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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दस आरोपी व्यक्तियों नामतः नितेश कुमार, सागर यादव, संतोष कुमार, मैसर्स लेकोनिक्स बिजनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स स्क्रैपिक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स स्क्रैपिक्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स स्क्रैपिक्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स कैसानोवस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स कैसानोवस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स कैसानोवस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, पटना के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने 16.02.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
20/फ़रवरी/2024 |
 351.88 किलोबाइट
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| 312 |
ED has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 against M/s Tower Infotech Ltd and its managing director Ramendu Chattopadhyay before the Hon’ble Special Judge, CBI, Court No. 1, City Sessions Court, Kolkata on 03.02.2024. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 12/02/2024. |
20/फ़रवरी/2024 |
294.72 किलोबाइट
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| 313 |
ED has filed a Prosecution Complaint (PC) under the PMLA, 2002 against ten accused persons namely Nitesh Kumar, Sagar Yadav, Santosh Kumar, M/s Leconix Business Center Pvt Ltd, M/s Scrapix Consultancy Services Pvt Ltd, M/s Scrapix Capital Pvt Ltd, M/s Scrapix Hospitality Pvt Ltd, M/s. Casanovus Realty Pvt ltd, M/s. Casanovus Hospitality Pvt ltd and M/s. Casanovus Developers Pvt ltd before the Hon’ble Special PMLA Court, Patna. The Hon'ble Court has taken cognizance of the PC on 16.02.2024. |
20/फ़रवरी/2024 |
292.21 किलोबाइट
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| 314 |
ED has filed Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 against Hari Singh and Binay Singh, close associates of Manoranjan Roy (mastermind of Pincon Group) and others in connection with misappropriation of pubic deposits collected by various companies under Pincon Group. The Hon’ble Special Court (PMLA) has taken cognizance of the PC on 12.02.2024. |
20/फ़रवरी/2024 |
283.16 किलोबाइट
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| 315 |
ईडी ने पिनकॉन ग्रुप के तहत विभिन्न कंपनियों द्वारा एकत्र की गई सार्वजनिक जमा राशि के दुरुपयोग के संबंध में मनोरंजन रॉय (पिंकॉन ग्रुप के मास्टरमाइंड) और अन्य के करीबी सहयोगियों हरि सिंह और बिनय सिंह के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने 12.02.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
20/फ़रवरी/2024 |
263.25 किलोबाइट
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| 316 |
ED has filed Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 against Vidiyo Rai and others before the Hon’ble District and Session Judge cum Special Court, Patna on 12.02.2024. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 12.02.2024. |
20/फ़रवरी/2024 |
294.48 किलोबाइट
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| 317 |
ईडी ने 12.02.2024 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय, पटना के समक्ष विदियो राय और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 12.02.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
20/फ़रवरी/2024 |
248.33 किलोबाइट
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| 318 |
ईडी ने 16/02/2024 को पीएमएलए, 2002 प्रावधानों के तहत मैसर्स सोम फाइटोफार्मा (इंडिया) लिमिटेड की सावधि जमा के रूप में 6.30 लाख रुपए की चल संपत्ति को अंनतिम रूप से जब्त कर लिया है। |
19/फ़रवरी/2024 |
163.46 किलोबाइट
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ED has provisionally attached movable property in the form of fixed deposit of M/s Som Phytopharma (India) Ltd to the extent of Rs. 6.30 Lakh on 16/02/2024 under the provisions of PMLA, 2002. |
19/फ़रवरी/2024 |
31.48 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेघराज सिंह एंड कंपनी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 14.02.2024 को जयपुर, अजमेर और नागौर (राजस्थान) में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, 37.16 लाख रुपए नकद और डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल, लैपटॉप आदि सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए। |
17/फ़रवरी/2024 |
260.21 किलोबाइट
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