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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने मवेशी तस्करी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 25.86 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में अनुब्रत मंडल, उनके परिवार के सदस्यों, उनकी संबद्ध फर्मों और कंपनियों तथा बेनामीदारों के नाम पर संचालित 36 बैंक खाते शामिल हैं, जिनमें कुल 25.86 करोड़ रुपये जमा शेष है। इस मामले में कुर्की अब कुल 51.13 करोड़ रुपये की हो गई है। |
07/फ़रवरी/2025 |
 106 किलोबाइट
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ईडी, जालंधर ने मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ चल रही जांच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 06.02.2025 को 6 अचल संपत्तियों, 73 बैंक खातों में बैंक बैलेंस और 26 लग्जरी वाहनों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिनकी कुल कीमत 178.12 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
07/फ़रवरी/2025 |
380.43 किलोबाइट
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ED, Visakhapatnam has provisionally attached 14 immovable properties worth Rs. 42.03 Crore and six movable properties worth Rs. 2.71 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with investigation regarding fraudulent alienation of land measuring 12.51 acres allotted by the Government of Andhra Pradesh to M/s Hayagreeva Farms & Developers for the purpose of housing for old-age people & orphans. The attached properties belong to M/s MVV Builders, M/s Hayagreeva Infratech Projects Limited, Gadde Brahmaji and his wife, Chilukuri Jagadeeswarudu, Smt. Chilukuri Radha Rani, M/s Hayagreeva Projects and Varanasi Dileef. |
07/फ़रवरी/2025 |
189.33 किलोबाइट
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ED, Jalandhar has provisionally attached 6 immovable properties, bank balance in 73 bank accounts and 26 luxury vehicles cumulatively valued at Rs. 178.12 Crore (approx.) on 06.02.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in an ongoing investigation against M/s Vuenow Marketing Services Ltd. and others. |
07/फ़रवरी/2025 |
317.24 किलोबाइट
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ED, Headquarters Office has provisionally attached movable properties valued at Rs. 25.86 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in the Cattle Smuggling Case. The attached properties include 36 Bank Accounts having total credit balance of Rs. 25.86 Crore in the name of Anubrata Mondal, his family members, his associated firms and companies & Benamidars. The total attachment in the case now stands at Rs. 51.13 Crore. |
07/फ़रवरी/2025 |
152.5 किलोबाइट
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| 336 |
ईडी, गंगटोक ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत नरेंद्र कुमार छेत्री, श्रीमती जयंती थापा पत्नी नरेंद्र कुमार छेत्री और अन्य की 32.57 लाख रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को इंडियन हिमालयन सेंटर फॉर एडवेंचर एंड इको टूरिज्म (आईएचसीएई), चेमचे, दक्षिण सिक्किम से धोखाधड़ी से धन निकालने के संबंध में अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
06/फ़रवरी/2025 |
489.41 किलोबाइट
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सभी संबंधितों को सूचित किया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने 03.02.2025 से अपना कार्यालय नीचे दिए गए पते पर स्थानांतरित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय, रायपुर आंचलिक कार्यालय, द्वितीय तल, नेताजी सुभाष स्टेडियम, मोती बाग, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001. |
06/फ़रवरी/2025 |
614.42 किलोबाइट
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ईडी, लखनऊ ने 13.12.2024 को माननीय विशेष न्यायालय ईडी/एसीबी/सीबीआई कोर्ट नंबर 1, गाजियाबाद के समक्ष राजीव त्यागी, मेसर्स साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स (एक साझेदारी फर्म), संजीव कुमार त्यागी, मेसर्स एस के एंटरप्राइजेज (एक साझेदारी फर्म), मेसर्स एस के टी गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एसयूएजे एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, विकास त्यागी और मेसर्स देहरादून मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। माननीय न्यायालय ने 03.02.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
06/फ़रवरी/2025 |
199.27 किलोबाइट
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ED, Lucknow had filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court ED/ACB/CBI Court No.1, Ghaziabad on 13.12.2024 against Rajeev Tyagi, M/s Sai Construction and Builders (a partnership firm), Sanjeev Kumar Tyagi, M/s S. K. Enterprises (a partnership firm), M/s S K T Garments Pvt. Ltd., M/s SUAJ Exim Pvt Ltd, Vikas Tyagi and M/s Dehradun Minerals Pvt. Ltd. under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 03.02.2025. |
06/फ़रवरी/2025 |
116.12 किलोबाइट
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It is being informed to all concerned that the Directorate of Enforcement (ED), Raipur Zonal Office has shifted its office to the below-mentioned address w.e.f. 03.02.2025 Directorate of Enforcement, Raipur Zonal Office, 2nd Floor, Netaji Subhas Stadium, Moti Bag, Raipur, Chhattisgarh-492001. |
06/फ़रवरी/2025 |
368.79 किलोबाइट
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