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ED, Panaji Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint (PC) on 18.10.2025 against seven (7) accused persons namely Vedasto Audax (Tanzanian National), Masoom Uikey, Chirag Dudhat, Tariro Brightmore Mangwana (Zimbabwe national), Reshma Wadekar, Mangesh Wadekar and Nibu Vincent under PMLA, 2002 in the ongoing investigation into an international drug trafficking and money laundering case against Nibu Vincent and others, in connection with the smuggling of 4.325 kilograms of cocaine into India from Laos. |
25/अक्टूबर/2025 |
 112.26 किलोबाइट
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ED, Nagpur has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 67.79 Crore on 16.10.2025 in the form of bank balances, lands, buildings, Flats, commercial space, situated across Maharashtra, Kolkata, Delhi and Andhra Pradesh in the name of Manoj Jayaswal, his family members and others under PMLA, 2002 in the case against M/s Corporate Power Limited and others. Total attachments/seizure/freezed in this case stands at Rs. 571 Crore (approx.), so far. |
24/अक्टूबर/2025 |
228.36 किलोबाइट
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ED, Ranchi has filed its fourth Supplementary Prosecution Complaint (PC) on 22.10.2025 before the Hon’ble Special PMLA Court, Ranchi, in the ongoing money laundering investigation into a massive corruption syndicate within the Rural Works Department, Government of Jharkhand in Jharkhand Tender Scam Case. This Supplementary Complaint arraigns eight new accused persons, including contractors, aides, and family members of officials, for their active role in the generation, handling, and laundering of Proceeds of Crime (POC). With this filing, the total number of accused arraigned in the case has reached 22. |
24/अक्टूबर/2025 |
126.47 किलोबाइट
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ED, Hyderabad has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs.12.65 Crore belonging to M/s Sahiti Infratec Ventures India Pvt. Ltd. (SIVIPL), its former Director, Sandu Purnachandra Rao, his family members & entities under PMLA, 2002 in the case of defrauding of investors/homebuyers. Total attachments in this case stands at Rs. 174.15 Crore (approx.), so far. |
24/अक्टूबर/2025 |
293.1 किलोबाइट
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ईडी, कोलकाता ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारतीय पासपोर्ट जारी करने में शामिल एक बिचौलिये इंदुभूषण हलदर उर्फ दुल्लाल को पाकिस्तानी नागरिक आजाद हुसैन @आजाद मलिक @अहमद हुसैन आजाद के मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष अदालत, विचार भवन, कोलकाता के समक्ष पेश किया गया, जिसने आगे की जांच के लिए ईडी को 5 दिनों की हिरासत दी। आजाद हुसैन उर्फ अहमद हुसैन आजाद से संबंधित मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है, जो आजाद मलिक की अनुमानित पहचान के तहत भारत में रहने वाले एक पाकिस्तानी नागरिक के रूप में सामने आया था और पैसे के बदले विदेशी नागरिकों को धोखाधड़ी से बनाए गए भारतीय पासपोर्ट जारी करने में संलिप्त था। |
18/अक्टूबर/2025 |
639.99 किलोबाइट
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ईडी, रांची जोनल कार्यालय ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) के स्वयंभू प्रमुख दिनेश गोप और 19 अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, रांची के समक्ष दायर की है। यह शिकायत आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन के एक मामले में है, जहां पीएलएफआई द्वारा व्यवस्थित जबरन वसूली और लेवी संग्रह के माध्यम से उत्पन्न कुल अपराध आय (पीओसी) लगभग 20 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । |
18/अक्टूबर/2025 |
273.93 किलोबाइट
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ED, Kolkata has arrested Indubhushan Haldar alias Dullal on 13.10.2025, a middleman involved in facilitating issuance of Indian Passports for Bangladeshi Nationals, in the case of Azad Hussain @ Ajad Mallik @ Ahammed Hossain Azad a Pakistani national. He was produced before the Hon’ble Special Court, Bichar Bhavan, Kolkata, which granted 5 days custody to ED for further investigation. This is the 2nd arrest in a case related to Azad Hussain @ Ahammed Hossain Azad, who was revealed to be a Pakistani National residing in India under assumed identity of Ajad Mallik and involved in facilitating the issuance of fraudulently obtained Indian Passports to foreign nationals in lieu of money. |
18/अक्टूबर/2025 |
338.02 किलोबाइट
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ED, Ranchi Zonal Office, has filed a Supplementary Prosecution Complaint (PC) under PMLA, 2002, before the Hon’ble Special PMLA Court, Ranchi, against Dinesh Gope, the self-styled chief of the proscribed Naxal organization People’s Liberation Front of India (PLFI), and 19 other individuals and entities, in a case of terror funding and money laundering, where the total Proceeds of Crime (POC) generated through systematic extortion and levy collection by the PLFI are estimated to be approximately Rs. 20 Crore. |
18/अक्टूबर/2025 |
110.36 किलोबाइट
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ईडी, हैदराबाद ने 16.10.2025 को फेमा, 1999 के तहत हैदराबाद में पाँच स्थानों पर 'पूर्ण विकसित मनी चेंजर्स' (एफएफएमसी) - प्रिज्म फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, गरुड़ फॉरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, श्री विमल नाथ फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, विक्ट्री फॉरेक्स एंड ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और डिजिटल फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड - के परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण, 11.99 लाख रुपये की बेहिसाबी भारतीय मुद्रा और विभिन्न देशों की 26.77 लाख रुपये (लगभग) मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद और जब्त की गई। |
17/अक्टूबर/2025 |
478.11 किलोबाइट
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ईडी, श्रीनगर ने सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), कश्मीर के तत्कालीन मुख्य अभियंता गुलाम मोहम्मद भट और चार अन्य - रजनीश बल, मोहम्मद अमीन वानी, निसार अहमद भट और मेसर्स बाबा एंटरप्राइजेज के पार्टनर इमरान बाबा के खिलाफ, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर में पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने आरोपियों को पूर्व-संज्ञान नोटिस जारी किया है। |
17/अक्टूबर/2025 |
255.52 किलोबाइट
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