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ED, Hyderabad has provisionally attached immovable and movable properties amounting to Rs. 23.54 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in a case relating to misuse of funds in the Andhra Pradesh State Skill Development Corporation (APSSDC) Siemens Project. The said project was meant to promote skill development & entrepreneurship in Andhra Pradesh. |
15/अक्टूबर/2024 |
 308.57 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय, श्रीनगर जोनल कार्यालय ने जम्मू-कश्मीर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2012 (जेकेसीईटी-2012) में मेडिकल प्रश्न पत्र लीक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत श्रीनगर और उसके आसपास के स्थानों पर सज्जाद हुसैन भट, मोहम्मद अमीन गनी, सुहैल अहमद वानी और शब्बीर अहमद डार की 1.31 करोड़ रुपये (लगभग) की चार अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
14/अक्टूबर/2024 |
165.7 किलोबाइट
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| 283 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ड्रग तस्करी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रंजीत सिंह उर्फ राणा के परिवार के सदस्यों अर्थात् हरभजन सिंह, सरवन सिंह और जसबीर कौर और अन्य से संबंधित 1.93 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। |
14/अक्टूबर/2024 |
128.67 किलोबाइट
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| 284 |
ED, Jalandhar has provisionally attached immovable properties worth Rs. 1.93 Crore belonging to family members of Ranjit Singh @ Rana namely Harbhajan Singh, Sarwan Singh and Jasbir Kaur and others in a drug smuggling related money laundering case, under the provisions of PMLA, 2002. |
14/अक्टूबर/2024 |
36.79 किलोबाइट
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| 285 |
ED, Srinagar has provisionally attached four immovable properties worth Rs. 1.31 Crore (approx.) belonging to Sajad Hussain Bhat, Mohd. Amin Ganie, Suhail Ahmad Wani and Shabir Ahmad Dar at Srinagar and its nearby places under the provisions of PMLA, 2002 in an infamous Medical Question Paper Leak Case in J&K Common Entrance Test 2012 (JKCET-2012). |
14/अक्टूबर/2024 |
126.4 किलोबाइट
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| 286 |
ईडी, अहमदाबाद ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत "क्रिप्टोकरेंसी बिटकनेक्ट कॉइन" के मामले में 09.10.2024 को वर्तमान बाजार मूल्य 47.70 करोड़ रुपये (लगभग) वाली अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है और शैलेश भट्ट के खिलाफ 10.10.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) भी दायर की गई है। माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है। |
11/अक्टूबर/2024 |
619.43 किलोबाइट
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| 287 |
ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने 11.10.2024 को दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा 602 किलोग्राम से अधिक वजन वाले नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक पदार्थों जैसे 'कोकीन' और 'हाइड्रोपोनिक मारिजुआना' की खेप की जब्ती के मामले में चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज बरामद कर उन्हें जब्त कर लिया गया। |
11/अक्टूबर/2024 |
539.52 किलोबाइट
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| 288 |
ED, Delhi Zonal Office has conducted search operations at various locations in Delhi-NCR and Mumbai on 11.10.2024 in connection with the case of seizure of a consignment of Narcotic and Psychotropic substances viz. ‘Cocaine’ and ‘Hydroponic Marijuana’ weighing over 602 Kgs by Special Cell, Delhi Police. During the search operations, various incriminating documents were recovered and seized. |
11/अक्टूबर/2024 |
123.41 किलोबाइट
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ED, Ahmedabad has provisionally attached immovable properties having present market value Rs. 47.70 Crore (approx.) on 09.10.2024 in the case of “Cryptocurrency Bitconnect Coin” under the provisions of the PMLA, 2002 and also a Prosecution Complaint (PC) has been filed against Shailesh Bhatt on 10.10.2024 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ahmedabad. The Hon’ble Court has taken the cognizance of the PC. |
11/अक्टूबर/2024 |
219.46 किलोबाइट
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ईडी, रायपुर ने कस्टम राइस मिलिंग घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 28.06.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर, छत्तीसगढ़ के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। मनोज सोनी, आईटीएस अधिकारी और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और छत्तीसगढ़ के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है |
10/अक्टूबर/2024 |
630.94 किलोबाइट
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