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ED, Bhopal Zonal Office has provisionally attached nine luxurious foreign immovable properties located in Dubai (UAE) on 17.11.2025 under the provisions of PMLA. The attached properties are in the form of apartment and commercial spaces having worth of Rs. 51.70 Crore. The said attachment has been done in the matter of bank fraud done by M/s Advantage Overseas Pvt. Ltd. (AOPL), its Directors, guarantors and related persons including its main Director/significant beneficial owner, Shrikant Bhasi which caused wrongful loss of Rs.1266.63 Crore to State Bank of India. The attached properties belong to Shrikant Bhasi which were gifted by him to his daughter. |
18/नवंबर/2025 |
 184.15 किलोबाइट
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ED, Surat has provisionally attached three immovable properties amounting to Rs. 2.13 Crore belonging to Makbul Abdul Rehman Doctor and his family members under PMLA, 2002 on 17.11.2025 in connection with investigation being carried out in multiple cybercrime fraud cases involving more than Rs.100 Crore. |
18/नवंबर/2025 |
454.24 किलोबाइट
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स वरॉन एल्युमीनियम प्राइवेट लिमिटेड के मामले में भारतीय स्टेट बैंक को 55.85 करोड़ रुपये (2021 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार) मूल्य की अचल संपत्तियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईडी ने इन संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया था क्योंकि मेसर्स वरॉन एल्युमीनियम प्राइवेट लिमिटेड और समूह की अन्य कंपनियों/व्यक्तियों ने बैंक के साथ धोखाधड़ी की थी और अपने निजी लाभ के लिए बैंक के धन का गबन किया था। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय ने दिनांक 26.09.2025 के आदेश के तहत आवेदन को स्वीकार कर लिया है और एसबीआई को 55.85 करोड़ रुपये मूल्य की 3 अचल संपत्तियों की वापसी का आदेश दिया है। |
17/नवंबर/2025 |
643.15 किलोबाइट
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ED, Mumbai Zonal Office has initiated the process for restitution of immovable properties worth Rs. 55.85 Crore (as per valuation done in 2021) to State Bank of India in the case of M/s Varron Aluminium Private Limited. These assets were provisionally attached by ED under PMLA, 2002 as M/s Varron Aluminium Private Limited and other group companies/ persons had cheated the Bank and siphoned off the bank funds for their personal benefits. The Hon’ble Special Court PMLA, vide Order dated 26.09.2025, has allowed the application and ordered the restoration of 3 immovable properties valued at Rs. 55.85 Crore to SBI. |
17/नवंबर/2025 |
205.45 किलोबाइट
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ED, Delhi Zonal Office has conducted search operations on 14.11.2025 at five locations across Delhi NCR and Jaipur under PMLA, 2002, in connection with an ongoing investigation into a major drugs trafficking and money laundering network. During the search operations, 110 mule bank accounts were frozen, unaccounted cash amounting to Rs. 70 Lakh, along with various incriminating documents, digital devices, and financial records were recovered and seized. |
16/नवंबर/2025 |
119.13 किलोबाइट
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ED, Jalandhar Zonal Office, has conducted search operations on 14.11.2025 at four locations linked to M/s Opal Engineering Corporation (OEC) in Phagwara, Punjab, involved in export of engineering goods, for violation of provisions of FEMA, 1999, by receiving payments from unrelated third parties. During the search operations, Indian currency of the amount of Rs 22 Lakh, incriminating documents and electronic evidence were recovered and seized. |
16/नवंबर/2025 |
12.41 किलोबाइट
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ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रबंध निदेशक सतीश कृष्ण सेल, कारवार विधायक के खिलाफ जब्त लौह अयस्क के निर्यात जिससे सरकारी खजाने को 44.09 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), बेंगलुरु के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
15/नवंबर/2025 |
653.2 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स ओशन सेवन बिल्डटेक और उससे जुड़े लोगों के संबंध में चल रही जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 13/11/2025 को दिल्ली-एनसीआर में नौ स्थानों और अन्य स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, 86 लाख रुपये की नकदी, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज़ और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। तलाशी के बाद, ईडी ने ओएसबीपीएल के प्रमुख व्यक्ति और प्रबंध निदेशक स्वराज सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए, उन्हें मध्यरात्रि में माननीय न्यायालय, एएसजे-06, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उन्हें 28.11.2025 तक 14 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
15/नवंबर/2025 |
161.02 किलोबाइट
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ED, Hqrs. Office has conducted search operations at nine locations in Delhi-NCR and other places under PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation involving M/s Ocean Seven Buildtech Pvt. Ltd. (OSBPL) and others on 13.11.2025. During the search operations, cash amounting to Rs. 86 Lakh, various incriminating documents and digital evidences were recovered and seized. Following the searches, ED arrested Swaraj Singh Yadav, the key person and Managing Director of OSBPL. He was produced before the Hon’ble Court of ASJ-06, Patiala House Courts, New Delhi, at midnight in strict compliance with the directions of the Hon’ble Supreme Court. The Hon’ble Court was pleased to grant ED custody for 14 days up to 28.11.2025. |
15/नवंबर/2025 |
183.12 किलोबाइट
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ED, Bengaluru Zonal office has filed Prosecution Complaint (PC) under the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bengaluru against M/s. Shree Mallikarjun Shipping Pvt. Ltd. and its, Managing Director Satish Krishna Sail, Karwar MLA in connection with export of seized iron ore which caused loss of Rs.44.09 Crore to the government exchequer. |
15/नवंबर/2025 |
464.29 किलोबाइट
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