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ईडी, बेंगलुरु ने श्रीमती ऐश्वर्या गौड़ा और 17 अन्य आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत 21.06.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), बैंगलोर के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसमें उच्च रिटर्न दर का वादा करके सोना, नकदी और बैंक खातों के माध्यम से धन लेकर कई व्यक्तियों को धोखा देने और ठगने में शामिल होना पाया गया है। |
24/Jun/2025 |
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ED, Bengaluru has filed Prosecution Complaint against Smt. Aishwarya Gowda and 17 other accused under the PMLA, 2002 on 21.06.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bangalore for being found involved in defrauding and cheating several individuals by taking Gold, Cash and funds through Bank accounts from them promising high rate of return. |
24/Jun/2025 |
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ED, Kolkata has provisionally attached movable & immovable properties amounting to in the West Bengal Central SSC (Group C & D staff) Recruitment Scam of West Bengal |
24/Jun/2025 |
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ईडी, मुंबई ने 20.06.2025 को कोल्हापुर, सूरत, अहमदनगर और पुणे में विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई विनोद तुकाराम खुटे, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा संचालित वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज नामक फर्जी पोंजी/मल्टी लेवल मार्केटिंग योजनाओं/अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में की गई है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति का विवरण, डिजिटल डिवाइस और बैंक फंड जब्त/फ्रीज किए गए। |
23/Jun/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु ने 19.06.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत 3.98 करोड़ (लगभग) मूल्य की संपत्तियां कुर्क की हैं, जिनमें फ्लैट, निर्मित भवन और भूमि शामिल हैं, जिनकी कीमत 2.01 करोड़ रुपये (लगभग) है और नकदी और वाहन के रूप में 1.97 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चल संपत्तियां हैं। यह कार्रवाई श्रीमती ऐश्वर्या गौड़ा और अन्य के मामले में की गई है, जो उच्च दर पर रिटर्न का वादा करके सोना, नकदी और बैंक खातों के माध्यम से फंड लेकर कई व्यक्तियों को धोखा देने और ठगने की आपराधिक साजिश के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल पाए गए थे। |
23/Jun/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु ने 19.06.2025 को कर्नाटक के उडुपी और शिमोगा जिलों में मोहम्मद इकबाल और अन्य के मामले में फेमा, 1999 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी कार्रवाई के दौरान मिले और जब्त किए गए आपत्तिजनक दस्तावेजों से पता चलता है कि एनआरआई और दोहा स्थित व्यवसायी मोहम्मद इकबाल ने भारत में अपने एनआरई/एनआरओ खातों में 70 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी थी और बाद में उक्त धनराशि का उपयोग फेमा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया था। |
23/Jun/2025 |
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ED, Bengaluru has carried out search operation under FEMA, 1999, in the case of Mohammed Iqbal & others in the districts of Udupi and Shimoga, Karnataka on 19.06.2025. Incriminating documents found and seized during the search action indicate that Mohammed Iqbal, an NRI and Doha based businessman had remitted funds to the tune of Rs.70 crore to his NRE/ NRO accounts maintained in India and subsequently the said funds were utilised for various purposes in violation of FEMA provisions. |
23/Jun/2025 |
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ED, Mumbai has conducted search operations on 20.06.2025, under PMLA,2002 at various locations in Kolhapur, Surat, Ahmednagar and Pune as part of ongoing probe in the case of bogus ponzi/multi level marketing schemes/illegal forex trading platforms namely VIPS Group of companies operated by Vinod Tukaram Khute, his family members and associates. During the search operations, various incriminating documents, immovable asset details worth crores, digital devices and bank funds were seized/frozen. |
23/Jun/2025 |
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ED, Bengaluru has provisionally attached properties worth 3.98 Crore (approx.) in the form of flats, constructed building and land having value of Rs. 2.01 Crore (approx.) and movable properties in the form of cash and vehicle worth Rs. 1.97 Crore (approx.) under the PMLA, 2002 on 19.06.2025 in the case of Smt. Aishwarya Gowda and others for being found involved in the offense of money laundering in the matter of criminal conspiracy to defraud and cheat several individuals by taking Gold, Cash and funds through Bank accounts from them promising high rate of return. |
23/Jun/2025 |
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ईडी ने क्षेत्रीय संरचनाओं के मार्गदर्शन के लिए एक परिपत्र जारी किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 132 का उल्लंघन करने वाले किसी भी अधिवक्ता को कोई समन जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 132 के प्रावधानों के तहत कोई समन जारी करने की आवश्यकता है, तो उसे केवल निदेशक, ईडी की पूर्व स्वीकृति से ही जारी किया जाएगा। |
20/Jun/2025 |
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