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In continuation to the ED’s ongoing efforts for restitution of properties to their rightful owners and in order to put the productive assets to use enabling financial institutes to monetize the assets attached or seized/secured by ED, assets worth Rs 952 Crore belonging to Vadraj Cement Limited who has taken financial assistance from IL&FS were restituted / restored to the rightful claimant, by the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai vide order dated 25.06.2025, subsequent to the NOC issued by the ED in this regard. |
28/जून/2025 |
 294.03 किलोबाइट
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ED, Jammu has provisionally attached several immovable properties worth Rs. 15.78 Crore (approx.) on 27.06.2025 in the case of Patni Top Development Authority (PDA) under the PMLA, 2002. The provisionally attached properties comprises land, building and Income generated from running of Hotel Pine Heritage, Hotel Dream Land and Hotel Shahi Santoor, all located in Patnitop. |
28/जून/2025 |
406.62 किलोबाइट
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ED, Bengaluru has conducted search operations at 17 locations related to Seat Blocking Scam in private engineering colleges in Bengaluru on 25.06.2025 and 26.06.2025 at the office premises of BMS College of Engineering, Akash Institute of Engineering and Technology, New Horizon College of Engineering and persons associate with these institutions under the provisions of PMLA, 2002 and at the premises of few entities engaged in educational consultancy services and some private agents associated with the scam. The search proceedings have revealed evidences with respect to widespread seat blocking and use of cash/money in admission process in popular professional courses in the private institutes. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and cash to the tune of Rs. 1.37 Crore (approx.) have been found and seized. |
28/जून/2025 |
213.5 किलोबाइट
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ED, Dehradun has conducted searches at 07 locations of Uttarakhand and Uttar Pradesh on 26.06.2025 in connection with the case of Dinesh Pratap Singh, Senior PCS officer currently working as Executive Director, Doiwala Sugar Mill under the provisions of PMLA, 2002 in NH-74 Scam case for misappropriation of the Government funds by manipulating the use of land by way of passing backdated orders u/s 143 of U.P. ZA & LR Act, 1950. During the search operations, various incriminating documents and cash amounting to Rs. 24.70 Lakh were found and seized. |
27/जून/2025 |
323.79 किलोबाइट
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| 275 |
ईडी, बेंगलुरु ने 25.06.2025 और 26.06.2025 को बेंगलुरु के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीट ब्लॉकिंग घोटाले से संबंधित 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। इसमें बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कार्यालय परिसर और इन संस्थानों से जुड़े व्यक्तियों के परिसर में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत और शैक्षिक परामर्श सेवाओं में लगी कुछ संस्थाओं और घोटाले से जुड़े कुछ निजी एजेंटों के परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी की कार्यवाही में निजी संस्थानों में लोकप्रिय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर सीट ब्लॉकिंग और नकदी/धन के उपयोग के संबंध में सबूत सामने आए हैं। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 1.37 करोड़ रुपये (लगभग) की नकदी मिली और उसे जब्त कर लिया गया। |
27/जून/2025 |
472.43 किलोबाइट
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ED, Gurugram Zonal Office has provisionally attached immovable properties worth Rs. 28.36 Crore located at Delhi, Gurugram, Faridabad, Sonipat, Amritsar and Greater Noida under the provisions of PMLA, 2002, in case of M/s Sunstar Overseas Ltd. & Others. The total value of attached assets in the case so far, stands at Rs. 322.55 Crore. |
27/जून/2025 |
194.08 किलोबाइट
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ईडी, देहरादून ने एनएच-74 घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत वर्तमान में डोईवाला चीनी मिल के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह के मामले में 26.06.2025 को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 07 स्थानों पर तलाशी ली है। उन पर उत्तर प्रदेश जेडए और एलआर अधिनियम, 1950 की धारा 143 के तहत पिछली तारीख के आदेश पारित करके भूमि के उपयोग में हेरफेर करके सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और 24.70 लाख रुपये की नकदी मिली और जब्त की गई। |
27/जून/2025 |
453.48 किलोबाइट
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ईडी, गुरुग्राम आंचलिक ने मेसर्स सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अमृतसर और ग्रेटर नोएडा में स्थित 28.36 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 322.55 करोड़ रुपये है। |
27/जून/2025 |
253.74 किलोबाइट
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| 279 |
ED, Bhopal had conducted search operations on 24/06/2025 at 06 premises belonging to officials of and other persons under the provisions of PMLA, 2002 in a case of embezzlement of Government funds from the State Treasury by using fabricated bills. During the search operations, various incriminating documents were seized and three bank accounts having balance of around Rs. 25 Lakh were frozen. |
26/जून/2025 |
545.43 किलोबाइट
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ईडी, भोपाल ने फर्जी बिलों का उपयोग करके राज्य के खजाने से सरकारी धन के गबन के एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ब्लॉक शिक्षा कार्यालय, कट्ठीवाड़ा, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश के अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों से संबंधित 06 परिसरों पर 24/06/2025 को तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए और लगभग 25 लाख रुपये की शेष राशि वाले तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। |
26/जून/2025 |
605.51 किलोबाइट
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