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ED, Kozhikode has conducted search operations at 5 premises in Kannur, Palakkad and Kottayam districts of Kerala, in connection with an ongoing investigation in a money laundering case of fraud occurred in Kannur Urban Nidhi. The searches have resulted in freezing of 8 bank accounts wherein funds to the tune of around Rs. 9.75 Lakh were frozen. |
25/Oct/2024 |
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ईडी, नागपुर ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर स्थित चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनका मूल्य 2.5 करोड़ रुपये है। मेसर्स कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और उनके प्रमोटरों/निदेशकों मनोज जयसवाल, अभिजीत जयसवाल, अभिषेक जयसवाल और अन्य के बैंक धोखाधड़ी मामले में 24.10.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 503.16 करोड़ रुपये की जब्ती की गई। कुर्क की गई संपत्तियों में बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर, विभिन्न भू-संपत्तियां और भवन शामिल हैं, जो मेसर्स कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और मनोज कुमार जायसवाल व अन्य के परिवार के सदस्यों के अलावा विभिन्न फर्जी कंपनियों के नाम पर अर्जित की गई हैं। इस मामले में अब तक कुल कुर्की/जब्ती 727 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
24/Oct/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण और अवसंरचना विकास निगम (यूपीएससीआईडीसी) लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स कंसल्टशाह फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की सावधि जमा के रूप में 50 लाख रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
24/Oct/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached assets worth Rs. 50 Lakh in the form of fixed deposits belonging to M/s Consultshah Financial Services Pvt. Ltd. in M/s Uttar Pradesh State Construction and Infrastructure Development Corporation (UPSCIDC) Ltd. and HDFC Bank Fraud Case under the provisions of PMLA, 2002. |
24/Oct/2024 |
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ईडी, जालंधर ने मेसर्स व्यूएनो मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड, मेसर्स व्यूएनो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ज़ेबाइट रेंटल प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच के सिलसिले में फेमा, 1999 के तहत 17.10.2024 को मोहाली (पंजाब), नई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद (यूपी) और मुंबई (महाराष्ट्र) में 14 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण, 30.50 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 6410 यूरो की विदेशी मुद्रा, 3062 यूएसडी, 05 सिंगापुर डॉलर और 2750 स्विस फ्रैंक बरामद और जब्त कर लिये गये। |
24/Oct/2024 |
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ED, Jalandhar has conducted searches operations at 14 locations in Mohali (Punjab), New Delhi, Noida, Ghaziabad (UP) and Mumbai (Maharashtra) on 17.10.2024 under the FEMA, 1999 in connection with investigation against M/s Vuenow Marketing Services Ltd., M/s Vuenow Infotech Pvt. Ltd. and M/s Zebyte Rental Planet Private Ltd. During the Search operations, various incriminating documents, digital devices, Indian currency of Rs. 30.50 Lakh, foreign currency of 6410 Euros, 3062 USD, 05 Singapore Dollars and 2750 Swiss Franc were recovered and seized. |
24/Oct/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने भारत भूषण शर्मा उर्फ आशु सहित 31आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग में टेंडर घोटाले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 26.09.2029 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 19.10.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
22/Oct/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सीमा पार ड्रग्स तस्करी नेटवर्क से जुड़े एक जांच के सिलसिले में 6 लोग नामतः लवजीत सिंह उर्फ लब्बा, मनजीत सिंह उर्फ मन्ना को 11.10.2024 को, प्रभजीत सिंह, गुरजोत सिंह, रमनदीप सिंह को 18.10.2024 को और गुरप्रीत सिंह को 20.10.2024 को गिरफ्तार किया है। |
22/Oct/2024 |
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ईडी, गुरुग्राम ने अमित कात्याल, मैसर्स क्रिश रियलटेक प्राइवेट के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 17.10.2024 को मेसर्स क्रिश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड, अमित कात्याल और अन्य की 56.86 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है। इसके अलावा, ईडी ने 18.10.2024 को दो परिसरों में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 35 लाख रुपये नकद और अपराध-संकेती सामग्री बरामद हुई। जांच के दौरान, राजेश कात्याल को 19/10/2024 को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन माननीय विशेष न्यायालय, साकेत, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 19.10.2024 को सात दिनों के लिए ईडी हिरासत प्रदान की है। |
22/Oct/2024 |
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ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC) before Hon’ble Special Court (PMLA), Jalandhar on 26.09.2029 against 31 accused including Bharat Bhushan Sharma @ Ashu under the provisions of PMLA, 2002 in Tender Scam in the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 19.10.2024. |
22/Oct/2024 |
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