| 251 |
ED, Patna has filed Prosecution Complaint (PC) in connection with money laundering case related to Disproportionate Assets (DA) Case of Dr.Rajendra Prasad, former Vice Chancellor, Magadh University. The PC is filed against 4 accused namely Dr. Rajendra Prasad, Dr. Ashok Kumar (S/o Dr. Rajendra Prasad), Awadesh Prasad (brother of Dr. Rajendra Prasad), and Pyari Devi Memorial Welfare Trust before the Hon'ble Special Court (PMLA), Patna on 15.04.2025, under the provisions of PMLA, 2002. The Hon'ble Court has taken cognizance of the same on 15.04.2025. |
18/अप्रैल/2025 |
 14.47 किलोबाइट
|
| 252 |
ED, Lucknow has arrested Anil Mithas, main promoter of the M/s Unnati Group company & Key managerial Person of the company on 16.04.2025 under the provisions of PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble PMLA Court of Special Judge, Anti-Corruption, CBI, Ghaziabad. The Hon’ble Court granted ED remand of the accused till 24-04-2025. |
18/अप्रैल/2025 |
109.72 किलोबाइट
|
| 253 |
ईडी, कोलकाता ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स टीएम ट्रेडर्स और मेसर्स केके ट्रेडर्स (टीपी ग्लोबल एफएक्स) के मामले में सेवन हिल्स पंबन आइलैंड रिसॉर्ट, रामेश्वरम में स्थित 60 होटल कमरें और खाली जमीन के रूप में 30 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। |
17/अप्रैल/2025 |
702.47 किलोबाइट
|
| 254 |
ईडी, रायपुर अंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सुनील स्पोंज प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स एसएसपीएल) की 77.51 लाख रुपए मूल्य की अचल संपत्ति को 15.04.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
17/अप्रैल/2025 |
491.16 किलोबाइट
|
| 255 |
ED, Hyderabad has conducted searches at 4 premises in Hyderabad & Secunderabad on 16.04.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation against M/s Sai Surya Developers & Ors. During the search operations, various incriminating documents and unaccounted cash Rs. 74.50 Lakh was seized. |
17/अप्रैल/2025 |
12.9 किलोबाइट
|
| 256 |
ED, Raipur Zonal Office has provisionally attached immovable property worth Rs. 77.51 Lakh on 15.04.2025 belonging to M/s. Sunil Sponge Private Limited (M/s. SSPL) under the provisions of PMLA, 2002. |
17/अप्रैल/2025 |
24.49 किलोबाइट
|
| 257 |
ED, Kolkata has taken possession of the confirmed attached immovable properties worth Rs. 30 Crore in the form of 60 hotel rooms and vacant land situated at Seven Hills Pamban Island Resort, Rameswaram in the matter of M/s TM Traders & M/s KK Traders (TP Global FX) under the provisions of the PMLA, 2002. |
17/अप्रैल/2025 |
211.08 किलोबाइट
|
| 258 |
ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने सुश्री उमा जसिंता बर्नी और अन्य के मामले में कोलकाता, दिल्ली और बैंगलोर में विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 11.04.2025 को तलाशी अभियान चलाया, जो एक डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी का मामला है। तलाशी के परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। |
16/अप्रैल/2025 |
596.25 किलोबाइट
|
| 259 |
ईडी, कोलकाता जोनल ऑफिस ने 15/4/2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत पश्चिम बंगाल में सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया, जो बांग्लादेशी नागरिक अजाद मलिक उर्फ अहमद हुसैन आजाद के मामले के संबंध में है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 13.45 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई है। नतीजतन, अजाद मलिक उर्फ अहमद हुसैन आजाद को 15.04.2025 को गिरफ्तार किया गया और माननीय विशेष न्यायालय, बिचार भवन, कोलकाता के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने ईडी को 13 दिनों की हिरासत प्रदान की। |
16/अप्रैल/2025 |
463.87 किलोबाइट
|
| 260 |
ईडी, गुवाहाटी ने असम के कामरूप (एम) की तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) सुश्री सुकन्या बोरा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले से संबंधित जांच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 7.33 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति कुर्क की है। |
16/अप्रैल/2025 |
600.45 किलोबाइट
|
