| 251 |
ईडी, मैंगलोर ने माननीय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैंगलोर (विशेष न्यायालय पीएमएलए) के समक्ष 04.09.2025 को निवेशकों को उनके निवेश पर उच्च रिटर्न के बहाने 32.74 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में मेसर्स कमलाक्षी विविधदेश सहकारी संघ नियमिता, सहकारी समिति के अध्यक्ष बी.वी. लक्ष्मीनारायण, समिति की प्रबंधक श्रीमती आशा राव और समिति की निदेशक श्रीमती राधिका के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दायर की है। |
08/सितंबर/2025 |
 484.57 किलोबाइट
|
| 252 |
ईडी, मैंगलोर ने महादेवप्पा रामपुरे मेडिकल कॉलेज छात्रवृत्ति घोटाले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 04.09.2025 को मल्लन्ना एस. मद्दारकी की लगभग 85 लाख रुपये की चार अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 6.72 करोड़ रुपये की कुर्की की गई है। |
08/सितंबर/2025 |
587.82 किलोबाइट
|
| 253 |
ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) व उसके प्रमोटरों/निदेशकों के विरुद्ध चल रहे मामले में अनिल मिठास एचयूएफ, मेसर्स यूएफएचएल के प्रमोटर से संबंधित मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) द्वारा विकसित किए जा रहे अरण्य प्रोजेक्ट में 100.06 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह मामला नोएडा के सेक्टर 119 में स्थित अपनी परियोजना उन्नति द अरण्य के लिए घर खरीदारों/निवेशकों/वित्तीय संस्थानों से एकत्रित धन के हेर-फेर से संबंधित है, जिसके कारण परियोजना पूरी नहीं हो पाई और घर खरीदारों तथा वित्तीय संस्थानों को भारी नुकसान हुआ। इस मामले में कुल कुर्की 126 करोड़ रुपये (लगभग) की जा चुकी है। |
08/सितंबर/2025 |
331.24 किलोबाइट
|
| 254 |
ED, Lucknow has provisionally attached assets worth Rs 100.06 Crore (approx.) in The Aranya Project being developed by M/s Unnati Fortune Holdings Limited (UFHL) belonging to Anil Mithas HUF, Promoter of M/s UFHL in the case against M/s Unnati Fortune Holdings Ltd. (UFHL) and its Promoters/ Directors under PMLA, 2002 in a matter related to diversion of funds collected from the homebuyers/ investors/ financial institutions for its Project Unnati The Aranya in Sector 119, Noida which caused non-completion of the project and huge loss to the homebuyers and the financial institutions. In this case total attachment stands at Rs. 126 Crore (approx.). |
08/सितंबर/2025 |
122 किलोबाइट
|
| 255 |
ED, Mangalore has provisionally attached four immovable properties of Mallanna S Maddarki to the tune of Rs. 85 Lakh (approx.) on 04.09.2025, under PMLA, 2002, in connection with Mahadevappa Rampure Medical College Stipend scam. Total attachment in this case stands at Rs. 6.72 Crore, so far. |
08/सितंबर/2025 |
268.88 किलोबाइट
|
| 256 |
ED, Mangalore has filed Prosecution Complaint before Hon’ble III Additional District and Sessions Judge, Mangalore (Special Court PMLA), on 04.09.2025 against M/s. Kamalakshi Vividodhesha Sahakara Sangha Niyamitha, B V Laxminarayana, President of the Cooperative Society, Smt. Asha Rao, Manager of the Society & Smt. Radhika, Director of the Society under PMLA, 2002, in a matter related to cheating of investors to the tune of Rs. 32.74 Crore on the pretext of high return on their investment. |
08/सितंबर/2025 |
202.67 किलोबाइट
|
| 257 |
ED, Panaji has conducted search operations at the residential and business premises of Gundu Kelvekar and Hemant Raikar in Goa on 05.09.2025 under PMLA, 2002 in connection with a bank fraud case involving sanctioning of gold loans against fake gold ornaments with the connivance of gold valuer, resulting in a loss of Rs. 2.63 Crore to UCO Bank. During the search operations, various incriminating documents and digital devices were seized. |
08/सितंबर/2025 |
213.89 किलोबाइट
|
| 258 |
ईडी, रायपुर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) घोटाले से जुड़े छत्तीसगढ़ राज्य में 28 स्थानों पर 03.09.2025 और 04.09.2025 को तलाशी अभियान चलाया। इन स्थानों में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (बीज निगम) से संबंधित ठेकेदारों/विक्रेताओं और उनके संपर्ककर्ताओं/बिचौलियों के आवासीय और कार्यालय परिसर शामिल हैं। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, 4 करोड़ रुपये की नकदी और 10 किलोग्राम चांदी के बुलियन पाए गए और जब्त किए गए। |
06/सितंबर/2025 |
630.08 किलोबाइट
|
| 259 |
ईडी, गुरुग्राम ने लुधियाना, रूप नगर, एसएएस नगर, शहीद भगत सिंह नगर और पंजाब के अन्य जिलों में स्थित 85 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाली 44 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है, जिनकी कीमत 30 करोड़ रुपये (लगभग) है। ये संपत्तियां कुलदीप सिंह मक्कड़, अंगद सिंह मक्कड़, पुनीत सिंह मक्कड़ और उनकी व्यावसायिक संस्थाओं से संबंधित हैं, जो पीएमएलए, 2002 के तहत अवैध सिंडिकेट खनन मामले में हैं। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 152 करोड़ रुपये (लगभग) की है। |
06/सितंबर/2025 |
425.38 किलोबाइट
|
| 260 |
ईडी, जयपुर ने राजस्थान के भू-माफिया और हिस्ट्रीशीटर ज्ञानचंद अग्रवाल और उसके सहयोगियों से जुड़े जयपुर स्थित विभिन्न परिसरों में 03.09.2025 और 04.09.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत उनके द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे भूमि धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, बेहिसाब नकदी, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, हार्ड डिस्क सहित डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल फोन और अन्य उपकरण जब्त किए गए। |
06/सितंबर/2025 |
310.74 किलोबाइट
|
