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ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached two immovable properties amounting to Rs. 66.25 Lakh (approx.) in the form of shops and residential flat situated at Santgarh and Munirka Vihar, New Delhi in the name of Harjinder Pal Singh and his brother-in-law Jagjit Singh on 8/09/2025 under PMLA, 2002 in the matter of forging and fabricating the property documents. Total attachment/ frozen in this case till date stands at Rs. 1.02 Crore (approx.). |
09/सितंबर/2025 |
 183.01 किलोबाइट
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ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached immovable assets in the form of 154 Flats and movable assets in the form of receivables pertaining to 20 Flats situated at Mumbai, valued at Rs. 185.84 Crore (approx.) on 05.09.2025 under PMLA, 2002, in the bank fraud case against M/s Dewan Housing Finance Corporation Ltd. (DHFL), Kapil Wadhawan, Dheeraj Wadhawan and others for committing bank fraud and cheating consortium of banks. Total attachment in this case till date stands at Rs.256.23 Crore. |
09/सितंबर/2025 |
438.19 किलोबाइट
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ED, Srinagar Zonal Office has conducted searches under the provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) at 05 locations in Delhi-NCR and 01 location in Ladakh at the residential and business premises of the persons involved in the matter of seizure of 108 Kg. foreign origin gold by ITBP and smuggling of 1064 kg Gold into India from China Border. During the searches, various incriminating documents were recovered and seized. |
09/सितंबर/2025 |
184.23 किलोबाइट
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ED, Bangalore has a filed a Supplementary Prosecution Complaint on 04/09/25 against 17 accused persons in the Hon’ble Court of 3rd Additional District & Sessions Judge PMLA, 2002, at, Mangalore, D. K, in connection with double compensation scam at Karnataka Industrial Area Development Board (KIADB), Dharwad, in the case of VD Sajjan and others under PMLA, 2002. |
09/सितंबर/2025 |
359.44 किलोबाइट
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ED, Dehradun has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Dehradun against M/s A to Z Solutions (through its proprietor Arif Ali), Nitin Gupta, Garvit Singhal and Udit Garg under PMLA, 2002 in a trans-national cyber fraud case related to fake call centers. The Hon’ble Court has issued notices to the named accused for taking cognizance. |
09/सितंबर/2025 |
278.71 किलोबाइट
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ED, HIU, New Delhi has provisionally attached movable and immovable properties on 8/9/2025 valued at Rs. 34.26 Crore belonging to Vishal Agnihotri, Tarun Shrivastava, Hitesh Agrawal, Dharmesh Rajnikant Trivedi, Srinivasan Ramasamy, Karan Solanki, Dhaval Devraj Jain and their family members in the case of illegal Dabba Trading and online betting operations, under the provisions of the PMLA, 2002. In this case total attachment/ seizure stands at Rs. 58.39 Crore (approx.). |
09/सितंबर/2025 |
278.34 किलोबाइट
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ईडी, मैंगलोर ने माननीय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैंगलोर (विशेष न्यायालय पीएमएलए) के समक्ष 04.09.2025 को निवेशकों को उनके निवेश पर उच्च रिटर्न के बहाने 32.74 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में मेसर्स कमलाक्षी विविधदेश सहकारी संघ नियमिता, सहकारी समिति के अध्यक्ष बी.वी. लक्ष्मीनारायण, समिति की प्रबंधक श्रीमती आशा राव और समिति की निदेशक श्रीमती राधिका के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दायर की है। |
08/सितंबर/2025 |
484.57 किलोबाइट
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ईडी, मैंगलोर ने महादेवप्पा रामपुरे मेडिकल कॉलेज छात्रवृत्ति घोटाले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 04.09.2025 को मल्लन्ना एस. मद्दारकी की लगभग 85 लाख रुपये की चार अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 6.72 करोड़ रुपये की कुर्की की गई है। |
08/सितंबर/2025 |
587.82 किलोबाइट
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ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) व उसके प्रमोटरों/निदेशकों के विरुद्ध चल रहे मामले में अनिल मिठास एचयूएफ, मेसर्स यूएफएचएल के प्रमोटर से संबंधित मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) द्वारा विकसित किए जा रहे अरण्य प्रोजेक्ट में 100.06 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह मामला नोएडा के सेक्टर 119 में स्थित अपनी परियोजना उन्नति द अरण्य के लिए घर खरीदारों/निवेशकों/वित्तीय संस्थानों से एकत्रित धन के हेर-फेर से संबंधित है, जिसके कारण परियोजना पूरी नहीं हो पाई और घर खरीदारों तथा वित्तीय संस्थानों को भारी नुकसान हुआ। इस मामले में कुल कुर्की 126 करोड़ रुपये (लगभग) की जा चुकी है। |
08/सितंबर/2025 |
331.24 किलोबाइट
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ED, Lucknow has provisionally attached assets worth Rs 100.06 Crore (approx.) in The Aranya Project being developed by M/s Unnati Fortune Holdings Limited (UFHL) belonging to Anil Mithas HUF, Promoter of M/s UFHL in the case against M/s Unnati Fortune Holdings Ltd. (UFHL) and its Promoters/ Directors under PMLA, 2002 in a matter related to diversion of funds collected from the homebuyers/ investors/ financial institutions for its Project Unnati The Aranya in Sector 119, Noida which caused non-completion of the project and huge loss to the homebuyers and the financial institutions. In this case total attachment stands at Rs. 126 Crore (approx.). |
08/सितंबर/2025 |
122 किलोबाइट
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