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ED, Guwahati has conducted search operations on 18.11.2025 at 6 locations in Guwahati, Kokrajhar, Tezpur in Assam and New Delhi under PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation against Rishiraj Kaundinya, Biju Das, Mukesh Jain, etc. for supply of Goods against fake purchase orders issued in the name of Autonomous Councils of Dima Hasao, Mising, etc. During the search operations, various incriminating documents, property related documents, digital evidences, cash amounting to Rs.14.5 Lakh and 2 luxury cars (i.e. Innova Hyrider, Fortuner) were recovered and seized. Further, balance in bank accounts Rs.13.68 Lakh have been frozen. |
19/नवंबर/2025 |
 188.65 किलोबाइट
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Directorate of Enforcement, Delhi Zonal Office, has successfully restituted assets worth Rs. 380 Crore (approx.) to the liquidator to proceed with liquidation for the benefit of victims, secured creditors and other legitimate claimants in the case of M/s. Rotomac Global Pvt. Ltd. The restitution highlights the ED’s commitment to returning Proceeds of Crime to rightful claimants and victims. |
19/नवंबर/2025 |
164.75 किलोबाइट
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ED, Bangalore has filed a Prosecution Complaint (PC) against GT Dinesh Kumar (ex-MUDA Commissioner) in the Court of Hon’ble LXXXI Addl. City Civil & Sessions Judge and Special Court for trial of MPs/MLAs cases at Bengaluru (CCH-82) on 14/11/2025, in connection with illegal MUDA sites allotment scam under PMLA, 2002. |
19/नवंबर/2025 |
356.26 किलोबाइट
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ED, Gurugram Zonal Office has arrested Amit Katyal on 17.11.2025, key accused and the Promoter/Director of real estate fraud involving M/s Angle Infrastructure Pvt. Ltd, under PMLA, 2002 for defrauding gullible homebuyers. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Gurugram. Subsequently, the Hon’ble Court was pleased to grant custody of the accused for 6 days. |
19/नवंबर/2025 |
194.76 किलोबाइट
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ईडी, सूरत ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के कई साइबर अपराध धोखाधड़ी मामलों की जाँच के सिलसिले में 17.11.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर और उनके परिवार के सदस्यों की 2.13 करोड़ रुपये की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
18/नवंबर/2025 |
477.46 किलोबाइट
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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 17.11.2025 को दुबई (यूएई) स्थित नौ आलीशान विदेशी अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां अपार्टमेंट और व्यावसायिक स्थानों के रूप में हैं, जिनकी कीमत 51.70 करोड़ रुपये है। यह कुर्की मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल), इसके निदेशकों, गारंटरों और इसके मुख्य निदेशक/महत्वपूर्ण लाभार्थी स्वामी श्रीकांत भासी सहित संबंधित व्यक्तियों द्वारा की गई बैंक धोखाधड़ी के मामले में की गई है, जिससे भारतीय स्टेट बैंक को 1266.63 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। कुर्क की गई संपत्तियां श्रीकांत भासी की हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी बेटी को उपहार में दिया था। |
18/नवंबर/2025 |
492.28 किलोबाइट
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ED, Bhopal Zonal Office has provisionally attached nine luxurious foreign immovable properties located in Dubai (UAE) on 17.11.2025 under the provisions of PMLA. The attached properties are in the form of apartment and commercial spaces having worth of Rs. 51.70 Crore. The said attachment has been done in the matter of bank fraud done by M/s Advantage Overseas Pvt. Ltd. (AOPL), its Directors, guarantors and related persons including its main Director/significant beneficial owner, Shrikant Bhasi which caused wrongful loss of Rs.1266.63 Crore to State Bank of India. The attached properties belong to Shrikant Bhasi which were gifted by him to his daughter. |
18/नवंबर/2025 |
184.15 किलोबाइट
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ED, Surat has provisionally attached three immovable properties amounting to Rs. 2.13 Crore belonging to Makbul Abdul Rehman Doctor and his family members under PMLA, 2002 on 17.11.2025 in connection with investigation being carried out in multiple cybercrime fraud cases involving more than Rs.100 Crore. |
18/नवंबर/2025 |
454.24 किलोबाइट
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स वरॉन एल्युमीनियम प्राइवेट लिमिटेड के मामले में भारतीय स्टेट बैंक को 55.85 करोड़ रुपये (2021 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार) मूल्य की अचल संपत्तियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईडी ने इन संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया था क्योंकि मेसर्स वरॉन एल्युमीनियम प्राइवेट लिमिटेड और समूह की अन्य कंपनियों/व्यक्तियों ने बैंक के साथ धोखाधड़ी की थी और अपने निजी लाभ के लिए बैंक के धन का गबन किया था। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय ने दिनांक 26.09.2025 के आदेश के तहत आवेदन को स्वीकार कर लिया है और एसबीआई को 55.85 करोड़ रुपये मूल्य की 3 अचल संपत्तियों की वापसी का आदेश दिया है। |
17/नवंबर/2025 |
643.15 किलोबाइट
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ED, Mumbai Zonal Office has initiated the process for restitution of immovable properties worth Rs. 55.85 Crore (as per valuation done in 2021) to State Bank of India in the case of M/s Varron Aluminium Private Limited. These assets were provisionally attached by ED under PMLA, 2002 as M/s Varron Aluminium Private Limited and other group companies/ persons had cheated the Bank and siphoned off the bank funds for their personal benefits. The Hon’ble Special Court PMLA, vide Order dated 26.09.2025, has allowed the application and ordered the restoration of 3 immovable properties valued at Rs. 55.85 Crore to SBI. |
17/नवंबर/2025 |
205.45 किलोबाइट
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