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ईडी, अहमदाबाद ने प्रदीप शर्मा (आईएएस-सेवानिवृत्त), संजय शाह और अन्य के खिलाफ एक मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 5.92 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इन संपत्तियों में भुज, कच्छ, गुजरात में स्थित 5.92 करोड़ रुपये के भूखंडों के रूप में अचल संपत्तियां शामिल हैं। |
29/अप्रैल/2025 |
 496.49 किलोबाइट
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने गोवा भूमि हड़पने के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 25.04.2025 को गोवा के बारदेज़ तालुका (कालंगुट, असगाओ, अंजुना, नेरुल और पारा सहित) में स्थित 24 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कीमत 193.49 करोड़ रुपये (बाजार मूल्य) है। गोवा लैंड ग्रैब केस में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य है। |
29/अप्रैल/2025 |
642.25 किलोबाइट
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ED, Allahabad has provisionally attached properties worth Rs. 64.36 Crore on 29/04/2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of M/s JVL Agro Industries Limited and Others. The attached immovable properties are registered in the names of Nilamber Trexim & Credit Pvt. Ltd., Baystar Concrete Company Pvt. Ltd. (both paper entities of JVL Group), Grand Bazaar Developers LLP, Sonam Jhunjhunwala, Supreme Technofabs Pvt. Ltd., Komal Kedia & Rama Shankar Khemka and situated in Kolkata, Purba Medinipur, Paschim Bardhaman (W.B.), Cuttack (Odisha), Aurangabad (Bihar), Dadar & Nagar Haveli & Delhi and also movable properties in the form of FDRs held by Vinod Fincap Private Limited. The total amount of attachment in this case till date stands at Rs. 878.67 Crore. |
29/अप्रैल/2025 |
223.82 किलोबाइट
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ED, Indore Sub-zonal Office has conducted search operations on 28/04/2025 at 13 premises belonging to different liquor contractors in the state of MP at Bhopal, Indore, Mandsaur, etc. During the search operations, various incriminating documents, documents pertaining to immovable properties and Indian currency to the tune of Rs. 7.44 Crore were seized, and account balances in the bank accounts totaling to Rs. 71 Lakh & bank lockers were frozen. |
29/अप्रैल/2025 |
359.59 किलोबाइट
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ED, Hyderabad has conducted search operations at five locations in Hyderabad at the residences & farmhouses of Smt. Khaderunissa, Mohd. Munawar Khan, Mohd. Lateef Sharfan, Mohd. Akhtar Sharfan, Mohd. Sukoor on 28.04.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation regarding alienation of Government land for personal gains. During the search operations, various incriminating documents, Indian currency of Rs. 23 Lakh, foreign currency of 12000 UAE Dirham, 45 old & used cars, including several vintage cars were seized. |
29/अप्रैल/2025 |
202.91 किलोबाइट
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ED, Bhubaneswar Zonal Office has provisionally attached assets having present value of Rs. 1428 Crore of M/s Goldenland Group of Companies under the provisions of PMLA, 2002. |
29/अप्रैल/2025 |
293.23 किलोबाइट
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ED, Ahmedabad has provisionally attached immovable assets worth Rs. 5.92 Crore, under the PMLA, 2002, in connection with a case against Pradeep Sharma (IAS-Retired), Sanjay Shah & Ors. The assets include immovable properties in the form of plots worth Rs. 5.92 Crore located in Bhuj, Kutch, Gujarat. |
29/अप्रैल/2025 |
149.96 किलोबाइट
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ED, Panaji Zonal has provisionally attached 24 immovable properties located across Bardez Taluka (including Calangute, Assagao, Anjuna, Nerul, and Parra) in Goa, valued at Rs. 193.49 Crore (Market Value) on 25.04.2025 under the provisions of the PMLA, 2002, in the Goa Land Grab case. The total value of attached properties in the Goa Land Grab case till date stands at Rs. 232.73 Crore. |
29/अप्रैल/2025 |
229.71 किलोबाइट
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27.04.2025 को सुबह करीब 2:25 बजे, मुंबई के बल्लार्ड एस्टेट के कैसर-ए-हिंद बिल्डिंग में स्थित मुंबई जोनल ऑफिस-I, ईडी के मेजेनाइन फ्लोर पर आग लग गई। इस घटना को सबसे पहले ऑफिस परिसर की बिल्डिंग में मौजूद कर्मचारियों और सुरक्षा गार्ड ने देखा, जब उन्हें इलाके में भारी धुआं महसूस हुआ, जिन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर बिल्डिंग के मुख्य प्रवेश द्वार पर तैनात नाइट ड्यूटी स्टेट पुलिस स्टाफ को इसकी सूचना दी। इसके बाद, करीब 2:30 बजे फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण चौथी मंजिल पर पावर बॉक्स में बिजली का शॉर्ट-सर्किट लग रहा है। जांच/परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के नुकसान/क्षति की कोई संभावना नहीं है। |
28/अप्रैल/2025 |
499.77 किलोबाइट
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ईडी, अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने सोने की तस्करी के मामले में फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत महेंद्र शाह, मेघ शाह और उनके सहयोगियों से संबंधित अहमदाबाद में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और 23 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई। |
28/अप्रैल/2025 |
509.37 किलोबाइट
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