| 271 |
ED, Raipur has arrested Mrs. Maya Varier and Mrs. Ranu Sahu, IAS on 15.10.2024 & 17.10.2024 respectively. Both are prime accused in the District Mineral Fund (DMF) Scam of Chhattisgarh. They were produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur on 16.10.2024 & 17.10.2024 respectively. The Hon’ble Court has granted their ED custody till 22.10.2024. |
17/अक्टूबर/2024 |
 393.58 किलोबाइट
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| 272 |
ED, Lucknow has arrested Rajeev Tyagi, Partner of M/s Sai Construction and Builders on 16.10.2024 under the provisions of the PMLA, 2002 in a bank loan fraud case. He was produced before the Hon’ble Special Judge, CBI Court-1 (Spl. Court, PMLA), Ghaziabad. The Hon’ble Court has granted ED custody till 24.10.2024. |
17/अक्टूबर/2024 |
281.88 किलोबाइट
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| 273 |
The Hon’ble Court of Special Judge (PMLA), Jalandhar has declared Pargat Singh S/o Bhudh Singh, resident of Village Dauke Bhaini, District Amritsar and Amritpal Singh S/o Major Singh, R/o Village Mahava, District Amritsar, as proclaimed persons on 14.10.2024. The proclamation was issued in relation to a Prosecution Complaint filed by the ED, Jalandhar against Sakattar Singh @Laddi, his brother Makhan Singh and their family members in a drug trafficking based money laundering case. |
17/अक्टूबर/2024 |
279.82 किलोबाइट
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| 274 |
ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड (एसबीएसबीएल) के मामले में मंगलदास विट्ठलराव बंदल, हनुमंत शंभाजी खेमधरे, सतीश उर्फ यतीश जादव और उनके परिवार के सदस्यों की पुणे, सोलापुर और अहमदनगर में अचल संपत्तियों के रूप में 85 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति कुर्क की है। |
16/अक्टूबर/2024 |
290.27 किलोबाइट
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| 275 |
ईडी हैदराबाद ने मेसर्स श्री कृष्णा स्टॉकिस्ट एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 4.60 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अंनतिम रूप से कुर्क किया है। इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 18.42 करोड़ रुपये है। |
16/अक्टूबर/2024 |
430.73 किलोबाइट
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| 276 |
ED, Mumbai has attached assets worth of Rs. 85 Crore (approx.) in the form of immovable properties in Pune, Solapur & Ahmednagar belonging to Mangaldas Vittahlrao Bandal, Hanumant Shambhaji Khemdhare, Satish @ Yatish Jadav and their family members in the case of Shivajirao Bhosle Sahakari Bank Limited (SBSBL) under the provisions of PMLA, 2002. |
16/अक्टूबर/2024 |
290.27 किलोबाइट
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| 277 |
ED, Hyderabad has provisionally attached immovable properties in the form of land parcels and buildings worth Rs 4.60 Crore under the PMLA, 2002, in a bank fraud case of M/s Sri Krishna Stockists & Traders Private Limited and its Directors. The present market value of these properties is Rs. 18.42 Crore. |
16/अक्टूबर/2024 |
300.84 किलोबाइट
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| 278 |
हाइजिया ग्रुप ऑफ कॉलेजे के चेयरमैन सैयद इशरत हुसैन जाफरी और 06 अन्य आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ के समक्ष पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय, लखनऊ ने 14.10.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
15/अक्टूबर/2024 |
456.2 किलोबाइट
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| 279 |
ईडी, हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) सीमेंस परियोजना में धन के दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 23.54 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। उक्त परियोजना आंध्र प्रदेश में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए थी। |
15/अक्टूबर/2024 |
422.37 किलोबाइट
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| 280 |
ED, Allahabad has filed Supplementary Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow against Syed Ishrat Hussain Jafri, Chairman of Hygia Group of Colleges along with 06 other accused on 31.07.2024 in connection with ongoing investigation in Post Matric Scholarship Scam. The Hon’ble Court, Lucknow has taken cognizance of the PC on 14.10.2024. |
15/अक्टूबर/2024 |
288.63 किलोबाइट
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