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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स लखानी इंडिया लिमिटेड, मेसर्स लखानी रबर उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, लखानी अपैरल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य समूह कंपनियों से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 110 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 7 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
01/अप्रैल/2025 |
 288.56 किलोबाइट
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ED, Gurugram has provisionally attached immovable properties in the form of land worth Rs. 286.98 Crore belonging to Three C Shelters Private Limited and its promoters namely Nirmal Singh and others. Additionally, equity shares worth Rs. 108.04 Crore in G4S Secure Solutions (India) Private Limited linked to another promoter namely Vidur Bharadwaj was attached under the provisions of PMLA, 2002. That ED had in total attached assets worth Rs. 395.03 Crore vide Provisional Attachment Order dated 28.03.2025 in the case of M/s Three C Shelters Pvt Ltd and others. |
01/अप्रैल/2025 |
148.53 किलोबाइट
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ED, Gurugram has provisionally attached 7 immovable properties having value of more than Rs. 110 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in a bank fraud case related to M/s Lakhani India Limited, M/s Lakhani Rubber Udyog Pvt. Ltd., Lakhani Apparel Pvt. Ltd. and other group companies. |
01/अप्रैल/2025 |
198.47 किलोबाइट
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ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने विभिन्न घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सिद्धार्थ बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स एसबीपीएल) के प्रमोटर सिद्धार्थ चौहान, उनकी कंपनियों और अन्य व्यक्तियों से संबंधित गुरुग्राम, हरियाणा में जमीन के टुकड़े, आवासीय घर और वाणिज्यिक भवन के रूप में 94.82 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। |
31/मार्च/2025 |
586.21 किलोबाइट
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ED, Gurugram Zonal Office has provisionally attached immovable assets in the form of land parcels, residential house and commercial building situated in Gurugram, Haryana worth Rs. 94.82 Crore belonging to Sidharth Chauhan, Promoter of M/s Sidhartha Buildhome Pvt. Ltd. (M/s SBPL), his companies and other individuals under the provisions of the PMLA, 2002 in a case of cheating various homebuyers. |
31/मार्च/2025 |
383.98 किलोबाइट
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ED, Bhopal Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) against Smt. Archana Gandhi w/o Late Umesh Kumar Gandhi DIG Jail Bhopal and Ajay Kumar Gandhi under the provisions of the PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhopal on 29.03.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 29.03.2025. |
30/मार्च/2025 |
133.89 किलोबाइट
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ED, Ranchi Zonal Office has provisionally attached immovable and movable properties having total value of Rs.1.76 Crore, on 29/03/2025 belonging to Santosh Kumar and his family members in the case of Santosh Kumar & others under the provisions of PMLA, 2002. |
30/मार्च/2025 |
30.14 किलोबाइट
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ईडी, कोलकाता जोनल कार्यालय ने मेसर्स स्वीट मेलोडी एंटरटेनमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य के एक मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 1.11 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मेसर्स स्वीट मेलोडी एंटरटेनमेंट कंपनी लिमिटेड के निदेशक अतनु रॉय के नाम की 6 अचल संपत्तियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मेसर्स स्वीट मेलोडी एंटरटेनमेंट कंपनी लिमिटेड के सीए उत्पल रॉय का 17,35,830 रुपये मूल्य का बैंक बैलेंस भी कुर्क किया गया है। |
29/मार्च/2025 |
509.87 किलोबाइट
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने फ्लैटों के संभावित खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बिल्डर, ललित टेकचंदानी और उनके सहयोगियों से जुड़ी दुबई में विला, मुंबई में विभिन्न आवासीय व्यावसायिक परिसर, पुणे में भूमि पार्सल और सावधि जमा सहित चल और अचल संपत्तियाँ, जिनका कुल मूल्य 44.07 करोड़ रुपये है, के संबंध में 27.03.2025 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। ईडी ने इस मामले में पहले ही 158 करोड़ रुपये के शेयर/म्यूचुअल फंड/सावधि जमा में निवेश को फ्रीज/जब्त कर लिया है। |
29/मार्च/2025 |
898.09 किलोबाइट
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधान के तहत 28.03.2025 को मेसर्स कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (केआईपीएल), मेसर्स कर्म ब्रह्मांड अफोर्डेबल होम्स प्राइवेट लिमिटेड (केबीएएचपीएल) और अन्य के मामले में निदेशकों, समूह संस्थाओं और अन्य व्यक्तियों से संबंधित 19.61 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
29/मार्च/2025 |
561.84 किलोबाइट
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