| 311 |
ED, Chandigarh has filed a Prosecution Complaint (PC) on 06.08.2025 before the Hon’ble Special Court for PMLA at Panchkula under PMLA, 2002, against Sunil Kumar Bansal, Ram Niwas, former officials of Haryana Shahari Vikas Pradhikaran (HSVP) (Erstwhile known as HUDA) and 3 other accused persons in the case of misappropriation of public funds in HSVP bank accounts to the tune of Rs. 225.51 Crore. During the period 2019-2024, Ram Niwas was also MLA from Haryana. |
08/अगस्त/2025 |
 202.5 किलोबाइट
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| 312 |
ED, Delhi Zonal office has conducted search operations on 6/8/2025 and 7/8/2025 at 11 locations in Delhi, Noida and Dehradun in connection with ongoing investigation in a Global Cyber Fraud case related to running of an illegal call centre in India for committing frauds on foreign and Indian nationals. During the search operations, immovable properties have been identified in UAE and details related to multiple cross border cash transactions through hawala, investment in crypto-wallets, several off shore entities based in UAE, investment in real-estate and restaurant business in India were also unearthed. |
08/अगस्त/2025 |
531.96 किलोबाइट
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| 313 |
ED, Kolkata Zonal Office has filed 6th Supplementary Prosecution Complaint under the PMLA, 2002 on 06.08.2025 against Chandranath Sinha (MLA and Minister-in-Charge for Micro, Small & Medium Enterprises and Textiles and Correctional Administration, West Bengal) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata in the matter of Primary Teachers’ Recruitment Scam. |
08/अगस्त/2025 |
336.58 किलोबाइट
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| 314 |
ED, Kolkata has provisionally attached movable assets worth Rs. 14.29 Crore lying in 80 mule bank accounts relating to investigation of illegal online betting panels case under the provisions of PMLA, 2002. |
08/अगस्त/2025 |
186.14 किलोबाइट
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| 315 |
ED, Kochi has conducted searches at multiple locations in Kerala on 7/8/2025 as part of an ongoing investigation under the PMLA, 2002, against Zara FX, a Cyprus-registered forex trading platform, for operating illegally in India by collecting deposits through mule accounts and promising high returns to investors. During the searches, multiple mobile devices and a hard disk alongwith assets in form of bank accounts having balance of Rs. 3.9 Crore (approx.) have been frozen/ seized. |
08/अगस्त/2025 |
108.95 किलोबाइट
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| 316 |
ईडी, जालंधर ने 56.43 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स स्नेहल एंटरप्राइजेज, संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं, बैंक अधिकारी और एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत मोहाली स्थित माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय के समक्ष 06.08.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
07/अगस्त/2025 |
357.98 किलोबाइट
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| 317 |
ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC) on 06.08.2025 before the Hon’ble Special Court for PMLA at Mohali under PMLA, 2002, against M/s Snehal Enterprises, related persons/entities, bank official and one government official, in relation to a bank fraud case of Rs. 56.43 Crore. |
07/अगस्त/2025 |
285.87 किलोबाइट
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| 318 |
ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने 11.07.2025 को कोलकाता में अनुभव भट्टर और अन्य से जुड़े 10 परिसरों में मेसर्स बीआरएच वेल्थ क्रियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में प्रतिभूतियों में निवेश की आड़ में निवेशकों की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में तलाशी ली है। तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए और जब्त किए गए। |
06/अगस्त/2025 |
630.4 किलोबाइट
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| 319 |
ईडी, मैंगलोर ने 05.08.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मैंगलोर में 5 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान ठग रोशन सलदान्हा और अन्य के खिलाफ विभिन्न व्यवसायियों से स्टाम्प ड्यूटी की आड़ में कम ब्याज दरों पर ऋण दिलाने और वादा किए गए ऋण न देकर ठगी करने के मामले में चलाया गया था। तलाशी अभियान के दौरान, 3.75 करोड़ रुपये की शेष राशि वाले बैंक खातों, 5.75 करोड़ रुपये मूल्य की मछली पकड़ने वाली नौकाओं और डायरियों तथा दस्तावेजों के रूप में विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्यों सहित संपत्तियां फ्रीज़/ज़ब्त कर ली गई हैं। |
06/अगस्त/2025 |
473.08 किलोबाइट
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| 320 |
ईडी, बेंगलुरु ने 5/8/2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत, मैंगलोर ऑटोरिक्शा विस्फोट मामले के मुख्य आरोपियों में से एक, सैयद यासीन के खाते में मौजूद 29,176/- रुपये की बैंक बैलेंस के रूप में एक चल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
06/अगस्त/2025 |
623.55 किलोबाइट
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