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ईडी, अहमदाबाद ने 25.09.2024 को माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत नीरज कुमारपाल शाह और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष अदालत, अहमदाबाद ने 25.09.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
01/Oct/2024 |
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ED, Surat has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mirzapur, Ahmedabad on 26/09/2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case against Kamlesh Jariwala and others. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC. |
01/Oct/2024 |
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ED, Ahmedabad has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ahmedabad on 25.09.2024 against Neeraj Kumarpal Shah and others under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Special Court, Ahmedabad has taken cognizance of the PC on 25.09.2024. |
01/Oct/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached properties in the form of residential plot measuring 781.78 Sq. Yards at Rosewood City Gurgaon worth Rs 4.33 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Axis Bank Fraud belonging to M/s J.R. Sood and Co. Pvt. Ltd. Delhi. |
01/Oct/2024 |
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ईडी, भुवनेश्वर ने 11/09/2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत भुवनेश्वर में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), खोरदा के समक्ष प्रदीप कुमार सतपथी, सोनपुर पंचायत समिति, सोनपुर, जिला - सुबरनपुर, ओडिशा के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 26/09/2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
30/Sep/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोनल कार्यालय ने 29.09.2024 को मेसर्स साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईवीआईपीएल) के प्रबंध निदेशक बुदति लक्ष्मीनारायण को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। उन्हें 30.09.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने उन्हें 14/10/2024 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। |
30/Sep/2024 |
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ED, Hyderabad has arrested Boodati Lakshminarayan, Managing Director of M/s Sahiti Infratec Ventures India Pvt. Ltd. (SIVIPL) on 29.09.2024 under the provisions of the PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Nampally, Hyderabad on 30.09.2024 and the Hon’ble Court has granted him judicial custody till 14/10/2024. |
30/Sep/2024 |
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ED, Bhubaneswar has filed Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 on 11/09/2024 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Khorda at Bhubaneswar against Pradeep Kumar Satapathy, Ex-Chairman of Sonepur Panchayat Samiti, Sonepur, District – Subarnapur, Odisha. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 26/09/2024. |
30/Sep/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स (जीएमएम), हिसार, हरियाणा, वेदपाल सिंह तंवर और अन्य के मामले में 56.97 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। नकदी, बैंक जमा, आभूषण, महंगी लग्जरी कारों आदि के रूप में चल संपत्तियां, जिनका मूल्य 4.81 करोड़ रुपये है, तथा फार्महाउस, कृषि भूमि, आवासीय भूखंड, आवासीय मकान, फ्लैट, वाणिज्यिक कार्यालय के रूप में अचल संपत्तियां, जिनका मूल्य 52.16 करोड़ रुपये है, कुर्क की गई हैं। |
28/Sep/2024 |
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ED, New Delhi has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs. 56.97 Crore in the case of M/s. Goverdhan Mines and Minerals (GMM), Hisar, Haryana, Vedpal Singh Tanwar and others under the provisions of the PMLA, 2002. The movable assets in the form of cash, bank balances, Jewellery, high end luxury cars etc., valuing Rs. 4.81 Crore and immovable properties in the form of farmhouses, agricultural lands, residential plots, residential house, flat, commercial office amounting to Rs. 52.16 Crore have been attached. |
28/Sep/2024 |
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