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ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स सर्टिसेप इनोवेशन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड के मालिक महेश चंद्रशेखर शेट्टे को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। महेश चंद्रशेखर शेट्टे 29.11.2025 को 2nd फ्लोर, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर-22, आईटी पार्क, पंचकुला में स्थित एक फर्जी कॉल सेंटर के मालिक हैं। यह गिरफ्तारी फर्जी टेक्निकल-सपोर्ट कॉल सेंटर के संचालन और हवाला चैनलों के माध्यम से अपराध के आगम (पीओसी) के सृजन और धन शोधन के अपराध में उनकी कथित संलिप्तता के लिए की गई है। माननीय विशेष न्यायालय, पंचकुला ने आगे की जांच के लिए महेश चंद्रशेखर शेट्टे को 7 दिनों (06.12.2025 तक) के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है। |
30/Nov/2025 |
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ED, Chandigarh Zonal Office has arrested Mahesh Chandrashekhar Shetye, owner of M/s Certiszep Innovations (OPC) Pvt. Ltd., a fake call center situated at 2nd Floor, Plot No. 7, Sector-22, IT Park, Panchkula on 29.11.2025, under PMLA, 2002, for his alleged involvement in the offence of money laundering arising from the operation of fake technical-support call centres and the generation and laundering of Proceeds of Crime (POC) through hawala channels. The Hon’ble Special Court, Panchkula, has granted ED Custody of Mahesh Chandrashekhar Shetye for a period of 7 days (till 06.12.2025) for further investigation. |
30/Nov/2025 |
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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने दो सरकारी योजनाओं - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (सीएमवाईयूवाई) के तहत धोखाधड़ी से ऋण लेने के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत मनोज परमार एवं अन्य की आष्टा, सीहोर, (मध्य प्रदेश) में स्थित लगभग 2.08 करोड़ रुपये मूल्य की 12 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
29/Nov/2025 |
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ईडी, इंदौर ने "शराब फर्जी चालान घोटाला" मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत विभिन्न शराब ठेकेदारों की इंदौर, मंदसौर और खरगोन में विभिन्न स्थानों पर स्थित भूमि और फ्लैटों के रूप में 28 अचल संपत्तियों को 28.11.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 70 करोड़ रुपये से अधिक है। |
29/Nov/2025 |
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ईडी, भोपाल ने मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल), इसके निदेशकों, गारंटरों और इसके मुख्य निदेशक/महत्वपूर्ण लाभार्थी स्वामी श्रीकांत भासी सहित संबंधित व्यक्तियों द्वारा की गई बैंक धोखाधड़ी, जिससे भारतीय स्टेट बैंक को 1266.63 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ, के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में स्थित अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य 111.32 करोड़ रुपये (लगभग) है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 163.02 करोड़ रुपये (लगभग) की हो चुकी है। |
29/Nov/2025 |
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ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने चमकौर लाल, पटवारी से संबंधित 2.76 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को पीएमएलए, 2002 के तहत 28.11.2025 को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, क्योंकि उन्होंने 01.04.2017 से 31.03.2023 की जांच अवधि के दौरान अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। |
29/Nov/2025 |
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ED, Bhopal Zonal Office has provisionally attached 12 immovable properties to the tune of Rs. 2.08 Crore (approx.) situated in Ashta, Sehore, (Madhya Pradesh) belonging to Manoj Parmar & Others under PMLA, 2002 on 28/11/2025 in connection with fraudulently availing of loans under two government schemes — the Pradhan Mantri Employment Generation Programme (PMEGP) and the Chief Minister Yuva Udyami Yojana (CMYUY). |
29/Nov/2025 |
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ED, Bhopal has provisionally attached immovable properties on 27/11/2025 located in Madhya Pradesh, Maharashtra and Kerala under PMLA, 2002 in the matter of bank fraud done by M/s Advantage Overseas Pvt. Ltd. (AOPL), its directors, guarantors and related persons including its main Director/significant beneficial owner, Shrikant Bhasi which caused wrongful loss of Rs.1266.63 Crore to State Bank of India. The attached properties are valued at Rs. 111.32 Crore (approx). Total attachment in this case stands at Rs. 163.02 Crore (approx.), so far. |
29/Nov/2025 |
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ED, Jalandhar Zonal Office has provisionally attached immovable property worth Rs. 2.76 Crore (approx.) related to Chamkaur Lal, Patwari under PMLA, 2002 on 28.11.2025 for amassing assets disproportionate to his income during check period 01.04.2017 to 31.03.2023. |
29/Nov/2025 |
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ED, Indore has provisionally attached 28 immovable assets on 28.11.2025 in the form of land and flats situated at various places at Indore, Mandsaur and Khargone, belonging to various liquor contractors under PMLA, 2002, in the case of “Liquor Fake Challan Scam”. The current market value of the attached properties exceeds Rs. 70 Crore. |
29/Nov/2025 |
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