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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), एच आई यू-1 कार्यालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पी एम एल ए) के अंतर्गत वीडियोकॉन मोज़ाम्बिक ऑयल डील मामले में दिनांक 18.12.2024 को श्री वी. धूत तथा 12 अन्य अभियुक्त व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय, राउस एवेन्यू, नई दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2026 के आदेश के माध्यम से धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया गया है तथा 13 अभियुक्त व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए हैं। ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत फैसल शेख, अल्फिया शेख और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस केस में मुंबई में स्थित 7 अचल संपत्तियों (फ्लैट आदि) को अस्थायी रूप से अटैच किया है, जिनकी कीमत लगभग 5.88 करोड़ रुपये है। ईडी, जयपुर ने 12/2/2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य के मामले में भोले-भाले निवेशकों/सदस्यों को धोखा देने से संबंधित मामले में लगभग 7.72 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 2183.72 करोड़ रुपये (लगभग) है। ईडी, रांची ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स मैक्सीज़ोन टच प्राइवेट लिमिटेड व उसके निदेशकों— चंदर भूषण सिंह और श्रीमती प्रियंका — के विरुद्ध बड़े पैमाने पर एमएलएम/पोंजी धोखाधड़ी मामले में, जिसमें 16,927 निवेशकों से एकत्र किए गए 308 करोड़ रुपये की आपराधिक आय शामिल है, माननीय विशेष न्यायालय (सीबीआई-सह-पीएमएलए), रांची के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दायर की है। इसके अलावा, ईडी ने 12.02.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से 11 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने जीवा माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड और अन्य के केस में पीएमएलए, 2002 के तहत तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी जिले के गालेल में स्थित दो भूखंड और मुंबई के अंधेरी (पश्चिम) में स्थित एक आवासीय फ्लैट शामिल हैं, जिनका मूल्य 2.29 करोड़ रुपये है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), एच आई यू-1 कार्यालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पी एम एल ए) के अंतर्गत वीडियोकॉन मोज़ाम्बिक ऑयल डील मामले में दिनांक 18.12.2024 को श्री वी. धूत तथा 12 अन्य अभियुक्त व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय, राउस एवेन्यू, नई दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2026 के आदेश के माध्यम से धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया गया है तथा 13 अभियुक्त व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए हैं। ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत फैसल शेख, अल्फिया शेख और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस केस में मुंबई में स्थित 7 अचल संपत्तियों (फ्लैट आदि) को अस्थायी रूप से अटैच किया है, जिनकी कीमत लगभग 5.88 करोड़ रुपये है। ईडी, जयपुर ने 12/2/2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य के मामले में भोले-भाले निवेशकों/सदस्यों को धोखा देने से संबंधित मामले में लगभग 7.72 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 2183.72 करोड़ रुपये (लगभग) है। ईडी, रांची ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स मैक्सीज़ोन टच प्राइवेट लिमिटेड व उसके निदेशकों— चंदर भूषण सिंह और श्रीमती प्रियंका — के विरुद्ध बड़े पैमाने पर एमएलएम/पोंजी धोखाधड़ी मामले में, जिसमें 16,927 निवेशकों से एकत्र किए गए 308 करोड़ रुपये की आपराधिक आय शामिल है, माननीय विशेष न्यायालय (सीबीआई-सह-पीएमएलए), रांची के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दायर की है। इसके अलावा, ईडी ने 12.02.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से 11 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने जीवा माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड और अन्य के केस में पीएमएलए, 2002 के तहत तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी जिले के गालेल में स्थित दो भूखंड और मुंबई के अंधेरी (पश्चिम) में स्थित एक आवासीय फ्लैट शामिल हैं, जिनका मूल्य 2.29 करोड़ रुपये है।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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