| 291 |
ED has conducted search operations under provisions of PMLA, 2002 on 23-02-2024 and 24.02.2024 at 10 locations in Mumbai, Chennai and Kochi at the premises of M/s NIUM India Pvt Ltd and its directors based in Mumbai, M/s Xoduz Solution Pvt Ltd, M/s Vikrah Trading Enterprises Pvt Ltd, M/s Tyrannus Technology Pvt Ltd, M/s Future Vision Media Solutions Pvt Ltd, M/s Aprikiwi Solution Pvt Ltd. in Chennai and Raphael James Rozario, Kochi in the case of illegal online loan/gambling/betting apps through cluster of mule accounts in Kerala. During the search operation, digital devices, various incriminating documents, multiple bank accounts used for laundering, and details of various movable and immovable assets of the accused person and entities were recovered and seized. Rs. 123 Crore (approx.) belonging to shell entities of Singapore but parked in bank accounts of NIUM Indian Pvt. Ltd. on their behalf for remitting to Singapore, have been frozen. |
28/फ़रवरी/2024 |
 189.63 किलोबाइट
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| 292 |
ED has filed a PC on 21.10.2023 before the Hon’ble Special Court(PMLA), Shimla against KC Group of Institutions at Nawanshahr, Punjab and at Pandoga, Una Himachal Pradesh; ASAMS Education Group; Skill Development Society; Skill Development School; persons associates with these institutes; officials of Directorate of Higher Education Shimla and Bank officials as they were involved in the process/activity connected with proceeds of crime obtained through illegal activity of fraudulently receiving scholarship under Post Matric Scholarship Scheme for SC/ST/OBC students of Himachal Pradesh. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 23.02.2024. |
28/फ़रवरी/2024 |
286.88 किलोबाइट
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| 293 |
ED has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs.1.88 Crore (approx.) include one residential premise, 10 KSFE Term Deposits/Sugama belonging to Monson Mavunkal, Smt. Monsy Mavunkal, Ms. Mimisha Monson and Manas Monson under provisions of PMLA, 2002. |
28/फ़रवरी/2024 |
200.95 किलोबाइट
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| 294 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपित उपेन्द्र राय से संबंधित 2.18 करोड़ रुपए कीमत की चल-अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। |
26/फ़रवरी/2024 |
176.05 किलोबाइट
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| 295 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष आरोपी सिम्पी भारद्वाज उर्फ सिम्पी गौड़, नितिन गौड़, निखिल महाजन और संदीप कुमार के विरुद्ध 14.02.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की। माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय, मुंबई ने इसका संज्ञान 23.02.2024 को लिया है। |
26/फ़रवरी/2024 |
163.1 किलोबाइट
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| 296 |
ED has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 2.18 Crore in the form of flats located at Noida, Uttar Pradesh, fixed deposits (FDs) and balance in savings account belonging to accused Upendra Rai under the provisions of PMLA, 2002. |
26/फ़रवरी/2024 |
39.48 किलोबाइट
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| 297 |
ED filed a Supplementary Prosecution Complaint (PC) under the PMLA, 2002 on 14.02.2024 against accused Simpy Bhardwaj @ Simpy Gaur, Nitin Gaur, Nikhil Mahajan and Sandeep Kumar before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai. The Hon’ble PMLA Special Court, Mumbai has taken cognizance of the same on 23.02.2024. |
26/फ़रवरी/2024 |
176.79 किलोबाइट
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| 298 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत मैसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध 23-02-2024 को लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, अहमदाबाद और गुड़गांव में 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप कई डिजिटल डिवाइसें, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के विवरण बरामद और जब्त किए गए। |
26/फ़रवरी/2024 |
258.55 किलोबाइट
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| 299 |
ईडी ने आरोपी मेसर्स गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीबीपीपीएल), इसके निदेशकों अर्थात् सतीश कुमार, प्रदीप कुमार, रमन गुप्ता, विनोद गुप्ता और अन्य के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), चंडीगढ़ के समक्ष 21.11.2023 को पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय न्यायालय, चंडीगढ़ ने 23.02.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
26/फ़रवरी/2024 |
288.97 किलोबाइट
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| 300 |
ED has conducted search operations on 23-02-2024 at 10 locations in Lucknow, Gorakhpur, Noida, Ahmedabad, and Gurgaon at the residences as well as office premises of Vinay Shankar Tiwari, former MLA along with other directors and contractors of M/s Gangotri Enterprises Limited under the provisions of the PMLA, 2002. During the search operations, digital devices, various incriminating documents and details of various movable and immovable assets were recovered and seized. |
24/फ़रवरी/2024 |
52.89 किलोबाइट
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