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ईडी, देहरादून ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बीरेंद्र सिंह कंडारी और अन्य के मामले में देहरादून जिले में स्थित लगभग 101 बीघा भूमि के रूप में अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसका पंजीकृत मूल्य 6.56 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 70 करोड़ से अधिक) है। |
22/Jan/2025 |
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ईडी, पटना जोनल कार्यालय ने 20.01.2025 को जवाहर लाल शाह को पोंजी स्कीम मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है । जवाहर लाल शाह को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। |
22/Jan/2025 |
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ED, Patna Zonal Office has arrested Jawahar Lal Shah on 20.01.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in a Ponzi scheme case. Jawahar Lal Shah was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Patna wherein he was remanded to Judicial Custody. |
22/Jan/2025 |
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ED, Dehradun has provisionally attached immovable property on 20/01/2025 in the form of land around 101 Bighas situated in Dehradun district and having a registered value of Rs.6.56 Crore (Current market value is more than 70 Crore) in the case of Birendra Singh Kandari and others under the provisions of PMLA, 2002. |
22/Jan/2025 |
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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड से संबंधित 82.29 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मेट्रोपोलिटन मॉल, गुरुग्राम और मेट्रोपोलिटन मॉल, साकेत, दिल्ली में वाणिज्यिक स्थान शामिल हैं। |
21/Jan/2025 |
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ईडी, लखनऊ जोनल कार्यालय ने नेतर सभरवाल व अन्य बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मनमोहन अग्रवाल (मेसर्स शिव ज्वैलर्स के मालिक) की 1.22 करोड़ रुपये (लगभग) और मयूर अग्रवाल (मेसर्स जेएस ज्वैलर्स के मालिक) की 30.76 लाख रुपये (लगभग) की कुल मिलाकर 1.52 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
21/Jan/2025 |
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ED, Lucknow Zonal Office has provisionally attached movable assets worth Rs 1.52 Crore in form of 02 fixed deposits belonging to Manmohan Agarwal (prop of M/s Shiv Jewellers) amounting to Rs. 1.22 Crore (approx.) and Mayur Agarwal (prop of M/s JS Jewellers) amounting to Rs. 30.76 Lakh (approx.) totalling to worth Rs. 1.52 Crore (approx.) under the provisions of PMLA, 2002 in Netar Sabharwal and others Bank fraud case. |
21/Jan/2025 |
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ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached immovable properties valued at Rs. 82.29 Crore belonging to MGF Developments Ltd. under the provisions of PMLA, 2002. The attached properties include commercial spaces in Metropolitan Mall, Gurugram and in Metropolitan Mall, Saket, Delhi. |
21/Jan/2025 |
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ED, Kochi Zonal Office has provisionally attached assets worth Rs.10.98 Crore of various individuals under PMLA, 2002 as part of investigation into the Karuvannur Service Co-operative Bank fraud case. The attached assets include 1 movable property & 24 immovable properties consisting of land and building in Kerala. The total attachment in this case till date amounts to Rs. 128.72 Crore (approx.). |
21/Jan/2025 |
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ईडी, जम्मू ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत पटनीटॉप विकास प्राधिकरण (पीडीए) मामले में 14.93 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के पटनीटॉप (जम्मू और कश्मीर) स्थित होटल त्रिनेत्र रिसॉर्ट्स और होटल ग्रीन ऑर्किड को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
21/Jan/2025 |
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