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During the course of investigation, summons are issued by the Directorate of Enforcement (ED) under the provisions of section 50(2) of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) and section 37 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA). However, multiple instances have come to the notice of the Directorate of Enforcement wherein certain "unscrupulous" persons (conman) have sent summons to individuals with the motive of cheating or extortion. These fake summons are often similar to the genuine summons issued by ED and hence, it is difficult for the individuals to distinguish between the fake and genuine summons. |
08/अक्टूबर/2025 |
 197.65 किलोबाइट
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ईडी, चंडीगढ़ ने विक्रमजीत सिंह और अन्य द्वारा विदेशी नागरिकों से 11.50 करोड़ रुपये (लगभग) की धोखाधड़ी से संबंधित साइबर धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 30/9/2025 को 2.85 करोड़ रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियां कुर्क की हैं। |
07/अक्टूबर/2025 |
81.2 किलोबाइट
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ईडी, भोपाल ने विवाह सहायता घोटाले के मामले में जनपद पंचायत सिरोंज के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) शोभित त्रिपाठी और अन्य से जुड़े पीएमएलए, 2002 के तहत मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, कटनी और छतरपुर जिलों में 03.10.2025 को 7 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, संपत्ति के कागजात, डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, शोभित त्रिपाठी और अन्य के 21.7 लाख रुपये के बैंक खाते और म्यूचुअल फंड फ्रीज कर दिए गए। |
07/अक्टूबर/2025 |
232.37 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली ज़ोनलकार्यालय ने कमल कालरा मामले में वैध दावेदार यानी आईडीबीआई बैंक को 1.34 करोड़ रुपये की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस कर दी है। ईडी की जाँच में विदेशी कंपनियों को धोखाधड़ी से धन भेजने का खुलासा हुआ और 69 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की गई। यह वापसी, अपराध से प्राप्त धन को वैध दावेदारों को वापस करने के लिए ईडी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। |
07/अक्टूबर/2025 |
381.26 किलोबाइट
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ED, Bhopal has conducted search operations on 03.10.2025 at 7 locations in Bhopal, Vidisha, Katni, Chhatarpur districts of Madhya Pradesh under PMLA, 2002, linked to Shobhit Tripathi, the then Chief Executive Officer (CEO) of Janpad Panchayat Sironj and others in the case of Marriage Assistance Scam. During the searches, various incriminating documents including property papers, digital devices were found and seized. Further, bank accounts and mutual funds to the tune of Rs 21.7 Lakh belonging to Shobhit Tripathi and others were frozen. |
07/अक्टूबर/2025 |
143.18 किलोबाइट
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ED, Chandigarh has attached immovable and movable properties worth Rs 2.85 Crore on 30/9/2025 under PMLA, 2002 in a cyber fraud case related to defrauding of foreign nationals by Vikramjeet Singh and others to the tune of Rs. 11.50 Crore (approx.). |
07/अक्टूबर/2025 |
27.92 किलोबाइट
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ED, Delhi Zonal Office, has successfully restituted assets worth Rs. 1.34 Crore to legitimate claimant i.e. IDBI bank in the Kamal Kalra case. The ED's investigation revealed fraudulent remittances to foreign companies and led to the attachment of assets worth Rs. 69 Crore. The restitution highlights the ED’s commitment to returning Proceeds of Crime to rightful claimants. |
07/अक्टूबर/2025 |
252.16 किलोबाइट
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अपराध की आय (पीओसी) को सही दावेदारों तक वापस पहुंचाने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, प्रवर्तन निदेशालय, बेंगलुरु मेसर्स इंजाज़ इंटरनेशनल और अन्य के मामले में धन शोधन के अपराध के पीड़ितों और सही दावेदारों को 20.16 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति वापस करने जा रहा है। |
06/अक्टूबर/2025 |
330.04 किलोबाइट
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ईडी, इंदौर ने शराब फर्जी चालान घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत अंश त्रिवेदी और राजू दशवंत को 03.10.2025 को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 08-10-2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
06/अक्टूबर/2025 |
362.57 किलोबाइट
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ईडी, बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने एमयूडीए द्वारा अवैध रूप से भूखंड आवंटित करने के संबंध में ध.शो.नि.अ, 2002 के तहत 04.10.2025 को एमयूडीए भूखंडों सहित 40.08 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली 34 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 440 करोड़ रुपये (लगभग) की हुई है। |
06/अक्टूबर/2025 |
516.4 किलोबाइट
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