| 281 |
ईडी, इंदौर ने इंदौर नगर निगम, इंदौर के तहत कार्यरत तत्कालीन बेलदार असलम खान के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से संबंधित जांच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 18/02/2025 को रुपये 1.89 करोड़ (लगभग) की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
19/फ़रवरी/2025 |
 585.19 किलोबाइट
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| 282 |
ईडी, मुंबई ने मेसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी अजीत कुलकर्णी और अन्य की 24.52 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
19/फ़रवरी/2025 |
604.55 किलोबाइट
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| 283 |
ईडी, रांची जोनल ऑफिस ने प्रमोद कुमार सिंह को 18.02.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के फंड के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के संचय के संबंध में गिरफ्तार किया है। |
19/फ़रवरी/2025 |
448.91 किलोबाइट
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| 284 |
ईडी, मुंबई जोनल कार्यालय ने 17/02/2025 को स्वर्गीय अमित भारद्वाज से संबंधित 10.63 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में दुबई, यूएई के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में स्थित वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल हैं। |
19/फ़रवरी/2025 |
613.29 किलोबाइट
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| 285 |
ईडी, मुंबई ने 10.02.2025 को मेसर्स मैक्स फ्लेक्स एंड इमेजिंग सिस्टम्स लिमिटेड और अन्य के मामले में 15 आरोपियों यानी मेसर्स मैक्स फ्लेक्स एंड इमेजिंग सिस्टम्स लिमिटेड, निमेश शाह, पंकज जोबालिया और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 14.02.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
19/फ़रवरी/2025 |
575.25 किलोबाइट
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| 286 |
पीएमएलए मामलों के लिए माननीय न्यायालय, बैंगलोर ने श्री गुरुसर्वभौमा सौहार्द क्रेडिट को-ऑपरेटिव लिमिटेड, बेंगलुरु के लिए कर्नाटक वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हित की सुरक्षा अधिनियम, 2004 (केपीआईडी) के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में 50 करोड़ रुपये के अनुमानित बाजार मूल्य वाली 16 अचल और 46 चल संपत्तियों को वापस कर दिया है। |
19/फ़रवरी/2025 |
618.65 किलोबाइट
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| 287 |
ईडी, कोचीन जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 5 व्यक्तियों और 1 फर्म शैलेंद्र ममीदी, सारथ, जॉय थॉमस, एमके कुरुविला, थॉमस कुरियन और मैसर्स पावथ ज्वैलर्स, एट्टुमनूर, कोट्टायम के खिलाफ एर्नाकुलम ईडी/सीबीआई कोर्ट सीबीआई-1 में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष 19.02.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने उसी दिन यानी 19.02.2025 को संज्ञान लिया है। |
19/फ़रवरी/2025 |
604.72 किलोबाइट
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| 288 |
ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी मामले में मेसर्स भास्कर इंफ्राकॉन एलएलपी और मेसर्स कैसल हाइट की 4.80 करोड़ रुपये मूल्य की 12 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां झांसी (उप्र) और भोपाल (मप्र) में स्थित भूमि और भवन के रूप में हैं। |
19/फ़रवरी/2025 |
648.7 किलोबाइट
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| 289 |
ED, Indore has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 1.89 Crore (approx.) on 18/02/2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in an investigation related to disproportionate assets against Aslam Khan, the then Beldar working under Indore Municipal Corporation, Indore. |
19/फ़रवरी/2025 |
272.67 किलोबाइट
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| 290 |
ED, Ranchi Zonal Office has arrested Pramod Kumar Singh on 18.02.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with the misappropriation of National Rural Health Mission (NRHM) funds and accumulation of disproportionate assets. |
19/फ़रवरी/2025 |
224.32 किलोबाइट
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