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ईडी, जम्मू ने पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड के मामले में फैक्ट्री भूमि और भवन और 02 आवासीय मकानों के रूप में 66.77 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित है। |
20/अगस्त/2025 |
 439.64 किलोबाइट
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ED, Lucknow has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Court of Ld. Special Judge, Anti-Corruption, CBI Ghaziabad on 13.06.2025 against the accused company i.e. M/s Unnati Fortune Holdings Limited (UFHL) and its Promoter Anil Mithas under PMLA, 2002 in a matter related to diversion of homebuyer’s funds to the tune of Rs. 126.330 Crore. The Hon’ble Court was pleased to take cognizance of the PC on 18.08.2025. |
20/अगस्त/2025 |
115.64 किलोबाइट
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| 333 |
ED, Ranchi has arrested Dinesh Gope, the Supremo of the proscribed extremist organization, People’s Liberation Front of India (PLFI), in connection with an ongoing money laundering investigation related to murder, attempt to murder, extortion, and criminal activities booked under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Gope was produced via VC before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ranchi, which has remanded him to judicial custody for 14 days. |
20/अगस्त/2025 |
467.05 किलोबाइट
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| 334 |
ईडी, चेन्नई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री आई. पेरियासामी, उनके पुत्र आई.पी. सेंथिल कुमार, विधायक, पलानी निर्वाचन क्षेत्र और अन्य से जुड़े तमिलनाडु के डिंडीगुल और चेन्नई में कई स्थानों पर 16/08/2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, संपत्तियों/निवेशों से संबंधित दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। |
18/अगस्त/2025 |
603.73 किलोबाइट
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| 335 |
ईडी, रांची ने जबरन वसूली, अवैध रेत खनन, सरकारी काम में बाधा डालने और झारखंड टाइगर ग्रुप के रूप में ज्ञात एक उग्रवादी समूह को संचालित करने से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अंकित राज से संबंधित 3.02 करोड़ रुपये मूल्य की तीस (30) चल/अचल संपत्तियों को 14/08/2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
18/अगस्त/2025 |
267.83 किलोबाइट
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| 336 |
ED, Chennai has conducted search operations on 16/08/2025 at multiple locations in Dindigul and Chennai in Tamil Nadu linked to I. Periyasamy, Minister for Panchayat Raj and Rural Development, his son I.P. Senthil Kumar, MLA, Palani Constituency and others under the PMLA, 2002 in relation to disproportionate assets case. During the searches, documents relating to properties/ investments and digital devices were seized. |
18/अगस्त/2025 |
193.8 किलोबाइट
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ED, Ranchi has provisionally attached thirty (30) movable / immovable properties on 14/08/2025 valued at Rs. 3.02 Crore belonging to Ankit Raj under provisions of the PMLA, 2002 in a case related to extortion, illegal sand mining, disruption of government work, and operating a militant group known as the Jharkhand Tiger Group. |
18/अगस्त/2025 |
238.4 किलोबाइट
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| 338 |
ईडी, बेंगलुरु ने सतीश कृष्ण सेल उर्फ सतीश सेल, विधायक और अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं, जिन्हें सांसदों और विधायकों के लिए माननीय विशेष न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा लौह अयस्क के अवैध निर्यात के लिए दोषी ठहराया गया था, के खिलाफ चल रही जांच में पीएमएलए के तहत 13 और 14 अगस्त, 2025 को कारवार (उत्तर कन्नड़), गोवा, मुंबई और नई दिल्ली में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, ईमेल, रिकॉर्ड आदि, 1.68 करोड़ रुपये की नकदी, सोने के आभूषण/बुलियन के रूप में 6.75 किलोग्राम वजन का सोना जब्त किया गया है और बैंक खातों में 14.13 करोड़ रुपये (लगभग) की शेष राशि जब्त कर ली गई है। |
15/अगस्त/2025 |
838.37 किलोबाइट
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| 339 |
ईडी, जालंधर ने मेसर्स व्यूनाउ इंफ्राटेक लिमिटेड, इसके निदेशक राहुल आनंद भार्गव और अन्य संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं से संबंधित धन शोधन जाँच के संबंध में पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र राज्यों में 10 आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में 14.08.2025 को पीएमएलए, |
15/अगस्त/2025 |
223.68 किलोबाइट
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| 340 |
ईडी, मुंबई ने वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (वीवीसीएमसी) के पूर्व आयुक्त, आईएएस, अनिल कुमार खंडेराव पवार; वीवीसीएमसी के नगर नियोजन उप निदेशक, वाई.एस. रेड्डी; बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व नगरसेवक सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता को वसई विरार अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार घोटाले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जाँच में पीएमएलए के तहत 13.08.2025 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी 4 आरोपियों को 14.08.2025 को माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 6 दिनों की ईडी हिरासत प्रदान की है। |
15/अगस्त/2025 |
667.26 किलोबाइट
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