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ED, Patna Zonal Office has conducted search operations at 09 locations across Ahmedabad, Surat, Gurgaon and New Delhi on 25.11.2025, under PMLA, 2002 in a case related to a Patna based contractor Rishu Shree, who’s firms work as contractors/subcontractors in various Bihar Government departments and have a nexus with various Government officials to facilitate tenders for illicit personal gains. During the search operations, cash of approx. Rs. 33 Lakh, digital devices, diaries, and several incriminating documents have been found and seized. |
26/नवंबर/2025 |
 295.16 किलोबाइट
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माननीय एमएसजे न्यायालय, नामपल्ली, हैदराबाद ने अपने आदेश दिनांक 24.11.2025 द्वारा एल. श्रीनिवास गौड़ को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत धन शोधन के अपराध का दोषी पाया और बैंक धोखाधड़ी के मामले में उन्हें 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। माननीय न्यायालय ने उन पर और उनकी फर्म मल्लिका इन बार एंड रेस्टोरेंट पर 25,000-25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। |
25/नवंबर/2025 |
533.55 किलोबाइट
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The Hon’ble Court of MSJ, Nampally, Hyderabad, vide order dated 24.11.2025, has found L. Srinivas Goud guilty of the offence of money laundering under PMLA, 2002 and sentenced him to undergo rigorous imprisonment for a period of 5 years in the matter of bank fraud case. The Hon’ble Court has also imposed a fine of Rs. 25,000 each on him and his firm Mallika Inn Bar and Restaurant. |
25/नवंबर/2025 |
283.44 किलोबाइट
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ईडी, जम्मू उप क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स विदित हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, सिरमौर, (एचपी) की पानीपत, हरियाणा में औद्योगिक भूमि को पीएमएलए, 2002 के तहत लगभग 1 करोड़ रुपये की कीमत पर कोडिन-आधारित कफ सिरप (सीबीसीएस), "कोक्रेक्स" के अवैध परिवर्तन के संबंध में अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
24/नवंबर/2025 |
300.69 किलोबाइट
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ईडी, शिमला ने तत्कालीन जिला कोषागार अधिकारी (डीटीओ), नाहन के स्वामित्व वाली पंजाब के जिला एसएएस नगर (मोहाली) के खरड़ स्थित सनी एन्क्लेव में 1.84 करोड़ रुपये (लगभग वर्तमान बाजार मूल्य) मूल्य की 200 वर्ग गज भूमि के साथ निर्माण सहित एक अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह मामला पीएमएलए, 2002 के तहत सरकारी धन के गबन के मामले में है। |
24/नवंबर/2025 |
119.05 किलोबाइट
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ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने सार्वजनिक धन के गबन की जांच के संबंध में संजीव कुमार, पूर्व सब-पोस्टमास्टर, पोस्ट ऑफिस, जालंधर और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत मोहाली में पीएमएलए के लिए माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष 21.11.2025 को अभियोजन शिकायत दर्ज की है। |
24/नवंबर/2025 |
276.21 किलोबाइट
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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक काकरला श्रीनिवास और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ घर खरीदारों से धोखाधड़ी करने के आरोप में पीएमएलए, 2002 के तहत जाँच के सिलसिले में मेसर्स जनप्रिया ग्रुप, मेसर्स राजा डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, आर.के. रमेश, मेसर्स सत्य साईं ट्रांसपोर्ट, मेसर्स श्री गायत्री होम्स, मेसर्स शिव साईं कंस्ट्रक्शन्स आदि के आठ परिसरों में 20.11.2025 और 21.11.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए और बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। |
24/नवंबर/2025 |
496.25 किलोबाइट
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संपत्तियों की वापसी और पुनर्स्थापन के लिए ईडी के निरंतर प्रयासों के क्रम में, ईडी, मुंबई जोनल कार्यालय ने मेहुल चोकसी और अन्य (पीएनबी धोखाधड़ी मामला) के मामले में कुर्क की गई संपत्तियां, प्रोजेक्ट तत्व, ऊर्जा-ए विंग, दत्तापाड़ा रोड, बोरीवली (पूर्व), मुंबई में चार (4) फ्लैटों को 21-11-2025 को परिसमापक को सौंपने में मदद की है, जिससे परिसमापक पीड़ितों, सुरक्षित लेनदारों और अन्य वैध दावेदारों के लाभ के लिए मुद्रीकरण के साथ आगे बढ़ सके। अब तक, मुंबई, कोलकाता और सूरत में स्थित अचल/चल संपत्तियां, जिनका कुल मूल्य 310 करोड़ रुपये (लगभग) है, मेसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दी गई हैं। |
24/नवंबर/2025 |
658.12 किलोबाइट
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ईडी, हैदराबाद ने मेसर्स संतोष सैंड एंड ग्रेनाइट सप्लाई द्वारा अवैध खनन से संबंधित एक मामले में चल रही जाँच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 80.05 करोड़ रुपये मूल्य की कई अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
24/नवंबर/2025 |
278.95 किलोबाइट
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ईडी, बेंगलुरु ने 18.11.2025 से 22.11.2025 तक पीएमएलए, 2002 के तहत बेंगलुरु और गुरुग्राम में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें मेसर्स निरदेसा नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएनपीएल), मेसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जीटीपीएल) के कार्यालय और इसके निदेशकों व अन्य आरोपियों/संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल हैं। तलाशी अभियान के दौरान, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जैसे आपत्तिजनक उपकरण जब्त किए गए। इसके अलावा, 18.57 करोड़ रुपये (लगभग) की शेष राशि वाले 8 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। |
24/नवंबर/2025 |
504.84 किलोबाइट
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