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ED, Kolkata Zonal Office has filed a Prosecution Complaint against 39 persons and entities in the Andaman Nicobar State Cooperative Bank fraud on 14.11.2025 before the Hon’ble Special Court under PMLA in Port Blair. The persons arraigned as accused in the complaint include Kuldeep Rai Sharma, Ex-Member of Parliament, Andaman and Nicobar Islands & Ex-Chairman of Andaman and Nicobar State Cooperative Bank Ltd (ANSCBL); K. Murugan, Ex-Managing Director (ANSCBL); and K. Kalaivanan, Loan Officer (ANSCBL), Sanjay Lal, Sanjeev Lal amongst others. |
20/नवंबर/2025 |
 175.14 किलोबाइट
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ED, Chennai Zonal Office has conducted search operations on 19.11.2025 at 15 locations in Chennai, Kancheepuram and Chengalpattu under the PMLA, 2002 in connection with large-scale fraud relating to forgery of land records and wrongful claim of compensation in land acquisitions carried out by National Highway Authority of India [NHAI] and State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu [SIPCOT]. During the searches, various incriminating documents, digital evidences, Cash of Rs.1.56 Crore, bullion worth Rs. 74 Lakh have been seized. Further, bank balances amounting to Rs. 8.4 Crore and shares valuing Rs. 7.4 Crore were frozen. The total seized/ freezed assets are worth Rs. 18.10 Crore. |
20/नवंबर/2025 |
190.16 किलोबाइट
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ED, Gurugram Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) against Parveen Yadav, Rituraj Yadav, Mamta Yadav, Naveen Kumar, Kamal Singh, Dinesh Kumar, Kiranpal Yadav, M/s. Koshia Enterprises Private Limited, M/s. SS Developers, M/s. Mangla Spun Pipe Industries, M/s. Sea Hawk Services and M/s. Shree Shyam Industries, under PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Gurugram on 21.11.2024. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 17.11.2025. |
20/नवंबर/2025 |
194.55 किलोबाइट
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ED, Mumbai has arrested Ushik Gala, Promoter of Suumaya Group of companies, under PMLA, 2002 on 17.11.2025 following a detailed investigation and analysis of evidences gathered during the ongoing probe in connection with the Suumaya Group for embezzlment of funds to the tune of Rs. 137 Crore under the guise of promising future ‘Need to Feed program’ advantages. He has been remanded to ED custody till 24.11.2025. |
20/नवंबर/2025 |
286.83 किलोबाइट
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ED, STF, Headquarters has provisionally attached multiple buildings in Dhirubhai Ambani Knowledge City (DAKC) and Millenium Business Park, Navi Mumbai, as well as plots of land and buildings in Pune, Chennai, and Bhubaneswar, cumulatively worth Rs. 1452.51 Crore under PMLA, 2002 in connection with bank fraud cases of Reliance Anil Ambani Group. The total attachment in these cases stands at Rs. 8,997 Crore (approx.), so far. |
20/नवंबर/2025 |
195.19 किलोबाइट
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ईडी, गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने अमित कात्याल को 17.11.2025 को गिरफ्तार किया है, जो प्रमुख आरोपी है और मेसर्स एंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े रियल एस्टेट धोखाधड़ी का प्रमोटर/निदेशक है, जिसे पीएमएलए, 2002 के तहत भोले-भाले घर खरीदारों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसे माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया था। इसके बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी को 6 दिनों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी। |
19/नवंबर/2025 |
172.41 किलोबाइट
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ईडी, गुवाहाटी ने 18.11.2025 को असम में गुवाहाटी, कोकराझार, तेजपुर और नई दिल्ली में 6 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत ऋषिराज कौंडिन्य, बीजू दास, मुकेश जैन आदि के खिलाफ डिमा हसाओ, मिसिंग आदि की स्वायत्त परिषदों के नाम पर जारी किए गए जाली खरीद आदेशों के खिलाफ माल की आपूर्ति के संबंध में चल रही जांच के सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज, संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, 14.5 लाख रुपये की नकदी और 2 लग्जरी कारें (यानी इनोवा हैराइडर, फॉर्च्यूनर) बरामद और जब्त की गईं। इसके अलावा, बैंक खातों में 13.68 लाख रुपये की शेष राशि पर रोक लगा दी गई है। |
19/नवंबर/2025 |
164.85 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अल फलाह समूह के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत चल रही जांच के सिलसिले में अल फलाह समूह से संबंधित परिसरों में की गई तलाशी कार्रवाई के दौरान प्राप्त साक्ष्यों की विस्तृत जांच और विश्लेषण के बाद अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। माननीय न्यायालय ने उन्हें 13 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
19/नवंबर/2025 |
319.7 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पीड़ितों, जमानती लेनदारों व अन्य वैध दावेदारों के लाभ के निमित्त लिक्विडेशन (भुगतान) की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लिक्विडेटर (परिसमापक) को लगभग 380 करोड़ रुपये की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस कर दी है। यह वापसी अपराध से प्राप्त धन को सही दावेदारों और पीड़ितों को लौटाने के ईडी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। |
19/नवंबर/2025 |
514.82 किलोबाइट
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ईडी, दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने नोएडा से गैर-कानूनी कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों के साथ की गई साइबर धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच के सिलसिले में तुषार खरबंदा व उसके परिजनों की दिल्ली-एनसीआर और दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित 11.26 करोड़ रुपये की 7 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
19/नवंबर/2025 |
436.41 किलोबाइट
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