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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय इकाई, नई दिल्ली ने सागा समूह के पोंजी घोटाले, जिसमें लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) तथा अन्य संबद्ध सहकारी समितियां शामिल हैं, के संबंध में समीर अग्रवाल एवं उनके सहयोगियों से जुड़े मुंबई और भोपाल स्थित अनेक आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिनांक 13.08.2026 से 16.08.2026 तक तलाशी कार्रवाई की। तलाशी कार्रवाई के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़, ₹1.53 करोड़ की नकदी, लगभग ₹35 लाख मूल्य की विदेशी मुद्रा, ₹5.25 करोड़ मूल्य के स्वर्ण आभूषण एवं चांदी की सिल्लियां तथा 9 महंगे वाहन जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, ₹30 करोड़ से अधिक मूल्य के सूचीबद्ध शेयर एवं प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड, एलआईसी पॉलिसियां, बैंक खातों में जमा राशि आदि के रूप में अपराध की आय को भी फ्रीज किया गया। प्रवर्तन निदेशालय, ईटानगर उप-आंचलिक कार्यालय ने अरुणाचल प्रदेश में लाडा–सरली सीमांत राजमार्ग परियोजना (पैकेज-IV एवं V) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण मुआवजे के आकलन एवं वितरण में कथित अनियमितताओं के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत न्याकपो यांगफो की 2.69 करोड़ रुपये मूल्य की दो अचल संपत्तियों, जिनमें दो भूखंड तथा दो मत्स्य तालाब शामिल हैं, को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी, मंगलुरु उप-आंचलिक कार्यालय ने उच्च एवं सुनिश्चित प्रतिफल का आश्वासन देकर निवेशकों को ठगने से संबंधित बहु-राज्यीय एवं बहु-करोड़ रुपये की अस्थिर पोंजी-शैली योजना के मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 13.08.2026 को शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मंगलुरु के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने उन्हें 24.08.2026 तक 12 दिनों की अवधि के लिए ईडी की अभिरक्षा में भेज दिया है। वह एम/एस शिवम एसोसिएट्स के धन के प्रवाह का प्रबंधन करने वाले “संपूर्ण एवं एकमात्र” व्यक्ति हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), ईटानगर उप-आंचलिक कार्यालय ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त करने, उपयोग करने एवं परतन से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांक 11.08.2026 को लगभग 36.47 लाख रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों, जिनमें बैंक खातों में उपलब्ध शेष राशि तथा बी-सेक्टर, नाहरलागुन, पापुम पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक वाणिज्यिक भूखंड शामिल है, को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने पीएसआईईसी के अधिकारियों द्वारा अपने रिश्तेदारों, मित्रों एवं अन्य सहयोगियों के नाम पर औद्योगिक भूखंडों के अवैध आवंटन से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 04.08.2026, 05.08.2026 एवं 06.08.2026 को चंडीगढ़, अमृतसर, गुरदासपुर एवं लुधियाना में 11 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया तथा पीएसआईईसी के कार्यालय में सर्वेक्षण किया। तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण एवं 12.15 लाख रुपये की अघोषित नकदी बरामद एवं जब्त की गई। इसके अलावा, पीएसआईईसी के अधिकारियों सुरिंदर पाल सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबंधक एवं जसविंदर सिंह रंधावा, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक के बैंक खातों में लगभग 4.01 करोड़ रुपये की धनराशि फ्रीज की गई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय इकाई, नई दिल्ली ने सागा समूह के पोंजी घोटाले, जिसमें लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) तथा अन्य संबद्ध सहकारी समितियां शामिल हैं, के संबंध में समीर अग्रवाल एवं उनके सहयोगियों से जुड़े मुंबई और भोपाल स्थित अनेक आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिनांक 13.08.2026 से 16.08.2026 तक तलाशी कार्रवाई की। तलाशी कार्रवाई के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़, ₹1.53 करोड़ की नकदी, लगभग ₹35 लाख मूल्य की विदेशी मुद्रा, ₹5.25 करोड़ मूल्य के स्वर्ण आभूषण एवं चांदी की सिल्लियां तथा 9 महंगे वाहन जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, ₹30 करोड़ से अधिक मूल्य के सूचीबद्ध शेयर एवं प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड, एलआईसी पॉलिसियां, बैंक खातों में जमा राशि आदि के रूप में अपराध की आय को भी फ्रीज किया गया। प्रवर्तन निदेशालय, ईटानगर उप-आंचलिक कार्यालय ने अरुणाचल प्रदेश में लाडा–सरली सीमांत राजमार्ग परियोजना (पैकेज-IV एवं V) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण मुआवजे के आकलन एवं वितरण में कथित अनियमितताओं के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत न्याकपो यांगफो की 2.69 करोड़ रुपये मूल्य की दो अचल संपत्तियों, जिनमें दो भूखंड तथा दो मत्स्य तालाब शामिल हैं, को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी, मंगलुरु उप-आंचलिक कार्यालय ने उच्च एवं सुनिश्चित प्रतिफल का आश्वासन देकर निवेशकों को ठगने से संबंधित बहु-राज्यीय एवं बहु-करोड़ रुपये की अस्थिर पोंजी-शैली योजना के मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 13.08.2026 को शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मंगलुरु के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने उन्हें 24.08.2026 तक 12 दिनों की अवधि के लिए ईडी की अभिरक्षा में भेज दिया है। वह एम/एस शिवम एसोसिएट्स के धन के प्रवाह का प्रबंधन करने वाले “संपूर्ण एवं एकमात्र” व्यक्ति हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), ईटानगर उप-आंचलिक कार्यालय ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त करने, उपयोग करने एवं परतन से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांक 11.08.2026 को लगभग 36.47 लाख रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों, जिनमें बैंक खातों में उपलब्ध शेष राशि तथा बी-सेक्टर, नाहरलागुन, पापुम पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक वाणिज्यिक भूखंड शामिल है, को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने पीएसआईईसी के अधिकारियों द्वारा अपने रिश्तेदारों, मित्रों एवं अन्य सहयोगियों के नाम पर औद्योगिक भूखंडों के अवैध आवंटन से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 04.08.2026, 05.08.2026 एवं 06.08.2026 को चंडीगढ़, अमृतसर, गुरदासपुर एवं लुधियाना में 11 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया तथा पीएसआईईसी के कार्यालय में सर्वेक्षण किया। तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण एवं 12.15 लाख रुपये की अघोषित नकदी बरामद एवं जब्त की गई। इसके अलावा, पीएसआईईसी के अधिकारियों सुरिंदर पाल सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबंधक एवं जसविंदर सिंह रंधावा, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक के बैंक खातों में लगभग 4.01 करोड़ रुपये की धनराशि फ्रीज की गई।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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