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ईडी, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने सबडीजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में आयकर की धारा 132 के साथ पठित फेमा की धारा 37 के तहत तलाशी ली है। यह इकाई साइप्रस स्थित कंपनी, जो एक वयस्क मनोरंजन वेबसाइट का संचालन करती है, के लिए अश्लील सामग्री बनाने और अपलोड करने में संलिप्त है। तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध संकेती साक्ष्य, विदेशी आवक धन-प्रेषण विवरण और 8 लाख रुपये नकद पाए गए और जब्त कर लिए गए। |
28/Mar/2025 |
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ईडी, लखनऊ ने प्लॉट नंबर 7, सीओएम-I, स्कीम 6, सेक्टर-7, जागृति विहार, मेरठ में स्थित 69.50 लाख रुपये (लगभग) की निर्मित संरचना के रूप में अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति का निर्माण मेसर्स रंजना एसोसिएट्स के पार्टनर पंकज गुप्ता द्वारा दुकानों की अवैध बिक्री से प्राप्त आय से किया गया था। |
28/Mar/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 27.03.2025 को पटना में 07 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, अन्य अपराध-संकेती दस्तावेजों के साथ 11.64 करोड़ रुपये (लगभग) की नकदी जब्त की गई। |
28/Mar/2025 |
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ED, Lucknow has provisionally attached immovable assets in the form of built up structure up to the extent of Rs. 69.50 Lakh (approx.) property located at Plot No. 7, COM-I, Scheme 6, Sector-7, Jagriti Vihar, Meerut. The attached property was built using proceeds from the illegal sale of shops by Pankaj Gupta, a partner of M/s Ranjana Associates. |
28/Mar/2025 |
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ED, Mumbai Zonal Office has arrested Vijay R. Gupta, the promoter and Director of Vindhyavasini Group of Companies, under the provisions of PMLA, 2002, on 26/03/2025, in connection with the case of fraud committed by Vindhyavasini Group of Companies, by availing loan fraudulently from State Bank of India. The Hon’ble Special Court (PMLA) has remanded him to ED custody for 7 days. |
28/Mar/2025 |
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ED, Patna Zonal Office has conducted search operations at 07 locations across Patna on 27.03.2025, under the provisions of the PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents and cash amounting to Rs. 11.64 Crore (approx.) has been seized, in the case of Sanjeev Hans and others. |
28/Mar/2025 |
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ED, Gurugram Zonal Office has provisionally attached Proceeds of Crime worth Rs. 29 Lakh which includes 06 immovable properties belonging to Raviraj Kumar and his wife Kumari Pinki in Nalanda, Bihar and 1 fixed deposit bank account of Vijay Kishan Chaudhary. |
28/Mar/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर और निदेशक विजय आर. गुप्ता को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 26 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से जालसाजी करके ऋण प्राप्त करने के मामले में की गई धोखाधड़ी के संबंध में की गई है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने उन्हें 7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
28/Mar/2025 |
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ED, Hqrs. Office, New Delhi has conducted searches under section 37 of FEMA r/w section 132 of Income tax in the case of Subdigi Ventures Private Limited. The entity is involved in creating and uploading pornographic content for a Cyprus based Company, operating an Adult Entertainment Website. During the search proceedings, various incriminating evidences, foreign inward remittances details and Cash amounting to Rs. 8 Lakh were found and seized. |
28/Mar/2025 |
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ईडी, रांची जोनल कार्यालय ने प्रमोद कुमार सिंह और अन्य के मामले में चल रही जांच के संबंध में 25.03.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत आदित्य नारायण सिंह की पत्नी श्रीमती रमापति देवी से संबंधित 1.42 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है जिसमें एक दो मंजिला घर और उससे संबंधित भूमि शामिल है। |
27/Mar/2025 |
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