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ED, Lucknow has provisionally attached immovable assets on 13/12/2024 amounting to Rs. 2.73 Crore (approx.) in the form of five residential flats located in Prayagraj, Uttar Pradesh, registered in the names of Om Prakash Dwivedi, Abhishek Dwivedi, Mrs. Niharika Dwivedi, and Smt. Radha Rani in the case of M/s Niharika Ventures and Developers under the provisions of the PMLA, 2002. |
14/दिसम्बर/2024 |
 8.84 किलोबाइट
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ED, Dehradun has provisionally attached movable and immovable properties amounting to Rs. 4.56 Crore (approx.) under the provisions of the PMLA, 2002 belonging to Hemant Sharma S/o Ishwar Sharma, Dehradun, Uttarakhand in the case of BTC Fund Scam. |
14/दिसम्बर/2024 |
208.03 किलोबाइट
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ईडी, इंदौर ने अवैध क्रिकेट/टेनिस सट्टेबाजी केस में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 12/12/2024 को इंदौर, उज्जैन और लुधियाना में 5 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, 31 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई और बैंक खातों, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड इकाइयों के रूप में निवेश में कुल 8 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई। |
13/दिसम्बर/2024 |
509.58 किलोबाइट
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ईडी, रायपुर ने महादेव ऑनलाइन बुक केस में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 12.12.2024 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 130.57 करोड़ रुपये के प्रतिभूति/बांड/डीमैट खाते फ्रीज किए गए। इस मामले में आज की तारीख तक ईडी द्वारा जब्त/फ्रीज/कुर्क की गई चल और अचल संपत्तियों का कुल मूल्य 2426.18 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
13/दिसम्बर/2024 |
475.53 किलोबाइट
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ईडी, भोपाल ने पीपल्स ग्रुप, भोपाल, मध्य प्रदेश के केस में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पीपल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और पीपल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में आरोपी व्यक्तियों के स्वामित्व वाली शेयरहोल्डिंग, भोपाल में एक आवासीय संपत्ति और विभिन्न खाता शेष के रूप में 280 करोड़ रुपये की चल/अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। |
13/दिसम्बर/2024 |
497.1 किलोबाइट
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ED, Raipur has conducted search operations at Kolkata, West Bengal on 12.12.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in Mahadev Online Book case. During the search operations, Securities/Bonds/DEMAT accounts worth Rs. 130.57 Crore were frozen. The total value of seized/ frozen /attached movable and immovable properties by ED in this case stands at Rs. 2426.18 Crore (approx.) as on date. |
13/दिसम्बर/2024 |
183.37 किलोबाइट
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ED, Indore has conducted search operations at 5 locations in Indore, Ujjain and Ludhiana on 12/12/2024 under the provisions of PMLA, 2002 in connection with the case of illegal cricket/tennis Betting. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, unaccounted cash amounting to Rs. 31 Lakh were seized and balance in the bank accounts, fixed deposits, and investments in the forms of mutual funds units, totaling Rs. 8 Crore were frozen. |
13/दिसम्बर/2024 |
134.19 किलोबाइट
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ED, Bhopal has provisionally attached movable/immovable properties worth Rs. 280 Crore in the form of the shareholding owned by the accused persons in Peoples International and Services Pvt Ltd, PGH International Pvt. Ltd. and Peoples General Hospital Pvt Ltd, a residential property at Bhopal and various account balances in the case of Peoples Group, Bhopal, Madhya Pradesh in connection with a money laundering investigation. |
13/दिसम्बर/2024 |
295.59 किलोबाइट
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ईडी, मुंबई ने सुम्माया-डेंट्सू मामले में चल रही जांच के तहत 10/12/2024 को पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव में 19 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, 46 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 4 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा और 3.4 करोड़ रुपये की सोने की छड़ें बरामद की गईं और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
12/दिसम्बर/2024 |
492.67 किलोबाइट
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ईडी, रायपुर ने महादेव ऑनलाइन बुक केस के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गोविंद कुमार केडिया को 06.12.2024 को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने गोविंद कुमार केडिया को 12.12.2024 तक ईडी की हिरासत में दे दिया। इस मामले में अब तक ईडी द्वारा कुर्क/फ्रीज/जब्त की गई चल और अचल संपत्तियों का कुल मूल्य 2295 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
12/दिसम्बर/2024 |
497.69 किलोबाइट
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