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ईडी, मुंबई ने 13/06/2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और गुड़गांव में 7 स्थानों पर ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट www.octafx.com जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरों के माध्यम से अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया, जिससे पता चला कि ऑक्टाएफएक्स अनधिकृत भुगतान एग्रीगेटर की सेवाओं का उपयोग करके निवेशकों के फंड को खच्चर खातों के माध्यम से भेज रहा है। यह जांच से खुद को छिपाने के लिए भुगतान लिंक को भी छिपा रहा है। ईडी ने अब तक स्पेन में संपत्तियों सहित 160.8 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क/जब्त/फ्रीज की हैं। |
17/जून/2025 |
 481.63 किलोबाइट
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ईडी, बैंगलोर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी), धारवाड़ में ‘दोहरा मुआवजा घोटाला’ में धोखाधड़ी से प्राप्त पैन के विरुद्ध जमा किए गए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के 1.80 करोड़ रुपये (लगभग) को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह घोटाला वीडी सज्जन (सेवानिवृत्त विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, धारवाड़) द्वारा अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके किया गया था। ईडी ने इस मामले में अब तक 12.80 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति जब्त की है। |
17/जून/2025 |
409.98 किलोबाइट
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ED, Bangalore has provisionally attached Rs.1.80 Crore (approx.) of Tax deducted at source (TDS) credited against fraudulently obtained PAN in Karnataka Industrial Area Development Board(KIADB), Dharwad ‘double compensation scam’ under the provisions of the PMLA, 2002. This scam was perpetrated by VD Sajjan (Retired Special Land Acquisition Officer, Dharwad) in collusion with other accused persons. ED has attached assets worth Rs. 12.80 Crore (approx.) in this case so far. |
17/जून/2025 |
521.84 किलोबाइट
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ED, Mumbai has conducted search operations on 13/06/2025, under the PMLA, 2002 at 7 locations in Mumbai, Delhi, Chennai and Gurgaon in the case of Illegal Online Forex Trading through International Brokers namely OctaFx Trading App and website . During the searches, various incriminating documents and digital devices have been found and seized which revealed that OctaFX is routing investor funds through mule accounts by using services of unauthorised payment aggregator. It is also masking payment links to hide themselves from scrutiny. ED has attached/seized/frozen assets worth Rs.160.8 Crore so far including properties in Spain. |
17/जून/2025 |
174.13 किलोबाइट
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ईडी, देहरादून ने एससी/एसटी छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में दीन दयाल शर्मा एजुकेशनल ट्रस्ट और उसके ट्रस्टी विवेक शर्मा और अंकुर शर्मा, जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज रुड़की चलाते हैं, के साथ जिला समाज कल्याण कार्यालय, हरिद्वार के अधिकारियों के खिलाफ दिनांक 11.06.2025 को देहरादून में सक्षम न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
16/जून/2025 |
538.36 किलोबाइट
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ED, Dehradun has filed Prosecution Complaint (PC) against Deen Dayal Sharma Educational Trust and its trustees Vivek Sharma and Ankur Sharma which runs the Institute of Professional Studies Roorkee along with Officials of District Social Welfare Office, Haridwar in the matter of SC/ST Scholarship Scam, before the Competent Court at Dehradun on 11.06.2025. |
16/जून/2025 |
249.21 किलोबाइट
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ED, Kolkata has filed a Prosecution Complaint (PC) against Ajad Mallik @ Ahammed Hossain Azad @ Azad Hossain, a Pakistani National illegally living in India before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata on 13.06.2025 and the Hon’ble Court has issued pre-cognizance notice upon the accused person. The said accused person is involved in illegal cross border remittances, facilitation of visas and passports for Bangladeshi nationals by forging the documents and fraudulent activities carried out at certain forex changers (FFMC) based in Kolkata. |
16/जून/2025 |
113.83 किलोबाइट
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ईडी, रांची ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ( डीडब्ल्यूएसडी), रांची से जुड़े बड़े पैमाने पर गबन के मामले में संतोष कुमार व अन्य के नाम पर बैंक जमा, म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसियों और इक्विटी शेयरों के रूप में पीएमएलए, 2002 के तहत 43.55 लाख रुपये की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक जब्त, फ्रीज या कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 2.75 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
14/जून/2025 |
437.46 किलोबाइट
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ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत के प्रमोटरों/निदेशकों से संबंधित मेरठ, नोएडा और दिल्ली में स्थित 12 अचल संपत्तियों और मेसर्स बीएसबी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी वरीयता शेयर प्रमाण पत्र के रूप में एक चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसकी कुल कीमत है। यह मामला में अपनी परियोजना के लिए घर खरीदारों/निवेशकों/वित्तीय संस्थानों से एकत्रित धन के डायवर्जन से संबंधित है, जिसके कारण परियोजना पूरी नहीं हो सकी और घर खरीदारों तथा वित्तीय संस्थानों को भारी नुकसान हुआ। |
14/जून/2025 |
156.51 किलोबाइट
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ED, Lucknow has provisionally attached 12 immovable properties situated at Meerut, Noida & Delhi and one movable property in the form of preference share certificate issued by M/s BSB Finance Pvt Ltd, pertaining to promoters/directors of M/s Unnati Fortune Holdings Ltd (UFHL) total amounting to Rs.25.94 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in a case related to diversion of funds collected from the homebuyers/investors/financial institutions for its Project Unnati The Aranya in Sector 119, Noida which caused non-completion of the project and huge loss to the homebuyers and the financial institutions. |
14/जून/2025 |
10.8 किलोबाइट
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