| 311 |
ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC) against Sadhu Singh Dharamsot, Ex -Forest Minister of Punjab, under the provisions of the PMLA, 2002 on 13/3/2024, before the Hon’ble Special Court, PMLA, Mohali. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 15/3/2024. |
16/मार्च/2024 |
 313.04 किलोबाइट
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| 312 |
ED, Mumbai has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002 at 6 locations in Mumbai on 13-03-2024 in the case of Rajesh Rajpal and others. During the search operations, various incriminating documents and digital devices were recovered and seized. |
16/मार्च/2024 |
286.87 किलोबाइट
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| 313 |
ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC) against Sadhu Singh Dharamsot, Ex -Forest Minister of Punjab, under the provisions of the PMLA, 2002, on March 14, 2024, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mohali in a disproportionate assets case. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 15/3/2024. |
16/मार्च/2024 |
283.76 किलोबाइट
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| 314 |
ED, Mumbai has provisionally attached immovable properties consisting of 2nd, 3rd, 4th & 5th Floor of Hotel One Continent at King Koti Road, Sultan Bajaar, Abids, Hydrabad to the extent of Rs 43.84 Crore under the provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 in bank loan fraud case of Punjab & Maharashtra Co-operative Bank (PMC). |
16/मार्च/2024 |
286.98 किलोबाइट
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| 315 |
ED, Mumbai has provisionally attached immovable properties totalling to Rs 88.51 Lakh in form of a Residential Flat at Mumbai & a parcel of Agricultural Land at District-Ratnagiri owned by accused, Suraj Chavan, under the provisions of PMLA, 2002 in BMC Khichdi case. |
16/मार्च/2024 |
292.05 किलोबाइट
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| 316 |
ED, Jaipur has provisionally attached 04 immovable properties and several movable properties including mutual funds, luxury vehicles, bank accounts, cash etc. worth Rs. 12.54 Crore on 14.03.2024 in the case of 'Fraud with Foreign Nationals under the guise of cheaper loans’. |
16/मार्च/2024 |
118.34 किलोबाइट
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| 317 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स लोम्पायर के मामले में दिनांकः 12.03.2024 को गुजरात और महाराष्ट्र में 10 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान लगभग 8 लाख रुपए मूल्य की सोने की वस्तुएं 1.83 लाख रुपये की नकदी और विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री/रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए हैं और बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। |
14/मार्च/2024 |
100.67 किलोबाइट
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| 318 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला मामले में अनंतिम रूप से 5.7 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है । कुर्क की गई संपत्तियां एसएस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बक्शी का तालाब , लखनऊ के कॉलेज भवनों के रूप में हैं |
14/मार्च/2024 |
354.34 किलोबाइट
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| 319 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मैसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की पूर्व निदेशकों और समूह/सहायक/संबंधित कंपनियों से संबंधित 131.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियाँ,जिसमें करनाल और फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित विशाल भूमि पार्सल और नई दिल्ली और गुरुग्राम में आवासीय घर शामिल हैं, अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। |
14/मार्च/2024 |
194.33 किलोबाइट
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| 320 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने मेसर्स केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और उनके प्रमोटर/निदेशकों के खिलाफ एक मामले में नासिक और ठाणे (महाराष्ट्र) में 8 आधिकारिक और आवासीय परिसरों में दिनांकः 08.03.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। दिनांकः11.03.2024 को आनंद नगरी सहकारी पाटसंस्था मर्यादित में रखे गए संजय पंचारिया के बैंक लॉकर की भी तलाशी ली गई। समग्र तलाशी कार्रवाई के दौरान 62 करोड़ रुपये मूल्य की 20 संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए और बैंक खाते में शेष (बैलेंस) राशि रुपये 16.6 करोड़, डीमैट खाते की शेष राशि रुपये 44.61 लाख और डाकघर में रुपये 5.56 लाख की बचत राशि पर धारा 17 (1ए) के तहत प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा, 30.75 लाख रुपये के सोने और हीरे के आभूषणों की भी जब्ती की गई है। |
14/मार्च/2024 |
124.86 किलोबाइट
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