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ईडी, इलाहाबाद ने विजय मिश्रा और अन्य से संबंधित धन-शोधन मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत, मेसर्स वीएसपी स्टारर रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली 12.54 करोड़ रुपये की 04 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जो श्रीमती राम लाली मिश्रा पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश, भोलानाथ शुक्ला और चंदन तिवारी के माध्यम से हैं और 1.85 करोड़ रुपये की सावधि जमा (एफडी) के रूप में वीरेंद्र राम मूरत तिवारी के स्वामित्व वाली 01 चल संपत्ति, जिसकी कुल कीमत 14.39 करोड़ रुपये है। कुर्क की गई अचल संपत्तियां आवासीय और कृषि प्रकृति की हैं और प्रयागराज, दिल्ली और रीवा (म.प्र.) में स्थित हैं। |
19/अक्टूबर/2024 |
 826.64 किलोबाइट
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ED, Allahabad has provisionally attached 04 immovable properties worth Rs.12.54 Crore owned by M/s VSP Starrr Realty Pvt Ltd, through Smt. Ram Lali Mishra Ex MLC Uttar Pradesh, Bholanath Shukla and Chandan Tiwari and 01 movable property in the form of Fixed Deposit (FD) for Rs. 1.85 Crore owned by Virendra Ram Murat Tiwari, (with total) worth of Rs.14.39 Crore, in a money laundering case related to Vijay Mishra and others, under the provisions of PMLA, 2002. The immovable properties attached are residential and agricultural in nature and located at Prayagraj, Delhi and Rewa (MP). |
19/अक्टूबर/2024 |
479.46 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नई दिल्ली ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत विभिन्न न्यासों (ट्रस्टों), कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रण वाली 35.43 करोड़ रुपये मूल्य की 19 अचल परिसंपत्तियों को 16.10.2024 को कुर्क की है और 21.13 करोड़ रुपये मूल्य की 16 अचल परिसंपत्तियों को 16.04.2024 (56.56 करोड़ रुपये मूल्य की कुल 35 अचल परिसंपत्तियां) कुर्क की है। इस मामले में अब तक कुल 61.72 करोड़ रुपये की कुर्की की गई है । |
18/अक्टूबर/2024 |
904.56 किलोबाइट
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ED, Hyderabad has attached assets worth Rs. 1.01Crore (approx.) (book value) in the form of immovable properties in Hyderabad acquired in the name of Shaheda Begum W/o Mohammed Kaisar under the provisions of PMLA, 2002 in a case of extortion & other criminal activities by Mohammed Kaisar @ Pehelwan Kaisar. |
18/अक्टूबर/2024 |
384.63 किलोबाइट
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ED, New Delhi has attached 19 immovable properties valued at Rs. 35.43 Crore on 16.10.2024 and 16 immovable properties valued, at Rs. 21.13 Crore on 16.04.2024 (a total of 35 immovable properties valued at Rs. 56.56 Crore), beneficially owned and controlled by Popular Front of India (PFI) in the name of various trusts, companies and individuals, under the provisions of the PMLA), 2002 in the Popular Front of India (PFI) & Ors. case. Total attachment in this case till date is stands at Rs. 61.72 Crore. |
18/अक्टूबर/2024 |
677.83 किलोबाइट
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ED, Hqrs.Office has got Proceeds of Crime (PoC) to the tune of USD 751358.43 equivalent to Rs. 6.31 Crore (approx.) remitted from Mauritius to India in a bank account and froze the same, in the case of CG Power and Industrial Solutions Ltd. and others. Total attachment/ seizure in this case till date is stands at Rs.692.91 Crore (approx.). |
18/अक्टूबर/2024 |
313.17 किलोबाइट
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माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), जालंधर ने 14.10.2024 को परगट सिंह पुत्र बुद्ध सिंह, निवासी गांव डौके भैनी, जिला अमृतसर और अमृतपाल सिंह पुत्र मेजर सिंह, निवासी ग्राम महावा, जिला अमृतसर को उद्घोषित व्यक्ति घोषित किया है। यह घोषणा ईडी जालंधर द्वारा सकत्तर सिंह उर्फ लाडी, उनके भाई माखन सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी आधारित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर अभियोजन शिकायत के संबंध में जारी की गई थी। |
17/अक्टूबर/2024 |
362.08 किलोबाइट
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माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), जालंधर ने 14.10.2024 को परगट सिंह पुत्र बुद्ध सिंह, निवासी गांव डौके भैनी, जिला अमृतसर और अमृतपाल सिंह पुत्र मेजर सिंह, निवासी ग्राम महावा, जिला अमृतसर को उद्घोषित व्यक्ति घोषित किया है। यह घोषणा ईडी जालंधर द्वारा सकत्तर सिंह उर्फ लाडी, उनके भाई माखन सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी आधारित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर अभियोजन शिकायत के संबंध में जारी की गई थी। |
17/अक्टूबर/2024 |
334.3 किलोबाइट
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ईडी, रायपुर ने क्रमशः 15.10.2024 और 17.10.2024 को श्रीमती माया वारियर और श्रीमती रानू साहू, आईएएस को गिरफ्तार किया है। दोनों छत्तीसगढ़ के जिला खनिज निधि (डीएमएफ) घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। उन्हें क्रमशः 16.10.2024 और 17.10.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 22.10.2024 तक उनकी ईडी हिरासत मंजूर कर ली है। |
17/अक्टूबर/2024 |
519.25 किलोबाइट
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ईडी, लखनऊ ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 16.10.2024 को मेसर्स साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स के पार्टनर राजीव त्यागी को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट-1 (विशेष न्यायालय, पीएमएलए), गाजियाबाद के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 24.10.2024 तक ईडी की हिरासत मंजूर की है। |
17/अक्टूबर/2024 |
354.99 किलोबाइट
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