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The Hon’ble Special Court, PMLA at Mumbai has taken cognizance and issued process on 20.09.2025 in the matter of 2nd Supplementary Prosecution Complaint (SPC) filed by ED, Mumbai on 12.08.2025 in the case against M/s Guruashish Construction Pvt. Ltd. (GACPL) & others (Patra Chaul Case). The said Supplementary Complaint has been filed naming 2 persons / entity as new accused viz. M/s Prathmesh Developers LLP, a partnership firm of Pravin Raut & Mr. Jitendra Madanlal Mehta, proprietor of M/s Mehta Developers for their role in laundering Proceeds of Crime. ED has attached assets amounting to Rs. 121.5 Crore in this case so far. |
25/Sep/2025 |
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ईडी कोलकाता ने मेसर्स एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, सैय्यद जियाजुर रहमान एंड ऑर्स के खिलाफ चल रही जाँच के संबंध में, पीएमएलए, 2002 के तहत 24/9/2025 को 155 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 212 अचल संपत्तियाँ अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। यह कुर्क संपत्तियाँ में पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के कई जिलों में स्थित भूमि के भूखंड, अपार्टमेंट, होटल, रिसॉर्ट और फैक्ट्री प्लॉट शामिल हैं। |
24/Sep/2025 |
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ईडी, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने 18 और 19 सितंबर, 2025 को बी सी जिंदल और श्याम सुंदर जिंदल की समूह कंपनियों, इसके निदेशकों और अन्य पदाधिकारियों से जुड़े दिल्ली एनसीआर और हैदराबाद स्थित 13 परिसरों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी बी सी जिंदल समूह की संस्थाओं, विशेष रूप से जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड, जिंदल इंडिया पावरटेक लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड द्वारा अपने विदेशी निवेशों और अपने स्वयं के विदेशी संस्थाओं में धन जमा करने तथा अपने स्वयं के धन की राउंड ट्रिपिंग के लिए संदिग्ध फेमा उल्लंघन के लिए की गई है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए, जो दर्शाते हैं कि विदेशी संस्था के शेयरों के फर्जी मूल्यांकन के आधार पर ओडीआई के रूप में फर्जी लेनदेन के माध्यम से 505.14 करोड़ रुपये की राशि भारत के बाहर हस्तांतरित की गई है। |
24/Sep/2025 |
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ईडी, गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तत्कालीन वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा) संजय चक्रवर्ती और 2 अन्य के खिलाफ अभियोजन शुरू किया, और 22/09/2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत 5.13 करोड़ रुपये के भारतीय रेलवे के धन से जुड़े धन शोधन(मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में 1.05 करोड़ रुपये की बैंक बैलेंस, बीमा योजनाओं के रूप में चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया। इस मामले में कुल कुर्की 3.47 करोड़ रुपये है। |
24/Sep/2025 |
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ED, Guwahati launched Prosecution against Sanjoy Chakraborty, the then Sr. Section Officer (Accounts) Northeast Frontier Railways and 2 others, and provisionally attached movable properties in the form of bank balances, insurance policies worth Rs.1.05 Crore on 22/09/2025, under PMLA, 2002 in a case of money laundering involving Indian Railways funds to the tune of Rs.5.13 Crore. Total attachment in this case stands at Rs.3.47 Crore. |
24/Sep/2025 |
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ED, Headquarters Office, New Delhi, has conducted search operations under FEMA 1999 on 18th and 19th September, 2025 at 13 premises located in Delhi NCR and Hyderabad connected with the group companies of B C Jindal and Shyam Sunder Jindal, its Directors and other officer bearers. The searches have been conducted for suspected FEMA violation by the B C Jindal group entities, especially Jindal India Thermal Power Ltd., Jindal India Powertech Ltd., Jindal Poly films Ltd. for its overseas investments and parking of funds in their own overseas entities and round tripping of its own funds. During the search operations, various incriminating documents were recovered and seized which indicate that an amount of Rs. 505.14 Crore has been transferred outside India through sham transaction as ODI based on Sham valuation of shares of foreign entity. |
24/Sep/2025 |
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ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत आय से अधिक संपत्ति से संबंधित एक मामले में स्वर्गीय श्री ए. एन. ज्ञानेश्वरन [आईएएस] और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित 2.56 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों, सावधि जमा और बैंक खातों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 3.75 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
23/Sep/2025 |
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ईडी, पणजी ने 22.09.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मोहम्मद सुहैल उर्फ माइकल को गिरफ्तार किया है। गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से ज़मीन हड़पने वाले एक गिरोह के कथित सरगना मोहम्मद सुहैल को कोलवले सुधार गृह से गिरफ्तार किया गया, जहाँ वह पहले से ही एक अन्य अपराध के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में था। उसे माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मर्सेस के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे 4 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया। |
23/Sep/2025 |
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ईडी, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने पीएमएलए, 2002 के तहत 15/09/2025 को दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों से संबंधित 7.44 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 12.25 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
23/Sep/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भारत ने वित्तीय अपराध आयोग (एफसीसी) के अधिकारियों को 22 से 26 सितंबर, 2025 तक विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चार वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम को मॉरीशस में प्रतिनियुक्त किया है। यह पांच दिवसीय कार्यक्रम इस वर्ष के प्रारंभ में मार्च 2025 में वित्तीय अपराधों से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से हस्ताक्षरित ईडी-एफसीसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) के ढांचे (फ्रेमवर्क) के तहत आयोजित किया जा रहा है। |
23/Sep/2025 |
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