| 61 |
ED, Jaipur has conducted search operations on 03.09.2025 and 04.09.2025 at various premises in Jaipur linked to land-mafia of Rajasthan and a history-sheeter viz. Gyan Chand Agarwal and his associates, in Jaipur under the provisions of PMLA, 2002, in connection with the large-scale Land Fraud Cases being committed by him. During the search operations, unaccounted cash, various incriminating documents, digital evidences, including hard disks, mobile phones, and other devices were seized. |
06/सितंबर/2025 |
 142.88 किलोबाइट
|
| 62 |
ED, Suart has filed Prosecution Complaint (PC) before the Ld. Special Court (PMLA), Ahmedabad ( Rural), Gujarat against Sajid @ Sajju Gulam Mohammad Kothari who ran a organized crime syndicate known as “Sajju Gulam Mohammad Kothari Gang” and his accomplice “Allarakha Ghulam Mustafa Sheikh”. |
06/सितंबर/2025 |
104.31 किलोबाइट
|
| 63 |
ED, Raipur has provisionally attached immovable properties worth Rs. 6.34 Lakh (approx.) belonging to Raju Khan under PMLA, 2002, in connection with a terror financing case relates to Students' Islamic Movement of India (SIMI) and Indian Mujahideen (IM). |
06/सितंबर/2025 |
207.54 किलोबाइट
|
| 64 |
ED, Gurugram has attached 44 immovable properties having agricultural lands of more than 85 acres, worth Rs. 30 Crore (approx.) situated at Ludhiana, Roop Nagar, SAS Nagar, Shaheed Bhagat Singh Nagar, and other districts of Punjab, belonging to Kuldeep Singh Makkar, Angad Singh Makkar, Puneet Singh Makkar and their business entities in illegal syndicate mining case under PMLA, 2002. Total attachment in this case till date stands at Rs. 152 Crore (approx.). |
06/सितंबर/2025 |
186.11 किलोबाइट
|
| 65 |
ED, Raipur has carried out search operations on 03.09.2025 and 04.09.2025 at 28 locations in the state of Chhattisgarh, linked to District Mineral Foundation Trust (DMFT) Scam under the provisions of the PMLA, 2002. The locations include residential and official premises of the contractors/vendors and their liasoners / middlemen related to Chhattisgarh Rajya Beej Evam Krishi Vikas Nigam Ltd. (Beej Nigam). During the searches, various incriminating documents, digital devices, cash amounting to Rs. 4 Crore, and 10 kg. of Silver Bullions were found and seized. |
06/सितंबर/2025 |
23.7 किलोबाइट
|
| 66 |
ED, Raipur has conducted search operation on 28.08.2025 in Durg, Chhattisgarh under PMLA, 2002, in “Re-agent Procurement Scam” involving Shashank Chopda and others in a matter related to criminal conspiracy to manipulate the tender processes, fabricated demand, and supplied medical equipment and re-agents at inflated price to Chhattisgarh Medical Services Corporation Limited causing huge wrongful loss to the state exchequer. During search operation, two Luxury Vehicles (one Porsche Cayenne Coupe and one Mercedes-Benz) were seized under Section 17(1) of PMLA, 2002 which belong to M/s. Mokshit Corporation, a partnership firm registered in the name of Shashank Chopda and his father Shantilal Chopda. |
06/सितंबर/2025 |
447.41 किलोबाइट
|
| 67 |
ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने 637.58 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत चेन्नई, कांचीपुरम, गोवा, कोलकाता और मुंबई स्थित विभिन्न स्थानों पर मेसर्स अरविंद रेमेडीज़ लिमिटेड के प्रमोटरों, डमी निदेशकों और प्रमुख व्यक्तियों के परिसरों में 02-09-2025 और 03-09-2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल साक्ष्य और संपत्ति संबंधी दस्तावेज़ ज़ब्त किए गए। इसके अलावा, सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के 15 लाख रुपये के शेयर फ्रीज कर दिए गए हैं। |
04/सितंबर/2025 |
589.45 किलोबाइट
|
| 68 |
ED, Chennai Zonal Office has conducted search operations on 02-09-2025 & 03-09-2025 at various locations at Chennai, Kancheepuram, Goa, Kolkata and Mumbai, at the premises of promoters, dummy Directors and key persons of M/s Arvind Remedies Ltd. under PMLA, 2002 in a matter related to bank fraud case involving Rs. 637.58 Crore. During the searches, various incriminating documents, digital evidences and property related documents have been seized. Further, Rs.15 Lakh shares of listed and unlisted companies have been freezed. |
04/सितंबर/2025 |
203.54 किलोबाइट
|
| 69 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोनल कार्यालय ने मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी आर्यन सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 02.09.2025 को मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में गिरफ्तार किया है। आर्यन सिंह को 03.09.2025 को माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। |
03/सितंबर/2025 |
606.18 किलोबाइट
|
| 70 |
ईडी, दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने गुप्ता एक्ज़िम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीईआईपीएल) से जुड़े एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में दिल्ली-एनसीआर और पुणे, महाराष्ट्र में कई स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत 02.09.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़ सहित लगभग 15 लाख रुपये मूल्य की भारतीय मुद्रा ज़ब्त की गई, और 1.63 करोड़ रुपये मूल्य के बैंक खाते, म्यूचुअल फंड और शेयर फ्रीज किए गए। |
03/सितंबर/2025 |
337.85 किलोबाइट
|
