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ED, Raipur Zonal Office has provisionally attached movable and immovable assets on 05.12.2024 under the provisions of PMLA, 2002 worth Rs. 387.99 Crore in the form of movable (Investment made by Mauritius based company, M/s Tano Investment Opportunities Fund related to Hari Shankar Tibrewal through FPI & FDI) and immovable property situated at Chhattisgarh, Mumbai and Madhya Pradesh held in the name of Promoters of the multiple betting app/websites, the panel operators and the associates of the promoters in Mahadev Online Book case. Total attachment/seizure/ frozen in this case till date worth Rs. 2295.61 Crore (approx.). |
07/दिसम्बर/2024 |
 284 किलोबाइट
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ईडी, रायपुर ने जिला खनिज निधि (डीएमएफ) घोटाले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 05.12.2024 को एक एनजीओ “मेसर्स उद्गम सेवा समिति” के लाभार्थी मालिक और सचिव मनोज कुमार द्विवेदी को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने उन्हें 09-12-2024 तक 4 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। |
06/दिसम्बर/2024 |
503.34 किलोबाइट
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ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत उप्र श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा जननी सुरक्षा योजना (एनआरएचएम फंड) के तहत चिकित्सा उपकरणों की खरीद में अनियमितताओं से संबंधित मामले में ब्रह्म प्रकाश सिंह, सिद्धार्थ सिंह, गोविंद शरण श्रीवास्तव और कुमार कार्तिकेय से संबंधित 30 लाख रुपये मूल्य के आवासीय भूखंड के रूप में 01 अचल संपत्ति और 38.47 लाख रुपये मूल्य की बीमा पॉलिसियों के रूप में 03 चल संपत्तियां, कुल मिलाकर 68.47 लाख रुपये (लगभग) की राशि को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
06/दिसम्बर/2024 |
225.29 किलोबाइट
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ईडी, मुंबई जोनल ऑफिस ने “नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक” (एनएएमसीओ बैंक), मालेगांव के मामले में अहमदाबाद और मुंबई में 7 परिसरों में 6/12/2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 13.5 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई। |
06/दिसम्बर/2024 |
708.52 किलोबाइट
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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने 04.12.2024 को दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में मेसर्स शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एससीटीएल), तत्कालीन प्रमोटर/निदेशक मनीष गोयल, विशाल गोयल और अन्य से संबंधित 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, 1.88 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी, 2.28 करोड़ रुपये के आभूषण और प्रमोटरों द्वारा कई कंपनियों के माध्यम से रखी गई संपत्तियों/बैंक खातों से संबंधित विभिन्न साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
06/दिसम्बर/2024 |
539.24 किलोबाइट
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ED, Mumbai Zonal Office has conducted search operations on 6/12/2024 at 7 premises in Ahmedabad & Mumbai in the case of “Nashik Merchant Co-operative Bank” (NAMCO Bank), Malegaon. During the search operations cash worth Rs.13.5 Crore has been seized. |
06/दिसम्बर/2024 |
168.33 किलोबाइट
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ED, Delhi Zonal Office has conducted search operations on 04.12.2024 at 18 locations in Delhi, NCR and Mumbai belonging to M/s. Shilpi Cable Technologies Limited (SCTL), the then Promoters/ Directors Manish Goel, Vishal Goel and others. During the search, unexplained cash amounting to Rs. 1.88 Crore, jewellery valued at Rs. 2.28 Crore and various evidences related to assets/ bank accounts held through several companies by the promoters were recovered and seized. |
06/दिसम्बर/2024 |
56.55 किलोबाइट
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ED, Raipur has arrested Manoj Kumar Dwivedi, beneficial owner and Secretary of an NGO “M/s Udgam Seva Samiti” on 05.12.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in District Mineral Fund (DMF) Scam. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur. The Hon’ble Court has granted his 4 days ED custody till 09-12-2024. |
06/दिसम्बर/2024 |
114.42 किलोबाइट
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ED, Lucknow has provisionally attached 01 immovable assets in the form of a residential plot worth Rs. 30 Lakh and 03 movable properties in the form of Insurance Policies worth Rs. 38.47 Lakh, total amounting to Rs. 68.47 Lakh (approx.) belonging to Brahma Prakash Singh, Siddhartha Singh, Govind Sharan Srivastava & Kumar Kartikey in the matter related to irregularities in procurement of medical equipment’s under Janani Suraksha Yojana (NRHM fund) by officials of UP Shram Evam Nirman Sehkari Sangh Ltd. under the provisions of PMLA, 2002. |
06/दिसम्बर/2024 |
109.82 किलोबाइट
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ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत सुरेश पारेख, दिनेश पारेख, मनोज बियानी, परेश शाह, रहीम हट्टीवाले, अरविंद लड्डा और अन्य आरोपियों की 16.42 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
05/दिसम्बर/2024 |
486.86 किलोबाइट
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