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ED, Ahmedabad has arrested Mahesh Prabhudan Langa under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Mahesh Prabhudan Langa & others. Mahesh Prabhudan Langa was produced before the Hon’ble Special Judge (PMLA), Mirzapura Court, Ahmedabad and the Hon’ble Special Judge (PMLA) has granted 04 days ED custody till 28/02/2025. |
25/फ़रवरी/2025 |
 279.25 किलोबाइट
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| 262 |
ED, Headquarters office has conducted search operations on 20.02.2025 under the provisions of FEMA,1999 at various premises in Delhi, Jaipur and Mumbai. The case pertains to conversion of Crypto worth around Rs. 600 Crore at various Indian Crypto Exchanges and subsequent transfer of the funds to the beneficiaries. Several bank accounts pertaining to the Tomar family were freezed during the course of search operation. The amount freezed so far stands at Rs. 2.18 Crore. |
24/फ़रवरी/2025 |
32.08 किलोबाइट
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| 263 |
ED, Hyderabad has successfully accomplished the process of restitution of attached properties worth Rs. 3339 Crore approx. (value of properties at the time of attachment) to the victims of Ponzi schemes launched by Agri Gold group of companies. The present market value of the impugned properties is expected to be more than Rs. 6000 Crore. |
24/फ़रवरी/2025 |
126.23 किलोबाइट
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ED, Kochi Zonal Office has successfully restituted properties amounting to Rs 89.75 Lakh to six people who had paid to the accused persons on pretext of gaining admission in MBBS course is Dr SM CSI Medical College. |
24/फ़रवरी/2025 |
431.35 किलोबाइट
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| 265 |
ईडी, लखनऊ जोनल कार्यालय ने राजीव कुमार ऋषि, उ.पु.अ., के.अं.ब्यू. के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत 21/02/2025 को राजीव कुमार ऋषि और उनकी पत्नी के नाम पर नई दिल्ली और गाजियाबाद, उप्र में स्थित दो आवासीय संपत्तियों के रूप में 1.05 करोड़ रुपये की संपत्तियाँ अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। |
21/फ़रवरी/2025 |
258.08 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 20/02/2025 को 18.27 करोड़ रुपये मूल्य की पांच अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इन संपत्तियों में मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत लगभग 125 बीघा की तीन ज़मीनें शामिल हैं जो नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं और पंचकूला, हरियाणा में स्थित दो फ़्लैट प्रीति बंसल और रिचा बंसल के नाम पर पंजीकृत हैं, जो मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं। |
21/फ़रवरी/2025 |
674.84 किलोबाइट
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ईडी, मुंबई जोनल ऑफिस ने मेसर्स जियोडेसिक लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 20/02/2025 को 11.07 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में स्थित विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर बैंक एफडी के साथ-साथ आवासीय फ्लैट, वाणिज्यिक और कृषि भूमि शामिल हैं। |
21/फ़रवरी/2025 |
613.7 किलोबाइट
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ईडी, मुंबई जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 20/02/2025 को मेसर्स स्पेक्ट्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशकों और अन्य से संबंधित मुंबई में स्थित आवासीय फ्लैटों और वाणिज्यिक कार्यालयों के रूप में 13 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
21/फ़रवरी/2025 |
604.4 किलोबाइट
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ED, Shimla has provisionally attached five immovable properties having value of Rs. 18.27 Crore on 20/02/2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of Himachal Pradesh Scholarship Scam. These properties include three pieces of land measuring to 125 bighas approx. registered in the name of Maa Saraswati Educational Trust which are located in Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh and two flats located in Panchkula, Haryana registered in the name of Preeti Bansal and Richa Bansal, who are trustees in the Maa Saraswati Educational Trust. |
21/फ़रवरी/2025 |
790.6 किलोबाइट
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ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached properties worth Rs. 11.07 Crore on 20/02/2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case against M/s Geodesic Limited and others. The attached properties comprising residential flats, commercial and agricultural land along with bank FDs in the name of various companies and persons situated in the state of Uttar Pradesh, Maharashtra and Gujarat. |
21/फ़रवरी/2025 |
381.28 किलोबाइट
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