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ED, Patna has conducted search operations at 05 locations in Delhi, Mumbai and Kolkata on 10.09.2024, 11.09.2024 and 12.09.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in connection with the money laundering case against Sanjeev Hans, IAS and others. During the search operations, various incriminating documents, digital evidences, unexplained Cash of Rs. 87 Lakh, 13 kg Silver bullion worth Rs.11 Lakh (approx.) and 2 kg Gold bullion and jewellery worth Rs. 1.5 Crore (approx.) have been recovered and seized. |
13/सितंबर/2024 |
 40.56 किलोबाइट
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ED, Lucknow has provisionally attached immovable properties worth Rs. 29.11 Crore in the form of residential real estate project, office space and agricultural land under the provisions of PMLA, 2002 belonging to Himanshu Kumar and others in the case of M/s Shine City Properties Ltd. Total attachment in this case till date stands at Rs.189.39 Crore (approx.). |
13/सितंबर/2024 |
310.95 किलोबाइट
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ईडी, जयपुर ने विदेशी नागरिकों (यूएसए नागरिकों) को सस्ती ब्याज दर पर ऋण देने के नाम पर ठगने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में फर्जी कॉल सेंटरों से संबंधित मामले के मास्टरमाइंड महमूद खान को गिरफ्तार किया है। महमूद खान को 10.09.2024 को गिरफ्तार किया गया और उसे माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर द्वारा 03 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में दिया गया है। |
12/सितंबर/2024 |
135.53 किलोबाइट
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ईडी, जयपुर ने विदेशी नागरिकों (यूएसए नागरिकों) को सस्ती ब्याज दर पर ऋण देने के नाम पर ठगने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में फर्जी कॉल सेंटरों से संबंधित मामले के मास्टरमाइंड महमूद खान को गिरफ्तार किया है। महमूद खान को 10.09.2024 को गिरफ्तार किया गया और उसे माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर द्वारा 03 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में दिया गया है। |
12/सितंबर/2024 |
306.77 किलोबाइट
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ED, Jaipur has arrested Mahmud Khan, the mastermind in the case relating to fake call centers in different parts of India for defrauding foreign nationals (USA citizens) in the guise of loans at cheaper rate of interest. Mahmud Khan was arrested on 10.09.2024 and has been granted to ED custody for 03 days by Hon’ble Special Court (PMLA), Jaipur. |
12/सितंबर/2024 |
133.37 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने मेसर्स उशदेव इंटरनेशनल लिमिटेड (यूआईएल) और अन्य द्वारा बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 10.09.2024 को अनंतिम रूप से भूमि और भवन के रूप में चल और अचल संपत्तियों और फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में बैंक खातों में पड़ी 43.52 करोड़ रुपये की राशि जब्त कर ली है। |
12/सितंबर/2024 |
276 किलोबाइट
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ED, Mumbai has provisionally attached movable and immovable properties in the form of land & building and amount lying in bank accounts in the form of Fixed Deposits, amounting to Rs. 43.52 Crore on 10.09.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Bank Fraud by M/s Ushdev International Limited (UIL) & Others. |
12/सितंबर/2024 |
56.07 किलोबाइट
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ईडी, मुंबई ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के संबंध में फ्रंट रनिंग बिजनेस के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में फेमा, 1999 के तहत 09.09.2024 को मुंबई और कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विदेशी मुद्राओं (जीबीपी/यूरो/एईडी) के रूप में 12.96 लाख रुपये की चल संपत्ति मिली। विदेशी अचल संपत्तियों, विदेशी बैंक खातों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरणों पाए गए और जब्त कर लिए गए। |
11/सितंबर/2024 |
268.18 किलोबाइट
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ED, Mumbai has conducted search operations on 09.09.2024, under the FEMA, 1999 at various locations in Mumbai and Kolkata as part of an ongoing probe in the case of front running business in respect of Axis Mutual Fund. During the search operations, movable properties in the form of Foreign Currencies (GBP/Euro/AED) amounting to Rs. 12.96 Lakh, various incriminating documents pertaining to overseas immovable properties, overseas bank accounts and digital devices have been found and seized. |
11/सितंबर/2024 |
154.99 किलोबाइट
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ED, Mumbai has provisionally attached Proceeds of Crime in the form of immovable properties and Bank balances amounting to Rs. 29.75 Crore in the case of PNB Bank Fraud by Nirav Modi. Total attachment in this case till date is Rs. 2625.75 Crore (approx.). |
11/सितंबर/2024 |
140.3 किलोबाइट
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