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ईडी, अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने बैंक ऑफ इंडिया से 47.88 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेसर्स अनिल न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड और उसके निदेशक अमोल श्रीपाल शेठ सहित 6 अन्य आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है। ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स सौभाग्य इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईआईपीएल) के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 26.86 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों, जिनमें आवासीय फ्लैट, आवासीय मकान और खुले भूखंड शामिल हैं, को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ईडी, हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश शराब घोटाले के मामले में, केसिरेड्डी राजशेखर रेड्डी, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं; बूनेटी चाणक्य और उनकी संबंधित संस्थाओं; डोंथिरेड्डी वासुदेव रेड्डी के रिश्तेदारों और संस्थाओं; और अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं की 441.63 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियां बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, भू-खण्डों और अन्य अचल संपत्तियों के रूप में हैं। ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 06.03.2026 को एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया है, जिसमें मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स इंटाइम प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) से जुड़े धन शोधन मामले में लगभग 8.3 एकड़ भूमि के पार्सल के रूप में अचल संपत्तियों के साथ-साथ कामसपुर, सोनीपत, हरियाणा में स्थित लगभग 206.40 करोड़ रुपये मूल्य की वाणिज्यिक इकाइयों को संलग्न किया गया है। यह मामला भोले-भाले घर खरीदारों को धोखा देने से संबंधित है। ये संपत्तियां मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों के स्वामित्व में हैं। ईडी, मुख्यालय अन्वेषण इकाई, नई दिल्ली ने साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले में सीए अशोक कुमार शर्मा एवं सीए भास्कर यादव को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 28.02.2026 को गिरफ्तार किया। ईडी, अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने बैंक ऑफ इंडिया से 47.88 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेसर्स अनिल न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड और उसके निदेशक अमोल श्रीपाल शेठ सहित 6 अन्य आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है। ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स सौभाग्य इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईआईपीएल) के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 26.86 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों, जिनमें आवासीय फ्लैट, आवासीय मकान और खुले भूखंड शामिल हैं, को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ईडी, हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश शराब घोटाले के मामले में, केसिरेड्डी राजशेखर रेड्डी, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं; बूनेटी चाणक्य और उनकी संबंधित संस्थाओं; डोंथिरेड्डी वासुदेव रेड्डी के रिश्तेदारों और संस्थाओं; और अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं की 441.63 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियां बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, भू-खण्डों और अन्य अचल संपत्तियों के रूप में हैं। ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 06.03.2026 को एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया है, जिसमें मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स इंटाइम प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) से जुड़े धन शोधन मामले में लगभग 8.3 एकड़ भूमि के पार्सल के रूप में अचल संपत्तियों के साथ-साथ कामसपुर, सोनीपत, हरियाणा में स्थित लगभग 206.40 करोड़ रुपये मूल्य की वाणिज्यिक इकाइयों को संलग्न किया गया है। यह मामला भोले-भाले घर खरीदारों को धोखा देने से संबंधित है। ये संपत्तियां मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों के स्वामित्व में हैं। ईडी, मुख्यालय अन्वेषण इकाई, नई दिल्ली ने साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले में सीए अशोक कुमार शर्मा एवं सीए भास्कर यादव को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 28.02.2026 को गिरफ्तार किया।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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