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41 ED, Gurugram has filed a Prosecution Complaint on 28.07.2025 before the Hon’ble Special Court, Gururam, in connection with the Real Estate Fraud case involving M/s Krrish Realtech Pvt. Ltd., Amit Katyal and Ors., for cheating and defrauding hundreds of innocent plot buyers of their hard-earned money and misappropriating the same for personal gains of Amit Katyal and family members. The Court was pleased to issue notice on 19.08.2025 to all the accused in the complaint. 21/अगस्त/2025 116.1 किलोबाइट
42 ED, Jammu has provisionally attached immovable properties worth Rs.66.77 Crore (approx.) in the form of factory land & building and 02 residential houses in the case of M/s. Bharat Papers Limited under the PMLA, 2002 in a matter related to defrauding of consortium of banks led by State Bank of India to the tune of Rs.200 Crore. 21/अगस्त/2025 222.24 किलोबाइट
43 ED, Hyderabad has arrested Sharad Chandra Toshniwal, Chartered Accountant on 20.08.2025 under PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation against M/s Capital Protection Force Pvt. Ltd., Amardeep Kumar & others in a matter related to cheating of gullible investors on the pretext of high returns on their investments in the name and style of ‘Falcon invoice discounting Scheme’ . Sharad Chandra Toshniwal was produced before the Hon’ble Special PMLA Court on 20.08.2025 and the Hon’ble Court which has remanded him to 14 days judicial custody. 21/अगस्त/2025 312.77 किलोबाइट
44 ईडी, लखनऊ ने 13.06.2025 को विद्वान विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक, सीबीआई, गाजियाबाद की अदालत में घर-खरीददारों के 126.330 करोड़ रुपये के फंड के हेर-फेर से संबंधित मामले में आरोपी कंपनी अर्थात मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) व उसके प्रमोटर अनिल मिठास के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 18.08.2025 को पीसी का सहर्स संज्ञान लिया। 20/अगस्त/2025 397.18 किलोबाइट
45 ईडी, रांची ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) के सुप्रीमो दिनेश गोपे को हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, आपराधिक गतिविधियों तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत दर्ज मामले से संबंधित धन-शोधन जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। गोपे को वीसी के माध्यम से माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 20/अगस्त/2025 708.08 किलोबाइट
46 ईडी, जम्मू ने पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड के मामले में फैक्ट्री भूमि और भवन और 02 आवासीय मकानों के रूप में 66.77 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित है। 20/अगस्त/2025 439.64 किलोबाइट
47 ED, Lucknow has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Court of Ld. Special Judge, Anti-Corruption, CBI Ghaziabad on 13.06.2025 against the accused company i.e. M/s Unnati Fortune Holdings Limited (UFHL) and its Promoter Anil Mithas under PMLA, 2002 in a matter related to diversion of homebuyer’s funds to the tune of Rs. 126.330 Crore. The Hon’ble Court was pleased to take cognizance of the PC on 18.08.2025. 20/अगस्त/2025 115.64 किलोबाइट
48 ED, Ranchi has arrested Dinesh Gope, the Supremo of the proscribed extremist organization, People’s Liberation Front of India (PLFI), in connection with an ongoing money laundering investigation related to murder, attempt to murder, extortion, and criminal activities booked under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Gope was produced via VC before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ranchi, which has remanded him to judicial custody for 14 days. 20/अगस्त/2025 467.05 किलोबाइट
49 ईडी, चेन्नई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री आई. पेरियासामी, उनके पुत्र आई.पी. सेंथिल कुमार, विधायक, पलानी निर्वाचन क्षेत्र और अन्य से जुड़े तमिलनाडु के डिंडीगुल और चेन्नई में कई स्थानों पर 16/08/2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, संपत्तियों/निवेशों से संबंधित दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। 18/अगस्त/2025 603.73 किलोबाइट
50 ईडी, रांची ने जबरन वसूली, अवैध रेत खनन, सरकारी काम में बाधा डालने और झारखंड टाइगर ग्रुप के रूप में ज्ञात एक उग्रवादी समूह को संचालित करने से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अंकित राज से संबंधित 3.02 करोड़ रुपये मूल्य की तीस (30) चल/अचल संपत्तियों को 14/08/2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। 18/अगस्त/2025 267.83 किलोबाइट