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ED के मदुरै सब-ज़ोनल ऑफ़िस ने PMLA, 2002 के तहत तमिलनाडु के नागपट्टिनम ज़िले में 6 रिहायशी ठिकानों पर 03.09.2026 को तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई मेथम्फेटामाइन और गांजा जैसे नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई। ED के चेन्नई ज़ोनल ऑफिस-II ने 'हैशपे क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड केस' से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 1 सितंबर 2026 को चेन्नई, कोयंबटूर और कोलकाता में 11 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज़ ज़ब्त किए गए। 3 सितंबर 2026 को PMLA, 2002 की धारा 19 के तहत इमरान बाशा और हितेश कुमार को भी गिरफ़्तार किया गया और उन्हें 5 दिन की ED कस्टडी में भेज दिया गया। ED, भोपाल ने PMLA, 2002 के तहत मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, कटनी और छतरपुर ज़िलों में 7 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई जनपद पंचायत सिरोंज के तत्कालीन CEO शोभित त्रिपाठी और अन्य लोगों से जुड़े 'विवाह सहायता घोटाले' के मामले में की गई। तलाशी के दौरान प्रॉपर्टी के कागज़ात और डिजिटल डिवाइस समेत कई अहम दस्तावेज़ मिले और ज़ब्त किए गए। इसके अलावा, शोभित त्रिपाठी और अन्य लोगों के 21.7 लाख रुपये के बैंक अकाउंट और म्यूचुअल फंड को फ़्रीज़ कर दिया गया। ईडी, इलाहाबाद ने टोल प्लाज़ा घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 02.09.2026 को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और दिल्ली-एनसीआर में स्थित 14 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी कार्रवाई के दौरान, 1.03 करोड़ रुपये (लगभग) नकद, टोल-वार वसूली और रिपोर्टिंग, गैर फास्टैग वसूली, बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन, संदिग्ध सम्प्रेषण आदि से संबंधित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और सामग्री बरामद कर जब्त की गयी, और इसके साथ ही 08 बैंक लॉकरों को भी फ्रीज़ किया गया। ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने साइप्रस स्थित अवैध ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म पैरिमैच के संबंध में चल रही जांच के तहत पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 02.09.2026 को महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 2.11 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चल संपत्तियां, जिसमें 61 लाख रुपये (लगभग) की नकदी, 1 किलोग्राम की एक सोने की बार तथा विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण शामिल हैं, बरामद एवं जब्त किए गए तथा 37 करोड़ रुपये (लगभग) की बैंक शेषराशि फ्रीज की गई। ED के मदुरै सब-ज़ोनल ऑफ़िस ने PMLA, 2002 के तहत तमिलनाडु के नागपट्टिनम ज़िले में 6 रिहायशी ठिकानों पर 03.09.2026 को तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई मेथम्फेटामाइन और गांजा जैसे नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई। ED के चेन्नई ज़ोनल ऑफिस-II ने 'हैशपे क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड केस' से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 1 सितंबर 2026 को चेन्नई, कोयंबटूर और कोलकाता में 11 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज़ ज़ब्त किए गए। 3 सितंबर 2026 को PMLA, 2002 की धारा 19 के तहत इमरान बाशा और हितेश कुमार को भी गिरफ़्तार किया गया और उन्हें 5 दिन की ED कस्टडी में भेज दिया गया। ED, भोपाल ने PMLA, 2002 के तहत मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, कटनी और छतरपुर ज़िलों में 7 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई जनपद पंचायत सिरोंज के तत्कालीन CEO शोभित त्रिपाठी और अन्य लोगों से जुड़े 'विवाह सहायता घोटाले' के मामले में की गई। तलाशी के दौरान प्रॉपर्टी के कागज़ात और डिजिटल डिवाइस समेत कई अहम दस्तावेज़ मिले और ज़ब्त किए गए। इसके अलावा, शोभित त्रिपाठी और अन्य लोगों के 21.7 लाख रुपये के बैंक अकाउंट और म्यूचुअल फंड को फ़्रीज़ कर दिया गया। ईडी, इलाहाबाद ने टोल प्लाज़ा घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 02.09.2026 को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और दिल्ली-एनसीआर में स्थित 14 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी कार्रवाई के दौरान, 1.03 करोड़ रुपये (लगभग) नकद, टोल-वार वसूली और रिपोर्टिंग, गैर फास्टैग वसूली, बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन, संदिग्ध सम्प्रेषण आदि से संबंधित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और सामग्री बरामद कर जब्त की गयी, और इसके साथ ही 08 बैंक लॉकरों को भी फ्रीज़ किया गया। ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने साइप्रस स्थित अवैध ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म पैरिमैच के संबंध में चल रही जांच के तहत पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 02.09.2026 को महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 2.11 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चल संपत्तियां, जिसमें 61 लाख रुपये (लगभग) की नकदी, 1 किलोग्राम की एक सोने की बार तथा विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण शामिल हैं, बरामद एवं जब्त किए गए तथा 37 करोड़ रुपये (लगभग) की बैंक शेषराशि फ्रीज की गई।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

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