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ईडी, कोलकाता ने पीएमएलए, 2002 के तहत टीपी ग्लोबल एफएक्स/आईएक्स ग्लोबल के मामले में अनधिकृत/अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार मंच चलाने और विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए निवेशित धन पर अधिक रिटर्न देने के बहाने आम जनता को लुभाने के संबंध में चल रही जांच के सिलसिले में 26/8/2025 को फ्लैट/अपार्टमेंट, वाणिज्यिक स्थान, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड के रूप में 18.78 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में जब्त/फ्रीज/कुर्क की गई कुल संपत्ति की राशि 291 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
28/अगस्त/2025 |
 612.78 किलोबाइट
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ED, Kolkata has provisionally attached movable and immovable properties in the form of flats/ apartments, commercial spaces, fixed deposits and mutual funds worth Rs. 18.78 Crore on 26/8/2025 in connection with the ongoing investigation in the matter of TP Global FX/ IX Global under PMLA, 2002 for running unauthorized/ illegal Forex trading platform and luring general public in the guise of providing higher return on the invested money for forex trading. The total amount of seized/frozen/attached assets in this case stands at Rs. 291 Crore (approx.). |
28/अगस्त/2025 |
135.2 किलोबाइट
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ED, Kolkata has conducted search operations at various premises in Kolkata on 26/8/2025 under PMLA in connection with the ongoing investigation against M/s Amrit Feeds Ltd (AFL) and its Promoters/Directors in a matter related to bank fraud case. Harish Bagla, the main Promoter and Managing Director of AFL, has been arrested and remanded to ED custody till 30.08.2025. During the search, cash amounting to Rs 57 Lakh, various incriminating documents relating to web of shell entities including large number of PAN cards, various blank & signed cheque books/leaflets of several entities/person, original sale/purchase deeds of large number of immovable properties in the names of various entities and various digital signatures were found and seized. |
28/अगस्त/2025 |
199.95 किलोबाइट
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ईडी, गुरुग्राम ने ग्रीनोपोलिस रियल एस्टेट परियोजना के संबंध में सैकड़ों घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में, थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों निर्मल सिंह, विदुर भारद्वाज और सुरप्रीत सिंह सूरी, उसकी समूह संस्थाओं और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), साकेत, नई दिल्ली में 30.07.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने इस मामले में थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रमोटरों और समूह संस्थाओं को 07.08.2025 तक नोटिस जारी किए हैं। |
27/अगस्त/2025 |
266.93 किलोबाइट
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ईडी, बेंगलुरु ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसीएल) के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अचल संपत्तियों और बैंक बैलेंस के रूप में 5 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
27/अगस्त/2025 |
600.5 किलोबाइट
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ईडी, अगरतला ने त्रिपुरा के उत्पल कुमार चौधरी के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत 26.08.2025 को त्रिपुरा, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती डिजिटल और भौतिक साक्ष्य, त्रिपुरा सरकार के विभिन्न विभागों, उच्च शिक्षा निदेशालय प्राथमिक विद्यालय, अन्य पीएसयू की मुहरें और गृह मंत्रालय, भारत सरकार की नकली परिचय पत्र, 7 लाख रुपये की नकदी राशि मिली और जब्त की गई। इसके अलावा, लगभग 60 लाख रुपये की शेष राशि वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। |
27/अगस्त/2025 |
472.55 किलोबाइट
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ED, Gurugram has filed a Prosecution Complaint (PC) against Three C Shelters Pvt. Ltd. and its Promoters Nirmal Singh, Vidur Bharadwaj, and Surpreet Singh Suri, its group entities & others, on 30.07.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Saket, New Delhi, in connection with the Greenopolis real estate project for duping hundreds of homebuyers. The Hon’ble Court has issued notices to Three C Shelters Pvt Ltd, its Promoters and group entities zon 07.08.2025 in the matter. |
27/अगस्त/2025 |
125.27 किलोबाइट
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ED, Agartala has conducted search operations on 26.08.2025 at various premises in Tripura, Delhi, Haryana and West Bengal under the PMLA, 2002 in connection with ongoing investigation against Utpal Kumar Chowdhury of Tripura. During the searches, various incriminating digital and physical evidence, stamps of various departments of Govt of Tripura, Directorate of Higher Education Elementary School, other PSUs and fake IDs of MHA, Govt of India, cash amounts of Rs. 7 Lakh were found and seized. Further, bank accounts having balance of approx. Rs. 60 Lakh were frozen. |
27/अगस्त/2025 |
308.62 किलोबाइट
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ED, Bengaluru has provisionally attached properties, in the form of immovable properties and bank balance, to the extent of Rs. 5 Crore (approx.) under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Karnataka Maharshi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation Limited (KMVSTDCL). |
27/अगस्त/2025 |
199.6 किलोबाइट
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ईडी, हैदराबाद ने मेसर्स साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SIVIPL) के पूर्व निदेशक और सेल्स एवं मार्केटिंग टीम के प्रमुख, संदू पूर्णचंद्र राव को 25.08.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत सैकड़ों निर्दोष घर खरीदारों से उनकी गाढ़ी कमाई की धोखाधड़ी और निजी लाभ के लिए उसका दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्हें 26.08.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। |
26/अगस्त/2025 |
432.32 किलोबाइट
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