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ED, Gurugram has filed a Prosecution Complaint (PC) against Three C Shelters Pvt. Ltd. and its Promoters Nirmal Singh, Vidur Bharadwaj, and Surpreet Singh Suri, its group entities & others, on 30.07.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Saket, New Delhi, in connection with the Greenopolis real estate project for duping hundreds of homebuyers. The Hon’ble Court has issued notices to Three C Shelters Pvt Ltd, its Promoters and group entities zon 07.08.2025 in the matter. |
27/Aug/2025 |
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ED, Agartala has conducted search operations on 26.08.2025 at various premises in Tripura, Delhi, Haryana and West Bengal under the PMLA, 2002 in connection with ongoing investigation against Utpal Kumar Chowdhury of Tripura. During the searches, various incriminating digital and physical evidence, stamps of various departments of Govt of Tripura, Directorate of Higher Education Elementary School, other PSUs and fake IDs of MHA, Govt of India, cash amounts of Rs. 7 Lakh were found and seized. Further, bank accounts having balance of approx. Rs. 60 Lakh were frozen. |
27/Aug/2025 |
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ED, Bengaluru has provisionally attached properties, in the form of immovable properties and bank balance, to the extent of Rs. 5 Crore (approx.) under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Karnataka Maharshi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation Limited (KMVSTDCL). |
27/Aug/2025 |
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ईडी, हैदराबाद ने मेसर्स साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SIVIPL) के पूर्व निदेशक और सेल्स एवं मार्केटिंग टीम के प्रमुख, संदू पूर्णचंद्र राव को 25.08.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत सैकड़ों निर्दोष घर खरीदारों से उनकी गाढ़ी कमाई की धोखाधड़ी और निजी लाभ के लिए उसका दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्हें 26.08.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। |
26/Aug/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने 25 अगस्त, 2025 को मुर्शिदाबाद के बुरवान निर्वाचन क्षेत्र से विधायक जीबन कृष्ण साहा और प्रसन्ना कुमार रॉय से जुड़े परिसरों पर तलाशी अभियान भी चलाया। तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण, अपराध-संकेती दस्तावेज और संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ईडी, कोलकाता ने जीबन कृष्ण साहा को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के स्कूलों में सहायक शिक्षकों (कक्षा IX-XII) की अवैध नियुक्तियों के मामले में की गई है, जो पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) के अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश में की गई थी। जीबन कृष्ण साहा को माननीय विशेष न्यायालय, कोलकाता के समक्ष पेश किया गया, जिसने मामले की आगे की जांच के लिए 6 दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है। |
26/Aug/2025 |
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ED, Kolkata has conducted search operation on August 25, 2025 at the residence of Jiban Krishna Saha, MLA from Burwan constituency, Murshidabad, his associates and premises linked to Prasanna Kumar Roy in the matter of illegal appointments of Assistant Teachers (Classes IX–XII) in West Bengal schools, carried out in criminal conspiracy with officials of the West Bengal Central School Service Commission (SSC). During the search operations, various incriminating documents, digital devices and property documents have been seized, and ED has arrested Jiban Krishna Saha, under PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble Special Court, Kolkata, which has granted ED custody for 6 days. |
26/Aug/2025 |
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ED, Hyderabad has arrested Sandu Purnachandra Rao, former Director of M/s Sahiti Infratec Ventures India Pvt. Ltd. (SIVIPL) and head of Sales & Marketing team on 25.08.2025 under PMLA, 2002 for cheating and defrauding hundreds of innocent homebuyers of their hard-earned money and misappropriating the same for personal gains. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Nampally, Hyderabad on 26.08.2025 and the Hon’ble Court has remanded him to 15 days judicial custody. |
26/Aug/2025 |
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ईडी, लखनऊ ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला में स्थित 13.02 करोड़ रुपये मूल्य की 13 अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जो कि छांगुर बाबा और अन्य से संबंधित धन शोधन के मामले में गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण, विदेशी धन के उपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों से संबंधित साजिश के लिए नीतू नवीन रोहरा द्वारा अर्जित की गई थी। |
25/Aug/2025 |
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ईडी, मुंबई ने केनरा बैंक से जुड़े 117.06 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से संबंधित चल रही जाँच के सिलसिले में अमित अशोक थेपड़े को 24.08.2025 को गिरफ्तार किया है। वह काफी समय से अधिकारियों से बचता फिर रहा था। कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी के आधार पर, ईडी अधिकारियों ने उसे दक्षिण मुंबई के एक प्रमुख पाँच सितारा होटल में पाया, जहाँ वह पिछले दो महीनों से ठहरा हुआ था। होटल परिसर में की गई तलाशी में 50 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज किया गया, 9.5 लाख रुपये की नकदी, 2.33 करोड़ रुपये मूल्य के सोने, हीरे और सोने के आभूषण, दो वाहन और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए, जिनमें वित्तीय लेनदेन के महत्वपूर्ण सबूत होने का संदेह है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने उसे पाँच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
25/Aug/2025 |
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ईडी, जम्मू ने 22.08.2025 को जम्मू और उधमपुर के विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 502.5 कनाल कस्टोडियन भूमि पर अवैध कब्ज़ा करने के मामले में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें विभिन्न पटवारियों, तहसीलदारों, बिचौलियों और भूमि हड़पने वालों की संलिप्तता थी। तलाशी के दौरान, संपत्ति, राजस्व रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद और जब्त किए गए। |
25/Aug/2025 |
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