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ED, Jalandhar has carried out search operations at 7 locations across states of Punjab and Haryana in districts of Mansa; and Kurukshetra, and Karnal on 11.07.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in connection with a money laundering investigation in ‘Donkey Route Case’ related to Indians deported from USA in Feb 2025. The searches were based on the findings and evidence gathered during the search conducted by ED on 09.07.2025. During the searches, forged emigration Stamp of various foreign countries, Visa Template,various incriminating documents, records and digital devices were recovered and seized. |
13/जुलाई/2025 |
 284.75 किलोबाइट
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ED has taken a significant step towards expediting trials under the PMLA, 2002 by notifying the establishment of Additional Special Courts for trial of PMLA cases in States where the number of such Courts was previously inadequate, leading to delays in trial proceedings |
13/जुलाई/2025 |
179.92 किलोबाइट
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ईडी, अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने पर्यावरण अनुसंधान एवं विकास केंद्र के खातों से धन की हेराफेरी के केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट तहमुल सेठना (सीए) के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अहमदाबाद में स्थित 6.80 करोड़ रुपये मूल्य की तीन अचल संपत्तियों के रूप में एक बंगला और दो खुले भूखंडों सहित संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
12/जुलाई/2025 |
586.18 किलोबाइट
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ईडी, मुंबई ने मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी की साइबर धोखाधड़ी गतिविधियों की चल रही जाँच के सिलसिले में अहमदाबाद, जयपुर, जबलपुर और पुणे स्थित कई परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी एक धोखाधड़ीयुक्त ऋण योजना के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना रहा था। तलाशी अभियान के दौरान, 7 किलोग्राम सोना, 62 किलोग्राम चांदी, 1.18 करोड़ रुपये नकद, 9.2 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज और फर्जी कॉल सेंटर के संचालन से संबंधित डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी के दो साझेदारों संजय मोरे और अजीत सोनी को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। |
12/जुलाई/2025 |
880.87 किलोबाइट
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ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने विभिन्न परियोजनाओं में विभिन्न घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरपीडीपीएल) और उसकी समूह कंपनियों की 681.54 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में हरियाणा के गुरुग्राम में और उसके आसपास स्थित रामप्रस्थ सिटी की 226 एकड़ में फैली दो प्लॉटेड कॉलोनियाँ और लगभग 1700 एकड़ के भूखंड शामिल हैं। |
12/जुलाई/2025 |
280.06 किलोबाइट
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ईडी, गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने मेसर्स एमटेक ऑटो लिमिटेड, मेसर्स एआरजी लिमिटेड, मेसर्स एसीआईएल लिमिटेड, मेसर्स मेटालिस्ट फोर्जिंग लिमिटेड और मेसर्स कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ-साथ प्रमोटर अरविंद धाम और अन्य से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 10/07/2025 को 588.57 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्की में अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें यमुनानगर के हुंडेवाला, रतौली और कंसापुर में स्थित 28 एकड़ जमीन और हरियाणा के पंचकूला के कोट और खंगेसरा गांवों में 67.5 एकड़ जमीन के साथ-साथ दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में स्थित अन्य संपत्तियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कुर्क की गई संपत्तियों में 8.70 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि और शेयर शामिल हैं, जिनका कुल मूल्यांकन 14.6 करोड़ रुपये है। इस मामले में अब तक कुल कुर्क की गई संपत्तियां 6261.37 करोड़ रुपये (लगभग) की हैं। |
12/जुलाई/2025 |
111.21 किलोबाइट
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ईडी, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से धोखाधड़ी करने के लिए मेसर्स पीएसीएल व अन्य के मामले में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और ऑस्ट्रेलिया में स्थित 68 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनका वर्तमान बाजार मूल्य 762.47 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
12/जुलाई/2025 |
249.15 किलोबाइट
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ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने राज्य व्यापार निगम, कोलकाता के अधिकारियों की मिलीभगत से एसबीआई से फॉरवर्ड एक्सचेंज कवर प्राप्त करके इकाई को 31.93 करोड़ रुपये के गलत लाभ से संबंधित मामले में लिकेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड और 4 अन्य के खिलाफ 09.07.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
12/जुलाई/2025 |
458.37 किलोबाइट
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ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached 68 immovable properties situated across Punjab, Haryana, Delhi, Maharashtra, and Australia having current market value of Rs.762.47 Crore (approx.) in the case of M/s. PACL and others for cheating through collective investment schemes. |
12/जुलाई/2025 |
10.63 किलोबाइट
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ED, Kolkata Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) under the PMLA, 2002 on 09.07.2025 against Lichen Metals Pvt. Ltd. and 4 others before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata in a case related to wrongful gain of Rs.31.93 crores to the entity by securing forward exchange cover from SBI fraudulently in connivance with officials of State Trading Corporation, Kolkata. |
12/जुलाई/2025 |
337.63 किलोबाइट
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