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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें टीपी ग्लोबल एफएक्स द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार रैकेट का पर्दाफाश हुआ। तलाशी अभियान के दौरान, रुपये 34.5 लाख की नकदी और रुपये 27 लाख के समतुल्य विभिन्न विदेशी मुद्राएँ बरामद की गईं और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
20/जून/2024 |
 462.08 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने 07.05.2024 को मेसर्स जगत एग्रो कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष 16 आरोपियों यानी मेसर्स जगत एग्रो कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, संत लाल अग्रवाल, सतीश पावा और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 13.06.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
20/जून/2024 |
420.34 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने 08.05.2024 को मेसर्स ई.एस. डी. एल्युमिनियम लिमिटेड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 आरोपियों अर्थात मेसर्स ई.एस. डी. एल्युमिनियम लिमिटेड, सुदीप दत्ता, आशीष भट्टाचार्य, जयेश शाह, हिरेन शाह और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 13.06.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
20/जून/2024 |
405.12 किलोबाइट
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ED, Kolkata conducted search operations in Mumbai under the provisions of the PMLA, 2002 uncovering a significant illegal forex trading racket operated by TP Global FX. During the search operation, cash totaling Rs. 34.5 Lakh and various foreign currencies equivalent to Rs. 27 Lakh were recovered and seized. |
20/जून/2024 |
135.99 किलोबाइट
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ED, Mumbai has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai in a money laundering case of M/s Ess Dee Aluminum Limited on 08.05.2024 against 14 accused i.e M/s.Ess Dee Aluminium Ltd, Sudip Dutta, Ashish Bhattacharya, Jayesh Shah, Hiren Shah and others. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 13.06.2024. |
20/जून/2024 |
354.33 किलोबाइट
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ED, Mumbai has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai in a money laundering case of M/s Jagat Agro Commodities Pvt. Ltd. on 07.05.2024 against 16 accused i.e M/s Jagat Agro Commodities Pvt. Ltd., Sant Lal Aggarwal, Satish Pawa and others. The Hon’ble Court has taken the cognizance of the PC on 13.06.2024. |
20/जून/2024 |
355.09 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने अवैध विदेशी विप्रेषण मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मणिदीप मागो को गिरफ्तार किया है। मणिदीप मागो को 18/06/2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, और माननीय न्यायालय ने 23/06/2024 तक 5 दिनों की ईडी हिरासत दी है। |
19/जून/2024 |
429.3 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लखनऊ ने शाइन सिटी धोखाधड़ी धन-शोधन मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष दिनांक 24.04.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने दिनांक 10.06.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। इस मामले में ईडी द्वारा दायर की गई यह दूसरी अभियोजन शिकायत है। |
19/जून/2024 |
174.46 किलोबाइट
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ED, Hqrs. Office has arrested Manideep Mago under the provisions of PMLA, 2002 in the illegal foreign remittances case. Manideep Mago was produced before the Hon’ble Court on 18.06.2024, and the Hon’ble Court has granted 5 days ED custody till 23.06.2024. |
19/जून/2024 |
202.93 किलोबाइट
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ED, Lucknow has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, Uttar Pradesh in money laundering case of Shine City Fraud on 24.04.2024. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 10.06.2024. This is the second PC filed by the directorate. |
19/जून/2024 |
133.39 किलोबाइट
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