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ED, Delhi Zonal Office, has successfully restituted assets worth Rs. 1.34 Crore to legitimate claimant i.e. IDBI bank in the Kamal Kalra case. The ED's investigation revealed fraudulent remittances to foreign companies and led to the attachment of assets worth Rs. 69 Crore. The restitution highlights the ED’s commitment to returning Proceeds of Crime to rightful claimants. |
07/अक्टूबर/2025 |
 252.16 किलोबाइट
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अपराध की आय (पीओसी) को सही दावेदारों तक वापस पहुंचाने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, प्रवर्तन निदेशालय, बेंगलुरु मेसर्स इंजाज़ इंटरनेशनल और अन्य के मामले में धन शोधन के अपराध के पीड़ितों और सही दावेदारों को 20.16 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति वापस करने जा रहा है। |
06/अक्टूबर/2025 |
330.04 किलोबाइट
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ईडी, इंदौर ने शराब फर्जी चालान घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत अंश त्रिवेदी और राजू दशवंत को 03.10.2025 को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 08-10-2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
06/अक्टूबर/2025 |
362.57 किलोबाइट
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ईडी, बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने एमयूडीए द्वारा अवैध रूप से भूखंड आवंटित करने के संबंध में ध.शो.नि.अ, 2002 के तहत 04.10.2025 को एमयूडीए भूखंडों सहित 40.08 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली 34 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 440 करोड़ रुपये (लगभग) की हुई है। |
06/अक्टूबर/2025 |
516.4 किलोबाइट
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ED, Indore has arrested Ansh Trivedi and Raju Dashwant on 03.10.2025 under the PMLA, 2002 in the case of Liquor Fake Challan Scam. Both the accused were produced before the Hon’ble Court, and the Hon’ble Court has granted ED custody of the both accused till 08-10-2025. |
06/अक्टूबर/2025 |
211.54 किलोबाइट
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ED, Bengaluru Zonal Office has provisionally attached 34 immovable properties including MUDA sites having a market value of Rs.40.08 Crore on 04.10.2025 under PMLA, 2002 in connection with illegal allotment of sites by MUDA. Total attachment in this case stands at Rs.440 Crore (approx.), so far. |
06/अक्टूबर/2025 |
207.63 किलोबाइट
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In a significant move to restore the Proceeds of Crime (POC) to rightful claimants, the ED, Bengaluru is going to restitute properties valued at Rs.20.16 Crore to victims of offence of money laundering and rightful claimants in the case of M/s. Injaz International and Others. |
06/अक्टूबर/2025 |
114.9 किलोबाइट
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ईडी बैंगलोर ने मेसर्स ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटर एस वासुदेवन की 423.38 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह संपत्तियां घर खरीदारों से 927.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के संबंध में हैं। यह कार्रवाई पीएओ दिनांक 4.10.2025 के तहत की गई है। |
04/अक्टूबर/2025 |
548.31 किलोबाइट
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ED Bangalore has provisionally attached immovable properties amounting to Rs. 423.38 Crore belonging to M/s Ozone Urbana Infra Developers Pvt. Ltd. and its promoter S Vasudevan in connection with defrauding the homebuyers to the tune of Rs. 927.22 Crore vide PAO dated 4.10.2025. |
04/अक्टूबर/2025 |
447.35 किलोबाइट
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ईडी, गुरुग्राम ने 01.10.2025 को गुरुग्राम में श्रावंथी समूह के प्रमोटर दंडमुडी वेंकटेश्वर राव, मेसर्स श्रावंथी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और उसकी समूह कंपनी मेसर्स श्रावंथी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) से संबंधित 03 आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई मेसर्स हाइथ्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और अन्य के खिलाफ 346 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत की गई। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए। |
03/अक्टूबर/2025 |
421.52 किलोबाइट
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