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In a significant move to restore the Proceeds of Crime (POC) to the rightful claimants, ED has restored properties valued at Rs. 55,85,96,157/- to the Successful Resolution Applicant of Era Infra Engineering Limited in a case related to bank fraud committed by earlier promotors. This marks a significant step forward in the ED's ongoing mission to restore the misappropriated funds to the rightful claimants. ED remains resolute in its dedication to combating money laundering and ensuring that the POC are returned to their rightful owners. |
11/जुलाई/2025 |
 113.36 किलोबाइट
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ईडी, जालंधर ने फरवरी 2025 में अमेरिका से निर्वासित भारतीयों से संबंधित 'डोंकी रूट केस' में धन शोधन जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत पंजाब और हरियाणा के अमृतसर, संगरूर, पटियाला और मोगा जिलों और अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में 11 स्थानों पर 09.07.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद और जब्त किए गए। |
10/जुलाई/2025 |
294.59 किलोबाइट
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ईडी, शिमला ने मानव भारती विश्वविद्यालय (एमबीयू), सोलन से जुड़े फर्जी डिग्री घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थित आरोपी कमीशन एजेंटों अभिषेक गुप्ता, हिमांशु शर्मा और अजय कुमार की 1.74 करोड़ रुपये (बिक्री विलेख मूल्य के अनुसार) मूल्य की सात अचल संपत्तियों को अपराध की आय (पीओसी) के रूप में अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुर्क की गई कुल संपत्तियां 202 करोड़ रुपये (लगभग) की हैं। |
10/जुलाई/2025 |
251.45 किलोबाइट
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ईडी, देहरादून ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बृज बिहारी शर्मा और अन्य के मामले में 9.07.2025 को जिला- हरिद्वार, उत्तराखंड और बिजनौर, यूपी में स्थित 1.75 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
10/जुलाई/2025 |
253.58 किलोबाइट
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ईडी, बैंगलोर आंचलिक कार्यालय ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी), धारवाड़ में दोहरे मुआवज़े घोटाले के सिलसिले में, वीडी सज्जन और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत रवि यल्लप्पा कुर्बेट को 08/07/25 को गिरफ्तार किया है। रवि यल्लप्पा कुर्बेट को 09/08/2025 को मंगलुरु, डी.के. स्थित माननीय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीएमएलए) की अदालत में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने ईडी को 07 दिनों की रिमांड प्रदान करने की कृपा की। |
10/जुलाई/2025 |
579.7 किलोबाइट
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| 106 |
ED, Jalandhar has carried out search operations at 11 locations across states of Punjab and Haryana in districts of Amritsar, Sangrur, Patiala & Moga; and Ambala, Kurukshetra, and Karnal on 09.07.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in connection with a money laundering investigation in ‘Donkey Route Case’ related to Indians deported from USA in Feb 2025. During the searches, various incriminating documents and digital devices were recovered and seized. |
10/जुलाई/2025 |
282.55 किलोबाइट
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| 107 |
ED, Shimla has provisionally attached seven immovable properties worth Rs. 1.74 Crore (as per the sale deed value) located in Bihar, Delhi, Uttar Pradesh and Haryana as Proceeds of Crime (POC) belonging to accused commission agents namely, Abhishek Gupta, Himanshu Sharma and Ajay Kumar under the provisions of the PMLA, 2002 in the Fake Degree Scam case involving Manav Bharti University (MBU), Solan. The total attached properties in this case so far, stands at Rs. 202 Crore (approx.). |
10/जुलाई/2025 |
139.35 किलोबाइट
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ED, Dehradun has provisionally attached immovable property worth Rs.1.75 Crore (approx.) situated in District- Haridwar, Uttarakhand and Bijnor, UP on 9.07.2025 in the case of Brij Bihari Sharma & others under the provisions of PMLA, 2002 in a matter related to illegal construction in Corbett National Park. |
10/जुलाई/2025 |
197.18 किलोबाइट
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ED, Bangalore Zonal Office has arrested Ravi Yallappa Kurbett on 08/07/25 in connection with double compensation scam at Karnataka Industrial Area Development Board (KIADB), Dharwad, in the case of VD Sajjan and others under the provisions of the PMLA, 2002. Ravi Yallappa Kurbett was produced before the Hon’ble Court of 3rd Additional District & Sessions Judge (PMLA), at Mangaluru, D. K on 09/08/2025. The Hon’ble Court was please to grant remand of 07 days to ED. |
10/जुलाई/2025 |
541.35 किलोबाइट
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ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों सचिन सुभाषचंद्र गुप्ता और आशीष गर्ग से संबंधित गुरुग्राम और जींद, हरियाणा के चार परिसरों में 8.7.2025 और 9.7.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कंपनी की भारत भर में अवैध जुआ/सट्टेबाजी गतिविधियों के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। मेसर्स प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड "प्रोबो" ऐप और वेबसाइट संचालित करती है, जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, 284.5 करोड़ रुपये के एफडी और शेयरों में निवेश और तीन बैंक लॉकर फ्रीज कर दिए गए हैं। |
09/जुलाई/2025 |
390.82 किलोबाइट
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