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ED, Kozhikode has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs.20.13 Crore (approx.) under the provisions of PMLA, 2002 on 23.12.2024 in connection with an ongoing investigation in a money laundering case of fraud occurred in Kannur Urban Nidhi (KUN). The attached assets include immovable properties, bank accounts of the accused persons/firms associated with promoters of the Nidhi Company and their family members. |
24/दिसम्बर/2024 |
 111.89 किलोबाइट
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ED, Hyderabad has provisionally attached immovable properties in the form of land parcels and residential premises worth Rs. 48.71 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in a bank fraud case being investigated against M/s Transstroy India Ltd. (TIL) and others. |
24/दिसम्बर/2024 |
29.14 किलोबाइट
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ईडी, गुवाहाटी ने मेसर्स सीएमजे यूनिवर्सिटी, शिलांग, मेघालय, इसके चांसलर चंद्र मोहन झा, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी डिग्री प्रमाण पत्र मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत नई दिल्ली और शिलांग में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य पाए गए और जब्त किए गए, बैंक खातों में पड़ी 1.53 करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया गया। |
23/दिसम्बर/2024 |
533.07 किलोबाइट
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ED, Guwahati has conducted search operations at New Delhi and Shillong under the provisions of PMLA, 2002 in the fraud degree certificate case against M/s CMJ University, Shillong, Meghalaya, its Chancellor Chandra Mohan Jha, his family members and others. During the searches, various incriminating documents and digital evidences have been found and seized, an amount of Rs.1.53 Crore lying in bank accounts has been frozen. |
23/दिसम्बर/2024 |
284.03 किलोबाइट
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ईडी, भुवनेश्वर ने भारत एकीकृत सामाजिक कल्याण एजेंसी (बिस्वा) के खिलाफ की जा रही जांच के सिलसिले में 18.12.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ओडिशा और दिल्ली में 04 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 10 लाख रुपये के शेयर बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया, 505 विभिन्न बैंक खातों में पड़ी 72 लाख से अधिक की राशि को फ्रीज कर दिया गया है। |
20/दिसम्बर/2024 |
488.5 किलोबाइट
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ईडी, रायपुर ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला केस में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 18.12.2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर और गरियाबंद जिलों में स्थित 6 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, नकदी और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। |
20/दिसम्बर/2024 |
490.99 किलोबाइट
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ईडी, हैदराबाद ने 19.12.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सीएसके रियल्टर्स लिमिटेड, मेसर्स सिंह मेंशन प्राइवेट लिमिटेड, सुरेश कुमार अग्रवाल और रक्षित अग्रवाल से संबंधित हैदराबाद में मेसर्स एसआईवीआईपीएल धोखाधड़ी के मामले में तलाशी अभियान चलाया है । तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, 72.75 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी और 5.42 करोड़ रुपये के आभूषण और बुलियन बरामद किए गए और जब्त किए गए। |
20/दिसम्बर/2024 |
352.21 किलोबाइट
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माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर ने चरणजीत सिंह, पुत्र बिशन सिंह को पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत यथा परिभाषित धन शोधन का अपराध करने के लिए पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया है। माननीय न्यायालय ने चरणजीत सिंह को दोषी पाया है और उसे 3 वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा, उनकी संपत्ति, जो पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कुर्क की गई थी, को पीएमएलए, 2002 की धारा 8 (5) के तहत जब्त कर लिया गया है। |
20/दिसम्बर/2024 |
285.83 किलोबाइट
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ED, Bhubaneswar has conducted search operations at 04 locations in Odisha and Delhi under the provisions of PMLA, 2002 on 18.12.2024 in connection with an investigation being carried out against Bharat Integrated Social Welfare Agency (BISWA). During the searches, various incriminating document, digital devices and shares worth Rs. 10 Lakh were recovered and seized, an amount of more than 72 Lakh lying in 505 different bank accounts has been frozen. |
20/दिसम्बर/2024 |
398.99 किलोबाइट
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ED, Raipur has conducted search operations at 6 premises situated at Raipur and Gariyaband districts of Chhattisgarh on 18.12.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the Liquor scam case of Chhattisgarh. During the search operations, various incriminating documents, cash and digital devices were seized. |
20/दिसम्बर/2024 |
276.04 किलोबाइट
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