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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने आरोपी नोहेरा शेख (हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़) की एक कुर्क अचल संपत्ति की 19.64 करोड़ रुपये में सफलतापूर्वक नीलामी की है। खरीदार के नाम पर उक्त संपत्ति का पंजीकरण 21.11.2025 को उप-पंजीयक कार्यालय में पूरा हो चुका है। उक्त संपत्ति को ईडी ने 16.08.2019 के अनंतिम कुर्की आदेश के तहत कुर्क किया था। |
21/नवंबर/2025 |
 506.46 किलोबाइट
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ED, Panaji Zonal Office has provisionally attached an immovable property in the form of land parcel bearing Survey No. 504/10, admeasuring 1950 sq. m., situated at Anjuna, Bardez, Goa, valued at Rs. 6.82 Crore (approx.) under PMLA, 2002 in the matter of Mohammed Suhail and other for cheating, forgery and land grabbing. |
21/नवंबर/2025 |
263.42 किलोबाइट
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ED, Hyderabad Zonal Office, has successfully auctioned one attached immovable property of accused Nowhera Shaik (Heera Group of companies) at Rs. 19.64 Crore. The registration of the said property, in the name of the buyer, has been completed before the Sub-Registrar’s office on 21.11.2025. The said property was attached by ED vide provisional attachment order dated 16.08.2019. |
21/नवंबर/2025 |
129.53 किलोबाइट
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ED, Gurugram Zonal Office, has conducted search operations on 20.11.2025 at six locations in Delhi and Gurugram in connection with an undervalued sale of land through misuse of IBC process. The searches included middlemen who were not part of Insolvency process, Resolution Professional, NCLT advocates and buyer of the property M/s RDB Infrastructure and Power Ltd promoted by Vinod Duggar. During the search operations, unexplained cash of approx. Rs. 50 Lakh, various incriminating evidences and digital evidences were recovered and seized. |
21/नवंबर/2025 |
121.91 किलोबाइट
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ED, Gurugram has provisionally attached a commercial plot of 1.35 acres having approximate value of Rs. 108 Crore, under PMLA, 2002 in the matter of M/s. Vatika Limited and others related to Criminal conspiracy, cheating and dishonestly inducing innocent investors/homebuyers. Total attachments in the case, stands at Rs. 176 Crore (approx.), so far. |
21/नवंबर/2025 |
188.73 किलोबाइट
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ईडी, गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने माननीय स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष 21.11.2024 को पीएमएलए, 2002 के तहत परवीन यादव, ऋतुराज यादव, ममता यादव, नवीन कुमार, कमल सिंह, दिनेश कुमार, किरणपाल यादव, मेसर्स कोशिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एसएस डेवलपर्स, मेसर्स मंगला स्पुन पाइप इंडस्ट्रीज, मेसर्स सी हॉक सर्विसेज और मेसर्स श्री श्याम इंडस्ट्रीज के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने 17.11.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
20/नवंबर/2025 |
279.64 किलोबाइट
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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने फर्जी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और पैसा कमाने वाले फर्जी मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइटों के माध्यम से बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी की चल रही जाँच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत कॉइनडीसीएक्स और कुछ क्रिप्टो वॉलेट सहित 92 बैंक खातों में फैले 8.46 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। |
20/नवंबर/2025 |
812.64 किलोबाइट
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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने फर्जी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और पैसा कमाने वाले फर्जी मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइटों के माध्यम से बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी की चल रही जाँच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत कॉइनडीसीएक्स और कुछ क्रिप्टो वॉलेट सहित 92 बैंक खातों में फैले 8.46 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। |
20/नवंबर/2025 |
716.11 किलोबाइट
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में मेसर्स लीवे लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, उसके निदेशकों और गारंटरों के खिलाफ चल रही जाँच के सिलसिले में 18.11.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। |
20/नवंबर/2025 |
716.11 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशेष कार्य बल, मुख्यालय ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह के बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) और मिलेनियम बिजनेस पार्क, नवी मुंबई में कई इमारतों के साथ-साथ पुणे, चेन्नई और भुवनेश्वर में भूमि और भवनों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कुल कीमत रु.1452.51 करोड़ है। इन मामलों में अब तक कुल रु. 8,997 करोड़ (लगभग) की संपत्ति कुर्क की गई है। |
20/नवंबर/2025 |
125.6 किलोबाइट
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