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ईडी, चेन्नई ने मेसर्स नाथेला संपत ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड [एनएसजेपीएल] और अन्य के 380 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत भारतीय स्टेट बैंक [एसबीआई] को चेन्नई स्थित 163.85 करोड़ रुपये मूल्य की 27 अचल संपत्तियां वापस कर दी हैं। यह वापसी माननीय प्रधान सत्र/विशेष न्यायालय, चेन्नई के दिनांक 12/09/2025 के आदेशों के अनुसार पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत की गई। |
15/सितंबर/2025 |
 483.02 किलोबाइट
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ED, Kolkata has filed Prosecution Complaint on 06/09/2025 under PMLA, 2002 in the case of Sahara Group within 60 days of arrest of Jitendra Prasad Verma and Anil Vilaparampil Abraham. They have been made accused in the case along with other individuals and entities. |
15/सितंबर/2025 |
287.39 किलोबाइट
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Directorate of Enforcement (ED) successfully conducted its 32nd Quarterly Conference of Zonal Officers (QCZO) on 12th and 13th September 2025 in Srinagar, Jammu & Kashmir. The two-day conference was chaired by the Director, ED, and attended by all Special Directors, Additional Directors, Joint Directors and the Deputy/Assistant Legal Advisors. |
15/सितंबर/2025 |
321.77 किलोबाइट
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ED, Chennai has restituted 27 immovable properties located at Chennai valuing Rs. 163.85 Crore under PMLA, 2002 to State Bank of India [SBI] in Rs. 380 Crore Bank Fraud case of M/s Nathella Sampath Jewellery Private Limited [NSJPL] and others. The restitution was made as per the orders dated 12/09/2025 of the Hon’ble Prinicipal Sessions/ Special Court, Chennai, under Section 8(8) of PMLA. |
15/सितंबर/2025 |
193.46 किलोबाइट
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ईडी, ईटानगर ने पीएमएलए, 2002 के तहत बहु-करोड़ के नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी के मामले में, श्री अमित ट्रेडर्स, गुवाहाटी और अन्य लोगों के संबंध में, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु और तेलंगाना के 10 परिसरों में 11/09/2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए, और बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। तलाशी कार्रवाई के दौरान यह पता चला है कि धोखाधड़ी वाला आईटीसी जीएसटी तंत्र का दुरुपयोग करके प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिया गया था। |
12/सितंबर/2025 |
662.1 किलोबाइट
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ईडी, गुरुग्राम ने 346 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु और चेन्नई में मेसर्स हाइथ्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), उसकी समूह कंपनियों और संबंधित प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित 11 आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों में 10.09.2025 को तलाशी और सर्वेक्षण अभियान चलाया। तलाशी और सर्वेक्षण अभियान के दौरान, विभिन्न डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद और जब्त किए गए। इसके अलावा, कई बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए। |
12/सितंबर/2025 |
455.18 किलोबाइट
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ईडी, जालंधर ने अमरूद बाग घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में भूपिंदर सिंह, विकास भंडारी और 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मोहाली के समक्ष 11.09.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है, जिसमें मोहाली में राजस्व अधिकारियों और बागवानी विकास अधिकारियों की मिलीभगत से निजी व्यक्तियों द्वारा अमरूद के बागों के बदले गलत तरीके से अतिरिक्त मुआवजा लिया गया था। |
12/सितंबर/2025 |
260.51 किलोबाइट
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ED, Itanagar has carried out search operations on 11/09/2025 at 10 premises across Arunachal Pradesh, Delhi, Haryana, Tamil Nadu, and Telangana in the case of M/s Amit Traders, Guwahati, and others in connection with a multi-crore fake Input Tax Credit (ITC) fraud under PMLA, 2002. During the searches, various incriminating documents and documents related to immovable property were seized, and bank accounts were frozen. It is revealed during the search action that the fraudulent ITC was passed on to leading MNCs by misusing GST mechanism. |
12/सितंबर/2025 |
360.49 किलोबाइट
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ED, Gurugram has conducted search & survey operations on 10.09.2025 at 11 residential and commercial premises related to M/s Hythro Power Corporation Ltd (HPCL), its group companies and related key persons in Delhi NCR, Bengaluru and Chennai under the provisions of PMLA, 2002 in connection with bank fraud case involving Rs. 346 Crore. During the Search & Survey operations, various digital devices and incriminating documents were recovered and seized. Further, several bank accounts were also frozen. |
12/सितंबर/2025 |
199.79 किलोबाइट
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ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC), on 11.09.2025, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mohali against Bhupinder Singh, Vikas Bhandari and 14 other accused in money laundering investigation related to Guava Orchards Scam, wherein wrongful excess compensation was taken in lieu of Guava Orchards by private persons in connivance with Revenue Officials and Horticulture Development Officers in Mohali. |
12/सितंबर/2025 |
111.11 किलोबाइट
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