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ED, Mumbai restituted movable properties worth Rs. 45.26 Crore belonging to Sagar Suryawanshi Group to Liquidator of M/s Seva Vikas Co-operative Bank in a case against Vinay Vivek Aranha and others (M/s Seva Vikas Co-operative Bank fraud) under Section 8(8) of PMLA, 2002. |
22/अगस्त/2025 |
 113.5 किलोबाइट
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ED, Panaji Zonal Office, has conducted extensive search operations at multiple locations spread across Delhi, Maharashtra, Gujarat, West Bengal, Goa, Haryana, Jharkhand, and Uttar Pradesh on 19.08.2025 in the case of Nibu Vincent and others in a case related to delivery of narcotics. During the search operations, various incriminating documents, multiple digital devices, and electronic storage media, were recovered and seized, alongwith freezed multiple bank accounts which were used in money laundering activities. Tariro Mangwana, a Zimbabwe national\ was arrested under section 19 of the PMLA, 2002. The Special Court under PMLA at Goa has remanded the accused in ED Custody for 3 days. |
22/अगस्त/2025 |
109.98 किलोबाइट
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ED, Headquarters Office has arrested a Mohali based builder, Rajdeep Sharma under PMLA, 2002 in the Birfa IT Case matter related to illegal Foreign Remittances worth Rs. 4817 Crore against bogus and forged invoices for making compensatory payments for under invoiced imports made from China and Hong Kong. The accused was produced before the Special Court Dwarka, which has remanded the accused to 7 day ED Custody till 28.08.2025. Earlier, in this case 5 accused Manideep Mago, Sanjay Sethi, Mayank Dang, Tushar Dang and Jaspreet Singh Bagga have been arrested by ED. |
22/अगस्त/2025 |
183.46 किलोबाइट
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ईडी, रांची ने झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के पुत्र अंकित राज व उसके छ: सहयोगियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन व धन शोधन के एक मामले में 21/8/2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची में पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। अन्य अभियुक्तों में मनोज कुमार अग्रवाल, पंचम कुमार, संजीव कुमार, मनोज प्रसाद दांगी, अनिल कुमार तथा बिंदेश्वर कुमार दांगी शामिल हैं । |
22/अगस्त/2025 |
500.11 किलोबाइट
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ED, Jalandhar has carried out search operations at 8 locations across the state of Punjab on 20.08.2025 under PMLA, 2002 in the case of M/s Golden Sandhar Mills Ltd. (erstwhile M/s Wahid Sandhar Sugar Mills Ltd.) and related entities in a matter related to illegal sale and mortgage of Muafi land allotted by the then Maharaja Jagatjit Singh, of the then State of Kapurthala, for running a sugar mill. During the search action, incriminating documents establishing financial trail and uncovering modus operandi were recovered. |
22/अगस्त/2025 |
10.14 किलोबाइट
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ED, Ranchi has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special PMLA Court, Ranchi, against Ankit Raj, son of former Jharkhand Minister Yogendra Sao, and six of his associates on 21/8/2025 under the PMLA, 2002, in a case of large-scale illegal sand mining and money laundering. The other accused arraigned are Manoj Kumar Agarwal, Pancham Kumar, Sanjeev Kumar, Manoj Prasad Dangi, Anil Kumar, and Bindeshwar Kumar Dangi. |
22/अगस्त/2025 |
356.78 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय , कोलकाता ने रोज वैली चिट फंड घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से लगभग 262.90 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं से जुड़ी चल रही जांच के हिस्से के रूप में की गई है, जिसमें अपराध की आय, जिसका बुक वैल्यू 1172 करोड़ रुपये है,जों कि पहले ही ईडी , कोलकाता द्वारा कुर्क/जब्त की जा चुकी है। |
21/अगस्त/2025 |
401.57 किलोबाइट
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ईडी, भोपाल ने अजय तिड़के और अन्य से संबंधित डबल मनी स्कैम मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 20/08/2025 को बैंक खातों, जीवन बीमा पॉलिसियों और म्यूचुअल फंड के रूप में 1.49 करोड़ रुपये मूल्य की 26 चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में कुल कुर्की 4.47 करोड़ रुपये की है। |
21/अगस्त/2025 |
484.13 किलोबाइट
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ईडी, कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में 21.08.2025 को मेसर्स कंडाला सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक को 1.07 करोड़ रुपये की संपत्तियां रिलीज़ की हैं। इस मामले में, बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष एन. भासुरंगन और अन्य अधिकारियों ने अधिक रिटर्न का वादा करके जमाकर्ताओं से जमा राशि ली और फिर धनराशि हड़प ली। |
21/अगस्त/2025 |
484.59 किलोबाइट
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ईडी, बेंगलुरु ने मेसर्स श्री कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों शांतेश गुरेड्डी और श्रीमती ज्योति शांतेश गुरेड्डी के खिलाफ फेमा, 1999 की धारा 37ए (1) के तहत जब्ती आदेश जारी किया है। जिसके तहत विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन में उनके द्वारा रखी गई विदेशी संपत्तियों के संबंध में 61.35 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति जब्त की गई है। |
21/अगस्त/2025 |
521.83 किलोबाइट
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