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ईडी रांची ज़ोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत धनबाद, झारखंड में अवैध कोयला खनन, अवैध रूप से खनन किए गए या चोरी के कोयले की तस्करी, कोयला उठाने पर जबरन वसूली/रंगदारी व संबंधित अन्य अवैध गतिविधियों के मामले में 28.07.2026 को अनिल गोयल, एलबी सिंह, हरेंद्र चौहान, गणेश यादव, पप्पू मंडल, रोहित यादव, माधो सिंह आदि व अन्य संस्थाओं के 31 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, एलबी सिंह द्वारा म्यूचुअल फ़ंड में किए गए लगभग 160 करोड़ रुपये के निवेश को फ़्रीज़ कर दिया गया। साथ ही, 1.02 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी व अन्य अहम अपराध-संकेती सबूत भी ज़ब्त किए गए, जिनमें 200 से ज़्यादा अचल संपत्तियों से जुड़ी जानकारी/डेटा, विभिन्न डिजिटल डिवाइस और अकाउंट बुक्स शामिल हैं। ईडी, इंदौर उप-आंचलिक कार्यालय ने इंदौर नगर निगम फर्जी बिल घोटाला मामले में 32 आरोपियों के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 24.07.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष 20,000 से अधिक पृष्ठों का विस्तृत अभियोजन शिकायत प्रस्तुत किया है। आरोपियों में ठेकेदार लाभार्थी, इंदौर नगर निगम के अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा/रेजिडेंट ऑडिट कार्यालय के अधिकारी तथा अपराध की आय को छिपाने, अपने कब्जे में रखने, लेयरिंग करने एवं उसके उपयोग में सहयोग करने वाले अन्य निजी व्यक्ति शामिल हैं। ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के तत्कालीन अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी को वर्ष 2020 एवं 2021 की सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, प्रश्नपत्र लीक एवं चयन प्रक्रिया में हेरफेर से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 25.07.2026 को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने उन्हें 30.07.2026 तक 7 दिनों के लिए ईडी की अभिरक्षा में भेज दिया है। ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने इंदौर नगर निगम (आईएमसी) फर्जी बिल घोटाला मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 3.48 करोड़ रुपये मूल्य की 09 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक अनंतिम रूप से कुर्क की गई अचल संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 37.14 करोड़ रुपये हो गया है। इससे पूर्व ईडी ने 01.06.2026 को तीन प्रमुख आरोपियों—अभय सिंह राठौर, मोहम्मद जाकिर एवं राहुल बड़ेरा—को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपी वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं। ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने रम्मीकल्चर ऐप एवं अन्य से संबंधित मामले में ऑनलाइन वास्तविक धन (रियल मनी) रम्मी गेम के खिलाड़ियों के साथ धोखाधड़ी कर अर्जित अपराध की आय के धन शोधन के आरोप में मैसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज, मैसर्स रम्मीटाइम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उनके संस्थापकों/निदेशकों विकास तनेजा, पृथ्वी राज सिंह, दीपक सिंह अहलावत एवं अन्य संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दिनांक 25.07.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (सीसीएच-1), बेंगलुरु के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। इस मामले में अब तक लगभग 2,401 करोड़ रुपये मूल्य की अपराध की आय को कुर्क, जब्त एवं फ्रीज किया जा चुका है। ईडी रांची ज़ोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत धनबाद, झारखंड में अवैध कोयला खनन, अवैध रूप से खनन किए गए या चोरी के कोयले की तस्करी, कोयला उठाने पर जबरन वसूली/रंगदारी व संबंधित अन्य अवैध गतिविधियों के मामले में 28.07.2026 को अनिल गोयल, एलबी सिंह, हरेंद्र चौहान, गणेश यादव, पप्पू मंडल, रोहित यादव, माधो सिंह आदि व अन्य संस्थाओं के 31 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, एलबी सिंह द्वारा म्यूचुअल फ़ंड में किए गए लगभग 160 करोड़ रुपये के निवेश को फ़्रीज़ कर दिया गया। साथ ही, 1.02 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी व अन्य अहम अपराध-संकेती सबूत भी ज़ब्त किए गए, जिनमें 200 से ज़्यादा अचल संपत्तियों से जुड़ी जानकारी/डेटा, विभिन्न डिजिटल डिवाइस और अकाउंट बुक्स शामिल हैं। ईडी, इंदौर उप-आंचलिक कार्यालय ने इंदौर नगर निगम फर्जी बिल घोटाला मामले में 32 आरोपियों के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 24.07.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष 20,000 से अधिक पृष्ठों का विस्तृत अभियोजन शिकायत प्रस्तुत किया है। आरोपियों में ठेकेदार लाभार्थी, इंदौर नगर निगम के अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा/रेजिडेंट ऑडिट कार्यालय के अधिकारी तथा अपराध की आय को छिपाने, अपने कब्जे में रखने, लेयरिंग करने एवं उसके उपयोग में सहयोग करने वाले अन्य निजी व्यक्ति शामिल हैं। ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के तत्कालीन अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी को वर्ष 2020 एवं 2021 की सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, प्रश्नपत्र लीक एवं चयन प्रक्रिया में हेरफेर से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 25.07.2026 को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने उन्हें 30.07.2026 तक 7 दिनों के लिए ईडी की अभिरक्षा में भेज दिया है। ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने इंदौर नगर निगम (आईएमसी) फर्जी बिल घोटाला मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 3.48 करोड़ रुपये मूल्य की 09 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक अनंतिम रूप से कुर्क की गई अचल संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 37.14 करोड़ रुपये हो गया है। इससे पूर्व ईडी ने 01.06.2026 को तीन प्रमुख आरोपियों—अभय सिंह राठौर, मोहम्मद जाकिर एवं राहुल बड़ेरा—को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपी वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं। ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने रम्मीकल्चर ऐप एवं अन्य से संबंधित मामले में ऑनलाइन वास्तविक धन (रियल मनी) रम्मी गेम के 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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

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