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ED, Nagpur has conducted search operations on 26.09.2025 at 08 locations in Nagpur and Bhandara districts of Maharashtra, and in Guntur district of Andhra Pradesh under PMLA, 2002, linked to Ramana Rao Bolla, Smt. Nutan Rakesh Singh and their associates in the matter of defrauding the then Corporation Bank (now Union Bank) and the farmers to the tune of Rs. 152.90 Crore. During the search operations, various incriminating documents, property papers, digital devices and cash amounting to Rs. 10 Lakh have been seized. Further, searches led to freezing of movable assets including bank balances and insurance policies, and also identification of immovable properties worth more than Rs.100 Crore. |
01/अक्टूबर/2025 |
 31.29 किलोबाइट
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ईडी, रांची ने बड़े पैमाने पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी सिंडिकेट के मास्टरमाइंडों में से एक अमित गुप्ता और उसके सहयोगियों से संबंधित कोलकाता और हावड़ा में स्थित 15.41 करोड़ रुपये मूल्य की 10 अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत 29/09/2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में कुल 20.70 करोड़ रुपये (लगभग) की कुर्की की जा चुकी है। |
30/सितंबर/2025 |
622.33 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भारत सरकार ने वित्तीय अपराध आयोग (एफसीसी), मॉरीशस के अधिकारियों के लिए पोर्ट लुइस, मॉरीशस में 22 से 26 सितंबर 2025 तक आयोजित पाँच दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री राहुल नवीन, निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय और श्री तित्रुदेव दाऊदरी, कार्यवाहक महानिदेशक, वित्तीय अपराध आयोग द्वारा वित्तीय अपराधों से लड़ने में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु मार्च, 2025 में हस्ताक्षरित एक समझौते (एमओयू) के एक भाग के रूप में किया गया। |
30/सितंबर/2025 |
346.12 किलोबाइट
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Directorate of Enforcement (ED), Government of India, successfully concluded a five-day capacity-building programme for officers of the Financial Crimes Commission (FCC), Mauritius, held from 22 to 26 September 2025 in Port Louis, Mauritius. This programme was held as a part of an agreement (MoU) signed in March 2025 by Sh. Rahul Navin, Director, Directorate of Enforcement and Mr. Titrudeo Dawoodarry, Acting Director General, Financial Crimes Commission to boost cooperation between the two countries in fighting financial crimes. |
30/सितंबर/2025 |
201.9 किलोबाइट
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| 255 |
ED, Ranchi has provisionally attached 10 immovable properties valued at Rs. 15.41 Crore in Kolkata and Howrah on 29/09/2025 belongs to Amit Gupta, one of the masterminds of a large-scale GST Input Tax Credit (ITC) fraud syndicate, and his associates under PMLA, 2002. Total attachment in this case stands at Rs. 20.70 Crore (approx.). |
30/सितंबर/2025 |
627.2 किलोबाइट
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| 256 |
ईडी, भोपाल ने मेसर्स रंजीत ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रंजीत मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष दिनांक 23.09.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 26.09.2025 को पीसी पर संज्ञान लिया है। |
29/सितंबर/2025 |
484.72 किलोबाइट
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ईडी, श्रीनगर ने 24/09/2025 को कंगन, जिला: गंदेरबल, जम्मू और कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के एक बैंक कर्मचारी शाहनवाज़ अहमद शाह और अन्य द्वारा साइबर धोखाधड़ी के मामले में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद और जब्त किए गए। |
29/सितंबर/2025 |
112.99 किलोबाइट
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ईडी, भोपाल ने मेसर्स रंजीत ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रंजीत मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष दिनांक 23.09.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 26.09.2025 को पीसी पर संज्ञान लिया है। |
29/सितंबर/2025 |
605.18 किलोबाइट
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ईडी, पणजी ने 28.09.2025 और 29.09.2025 को फेमा, 1999 के तहत गोवा, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और राजकोट में मेसर्स गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वर्ल्डवाइड रिसॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और बिग डैडी कैसीनो, गोवा से संबंधित 15 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल साक्ष्य, भारतीय मुद्रा में लगभग 2.25 करोड़ रुपये की नकदी, 14,000 अमेरिकी डॉलर और लगभग 8.50 लाख रुपये के बराबर अन्य विदेशी मुद्रा बरामद और जब्त की गई। इसके अलावा, 90 लाख रुपये से अधिक मूल्य की यूएसडीटी सहित विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी पाई गईं और उन्हें फ्रीज कर दिया गया। |
29/सितंबर/2025 |
650.98 किलोबाइट
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने 26.09.2025 को 22, मापुसा म्यूनिसिपल मार्केट, मापुसा, गोवा स्थित "लोजा शामू" के परिसर में फेमा, 1999 के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई लगभग 35000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त करने के संबंध में हवाई अड्डा सीमा शुल्क, गोवा से प्राप्त विशेष सूचना के आधार पर शुरू की गई थी। तलाशी के दौरान, लगभग 3 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा, लगभग 13 लाख रुपये मूल्य की भारतीय मुद्रा, आपत्तिजनक साक्ष्य और दो मोबाइल फोन जब्त किए गए। |
29/सितंबर/2025 |
655.02 किलोबाइट
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