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The Hon’ble Special Court, Kolkata ordered confiscation of various movable and immovable properties worth Rs. 24 Crore belonging to Pushpesh Kumar Baid and others, under Fugitive Economic Offenders Act (FEOA), 2018. Earlier, on 03.01.2024 the said Hon’ble Special Court declared Pushpesh Kumar Baid as Fugitive Economic Offender. |
28/Nov/2024 |
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ED, Dimapur Sub-Zonal Office has attached Proceeds of Crime (POC) in form of movable and immovable properties in India and Dubai valued at Rs.106.20 Crore (approx.) belonging to various persons and shell entities, including Chinese linked shell entities, which were found to be involved into duping the investors of hundreds of crores on the pretext of doubling their investment through the app “HPZ Token” and in online gaming and betting websites. |
28/Nov/2024 |
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ईडी, दीमापुर उप-आंचलिक कार्यालय ने भारत और दुबई में चल और अचल संपत्तियों के रूप में अपराध की आय (पीओसी) को जब्त किया है, जिसका मूल्य 106.20 करोड़ रुपये (लगभग) है, जो विभिन्न व्यक्तियों और फर्जी संस्थाओं से संबंधित है, जिनमें चीन से जुड़ी फर्जी संस्थाएं भी शामिल हैं, जो “एचपीजेड टोकन” ऐप और ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी वेबसाइटों के माध्यम से अपने निवेश को दोगुना करने के बहाने निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी करने में शामिल पाई गईं। |
27/Nov/2024 |
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ईडी, कोझीकोड ने इस्माइल चक्ररथ को 26/11/2024 को एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में गिरफ्तार किया है, जिसमें कतर में प्राप्त व्यापार ऋण सुविधाओं को अवैध रूप से भारत में डायवर्ट किया गया था। उन्हें माननीय द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोझीकोड के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 10/12/2024 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। |
27/Nov/2024 |
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माननीय विशेष न्यायालय ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के तहत पुष्पेश कुमार बैद और अन्य की 24 करोड़ रुपये की विभिन्न चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। इससे पहले, 03.01.2024 को उक्त माननीय विशेष न्यायालय ने पुष्पेश कुमार बैद को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया |
27/Nov/2024 |
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ईडी, मुख्यालय कार्यालय ने बिरफा आईटी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम,2002 के प्रावधानों के तहत 25/11/2024 को दिल्ली स्थित आयातकों, मयंक डांग और तुषार डांग को गिरफ्तार किया और माननीय विशेष न्यायालय, द्वारका के समक्ष पेश किया गया था, जिन्होंने आरोपी को 28/11/2024 तक 3 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया । |
27/Nov/2024 |
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ईडी, कोझीकोड ने इस्माइल चक्ररथ को 26/11/2024 को एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में गिरफ्तार किया है, जिसमें कतर में प्राप्त व्यापार ऋण सुविधाओं को अवैध रूप से भारत में डायवर्ट किया गया था। उन्हें माननीय द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोझीकोड के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 10/12/2024 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। |
27/Nov/2024 |
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ED, Kozhikode has arrested Ismail Chakkarath on 26/11/2024 in connection with a money laundering case wherein business loan facilities availed in Qatar was illegally diverted to India. He was produced before the Hon’ble IInd Additional District and Sessions Judge, Kozhikode, who has remanded him to judicial custody till 10/12/2024. |
27/Nov/2024 |
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ED, Hqrs. Office has arrested Delhi based Importers, Mayank Dang and Tushar Dang on 25/11/2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the Birfa IT Case. They were produced before the Hon’ble Special Court, Dwarka, which has remanded the accused to 3 day ED Custody till 28/11/2024. |
27/Nov/2024 |
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ED, Lucknow had filed a Prosecution Complaint (PC) against Ajit Kumar Gupta, Mrs. Neeharika Singh (IFS), M/s Anee Bullion and Industries Pvt. Ltd, M/s Anee Commodity Brokers Pvt. Ltd., and M/s Anee Securities Pvt. Ltd under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow on 02.09.2024. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 24.11.2024. |
27/Nov/2024 |
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