| 321 |
ED, Kolkata has issued a No Objection Certificate (NOC) to the Bank of India for immovable properties valued at Rs. 7 Crore (approx.). As the legitimate claimant, the Bank of India has been restituted with the said properties, facilitating the completion of its auction sale process under the SARFAESI Act, 2002. |
13/फ़रवरी/2025 |
 325.84 किलोबाइट
|
| 322 |
ED, Chandigarh Zonal Office has conducted search operations on 11.02.2025, under the PMLA, 2002 at various locations in Delhi, Noida, Rohtak and Shamli (UP) in the case of QFX Trade Ltd and others. During the search operations, Cash amount of more than Rs. 90 Lakh, various incriminating documents, digital devices have been recovered and seized, movable properties in the form of more than 30 Bank account balances of these shell companies to the tune of Rs. 170 Crore have been frozen. |
13/फ़रवरी/2025 |
412.77 किलोबाइट
|
| 323 |
ED, Lucknow has provisionally attached movable property of Rs 60 Lakh in form of credit balance in the bank account of M/s Balaji Corporation Pvt. Ltd. belonging to Anil Kumar Prajapati, S/o Gayatri Prasad Prajapati under the provisions of the PMLA, 2002. |
12/फ़रवरी/2025 |
116.23 किलोबाइट
|
| 324 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने सौरभ शर्मा और अन्य के मामले में 10.02.2025 को सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर नामक तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। |
11/फ़रवरी/2025 |
582.67 किलोबाइट
|
| 325 |
ED, Bhopal Zonal Office has arrested three persons namely Saurabh Sharma, Sharad Jaiswal and Chetan Singh Gaur on 10.02.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Saurabh Sharma and others. |
11/फ़रवरी/2025 |
186.46 किलोबाइट
|
| 326 |
ED, Hyderabad has successfully accomplished the process of restitution of properties worth Rs. 79.20 Crore to the State Bank of India in connection with a money laundering case against M/s Musaddilal Jewellers Pvt. Ltd & others. |
11/फ़रवरी/2025 |
297.37 किलोबाइट
|
| 327 |
ईडी, कोलकाता ने मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 31/01/2025 को पश्चिम बंगाल में स्थित आवासीय संपत्तियों, कार्यालय स्थलों, भूमि और वाणिज्यिक दुकानों के रूप में 210.07 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जो कॉनकास्ट ग्रुप के सीएमडी संजय कुमार सुरेका के स्वामित्व में है। |
10/फ़रवरी/2025 |
581.8 किलोबाइट
|
| 328 |
ED, Kolkata has provisionally attached immovable properties worth Rs. 210.07 Crore on 31/01/2025 in form of residential properties, office spaces, land, and commercial shops located across West Bengal, beneficially owned by the CMD of Concast Group, Sanjay Kumar Sureka under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with the case against M/s Concast Steel & Power Ltd. and others. |
10/फ़रवरी/2025 |
253.92 किलोबाइट
|
| 329 |
ईडी, मुंबई जोनल ऑफिस ने 05.02.2025 को, इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड और इरोस समूह की अन्य संस्थाओं द्वारा कथित फंड डायवर्जन के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में, मुंबई में पांच स्थानों पर फेमा, 1999 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विदेशी संस्थाओं, अचल संपत्तियों, विदेशी बैंक खातों और डिजिटल उपकरणों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
07/फ़रवरी/2025 |
495.49 किलोबाइट
|
| 330 |
ED, Mumbai Zonal Office has conducted search operations on 05.02.2025, under the FEMA, 1999 at five locations in Mumbai as part of an ongoing probe in the case of alleged fund diversion by Eros International Media Ltd and other entities of EROS group. During the course of search operations, various incriminating documents pertaining to overseas entities, immovable properties, overseas bank accounts and digital devices have been found and seized. |
07/फ़रवरी/2025 |
312.79 किलोबाइट
|
