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ईडी, पटना ने अग्रनी ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ और उनके निदेशकों अर्थात् मेसर्स अग्रनी होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अग्रनी होम्स रियल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अग्रनी होम्स रियल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अग्रनी होम्स रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अग्रनी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अग्रनी ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, आलोक कुमार उर्फ आलोक कुमार सिंह (सीएमडी), राणा रणवीर सिंह, श्रीमती विजया राज लक्ष्मी और श्रीमती अलका सिंह के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष 19.09.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है और माननीय न्यायालय ने 19.09.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
23/Sep/2024 |
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ईडी, मुंबई ने मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के खिलाफ चल रही जाँच के भाग के रूप में पीएमएलए, 2002 के तहत 20-09-2024 और 21-09-2024 को दिल्ली, जलगांव और अहमदाबाद में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, बैंक फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, डीमैट अकाउंट होल्डिंग्स के रूप में 7.5 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है और साथ ही विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को भी जब्त किया गया है। |
23/Sep/2024 |
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ED, Patna has filed Prosecution Complaint (PC) against Agrani Group of Companies and their Directors namely M/s Agrani Homes Pvt Ltd, M/s Agrani Homes Real Marketing Pvt Ltd, M/s Agrani Homes Real Construction Pvt Ltd, M/s Agrani Homes Real Services Pvt Ltd, M/s Agrani Pharmaceuticals Pvt Ltd, M/s Agrani E-Commerce Pvt Ltd, Alok Kumar @ Alok Kumar Singh (CMD), Rana Ranvir Singh, Smt. Vijaya Raj Laxmi, and Smt. Alka Singh before the Hon'ble Special Court (PMLA), Patna on 19.09.2024, under the provisions of PMLA, 2002 and the Hon'ble Court has taken cognizance of the PC on 19.09.2024. |
23/Sep/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached immovable assets amounting to Rs. 14.89 Crore (approx.) in the form of flats, commercial shop, residential and industrial plots, registered in the names of Rajeev Tyagi, partner of M/s Sai Construction and Builders, and his sons Amartya Raj Tyagi & Kanishk Raj Tyagi, M/s. SKT Garments Private Limited and M/s. S K Enterprises in the case of Rajeev Tyagi and others under the provisions of PMLA, 2002. |
23/Sep/2024 |
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ED, Mumbai has conducted search operations on 20-09-2024 and 21-09-2024, under the PMLA, 2002 at multiple locations in Delhi, Jalgaon and Ahmedabad as part of an ongoing investigation against M/s Dnyanraddha Multistate Co-operative Society Ltd. (DMCSL), Suresh Kute & others. During the search operations, movable assets in the form of Bank funds, Fixed Deposit, Demat account holdings to the tune of Rs.7.5 Crore (approx.) have been frozen along with the seizure of various incriminating documents and digital devices. |
23/Sep/2024 |
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ईडी, पटना ने मेसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक और सिंडिकेट सदस्य पुंज कुमार सिंह को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध रेत खनन से संबंधित धन शोधन के अपराधों के लिए 19.09.2024 को गिरफ्तार किया है। |
20/Sep/2024 |
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ED, Patna has arrested Punj Kumar Singh, ex-Director and syndicate member of M/s Broadson Commodities Pvt. Ltd. on 19.09.2024 for offences of money laundering related to illegal sand mining under the provisions of PMLA, 2002. |
20/Sep/2024 |
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ईडी, पटना ने मेसर्स श्री अनुआनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों से संबंधित धन-शोधन मामले में पटना, बेंगलुरु और नोएडा में 8 स्थानों पर 19.09.2024 को तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, निदेशकों और कर्मचारियों के विभिन्न बैंक खाते जब्त किए गए और उन्हें फ्रीज कर दिया गया। |
20/Sep/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने मेसर्स हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड , इसके प्रमोटरों/निदेशकों और अन्य द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 17.09.2024 और 18.09.2024 को दिल्ली, नोएडा, मेरठ, चंडीगढ़ और गोवा में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, कुल नकद और 42.56 करोड़ रुपये (लगभग) के आभूषण बरामद और जब्त किए गए हैं। |
20/Sep/2024 |
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ED, Patna has carried out search operations at 8 locations in Patna, Bengaluru and Noida in connection with money laundering case related to M/s Sri Anuanand Construction Pvt. Ltd. and its Directors on 19.09.2024. During the search operations, various incriminating documents, digital evidence, various bank accounts of Directors and employees have been seized and frozen. |
20/Sep/2024 |
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