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On the early morning around 2:25 AM on 27.04.2025, fire broke out at the mezzanine floor of the Mumbai Zonal Office-I, ED, located at Kaiser-I-Hind building, Ballard Estate, Mumbai. The incident was first noted by the staff and security guard at the office premises building sensing heavy smoke in the area, who informed the night duty state police staff stationed at main entrance of the building at Ground floor. Subsequently, fire brigade was informed at around 2:30 AM. Prima-facie reason for fire appears to be electrical short-circuit at Power Boxes on 4th Floor. No loss/damage of crucial records for conducting investigation/trial is expected. |
28/Apr/2025 |
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ED, Delhi Zonal Office has conducted search operation on 26.04.2025 under the provisions of PMLA, 2002 at Jaipur in a property belonging to M/s PACL illegally occupied by Shravan Singh Chauhan, Indra Singh and their associates under the name of Cavallo Riding and Polo Club. Incriminating digital evidence and luxury car owned by the illegal occupier was found and seized. |
27/Apr/2025 |
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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने 26.04.2025 को जयपुर में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स पीएसीएल की एक संपत्ति में तलाशी अभियान चलाया, जिस पर श्रवण सिंह चौहान, इंद्र सिंह और उनके सहयोगियों ने कैवेलो राइडिंग और पोलो क्लब के नाम से अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। अवैध कब्जेदार के स्वामित्व वाली डिजिटल साक्ष्य और लग्जरी कार बरामद की गई और उसे जब्त कर लिया गया। |
26/Apr/2025 |
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ईडी, लखनऊ ने एफआईआईटी-जेईई धोखाधड़ी मामले में 24/04/2025 को नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव में सात स्थानों परपीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली। तलाशी अभियान निदेशक डीके गोयल, सीईओ, सीओओ और सीएफओ के आवासों के साथ-साथ एफआईआईटी-जेईई कोचिंग संस्थान कोआधिकारिक परिसरों में भी चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, 10 लाख रुपये नकद और 4.89 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए गए। |
26/Apr/2025 |
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ED, Bengaluru has arrested Ms Aishwarya Gowda, under PMLA, 2002 on 24.04.2025 for being found involved in the offense of money laundering. After the arrest, she was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA) and the Hon’ble Court was pleased to grant ED custody of the accused for 14 days. ED also conducted search operations at 14 locations related to Ms Aishwarya Gowda and her accomplices on 24.04.2025 and 25.04.2025 under the provisions of PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and cash to the tune of Rs. 2.25 Crore (approx.) have been found and seized. |
26/Apr/2025 |
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ED, Lucknow has conducted searches under the provisions of the PMLA, 2002 at seven locations in Noida, Delhi and Gurgaon on 24/04/2025 in the case of FIIT-JEE Fraud Case. The search operations were carried out at the residences of the Director D.K. Goel, CEO, COO, and CFO, as well as at the official premises of FIIT-JEE Coaching Institute. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, Cash of Rs. 10 Lakh and Jewellery worth Rs. 4.89 Crore were seized. |
26/Apr/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 24.04.2025 को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई और गुजरात में सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों और लगभग 1 करोड़ रुपये की कीमती वस्तुओं सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
25/Apr/2025 |
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ईस्टीवन डिसूजा और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मापुसा, गोवा के समक्ष 04.04.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है और माननीय न्यायालय ने 25.04.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
25/Apr/2025 |
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ईडी, शिलांग उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 24.04.2025 को मेघालय और असम राज्यों में जादिगिट्टिम, नोंगलबिबरा, जादुगोफा (बोबगाईगांव), मार्ग्रिटा (तिनसुकिया) और गुवाहाटी में स्थित 15 परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेघालय राज्य में अवैध कोयला खनन और अवैध कोक संयंत्रों के संबंध में तलाशी ली। तलाशी के दौरान 1.58 करोड़ रुपये की नकदी, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन जैसे डिजिटल उपकरण और दो महंगे वाहन बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
25/Apr/2025 |
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने एक बड़े भूमि घोटाले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 24.04.2025 और 25.04.2025 को गोवा में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
25/Apr/2025 |
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