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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा श्रावंती समूह के प्रवर्तक डी.वी. राव एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध धन शोधन जांच में लगभग ₹284 करोड़ के बड़े पैमाने पर धन शोधन का खुलासा हुआ है। इस प्रकरण में डी.वी. राव, डी. शांति किरण एवं डी. अवनिंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। विशेष न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 12 मई 2026 तक ईडी अभिरक्षा में भेजा है। ईडी की जांच में जांच को प्रभावित करने के प्रयासों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), पटियाला हाउस जिला न्यायालय, नई दिल्ली ने ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत में सभी आरोपियों को 28.04.2026 को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसके निदेशक- रविंदर तनेजा, कमल तनेजा और डी एन तनेजा और संबंधित संस्थाओं को पीएमएलए, 2002 के तहत घर खरीदारों के साथ जालसाजी और धोखा देने से संबंधित मामले मेंI ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 30/04/2026 को छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग/भिलाई और बिलासपुर जिलों में शराब व्यापारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यवसायियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं से संबंधित 13 स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, 53 लाख रुपये नकद और लगभग 3.234 किलोग्राम सोने के आभूषण/बुलियन (लगभग 4.86 करोड़ रुपये मूल्य के) बरामद और जब्त किए गए, जिससे कुल जब्ती लगभग 5.39 करोड़ रुपये हो गई। ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 27.04.2026 को हरचरण सिंह भुल्लर, तत्कालीन डीआईजी, उनके सहयोगियों और अन्य लोगों से जुड़े चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना और पटियाला में स्थित 11 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी में 1.4 करोड़ रुपये की राशि जब्त/फ्रीज की गई और धन शोधन गतिविधियों से संबंधित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज बरामद किए गए। ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने भारतमाला योजना के तहत रायपुर-विशाखापत्तनम राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की अवैध प्राप्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के अभनपुर, रायपुर, धमतारी और कुरुद में स्थित 8 परिसरों पर 28.04.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, 66.9 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 37.13 किलोग्राम वजन के बराबर चांदी की ईंटें और अन्य चांदी की वस्तुएं जब्त की गईं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा श्रावंती समूह के प्रवर्तक डी.वी. राव एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध धन शोधन जांच में लगभग ₹284 करोड़ के बड़े पैमाने पर धन शोधन का खुलासा हुआ है। इस प्रकरण में डी.वी. राव, डी. शांति किरण एवं डी. अवनिंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। विशेष न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 12 मई 2026 तक ईडी अभिरक्षा में भेजा है। ईडी की जांच में जांच को प्रभावित करने के प्रयासों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), पटियाला हाउस जिला न्यायालय, नई दिल्ली ने ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत में सभी आरोपियों को 28.04.2026 को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसके निदेशक- रविंदर तनेजा, कमल तनेजा और डी एन तनेजा और संबंधित संस्थाओं को पीएमएलए, 2002 के तहत घर खरीदारों के साथ जालसाजी और धोखा देने से संबंधित मामले मेंI ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 30/04/2026 को छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग/भिलाई और बिलासपुर जिलों में शराब व्यापारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यवसायियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं से संबंधित 13 स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, 53 लाख रुपये नकद और लगभग 3.234 किलोग्राम सोने के आभूषण/बुलियन (लगभग 4.86 करोड़ रुपये मूल्य के) बरामद और जब्त किए गए, जिससे कुल जब्ती लगभग 5.39 करोड़ रुपये हो गई। ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 27.04.2026 को हरचरण सिंह भुल्लर, तत्कालीन डीआईजी, उनके सहयोगियों और अन्य लोगों से जुड़े चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना और पटियाला में स्थित 11 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी में 1.4 करोड़ रुपये की राशि जब्त/फ्रीज की गई और धन शोधन गतिविधियों से संबंधित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज बरामद किए गए। ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने भारतमाला योजना के तहत रायपुर-विशाखापत्तनम राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की अवैध प्राप्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के अभनपुर, रायपुर, धमतारी और कुरुद में स्थित 8 परिसरों पर 28.04.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, 66.9 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 37.13 किलोग्राम वजन के बराबर चांदी की ईंटें और अन्य चांदी की वस्तुएं जब्त की गईं।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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