| 321 |
ED, Ranchi has provisionally attached movable assets worth Rs. 43.55 Lakh under PMLA, 2002, in the form of bank deposits, mutual funds, insurance policies, and equity shares held in the names of Santosh Kumar and others, in connection with a large-scale embezzlement case involving the Drinking Water and Sanitation Department (DWSD), Ranchi. Total value of assets seized, frozen, or attached in the case so far Rs. 2.75 Crore (approx.). |
14/जून/2025 |
 195.7 किलोबाइट
|
| 322 |
ईडी, रायपुर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले के संबंध में 6.15 करोड़ रुपये की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है; जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाम पर कांग्रेस भवन, सुकमा, कवासी लखमा के नाम पर रायपुर में एक आवासीय घर और हरीश कवासी (कवासी लखमा के बेटे के नाम पर सुकमा में एक आवासीय घर शामिल हैं। |
13/जून/2025 |
482.1 किलोबाइट
|
| 323 |
ईडी, हैदराबाद ने एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा शुरू की गई पोंजी योजनाओं के पीड़ितों को 611 करोड़ रुपये (लगभग) (अटैचमेंट के समय संपत्तियों का मूल्य) की कुर्क की गई संपत्तियों को वापस करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। जब्त संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 1000 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 10.06.2025 के आदेश के माध्यम से ईडी द्वारा दायर की गई पुनर्स्थापन याचिका को अनुमति दे दी है, जिससे पीड़ितों को कुर्क की गई संपत्तियां वापस दिलाने का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में वापस की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब 3950 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 7000 करोड़ रुपये से अधिक) है। |
13/जून/2025 |
234.57 किलोबाइट
|
| 324 |
ईडी, जयपुर आंचलिक कार्यालय ने 11.06.2025 को जल जीवन मिशन घोटाले से संबंधित पदमचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया, महेश जोशी और विशाल सक्सेना और उनके परिवार के सदस्यों/सहयोगी फर्मों की जयपुर के विभिन्न हिस्सों में कृषि भूमि, आवासीय फ्लैट, मकान और चल संपत्तियों के रूप में 47.80 करोड़ रुपये की चल/अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
13/जून/2025 |
77.19 किलोबाइट
|
| 325 |
ईडी, जयपुर ने नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अहमदाबाद में 25 स्थानों पर 12.06.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 2.04 करोड़ रुपये की नकदी के साथ-साथ विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए, और विभिन्न नेक्सा ग्रुप संस्थाओं/सहयोगियों से जुड़े बैंक खातों/क्रिप्टो खातों में पड़ी 15 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि को फ्रीज कर दिया गया। |
13/जून/2025 |
145.6 किलोबाइट
|
| 326 |
ईडी, पटना ने पटना आधारित ठेकेदार रिशु श्री के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 12.06.2025 को पटना, मुजफ्फरपुर, सूरत और पानीपत में 09 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान कई अपराध-संकेती साक्ष्य और दस्तावेज जब्त किए गए। |
13/जून/2025 |
441.03 किलोबाइट
|
| 327 |
ED, Jaipur has conducted search operations on 12.06.2025 at 25 locations in Jaipur, Sikar, Jhunjhunu and Ahmedabad under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of Nexa Evergeen fraud.During the search operations, cash amounting to Rs. 2.04 Crore along with various incriminating records and digital devices have been seized, and an amount of Rs 15 Crore (approx.) lying in the bank accounts/crypto accounts linked with various Nexa Group entities/associates were frozen. |
13/जून/2025 |
146.57 किलोबाइट
|
| 328 |
ED, Raipur has provisionally attached three immovable properties worth Rs. 6.15 Crore including , in the name of Chhattisgarh Pradesh ; a residential house at Raipur in the name of and a residential house at Sukma in the name of (son of Kawasi Lakhma) under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with Chhattisgarh Liquor Scam case. |
13/जून/2025 |
379.53 किलोबाइट
|
| 329 |
ED, Jaipur Zonal Office has provisionally attached movable/immovable properties in the form of agricultural land, residential flats, houses and movable properties in various parts of Jaipur to the tune of Rs. 47.80 Crore on 11.06.2025 belonging to Padamchand Jain, Mahesh Mittal, Sanjay Badaya, Mahesh Joshi and Vishal Saxena and their family members/associate firms, all related to , under the provisions of PMLA, 2002. |
13/जून/2025 |
8.58 किलोबाइट
|
| 330 |
ED, Hyderabad has successfully accomplished the process of restitution of attached properties worth Rs. 611 Crore (approx.) (value of properties at the time of attachment) to the victims of Ponzi schemes launched by Agri Gold group of companies. The present market value of the impugned properties is expected to be more than Rs. 1000 Crore. The Hon’ble Court vide order dated 10.06.2025, has allowed the restitution petition filed by ED thereby paving the way for restoration of attached assets to the victims. The total value of properties restituted in this case now stands at Rs. 3950 Crore (present market value of more than Rs. 7000 Crore). |
13/जून/2025 |
188.54 किलोबाइट
|
