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ED, Hqrs. Office has arrested Parmeshwar Vyas and Ravi Dudani on 28.03.2024 from Jodhpur and Udaipur respectively under the provisions of PMLA, 2002 in a case related to illegal manufacturing and sale of methaqualone tablets, a prohibited psychotropic substance under the NDPS Act, 1985. The Special Judge, Jaipur Metro - I (Rajasthan) had remanded them to ED custody for 07 days. Search proceedings were also conducted at the residential premises of Parmeshwar Vyas and Ravi Dudani on 28.03.2024. |
04/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ने दिल्ली जल बोर्ड [डीजेबी] के मामले में दिनांक 28-03-2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के तत्कालीन मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा, तेजिंदर पाल सिंह [जगदीश कुमार अरोड़ा के करीबी सहयोगी] अनिल कुमार अग्रवाल [मैसर्स इंटीग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीज के मालिक, उप-ठेकेदार], डीके मित्तल [एनबीसीसी के तत्कालीन कर्मचारी] और मैसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड [डीजेबी के ठेकेदार] के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की है। माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय ने 03-04-2024 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है। |
03/Apr/2024 |
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ED, Delhi has filed Prosecution Complaint before the Hon’ble Special Court on 28-03-2024 against Jagdish Kumar Arora, the then Chief Engineer, Delhi Jal Board (DJB), Tejinder Pal Singh [close associate of Jagdish Kumar Arora], Anil Kumar Agarwal [proprietor of M/s Integral Screw Industries, Sub-Contractor], DK Mittal [the then employee of NBCC] and M/s NKG Infrastructure Limited [Contractor of DJB] in the case of Delhi Jal Board [DJB] under the provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. The Hon’ble PMLA Special Court has taken cognizance of the Prosecution Complaint on 03-04-2024. |
03/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत राजिंदर कुमार गुप्ता, पूर्व-सीएमडी, डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड, उनकी पत्नी श्रीमती रीमा सिंगल और उनके पुत्र गौरव सिंगल से संबंधित कुल 3.27 करोड़ रुपए कीमत की गुड़गाँव स्थित अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
02/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जगदीश कुमार अरोड़ा और अन्य के मामले में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के तत्कालीन मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा और उनकी पत्नी श्रीमती अलका अरोड़ा, मैसर्स इंटीग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीज के मालिक अनिल कुमार अग्रवाल (उप ठेकेदार) और मैसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (डीजेबी के ठेकेदार) से संबंधित कुल 8.80 करोड़ रुपए कीमत की विभिन्न चल एवं अचल संपतियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। उक्त अचल संपत्तियां दिल्ली में स्थित हैं। |
02/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में स्थित नियामत अली भट के 01 कनाल, 03 मरला भूमि, उस पर बने दो मंजिला आवासीय घर और एक वाहन के रूप में 1.56 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह आर एंड बी विभाग, जम्मू-कश्मीर के कनिष्ठ अभियंता हकीम इम्तियाज से संबंधित मामला है. |
02/Apr/2024 |
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ED, Delhi has provisionally attached various immovable and movable properties having total value of Rs. 8.80 Crore of Jagdish Kumar Arora, the then Chief Engineer, Delhi Jal Board (DJB) & his wife Mrs Alka Arora, Anil Kumar Aggarwal, proprietor of M/s Integral Screw Industries (Sub-Contractor) and M/s NKG Infrastructure Limited (Contractor of DJB) under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Jagdish Kumar Arora and others. The immovable properties are situated at Delhi. |
02/Apr/2024 |
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ED, Delhi has provisionally attached immovable properties worth Rs. 3.27 Crore situated at Gurgaon, Haryana belonging to Rajinder Kumar Gupta, Ex-CMD WAPCOS Ltd, his wife Smt. Reema Singal and his son Gaurav Singal under the provisions of PMLA, 2002 in a Disproportionate Assets (DA) case. |
02/Apr/2024 |
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ED Srinagar has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 1.56 Crore in the form of land, measuring 01 Kanal, 03 Marlas, situated in Srinagar, Jammu & Kashmir along with a Two-storey residential house made thereon and a vehicle of Niamat Ali Bhat in a case related to Hakeem Imtiyaz, Junior Engineer of R&B Department, J&K under the provisions of PMLA, 2002. |
02/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिव्येश दर्जी और अन्य के मामले में क्रिप्टो मुद्राओं, सोना और नकद (भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर में) के रूप में 433 करोड़ (लगभग) रुपये की चल संपत्तियों को,जो अपराध की आय है, अस्थायी रूप से संलग्न किया है। |
01/Apr/2024 |
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