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ED, Patna has provisionally attached 05 immovable properties located in Patna (Bihar), Dehradun (Uttarakhand) and Ghaziabad (Uttar Pradesh to the extent of Rs. 67.56 Crore (aprox.) acquired by Subhash Prasad Yadav (ex-Director of M/s Broadsons Commodities Pvt Ltd) and Ashok Kumar (Director of M/s Broadsons Commodities Pvt Ltd) under the PMLA, 2002, in connection with money laundering case against M/s Broadsons Commodities Pvt Ltd. |
09/सितंबर/2024 |
 27.75 किलोबाइट
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ED has provisionally attached 24 immovable properties spanning 52.11 acres of land valued at Rs.78.18 Crore located in Gurugram, Haryana belonging to M/s Oyester Buildwell Private Limited, a company whose beneficial owner is Gautam Thapar. |
07/सितंबर/2024 |
486.6 किलोबाइट
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ED, Gurugram has provisionally attached movable and immovable properties valuing Rs. 5,115.31 Crore on 05.09.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case M/s Amtek Auto Limited, M/s ARG Limited, M/s ACIL limited, M/s Metalyst Forging Limited and M/s Castex Technologies Limited, Arvind Dham, promoter Amtek Group and others. |
07/सितंबर/2024 |
174.95 किलोबाइट
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ED, Mumbai has conducted search operations on 04.09.2024 under the provisions of PMLA, 2002 at 6 locations in Pune and Delhi-NCR, as part of an ongoing probe in the case of ex-employees of HUF India Pvt. Ltd. During the search operations, various incriminating documents including details of property documents, movable assets i.e., Bank funds, Fixed Deposits, Demat account holdings, mutual fund holdings to the tune of Rs. 9.62 Crore (approx.) have been frozen/ seized. |
07/सितंबर/2024 |
325.16 किलोबाइट
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ED, Jalandhar has arrested Rajdeep Singh Nagra an associate of Bharat Bhushan Sharma @ Ashu, Ex- Minister of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Punjab on 04.09.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in a money laundering case related to Tender Scam in the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jalandhar and the Hon’ble Court has granted ED custody for 4 days |
06/सितंबर/2024 |
290.28 किलोबाइट
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ईडी, मुंबई ने अंबर दलाल मामले में चल रही जांच के तहत मुंबई और कोलकाता में विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत 03/09/2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, चल संपत्ति यानी नकदी, बैंक फंड, डीमैट खाते में 2 करोड़ रुपये की होल्डिंग फ्रीज़ की गई और दुबई में एक अचल संपत्ति से संबंधित संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
05/सितंबर/2024 |
616.99 किलोबाइट
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ईडी, कोलकाता ने 03.09.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कोलकाता स्थित साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसाइटी के कृष्णा दमानी, सुशील कुमार डागा, विनय सुरेका और अन्य से संबंधित 05 विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया |
05/सितंबर/2024 |
638.8 किलोबाइट
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ईडी, बेंगलुरु ने पीएमएलए, 2002 के तहत 3/09/2024 को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के सेवानिवृत्त विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी वसंतकुमार दुर्गप्पा सज्जन और भूमि दलाल मैबूब अल्लाबुकश दुंदसी को गिरफ्तार किया है। |
05/सितंबर/2024 |
486.34 किलोबाइट
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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 04.09.2024 को गुरुग्राम में अपने स्थान पर सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण कार्रवाई के परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की चल रही जांच में उपयोगी डिजिटल साक्ष्य, खातों की किताबें आदि सहित विभिन्न दस्तावेजों / आपत्तिजनक सबूतों की सूची और निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। |
05/सितंबर/2024 |
332.76 किलोबाइट
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ED, Gurugram has conducted survey on 04.09.2024 under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of M/s Ramprastha Promoters and Developers Pvt. Ltd. & Others at its location in Gurugram. The survey action has resulted in inventorising and extracts of various documents / incriminating evidences including digital evidences, books of accounts etc. useful in the ongoing investigation of the offence of money laundering against the accused persons and entities. |
05/सितंबर/2024 |
302.61 किलोबाइट
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