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ईडी, जयपुर ने अवैध धर्मांतरण, हथियारों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में संलिप्तता से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत बीकानेर, राजस्थान में मोहम्मद सादिक खान और उनके करीबी सहयोगियों से संबंधित 4 स्थानों पर 17/9/2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़ और डिजिटल साक्ष्य बरामद और जब्त किए गए। |
18/सितंबर/2025 |
 201.12 किलोबाइट
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ईडी, बेंगलुरु ने अवैध एमयूडीए साइट आवंटन घोटाले के सिलसिले में जीटी दिनेश कुमार (पूर्व एमयूडीए आयुक्त) को 16/09/2025 को गिरफ्तार किया है। उन्हें 17/09/2025 को माननीय LXXXI अतिरिक्त नगर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश तथा सांसदों/विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए बेंगलुरु स्थित विशेष न्यायालय (सीसीएच-82) के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 26/09/2025 तक 9 दिनों के लिए ईडी को उनकी रिमांड प्रदान की। |
18/सितंबर/2025 |
488.37 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोचीन आंचलिक कार्यालय नए पते पर कार्यरत है! |
18/सितंबर/2025 |
339.63 किलोबाइट
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ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स पीएसीएल व अन्य के मामले में हरियाणा में स्थित 11 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनका वर्तमान बाजार मूल्य 696.21 करोड़ रुपये है। इस मामले में अब तक कुल 2165 करोड़ रुपये (लगभग) की कुर्की की जा चुकी है। |
18/सितंबर/2025 |
677.07 किलोबाइट
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| 255 |
ED, Jaipur has carried out search operations on 17/9/2025 at 4 locations related to Md. Sadeeque Khan and his close associates in Bikaner, Rajasthan under PMLA, 2002 in the matter related to involvement in unlawful religious conversions, arms trafficking and activities posing a potential threat to national security. During the search operations, various incriminating documents and digital evidences have been recovered and seized. |
18/सितंबर/2025 |
124.9 किलोबाइट
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ED has provisionally attached 11 immovable properties situated in Haryana having current market value of Rs. 696.21 Crore in the case of M/s. PACL and others under PMLA, 2002. Total attachment till date in this case stands at Rs. 2165 Crore (approx.). |
18/सितंबर/2025 |
291.79 किलोबाइट
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ED, Gurugram has provisionally attached immovable properties worth Rs. 255.28 Crore (approx.) under PMLA, 2002 on 17.09.2025 in the case of M/s Ramprastha Promoters & Developers Pvt. Ltd. (M/s RPDPL) in a matter pertaining to cheating of more than 2600 homebuyers by collecting approximately Rs. 1100 Crore in various real estate projects without giving possession for more than 14 years. The provisionally attached properties comprise of various plots/ lands and residential flats/ commercial buildings of M/s. RPDPL, its group companies and Directors/ relative of Directors/ key managerial persons. Total attachment/seizure till date in this case stands at Rs. 827.49 Crore (approx.). |
18/सितंबर/2025 |
14.04 किलोबाइट
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ED, Bengaluru has arrested GT Dinesh Kumar (Ex-MUDA Commissioner) on 16/09/2025 in connection with illegal MUDA sites allotment scam. He was produced before the Court of Hon’ble LXXXI Addl. City Civil & Sessions Judge and Special Court for trial of MPs/MLAs cases at Bengaluru (CCH-82) on 17/09/2025. The Hon’ble Court was pleased to grant his remand to ED for 9 days till 26/09/2025. |
18/सितंबर/2025 |
369.97 किलोबाइट
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| 259 |
Change of address of Cochin Zonal Office. |
18/सितंबर/2025 |
124.36 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17.09.2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें मेसर्स रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स आरपीडीपीएल) के मामले में 255.28 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में मेसर्स आरपीडीपीएल, उसकी समूह कंपनियों और निदेशकों/निदेशकों के रिश्तेदारों/प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के विभिन्न भूखंड/भूमि और आवासीय फ्लैट/व्यावसायिक भवन शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुल कुर्की/जब्ती 827.49 करोड़ रुपये (लगभग) की हुई है। |
17/सितंबर/2025 |
224.95 किलोबाइट
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