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ED, Hyderabad Zonal Office has provisionally attached immovable properties on 11/11/2025 in the form of land parcels worth Rs. 111.57 Crore belonging to M/s Hackbridge Hewittic and Easun Ltd., under PMLA, 2002 in the case of M/s Victory Electricals Ltd.in a matter related to defrauding SBI to the tune of Rs. 111.57 Crore. |
13/Nov/2025 |
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ED, Raipur Zonal Office, has provisionally attached Immovable/ Movable properties on 10/11/2025 worth Rs 61.20 Crore in the form of 364 pieces of residential plots and agricultural lands (worth Rs 59.96 Crore) and bank balances and fixed deposits (worth Rs.1.24 Crore) belonging to Chaitanya Baghel under PMLA, 2002, in connection with ongoing investigation into Chhattisgarh Liquor Scam. The total attachments in this case, including the present attachments of Rs. 61.20 Crore (approx.), amounts to Rs. 276.20 Crore (approx.). |
13/Nov/2025 |
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ED, Delhi Zonal Office has today i.e. 13/11/2025 arrested Manoj Gaur, former Executive Chairman and Chief Executive Officer of M/s Jaiprakash Associates Ltd. (JAL) and former Chairman and Managing Director of M/s Jaypee Infratech Ltd. (JIL), under PMLA, 2002 in a matter related to cheating of homebuyers to the tune of Rs. 14,599 Crore (approx.) in connection with projects Jaypee Wishtown and Jaypee Greens. |
13/Nov/2025 |
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पीएमएलए मामलों में शीघ्र सुनवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रयासों के अनुरूप, गुरुग्राम स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर की माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए) ने दिनांक 03.11.2025 के आदेश के तहत एसआरएस समूह के प्रमोटर-निदेशक अनिल जिंदल और अन्य संबंधित व्यक्तियों अर्थात् विनोद जिंदल, बिशन बंसल, राजेश सिंगला, विनोद कुमार गर्ग, नवनीत क्वात्रा, सीमा नारंग, धीरज गुप्ता, देवेंद्र अधाना और संबंधित कंपनियों अर्थात् मेसर्स एसआरएस रियल एस्टेट लिमिटेड, मेसर्स होराइजन ग्लोबल लिमिटेड और मेसर्स एसआरएस फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ आरोप तय किए हैं। |
12/Nov/2025 |
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ईडी, सूरत ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 11/11/2025 को श्रीमती रोहिणी मजीठिया पत्नी अमित मजीठिया की 81 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। |
12/Nov/2025 |
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ईडी, दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने आज दिनांक 13/11/2025 को मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ को पीएमएलए, 2002 के तहत जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स परियोजनाओं के संबंध में घर खरीदारों के साथ 14,599 करोड़ रुपये (लगभग) की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया है। |
12/Nov/2025 |
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पीएमएलए मामलों में शीघ्र सुनवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रयासों के अनुरूप, गुरुग्राम स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर की माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए) ने दिनांक 03.11.2025 के आदेश के तहत एसआरएस समूह के प्रमोटर-निदेशक अनिल जिंदल और अन्य संबंधित व्यक्तियों अर्थात् विनोद जिंदल, बिशन बंसल, राजेश सिंगला, विनोद कुमार गर्ग, नवनीत क्वात्रा, सीमा नारंग, धीरज गुप्ता, देवेंद्र अधाना और संबंधित कंपनियों अर्थात् मेसर्स एसआरएस रियल एस्टेट लिमिटेड, मेसर्स होराइजन ग्लोबल लिमिटेड और मेसर्स एसआरएस फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ आरोप तय किए हैं। |
12/Nov/2025 |
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In line with the Directorate of Enforcement (ED) efforts for expeditious trial in PMLA cases, the Hon’ble Special Court (PMLA), District and Sessions Court Complex at Gurugram, vide order dated 03.11.2025, has framed charges against Anil Jindal, Promoter-Director of SRS Group and other persons involved namely, Vinod Jindal, Bishan Bansal, Rajesh Singla, Vinod Kumar Garg, Navneet Kwatra, Seema Narang, Dheeraj Gupta, Devender Adhana and companies involved namely, M/s SRS Real Estate Limited, M/s Horizon Global Limited and M/s SRS Finance Limited. |
12/Nov/2025 |
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ED, Surat has attached immovable properties on 11/11/2025 belonging to Mrs. Rohini Majithia W/o Amit Majithia to the tune of Rs. 81 Lakh under the provisions of PMLA, 2002 in connection with the case of Illegal Online Betting scam. |
12/Nov/2025 |
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ED, Headquarters Office, New Delhi has provisionally attached assets include 9 immovable properties in Delhi on 12.11.2025 valued at Rs. 21.71 Crore belonging to Chirag Tomar, his family members, and his associates in connection with large-scale cyber fraud by spoofing the website of the cryptocurrency exchange “Coinbase” and stealing cryptocurrency. |
12/Nov/2025 |
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