| 331 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें धन शोधन मामले में पुणे स्थित वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और मेसर्स ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस कंपनी के मालिक विनोद खुटे के 37.50 करोड़ रुपये की विदेश में स्थित संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति अचल संपत्तियों के रूप में है, जिसमें विनोद खुटे के दुबई में स्थित 37.50 करोड़ रुपये के विभिन्न फ्लैट शामिल हैं। |
13/मार्च/2024 |
 111.06 किलोबाइट
|
| 332 |
ED has arrested Ashish Kakkar, a cyber fraudster and resident of Greater Kailash, Delhi, on 02.03.2024 from Hotel Holiday Inn, Gurugram under the provisions of PMLA, 2002. Ashish Kakkar was produced before the Hon’ble PMLA Court on 03.03.2024, and he was granted ED Custody for 10 days till 12.03.2024. Further, search and seizure operations were conducted at 14 premises on 15.02.2024, 16.02.2024, 02.03.2024 and 03.03.2024 in relation to investigation being done against foreign registered online gaming companies/websites operating in India. During the search operations, foreign make gold bars totally weighing 8.00 Kgs (valued at Rs. 5.04 Crore), cash amounting to Rs. 75 Lakh, jewellery, high-end luxury watches, high-end luxury cars including Mercedes, Audi and Kia, incriminating documents, and electronic devices containing incriminating data were recovered and seized. |
13/मार्च/2024 |
573.1 किलोबाइट
|
| 333 |
ED, Mumbai has issued a Provisional Attachment Order under the provisions of the PMLA, 2002 attaching overseas assets worth Rs. 37.50 Crore of Vinod Khute, owner of VIPS Group of Companies and M/s Global Affiliate Business company based in Pune in money laundering case. The attached assets are in the form of immovable properties consisting of various flats worth Rs.37.50 Crore located in Dubai belonging to Vinod Khute. |
13/मार्च/2024 |
531.13 किलोबाइट
|
| 334 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने दिनांकः 12.03.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, जबलपुर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पुष्पेंद्र सिंह और 9 अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, जबलपुर ने 12.03.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) पर संज्ञान लिया है। |
12/मार्च/2024 |
101.11 किलोबाइट
|
| 335 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लखविंदर सिंह से संबंधित लगभग 2.98 करोड़ रुपये की संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है, जिसमें13 लाख रुपये की चल संपत्ति और लगभग 2.85 करोड़ रू. की अचल संपत्ति शामिल है। |
12/मार्च/2024 |
452.93 किलोबाइट
|
| 336 |
ED has provisionally attached assets valued at Rs. 2.98 Crore approx. which includes movable assets to the tune of Rs. 13 Lakh and immovable assets to the tune of Rs. 2.85 Crore approx. under the provisions of the PMLA, 2002 belonging to Lakhwinder Singh in the matter related to illegal mining in District Una, Himachal Pradesh. |
12/मार्च/2024 |
362.82 किलोबाइट
|
| 337 |
ED, Bhopal Zonal Office has provisionally attached 55 movable and immovable properties worth Rs. 5.32 Crore in the form of the Land (Agricultural, Commercial, and Residential), Vehicle Showroom/Dealership, Residential House and Cars, at Jabalpur, Bandhavgarh (Umaria), Rewa, Shahdol, Sleemanabad (Katni) in Madhya Pradesh under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s Jagdamba AMW Automotives Pvt Ltd (JAAPL). |
12/मार्च/2024 |
518.74 किलोबाइट
|
| 338 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने मेसर्स जगदंबा एएमडब्ल्यू ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड (जेएएपीएल) के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश में जबलपुर, बांधवगढ़ (उमरिया), रीवा, शहडोल, स्लीमनाबाद (कटनी) में भूमि (कृषि, वाणिज्यिक और आवासीय), वाहन शोरूम / डीलरशिप, आवासीय घर और कारों के रूप में 55 संपत्तियां 5.32 करोड़ रुपये की अस्थायी रूप से कुर्क की है। |
12/मार्च/2024 |
760.08 किलोबाइट
|
| 339 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर जोनल कार्यालय ने जम्मू और कश्मीर में एक बैंक धोखाधड़ी मामले में 18 कनाल भूमि (लगभग) और इमारत के रूप में 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जो मेसर्स निखा ऑर्नामेंट्स (12.5 मरला) के इस्फाक अहमद जरगर , मैसर्स जेके गोल्ड ज्वेलरी (14 कनाल 16 मरला) के खलील अहमद मुगल, मैसर्स रफ रफ टूर्स एंड ट्रैवल (1 कनाल 12 मरला) के मोहम्मद असरफ देव और मैसर्स सैयद टूर्स के मोहम्मद सैयद कौशर नियाज़ी और ट्रेवल्स (17 मरला),से संबंधित है। |
11/मार्च/2024 |
123.83 किलोबाइट
|
| 340 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बादशाह माजिद मलिक, विजय सुब्बान्ना पुजारी और अन्य आरोपियों से संबंधित रुपये 72.45 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
11/मार्च/2024 |
468.56 किलोबाइट
|
