| 301 |
ED, Hqrs Office, New Delhi has filed Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), New Delhi against Karti P. Chidambaram, M/s. Advantage Strategic Consulting Private Limited, S. Bhaskararaman, M/s. Talwandi Sabo Power Limited and Others in a money-laundering case. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 19.03.2024. |
21/मार्च/2024 |
 298.7 किलोबाइट
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| 302 |
ED, Kochi has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002 at 9 locations across Kerala, Karnataka and Goa on 14-03-2024, 15-03-2024 and 16-03-2024 in the case of Muhammed Hafiz and others. During the course of search, Gold Jewellery weighing 1672.8 Grams, Indian currency worth Rs. 12.5 Lakh, 7 mobile phones and various incriminating documents were seized. Further, Freezing Order for the balances/FDs worth Rs. 4.4 Crore lying in the bank accounts of the accused is also issued during the course of Search. |
20/मार्च/2024 |
201.19 किलोबाइट
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| 303 |
ED, Jalandhar has filed Prosecution Complaint (PC) on 05.01.2024 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mohali against Jaswant Singh and six other accused including three companies in the case of M/s Tara Corporation Limited and others in connection with a Bank Fraud case of Rs. 40.92 Crore. The Special Court PMLA Mohali has taken cognizance of the Prosecution Complaint on 18.03.2024. |
20/मार्च/2024 |
119.65 किलोबाइट
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| 304 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) , लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रमोटरों/निदेशकों/गारंटरों अर्थात विनय शंकर तिवारी, पूर्व विधायक, श्रीमती रीता तिवारी और श्री अजीत कुमार पांडेय से संबंधित 30.86 करोड़ रुपए की 12 अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई अचल संपत्तियां वाणिज्यिक स्थान, आवासीय घर और कृषि भूमि के रूप में हैं जो उत्तर प्रदेश के कई शहरों जैसे लखनऊ, नोएडा और गोरखपुर जिलों में फैली हुई हैं। कुर्क की गई संपत्तियां मैसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज, मैसर्स रॉयल एम्पायर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड मैसर्स कंदर्प कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और श्रीमती रीता तिवारी के नाम पर पंजीकृत हैं जो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं । |
18/मार्च/2024 |
472.09 किलोबाइट
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| 305 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली जोनल कार्यालय ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाला मामले में आरोपी श्रवण गुप्ता से संबंधित 16.57 करोड़ रुपए कीमत की अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियां दिल्ली के एक शानदार इलाके में स्थित भूमि/फार्महाउसों के रूप में हैं। इससे पूर्व ईडी ने वर्ष 2022 में अनंतिम कुर्की आदेश के तहत आरोपी श्रवण गुप्ता और उनकी पत्नी से संबंधित 4.05 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। |
18/मार्च/2024 |
945.63 किलोबाइट
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| 306 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रमोटरों/निदेशकों/गारंटरों अर्थात विनय शंकर तिवारी, पूर्व विधायक, श्रीमती रीता तिवारी और श्री अजीत कुमार पांडेय से संबंधित 30.86 करोड़ रुपए की 12 अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई अचल संपत्तियां वाणिज्यिक स्थान, आवासीय घर और कृषि भूमि के रूप में हैं जो उत्तर प्रदेश के कई शहरों जैसे लखनऊ, नोएडा और गोरखपुर जिलों में फैली हुई हैं। |
18/मार्च/2024 |
374.82 किलोबाइट
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| 307 |
ED has arrested Smt K Kavitha MLC, Telangana Legislative Council on 15.03.2024 in the case of Delhi Liquor Policy Scam. The Hon’ble Special PMLA Court, New Delhi has remanded her for ED custodial interrogation for 7 days till 23.03.2024 vide order dated 16.03.2024. |
18/मार्च/2024 |
297.74 किलोबाइट
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| 308 |
ED, Lucknow has provisionally attached 12 immovable properties worth Rs. 30.86 Crore in the form of commercial space, residential house and agricultural lands which are spread across many cities of Uttar Pradesh such as Lucknow, Noida and Gorakhpur, belonging to promoters/directors/guarantors of M/s. Gangotri Enterprises Ltd Namely Vinay Shankar Tiwari, Ex MLA, Smt. Rita Tiwari and Ajit Kumar Pandey under the provisions of PMLA, 2002. |
18/मार्च/2024 |
196.95 किलोबाइट
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| 309 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में तेलंगाना विधान परिषद की एमएलसी श्रीमती के कविता को 15.03.2024 को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, नई दिल्ली ने दिनांक 16.03.2024 के आदेश के तहत उन्हें 23.03.2024 तक 7 दिनों के लिए ईडी हिरासत में पूछताछ के लिए भेज दिया है। 15.03.2024 को हैदराबाद में सुश्री के कविता के आवास पर भी तलाशी ली गई। तलाशी कार्यवाही के दौरान, ईडी अधिकारियों को श्रीमती के कविता के रिश्तेदारों और सहयोगियों द्वारा बाधित किया गया था। |
17/मार्च/2024 |
451.27 किलोबाइट
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| 310 |
ED, Dehradun has provisionally attached one immovable property worth Rs.1 Crore (approx.) under the provisions of PMLA, 2002 in the form of land and building situated in Haridwar district of Uttarakhand belonging to the Vardhman Educational Society which runs Institute of Management Studies, Roorkee and IMS Institute of Technology, Roorkee in the case of SC/ST Scholarship Scam. |
17/मार्च/2024 |
213.16 किलोबाइट
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