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The Asset Disposal Committee (ADC) presided by Justice Dilip Kr Seth (Retd.) and comprising of officials of ED achieved a significant milestone in disbursing an amount of further Rs. 2.29 Crore to 3762 victims/ depositors of Rose Valley Ponzi Scheme. The present disbursal has taken the total amount disbursed so far to Rs. 21,98,26,744 to 32,319 victims. |
28/फ़रवरी/2025 |
 396.74 किलोबाइट
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| 252 |
ईडी, लखनऊ ने उत्तर प्रदेश में बंद चीनी मिलों के धोखाधड़ीपूर्ण विनिवेश के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 995.75 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मोहम्मद इकबाल, पूर्व सदस्य, विधान परिषद (एमएलसी) के नियंत्रणाधीन मेसर्स मैलो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स डायनेमिक शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स हनीवेल शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत 03 बंद चीनी मिलों के खुली भूमि के टुकड़े, इमारतें और मशीनरी शामिल हैं। सभी चीनी मिलें बैतालपुर, भटनी और शाहगंज उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। |
27/फ़रवरी/2025 |
228.75 किलोबाइट
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| 253 |
ED, Lucknow has provisionally attached immovable properties worth Rs. 995.75 Crore under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with the fraudulent disinvestment of closed sugar mills in Uttar Pradesh. The attached properties include 03 closed sugar mills having open land parcels, buildings, and machinery held in the name of M/s Mallow Infratech Pvt Ltd, M/s Dynamic Sugars Pvt Ltd and M/s Honeywell Sugars Pvt Ltd entities controlled by Mohd. Iqbal EX MLC. All the sugar mills are situated at Baitalpur, Bhatni and Shahganj(Uttar Pradesh). |
27/फ़रवरी/2025 |
12.75 किलोबाइट
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ED, Chandigarh Zonal Office has conducted search operations on 24/02/2025, at 6 different locations in Haryana under the provisions of PMLA, 2002 in the Cryptocurrency scam case. During the search operations, several mobile phones and cryptocurrency amounting to Rs.17.20 Crore across multiple wallets have been identified and seized. |
27/फ़रवरी/2025 |
11.12 किलोबाइट
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| 255 |
ईडी, जालंधर ने 25/02/2025 को लुधियाना और चंडीगढ़ में मेसर्स रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ओवरसीज पार्टनर एजुकेशन कंसल्टेंट्स और मेसर्स इन्फोविज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और अन्य से संबंधित पांच व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आप्रवास सेवाएं प्रदान करने में धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन जांच के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 19 लाख रुपये की नकदी बरामद और जब्त की गई। |
26/फ़रवरी/2025 |
659.47 किलोबाइट
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ED, Jalandhar has carried out search operations on 25/02/2025 at five business & residential premises in Ludhiana and Chandigarh related to M/s Red Leaf Immigration Private Limited, M/s Overseas Partner Education Consultants and M/s Infowiz Software Solution & others under the provisions of PMLA, 2002 in connection with a money laundering investigation related to fraud in providing immigration services. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and cash of Rs.19 Lakh were recovered and seized. |
26/फ़रवरी/2025 |
183 किलोबाइट
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| 257 |
ED, Hyderabad has provisionally attached 22 immovable and 8 movable properties worth Rs. 7.98 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in a case related to illegal export of psychotropic substances. The attached immovable properties are in the form of land parcels in the name of Aashish Jain & his family members located at Indore, Madhya Pradesh and valued at Rs. 6.52 Crore (approx.). The movable properties are in the form of bank balance and fixed deposits valued at Rs. 1.46 Crore (approx.). in the name of Ashish Jain and his family members. |
26/फ़रवरी/2025 |
285.65 किलोबाइट
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ईडी, जालंधर ने मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ धन-शोधन जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 24.02.2025 को दिल्ली में आरिफ निसार से संबंधित परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। ईडी द्वारा की गई तलाशी के परिणामस्वरूप विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए गए। तलाशी के दौरान और जांच को आगे बढ़ाने के लिए, आरिफ निसार को उसी दिन यानी 24.02.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। आरिफ निसार को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए, जालंधर) के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 04.03.2025 तक ईडी रिमांड पर 8 दिन की हिरासत में दे दिया। |
25/फ़रवरी/2025 |
403.48 किलोबाइट
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| 259 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने महेश प्रभुदान लांगा और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत महेश प्रभुदान लांगा को गिरफ्तार किया है। महेश प्रभुदान लांगा को माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), मिर्जापुरा कोर्ट, अहमदाबाद के समक्ष पेश किया गया और माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) ने 28/02/2025 तक 04 दिनों की ईडी हिरासत मंजूर की है। |
25/फ़रवरी/2025 |
477.13 किलोबाइट
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| 260 |
ED, Jalandhar has conducted search operation at the premises related to Arif Nisar at Delhi on 24.02.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with money laundering investigation against M/s Vuenow Marketing Services Ltd. and related entities and persons. The search conducted by ED has resulted in the seizure of various incriminating documents and records. During course of search and in furtherance of investigation, Arif Nisar was arrested under the provisions of PMLA, 2002 on the same day i.e. 24.02.2025. Arif Nisar was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA, Jalandhar, who granted his 8 days custody on ED remand till 04.03.2025. |
25/फ़रवरी/2025 |
194.14 किलोबाइट
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