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ED, Mumbai Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai on 13.03.2025 in a case against Sidharth Abhay Choksi and Abhay Sajanlal Choksi. Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 19.03.2025. |
22/मार्च/2025 |
 350.85 किलोबाइट
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ED, Delhi Zonal Office has arrested Harsatinder Pal Singh Hayer, the son-in-law of the late Nirmal Singh Bhangoo, under the provisions of PMLA, 2002, on 21st March 2025, in connection with the case of M/s PACL & others. The Hon’ble Special Court (PMLA) has remanded him to ED custody. |
22/मार्च/2025 |
179.58 किलोबाइट
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ED, Hqrs. Office has arrested Wahidur Rahman Jainullabudeen r/o Mettupalyam, Coimbatore, Tamil Nadu on 20.03.25 under the provisions of PMLA, 2002. He has been produced today before the Hon’ble Special Court, Patiala House Court which has remanded him to ED custody. |
21/मार्च/2025 |
196.15 किलोबाइट
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ED, Jalandhar Zonal Office has provisionally attached movable / immovable properties worth Rs. 42 Lakh on 21.03.2025 under the PMLA, 2002 in connection with a financial fraud committed by Sanjeev Kumar, former Sub-Postmaster, Dakhni Gate Nakodar Sub-Office, Jalandhar, Punjab & other accused persons. |
21/मार्च/2025 |
181.23 किलोबाइट
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ईडी, नागपुर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कथित तौर पर मेसर्स वाइल्ड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस ("डब्ल्यूसीएस") के दोनों साझेदार अभिषेक विनोदकुमार ठाकुर, रोहित विनोदकुमार ठाकुर द्वारा "ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व" की "ऑनलाइन टाइगर सफारी बुकिंग" में किए गए घोटाले के संबंध में महाराष्ट्र के चंद्रपुर और नागपुर जिलों में स्थित कई अचल संपत्तियों और व्यक्तियों और संस्थाओं के विभिन्न खातों में पड़े बैंक बैलेंस के रूप में चल संपत्तियों जिनका कुल मूल्य 13.71 करोड़ रुपये है, को 18/03/2025 को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
19/मार्च/2025 |
637.06 किलोबाइट
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ईडी, इलाहाबाद उप क्षेत्रीय कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत पीएनबी घोटाला, विकास भवन, गोरखपुर मामले की जांच के क्रम में उत्तर प्रदेश के कानपुर, फतेहपुर, गोरखपुर और वाराणसी में स्थित कृषि भूमि, मकान और फ्लैट के रूप में 1.76 करोड़ रुपये मूल्य की 6 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
19/मार्च/2025 |
153.26 किलोबाइट
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ईडी, पटना ने 12.03.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है जिसमें जवाहर लाल शाह नामक व्यक्ति और दो सहकारी समितियों- महुआ जॉइन्ट लाइबिलिटी ग्रुप डेवलपमेंट को-आपरेटिव सोसाइटी और महुआ डेयरी डेवलपमेंट एवं प्रोसेसिंग सेल्फ-सपोर्टिंग को-आपरेटिव सोसाइटी, जो धन-शोधन के अपराध में शामिल पाए गए थे, को दोषी ठहराने की मांग की गई है। माननीय न्यायालय ने 18.03.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
19/मार्च/2025 |
267.67 किलोबाइट
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ED, Hyderabad has provisionally attached immovable property worth Rs. 51.29 Lakh on 18/03/2025 under the under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of misappropriation of funds of Hyderabad Cricket Association (HCA) by its office bearers. |
19/मार्च/2025 |
285.11 किलोबाइट
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ED, Allahabad Sub Zonal Office has provisionally attached 6 immovable properties worth Rs. 1.76 Crore in the form of agriculture land, House and flat situated at Kanpur, Fatehpur, Gorakhpur and Varanasi, Uttar Pradesh in connection with its probe into PNB Scam, Vikas Bhawan, Gorakhpur Case under the provisions of the PMLA, 2002. |
19/मार्च/2025 |
10.42 किलोबाइट
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ED, Patna has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Patna on 12.03.2025 seeking the conviction of an individual namely Jawahar Lal Shah and two cooperative societies namely Mahuaa Joint Liability Group Development Cooperative Society and Mahuaa Dairy Development & Processing Self-supporting Cooperative Society, who were found to be involved in offense of money laundering. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 18.03.2025. |
19/मार्च/2025 |
132.79 किलोबाइट
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