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ईडी, कोलकाता ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 17.09.2025 को 500 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में तीन व्यक्तियों, अर्थात् कुलदीप राय शर्मा, पूर्व सांसद, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अंडमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक (एएनएससीबीएल) के पूर्व अध्यक्ष; के. मुरुगन, प्रबंध निदेशक (एएनएससीबीएल); और के. कलैवानन, ऋण अधिकारी (एएनएससीबीएल) को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने कुलदीप राय शर्मा और के कलैवानन को 8 दिनों की अवधि के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है। ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ईडी द्वारा की गई पहली गिरफ्तारी हैं। |
17/सितंबर/2025 |
 435.05 किलोबाइट
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| 262 |
ED, Chandigarh has arrested one of the main agents in India, Harinder Pal Singh on 17.09.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with a large-scale investment fraud carried out through QFX/YFX/Botbro platforms, being orchestrated by Navab alias Lavish Chaudhary in connivance with others. The Special Court (PMLA), Chandigarh has remanded the accused to ED custody for 09 days for custodial interrogation. |
17/सितंबर/2025 |
357.98 किलोबाइट
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| 263 |
ED, Kolkata has arrested three persons, namely Kuldeep Rai Sharma, Ex-Member of Parliament, Andaman and Nicobar Islands & Ex-Chairman of Andaman and Nicobar State Cooperative Bank (ANSCBL); K. Murugan, Managing Director (ANSCBL); and K. Kalaivanan, Loan Officer (ANSCBL), under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with a bank fraud case of more than Rs. 500 Crore on 17.09.2025. The Hon’ble Special Court (PMLA) has remanded Kuldeep Rai Sharma and K Kalaivanan to ED custody for a period of 8 days. These are the first ever arrests made by ED in the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands. |
17/सितंबर/2025 |
123.12 किलोबाइट
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| 264 |
ED, Allahabad had filed a Prosecution Complaint (PC) against Bhagwati Prashad Verma and Athar Parvez before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, on 24.04.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in a matter related to misappropriation of MNREGA funds in seven districts of Uttar Pradesh during 2007–2010. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 09.09.2025. |
17/सितंबर/2025 |
391.47 किलोबाइट
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| 265 |
ED, Bengaluru has filed a Prosecution Complaint (PC), on 12.09.2025, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bengaluru against M/s Associate Lumbers Private Limited (ALPL) and 17 other accused in money laundering investigation related to bank fraud of Rs. 122 Crore (including interest) by diverting the loan funds to sister concerns and for purchase of immovable properties. |
17/सितंबर/2025 |
300.98 किलोबाइट
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| 266 |
ईडी, भोपाल ने मेसर्स रंजीत ऑटोमोबाइल्स और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 16/09/2025 को एनएच-12, मिसरोद, भोपाल स्थित 27.30 करोड़ रुपये मूल्य की एक अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह मामला कैश क्रेडिट लिमिट का लाभ उठाकर बैंक ऑफ बड़ौदा से 34.36 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने से संबंधित है। |
16/सितंबर/2025 |
594.44 किलोबाइट
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| 267 |
ED, Bhopal has provisionally attached an immovable property on 16/09/2025 situated at NH-12, Misrod, Bhopal valued at Rs. 27.30 Crore under PMLA, 2002 in the case of M/s Ranjeet Automobiles and others in a matter related to defrauding Bank of Baroda to the tune of Rs. 34.36 Crore by availing a Cash Credit Limit. |
16/सितंबर/2025 |
426.29 किलोबाइट
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ED, Srinagar has filed Prosecution Complaint (PC) against Hakeem Imtiyaz (the than Junior Engineer, R&B PW Shopian Division), Niamat Ali Bhat (a private civil contractor), Shahnawaz Shafi (the than Circle Deployment Head, Airtel of J&K region), Malik Mohsin Shah (the than employee of Axis Bank, Arhama Branch, Shopian) under PMLA, 2002 before the Court of the Hon’ble Special Judge, Anti-Corruption CBI Cases Kashmir, Srinagar on 09.09.2025 in a case related to siphoning off funds to the tune of Rs. 2.67 Crore, claimed for repairing the property damaged during laying of Fiber-optic Cables. The Hon’ble Court has taken cognizance of PC on 09.09.2025. |
16/सितंबर/2025 |
142.52 किलोबाइट
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श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आयोजित प्रवर्तन निदेशालय के आंचलिक अधिकारियों (क्यूसीजेडओ) का 32वां त्रैमासिक सम्मेलन |
15/सितंबर/2025 |
635.92 किलोबाइट
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| 270 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने जितेंद्र प्रसाद वर्मा और अनिल विलापरम्पिल अब्राहम की गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर सहारा समूह के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 44 के तहत अभियोजन शिकायत 06/09/2025 को दर्ज की है। उन्हें अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ मामले में आरोपी बनाया गया है। |
15/सितंबर/2025 |
429.85 किलोबाइट
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