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ईडी ने मैसर्स हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) एवं अन्य के विरुद्ध वर्ष 2011-16 के दौरान मैक स्टार मार्केटिंग प्रा. लि. (एमएसएमपीएल) के नाम पर 200.30 करोड़ रुपये के ऋण कथित रूप से अवैध रूप से प्राप्त करने से संबंधित केस में पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई और दिल्ली में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एसएआरसीएल), सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालयों सहित मामले से संबंधित अन्य व्यक्तियों के परिसरों को कवर किया गया। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज/डिजिटल उपकरण, 50 लाख रुपये नकद, 10 किलोग्राम चांदी की सिल्ली तथा बैंक लॉकर जब्त किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय द्वारा पंजीकृत शेख शाहजहाँ एवं अन्य के विरुद्ध पीएमएलए प्रकरण में, माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, कलकत्ता ने ईडी द्वारा दिनांक 27/05/2024 को दायर अभियोजन शिकायत में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 15/06/2026 को शेख शाहजहाँ, शेख आलमगीर, शिव प्रसाद हाजरा तथा दिदार बोक्श के विरुद्ध आपराधिक आरोप निर्धारित किए हैं। न्यायालय द्वारा इस मामले में दिनांक 03/06/2024 को संज्ञान लिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बुद्धादित्य चट्टोपाध्याय एवं अन्य के विरुद्ध की जा रही जाँच से संबंधित मामले में अपराध से अर्जित आय (पीओसी) को उसके वैध दावेदारों को वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने धन शोधन के अपराध के पीड़ित दो संस्थानों, अर्थात् मेसर्स ईको डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को 3.05 करोड़ रुपये तथा मेसर्स प्रोग्नोसिस मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को 23.63 लाख रुपये के प्रत्याहरण (की वापसी) का आदेश पारित किया है। ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स एवं अन्य से संबंधित पॉन्ज़ी योजना मामले में धन शोधन जांच के तहत 16.06.2026 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत तमिलनाडु के चेन्नई, इरोड, कोयम्बटूर एवं कृष्णागिरि जिलों में स्थित आठ व्यावसायिक एवं आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण तथा दो लग्ज़री वाहन बरामद कर जब्त किए गए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत मिलावटी डेयरी उत्पादों के निर्माण, जिनमें दूध की वसा के स्थान पर पाम ऑयल एवं अन्य हानिकारक रसायनों का उपयोग किया गया था, से संबंधित मामले में 17.06.2026 को सुनील कुमार त्रिपाठी एवं अन्य के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। माननीय न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किए हैं। ईडी ने मैसर्स हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) एवं अन्य के विरुद्ध वर्ष 2011-16 के दौरान मैक स्टार मार्केटिंग प्रा. लि. (एमएसएमपीएल) के नाम पर 200.30 करोड़ रुपये के ऋण कथित रूप से अवैध रूप से प्राप्त करने से संबंधित केस में पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई और दिल्ली में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एसएआरसीएल), सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालयों सहित मामले से संबंधित अन्य व्यक्तियों के परिसरों को कवर किया गया। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज/डिजिटल उपकरण, 50 लाख रुपये नकद, 10 किलोग्राम चांदी की सिल्ली तथा बैंक लॉकर जब्त किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय द्वारा पंजीकृत शेख शाहजहाँ एवं अन्य के विरुद्ध पीएमएलए प्रकरण में, माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, कलकत्ता ने ईडी द्वारा दिनांक 27/05/2024 को दायर अभियोजन शिकायत में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 15/06/2026 को शेख शाहजहाँ, शेख आलमगीर, शिव प्रसाद हाजरा तथा दिदार बोक्श के विरुद्ध आपराधिक आरोप निर्धारित किए हैं। न्यायालय द्वारा इस मामले में दिनांक 03/06/2024 को संज्ञान लिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बुद्धादित्य चट्टोपाध्याय एवं अन्य के विरुद्ध की जा रही जाँच से संबंधित मामले में अपराध से अर्जित आय (पीओसी) को उसके वैध दावेदारों को वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने धन शोधन के अपराध के पीड़ित दो संस्थानों, अर्थात् मेसर्स ईको डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को 3.05 करोड़ रुपये तथा मेसर्स प्रोग्नोसिस मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को 23.63 लाख रुपये के प्रत्याहरण (की वापसी) का आदेश पारित किया है। ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स एवं अन्य से संबंधित पॉन्ज़ी योजना मामले में धन शोधन जांच के तहत 16.06.2026 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत तमिलनाडु के चेन्नई, इरोड, कोयम्बटूर एवं कृष्णागिरि जिलों में स्थित आठ व्यावसायिक एवं आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण तथा दो लग्ज़री वाहन बरामद कर जब्त किए गए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत मिलावटी डेयरी उत्पादों के निर्माण, जिनमें दूध की वसा के स्थान पर पाम ऑयल एवं अन्य हानिकारक रसायनों का उपयोग किया गया था, से संबंधित मामले में 17.06.2026 को सुनील कुमार त्रिपाठी एवं अन्य के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। माननीय न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किए हैं।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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