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ईडी, लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने 29.05.2026 को, भसीन इन्फोटेक एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (बीआईआईपीएल) व ग्रांड वेनेज़िया कॉमर्शियल टॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीवीसीटीपीएल) के प्रमोटर सतिंदर सिंह भसीन को निर्दोष घर खरीददारों को ठगने से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, गाज़ियाबाद ने उन्हें 6 जून 2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कंसोर्टियम बैंकों को लगभग 155.21 करोड़ रुपये के गलत नुकसान से संबंधित मामले में दीपक सिंगला, आयुष तिवारी, अमरीक सिंह गिल और अन्य से जुड़े परिसरों में पीएमएलए, 2002 के तहत 18.05.2026 को दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराधसंकेती दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, 27.75 लाख रुपये की बिना हिसाब वाली नकदी और 6000 सिंगापुर डॉलर पाए गए और जब्त किए गए। इसके अलावा, ईडी ने दीपक सिंगला को पीएमएलए, 2002 के तहत 18.05.2026 को गिरफ्तार किया है और राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली से ट्रांजिट-रिमांड लिया गया और विशेष पीएमएलए कोर्ट, पंचकुला से 6 दिनों की रिमांड ली गई। इसके बाद, दीपक सिंगला को 26.05.2026 को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने 26.05.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत मादक पदार्थों की सीमा पार तस्करी से संबंधित एक मामले में चेन्नई और रामनाथपुरम में स्थित पांच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद और जब्त किए गए। ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने साइप्रस स्थित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पारिमैच के मामले में चल रही जांच के अंतर्गत 26/05/2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, दमन और उत्तर प्रदेश के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और लगभग 1.56 करोड़ रुपये की चल संपत्ति, जिसमें लगभग 1.2 करोड़ रुपये नकद शामिल हैं, जब्त की गई। इसके अलावा, विभिन्न बैंक खातों में जमा लगभग 3.8 करोड़ रुपये की धनराशि फ्रीज कर दी गई है। ईडी ने इस मामले में अब तक 112 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज की है। ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने गोवा के अरपोरा स्थित "बर्च बाय रोमियो लेन" प्रतिष्ठान के अवैध संचालन से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 11.01 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। इस मामले में अब तक कुल अटैचमेंट/फ्रीजिंग लगभग 29.05 करोड़ रुपये है। ईडी, लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने 29.05.2026 को, भसीन इन्फोटेक एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (बीआईआईपीएल) व ग्रांड वेनेज़िया कॉमर्शियल टॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीवीसीटीपीएल) के प्रमोटर सतिंदर सिंह भसीन को निर्दोष घर खरीददारों को ठगने से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, गाज़ियाबाद ने उन्हें 6 जून 2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कंसोर्टियम बैंकों को लगभग 155.21 करोड़ रुपये के गलत नुकसान से संबंधित मामले में दीपक सिंगला, आयुष तिवारी, अमरीक सिंह गिल और अन्य से जुड़े परिसरों में पीएमएलए, 2002 के तहत 18.05.2026 को दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराधसंकेती दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, 27.75 लाख रुपये की बिना हिसाब वाली नकदी और 6000 सिंगापुर डॉलर पाए गए और जब्त किए गए। इसके अलावा, ईडी ने दीपक सिंगला को पीएमएलए, 2002 के तहत 18.05.2026 को गिरफ्तार किया है और राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली से ट्रांजिट-रिमांड लिया गया और विशेष पीएमएलए कोर्ट, पंचकुला से 6 दिनों की रिमांड ली गई। इसके बाद, दीपक सिंगला को 26.05.2026 को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने 26.05.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत मादक पदार्थों की सीमा पार तस्करी से संबंधित एक मामले में चेन्नई और रामनाथपुरम में स्थित पांच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद और जब्त किए गए। ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने साइप्रस स्थित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पारिमैच के मामले में चल रही जांच के अंतर्गत 26/05/2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, दमन और उत्तर प्रदेश के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और लगभग 1.56 करोड़ रुपये की चल संपत्ति, जिसमें लगभग 1.2 करोड़ रुपये नकद शामिल हैं, जब्त की गई। इसके अलावा, विभिन्न बैंक खातों में जमा लगभग 3.8 करोड़ रुपये की धनराशि फ्रीज कर दी गई है। ईडी ने इस मामले में अब तक 112 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज की है। ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने गोवा के अरपोरा स्थित "बर्च बाय रोमियो लेन" प्रतिष्ठान के अवैध संचालन से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 11.01 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। इस मामले में अब तक कुल अटैचमेंट/फ्रीजिंग लगभग 29.05 करोड़ रुपये है।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

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