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ED, Ahmedabad has conducted search operations under the provisions of PMLA, 2002 at 8 locations in Ahmedabad and Rajkot on 11.07.2024, including the residential premises of Directors of M/s Jyoti Power Corporation Pvt. Ltd. (JPCPL) and other associated persons in connection with a bank fraud case. During the Search operations, various incriminating documents, digital records, details of immovable properties and insurance policies held in the name of kins of the Directors of M/s JPCPL were recovered and seized. |
13/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने 263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से पुरुषोत्तम चव्हाण के मुंबई में एक फ्लैट, राजेश बत्रेजा के लोनावाला और खंडाला में भूमि पार्सल, अनिरुद्ध गांधी की कंपनी के बैंक खाते में शेष राशि, आरोपी राजेश शेट्टी और भूषण अनंत पाटिल की बीमा पॉलिसियों सहित कुल 14.02 करोड़ रुपये की सावधि जमा की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। |
12/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 3.91 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति, बैंक में जमा राशि और नकदी को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। जांच से पता चला कि ये संपत्तियां सकतर सिंह उर्फ लड्डी और उनके विस्तारित परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत थीं, जो मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से प्राप्त आय से एकत्र की गई थीं। |
12/Jul/2024 |
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ED, Jalandhar has provisionally attached immovable properties, bank balances and cash worth Rs. 3.91 Crore belonging to Sakatar Singh @Laddi and his family members in a drug trafficking case. |
12/Jul/2024 |
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ED, Mumbai has provisionally attached assets including one flat in Mumbai of Purushottam Chavan, land parcels in Lonavala and Khandala of Rajesh Batreja, balance in Anirudh Gandhi’s company bank A/c, insurance policies of accused Rajesh Shetty and Bhushan Anant Patil and fixed deposits totaling to Rs. 14.02 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in case of Income Tax Refund fraud of Rs. 263 Crore. The Total attachment/ seizure in this case till date is Rs. 182 Crore (approx.). |
12/Jul/2024 |
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ED, Hqrs Office has conducted search operations under the provisions of PMLA, 2002 at the premises of partners and associates of the M/s. Govardhan Mines and Minerals in connection with illegal mining in Dadam area of Haryana at various locations in Hisar, Bhiwani, Gurugram, Panchkula and Delhi. During the search operations various incriminating documents, digital devices, cash of Rs. 5 Lakh and a luxurious BMW Car worth Rs. 1.50 Crore were seized, and bank account of the Firm having balance Rs. 41 Lakh has been frozen. |
12/Jul/2024 |
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ED, Chandigarh has conducted search operations under the provisions of PMLA, 2002 at 14 locations in Haryana and Punjab at the business and residential premises of 3 officers of Excise and Taxation Department, State of Haryana and syndicate members Mahesh Bansal, Padam Bansal, Amit Bansal, Monil Bansal, Rishi Gupta, Harish Biyani and others on 09.07.2024. During the search operations, cash of Rs. 16.38 Lakh, various incriminating documents, documents of immovable properties worth more than 40 Crore, bank lockers and DMAT accounts were recovered and seized. |
12/Jul/2024 |
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ईडी, जम्मू ने जेकेएसएसबी एसआई पेपर लीक मामले में 10.07.2024 को अनिल कुमार पुत्र ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। उन्हें 11.07.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जम्मू के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 05 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है |
11/Jul/2024 |
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ईडी, जयपुर ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरईईटी) पेपर लीक मामले में 10.07.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत डॉ. प्रदीप पाराशर को राजस्थान में गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष पेश किया गया और माननीय विशेष न्यायालय ने ईडी को 03 दिन की हिरासत दी है। |
11/Jul/2024 |
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ईडी, कोलकाता ने पीएमएलए,2002 के प्रावधानों के तहत कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के मामले में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, हुमारा इंडिया और सहारा समूह की अन्य संस्थाओं के बही-खाते (बुक्स ऑफ अकाउन्ट), डिजिटल डिवाइस समेत कई आपत्तिजनक दस्तावेज के साथ ही अपराध की आय (पीओसी) रुपये 2.98 करोड़ नकद मिले और जब्त किए गए। |
11/Jul/2024 |
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