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अपराध की आय (पीओसी) को वैध दावेदारों तक वापस पहुंचाने के अपने प्रयास में, ईडी ने मेसर्स डायनेमिक शेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स डायनेमिक शेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक श्री अशोक कुमार गुप्ता को 12.79 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां वापस कर दी हैं। |
14/अगस्त/2025 |
 312.74 किलोबाइट
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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में तत्कालीन मेसर्स क्वालिटी लिमिटेड के तत्कालीन प्रमोटरों सिद्धांत गुप्ता और संजय ढींगरा से संबंधित पीएमएलए, 2002 के तहत 12/8/2025 को हरियाणा के नूह में संयंत्र और मशीनरी के साथ भूमि; राजस्थान के दौसा में संयंत्र और मशीनरी के साथ भूमि; और मोहाली में औद्योगिक भूमि और आवासीय भूखंडों की खरीद के लिए 35 करोड़ रुपये (लगभग) के अग्रिम सहित कई चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है । |
14/अगस्त/2025 |
332.4 किलोबाइट
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बिहार राज्य में शराब की अवैध आपूर्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय, पटना ने 13.08.2025 को गुरुग्राम, रांची, नाहरलागुन, नामसाई और मुजफ्फरपुर में 07 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान 75.6 लाख रुपये की नकदी, कई अपराध-संकेती सामग्री, दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद और जब्त किए गए। |
14/अगस्त/2025 |
541.7 किलोबाइट
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ईडी, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत बेस्ट फूड्स लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक दिनेश गुप्ता को 8/8/2025 को गिरफ्तार किया है। सक्षम न्यायालय में पेश किए जाने के बाद, उन्हें आगे की पूछताछ के लिए छह दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया। हिरासत में जाँच के बाद, न्यायालय ने 13 अगस्त, 2025 को उनकी न्यायिक हिरासत का आदेश दिया, जहाँ वे 27 अगस्त, 2025 तक हिरासत में रहेंगे। |
14/अगस्त/2025 |
594.61 किलोबाइट
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ED, Hqrs. Office, New Delhi has arrested Dinesh Gupta, former Managing Director of Best Foods Limited on 8/8/2025 under PMLA, 2002 in Bank Fraud case. After being presented before the Competent Court, he was remanded to six days of ED custody for further interrogation. Following the custodial investigation, the Court ordered his judicial custody on August 13, 2025, where he will remain detained until August 27, 2025. |
14/अगस्त/2025 |
282.26 किलोबाइट
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ED, Bengaluru has provisionally attached immovable properties such as land and flats, worth Rs 4.06 Crore (approx.) on 14/08/2025 under the PMLA, 2002 belonging to TDR brokers and fake owners in the case of TDR scam involving M/s. Valmark Realty Holdings Private Limited (VRHPL) and certain BBMP officials. |
14/अगस्त/2025 |
220.61 किलोबाइट
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ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached several movable and immovable properties comprising of land along with plant and machinery in Nuh, Haryana; land along with plant and machinery in Dausa, Rajasthan; and advances towards purchase of industrial land and residential plots in Mohali worth Rs. 35 Crore (approx.) on 12/8/2025 under the PMLA, 2002 belonging to the then promoters Sidhant Gupta and Sanjay Dhingra of erstwhile M/s Kwality Limited through their family members and others in the bank fraud case. |
14/अगस्त/2025 |
8.83 किलोबाइट
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ED, Lucknow has carried out search operations under the provisions of PMLA, 2002, on 13.08.2025 at 9 locations in Lucknow and Delhi related to M/s Rohtas Project Limited, and its promoters - Paresh Rastogi, Piyush Rastogi, Pankaj Rastogi, and Deepak Rastogi in connection with a money laundering case against M/s Rohtas Project Limited & others for defrauding of investors/ home buyers by promising them lands/good returns. During the searches, several documents and digital records were found and seized. |
14/अगस्त/2025 |
10.66 किलोबाइट
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In a move to restore the Proceeds of Crime (POC) to the rightful claimants, ED, has restored properties valued at Rs. 12.79 Crore to Shri Ashok Kumar Gupta, the liquidator of M/s Dynamic Shells (India) Private Limited in a bank fraud case of M/s Dynamic Shells (India) Private Limited & others. |
14/अगस्त/2025 |
188.71 किलोबाइट
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ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special PMLA Court, Hyderabad, against Akula Kishan [ex-IFS (Indian Forest Service)] and others under PMLA, 2002 in the matter related to misappropriation of funds of the Andhra Pradesh Women’s Co-operative Finance Corporation (APWCFC) while holding an official position. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 13.08.2025. |
14/अगस्त/2025 |
297.17 किलोबाइट
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