमार, कमल सिंह, दिनेश कुमार, किरणपाल यादव, मेसर्स कोशिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एसएस डेवलपर्स, मेसर्स मंगला स्पुन पाइप इंडस्ट्रीज, मेसर्स सी हॉक सर्विसेज और मेसर्स श्री श्याम इंडस्ट्रीज के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने 17.11.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
20/नवंबर/2025 |
 279.64 किलोबाइट
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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने फर्जी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और पैसा कमाने वाले फर्जी मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइटों के माध्यम से बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी की चल रही जाँच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत कॉइनडीसीएक्स और कुछ क्रिप्टो वॉलेट सहित 92 बैंक खातों में फैले 8.46 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। |
20/नवंबर/2025 |
812.64 किलोबाइट
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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने फर्जी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और पैसा कमाने वाले फर्जी मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइटों के माध्यम से बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी की चल रही जाँच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत कॉइनडीसीएक्स और कुछ क्रिप्टो वॉलेट सहित 92 बैंक खातों में फैले 8.46 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। |
20/नवंबर/2025 |
716.11 किलोबाइट
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में मेसर्स लीवे लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, उसके निदेशकों और गारंटरों के खिलाफ चल रही जाँच के सिलसिले में 18.11.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। |
20/नवंबर/2025 |
716.11 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशेष कार्य बल, मुख्यालय ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह के बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) और मिलेनियम बिजनेस पार्क, नवी मुंबई में कई इमारतों के साथ-साथ पुणे, चेन्नई और भुवनेश्वर में भूमि और भवनों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कुल कीमत रु.1452.51 करोड़ है। इन मामलों में अब तक कुल रु. 8,997 करोड़ (लगभग) की संपत्ति कुर्क की गई है। |
20/नवंबर/2025 |
125.6 किलोबाइट
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ED, Mumbai Zonal Office has conducted search operations at multiple locations across Mumbai, Delhi and Gurugram under PMLA, 2002 on 18.11.2025 in connection with an ongoing investigation against M/s Leeway Logistics Ltd, its Directors & guarantors in a bank fraud case. During the search operations, various incriminating documents, gold coins & bar amounting to Rs. 84 Lakh were recovered and seized. Further, Fixed Deposits and Mutual funds to the tune of approx. Rs.51.81 Lakh have been frozen. |
20/नवंबर/2025 |
111.7 किलोबाइट
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ED, Hyderabad Zonal Office, has provisionally attached bank balances amounting to Rs. 8.46 Crore spread across 92 bank accounts, including that of CoinDCX and a few crypto wallets, under PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation in large-scale cyber fraud committed through fake e-commerce platforms and money-making fake mobile applications and websites. |
20/नवंबर/2025 |
202.79 किलोबाइट
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ED, Kolkata Zonal Office has filed a Prosecution Complaint against 39 persons and entities in the Andaman Nicobar State Cooperative Bank fraud on 14.11.2025 before the Hon’ble Special Court under PMLA in Port Blair. The persons arraigned as accused in the complaint include Kuldeep Rai Sharma, Ex-Member of Parliament, Andaman and Nicobar Islands & Ex-Chairman of Andaman and Nicobar State Cooperative Bank Ltd (ANSCBL); K. Murugan, Ex-Managing Director (ANSCBL); and K. Kalaivanan, Loan Officer (ANSCBL), Sanjay Lal, Sanjeev Lal amongst others. |
20/नवंबर/2025 |
175.14 किलोबाइट
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ED, Chennai Zonal Office has conducted search operations on 19.11.2025 at 15 locations in Chennai, Kancheepuram and Chengalpattu under the PMLA, 2002 in connection with large-scale fraud relating to forgery of land records and wrongful claim of compensation in land acquisitions carried out by National Highway Authority of India [NHAI] and State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu [SIPCOT]. During the searches, various incriminating documents, digital evidences, Cash of Rs.1.56 Crore, bullion worth Rs. 74 Lakh have been seized. Further, bank balances amounting to Rs. 8.4 Crore and shares valuing Rs. 7.4 Crore were frozen. The total seized/ freezed assets are worth Rs. 18.10 Crore. |
20/नवंबर/2025 |
190.16 किलोबाइट
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ED, Gurugram Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) against Parveen Yadav, Rituraj Yadav, Mamta Yadav, Naveen Kumar, Kamal Singh, Dinesh Kumar, Kiranpal Yadav, M/s. Koshia Enterprises Private Limited, M/s. SS Developers, M/s. Mangla Spun Pipe Industries, M/s. Sea Hawk Services and M/s. Shree Shyam Industries, under PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Gurugram on 21.11.2024. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 17.11.2025. |
20/नवंबर/2025 |
194.55 किलोबाइट
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