| 101 |
ईडी, शिलांग उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 24.04.2025 को मेघालय और असम राज्यों में जादिगिट्टिम, नोंगलबिबरा, जादुगोफा (बोबगाईगांव), मार्ग्रिटा (तिनसुकिया) और गुवाहाटी में स्थित 15 परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेघालय राज्य में अवैध कोयला खनन और अवैध कोक संयंत्रों के संबंध में तलाशी ली। तलाशी के दौरान 1.58 करोड़ रुपये की नकदी, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन जैसे डिजिटल उपकरण और दो महंगे वाहन बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
25/अप्रैल/2025 |
 934.23 किलोबाइट
|
| 102 |
ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने एक बड़े भूमि घोटाले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 24.04.2025 और 25.04.2025 को गोवा में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
25/अप्रैल/2025 |
480.85 किलोबाइट
|
| 103 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स व्यूनाउ ग्रुप ऑफ कंपनीज से संबंधित धन शोधन मामले के संबंध में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है, जिसमें मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड, मेसर्स व्यूनाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ज़ेबाइट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ज़ेबाइट रेंटल प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड; सुखविंदर सिंह खरौर (व्यूनाउ समूह के सीईओ), डिंपल खरौर, आरिफ निसार और मेसर्स खरौर फिल्म एलएलपी, जो सुखविंदर सिंह खरौर और उनकी पत्नी डिंपल खरौर के स्वामित्व वाली इकाई है। अभियोजन शिकायत (पीसी) 24.04.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दायर की गई है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने 25.04.2025 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है। |
25/अप्रैल/2025 |
194.31 किलोबाइट
|
| 104 |
ED, Jaipur has arrested Mahesh Joshi, Ex-Minister, PHED, Rajasthan on 24.04.2025 under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Special Court, Jaipur has granted 04 days ED custody of the accused Mahesh Joshi. |
25/अप्रैल/2025 |
284.07 किलोबाइट
|
| 105 |
ED, Jalandhar has filed Prosecution Complaint (PC) in connection with money laundering case related to M/s Vuenow group of companies comprising of M/s Vuenow Marketing Services Limited, M/s Vuenow Infotech private Limited, M/s Zebyte Infotech private Limited and M/s Zebyte Rental Planet Private Limited; Sukhwinder Singh Kharour (CEO of the Vuenow group), Dimple Kharour, Arif Nisar and M/s Kharour Film LLP an entity owned by Sukhwinder Singh Kharour and his wife Dimple Kharour before the Hon'ble Special Court (PMLA), Jalandhar on 24.04.2025, under the provisions of PMLA, 2002. The Hon'ble Special Court (PMLA) has taken the cognizance of the Prosecution Complaint on 25.04.2025. |
25/अप्रैल/2025 |
111.85 किलोबाइट
|
| 106 |
ED, Mumbai Zonal office has conducted search operation on 24.04.2025, under the provisions of the PMLA, 2002 at seven premises in Mumbai and Gujarat in the case of New India Co-operative Bank fraud. During the search operation, various incriminating documents including property related documents and valuables of around Rs.1 Crore have been found and seized. |
25/अप्रैल/2025 |
210.35 किलोबाइट
|
| 107 |
ED, Shillong Sub Zonal Office has conducted Searches on 24.04.2025 at 15 premises located in Jadigittim, Nongalbibra, Jadugopha (Bobgaigaon), Marghrita (Tinsukia) and Guwahati in the states of Meghalaya and Assam under the provisions of PMLA, 2002 in connection with illegal coal mining and illegal coke plants running in the state of Meghalaya. During the search, cash of Rs. 1.58 Crore, various incriminating documents, digital devices like laptops, mobile phones and two high end vehicles were recovered and seized. |
25/अप्रैल/2025 |
258.79 किलोबाइट
|
| 108 |
ED, Panaji Zonal Office has carried out search operations on 24.04.2025 & 25.04.2025 under the PMLA, 2002 at multiple locations in Goa in connection with a major land scam. During the search operations, various incriminating documents were recovered and seized. |
25/अप्रैल/2025 |
139.09 किलोबाइट
|
| 109 |
ED, Panaji Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) against Estevan D’Souza and others under the provisions of the PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mapusa, Goa, on 04.04.2025 and the Hon’ble Court has taken the cognizance of the PC on 25.04.2025. |
25/अप्रैल/2025 |
112.97 किलोबाइट
|
| 110 |
ईडी, रांची ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत सुनील कुमार व अन्य से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 71.92 लाख रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
24/अप्रैल/2025 |
426.91 किलोबाइट
|
