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ED, Lucknow has provisionally attached immovable properties worth of Rs. 4.83 Crore in the form of college building of Dr. Om Prakash Gupta Institute of Management and Technology, Farrukhabad, (UP) under the provisions of PMLA, 2002 in Post Matric Scholarship Scam. Total attachments in this case stands at Rs. 20.43 Crore. |
09/Apr/2024 |
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ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special PMLA Court, Visakhapatnam on 26.03.2024 against Mummana Rajeswara Rao, the then Deputy Inspector of Survey, Visakhaptnam & others under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC. |
09/Apr/2024 |
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ED, Hyderabad has attached various movable/ immovable properties totalling to Rs. 25.20 Crore belonging to Methuku Ravinder, his family members, close aides & associates, under the provisions of PMLA, 2002 in Sun Parivar Ponzi Scheme case. |
08/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के 1200 उप-निरीक्षकों की भर्ती के लिए जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) द्वारा आयोजित परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित एक मामले में आरोपी यतिन यादव एवं अन्य द्वारा आर्थिक लाभ दिये जाने के विरूद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी यतिन यादव, मेसर्स न्यू ग्लोबल फ्यूमिगेशन कॉरपोरेशन, प्रो. यतिन यादव और उनके सहयोगी लोकेश कुमार से संबंधित बैंक बैलेंस के रूप में 1 करोड़ (लगभग) रुपये की चल संपत्तियां कुर्क की हैं। |
06/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत यूसुफ मोहम्मद लकड़ावाला और अन्य के मामले में मावल, लोनावाला में अचल संपत्तियों के रूप में 1.81 करोड़ (लगभग) रुपये की संपत्ति कुर्क की है। |
06/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें पुणे स्थित वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और मेसर्स ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस कंपनी के मालिक विनोद खुटे के परिवार के विभिन्न सदस्यों की 8.98 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। कुर्क की गई संपत्ति 366.92 वर्ग मीटर के पांच आवासीय फ्लैट, पुणे में स्थित 139.39 वर्ग मीटर के दो बहुउद्देशीय हॉल, 366.92 वर्ग मीटर के दो कार्यालय स्थान, सभी पुणे में स्थित और महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 2 हेक्टेयर के एक भूमि पार्सल के रूप में हैं। इस मामले में अब तक कुल कुर्की की मूल्य राशि रुपये 70.89 करोड़ है। |
06/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एचडीआईएल के प्रमोटर्स राकेश वाधवान और सारंग वाधवान एवं अन्य (मैक स्टार केस) से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें मेसर्स वीणा डेवलपर्स के 36.66 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। कुर्क की गई संपत्तियां कलेडोनिया बिल्डिंग, अंधेरी पूर्व, मुंबई में एक वाणिज्यिक संपत्ति के रूप में हैं जिनमें दो कार्यालय इकाइयां 22366 वर्ग फुट क्षेत्र और वीणा वेलोसिटी चरण II, दीवानमन, जिला पालघर, महाराष्ट्र में स्थित दुकानें संख्या 1 से 27 तक कुल कालीन क्षेत्र 3541.79 वर्ग फुट शामिल हैं। इस मामले में अब तक की गई कुर्की की कुल राशि 281.02 करोड़ रुपये हो गई है। |
06/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला ने लखविंदर सिंह व उनके सहयोगियों और नीरज कांत, खनन अधिकारी, ऊना के विरुद्ध अवैध गतिविधि के माध्यम से प्राप्त अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया/गतिविधि में शामिल होने, जिसमें धोखाधड़ी और राज्य सरकार के खजाने को धोखेबाजी और गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने, धोखाधड़ी से हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में अवैध खनन के माध्यम से खुद को गलत लाभ प्राप्त करने के लिए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के समक्ष दिनांकः 12.03.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने दिनांकः 05.04.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
06/Apr/2024 |
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ED, Mumbai has issued a Provisional Attachment Order under the provisions of the PMLA, 2002 attaching immovable assets in the form of five residential flats admeasuring 366.92 sq. metres located in Pune, two multipurpose halls admeasuring 139.39 sq. metres located in Pune, two office spaces admeasuring 366.92 sq. metres located in Pune and one land parcel admeasuring 2 hectors located in Ahmednagar district of Maharashtra worth Rs. 8.98 Crore owned by various family members of Vinod Khute, owner of VIPS Group of Companies and M/s Global Affiliate Business company, based in Pune. Total attachment in this case now stands at Rs. 70.89 Crore. |
06/Apr/2024 |
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ED, Mumbai has issued a Provisional Attachment Order under the provisions of the PMLA, 2002 attaching assets in the form of commercial properties consisting of two office units admeasuring approx. 22366 sq. ft area in Kaledonia building, Andheri (East), Mumbai and Shops Nos. 1 to 27 admeasuring total carpet area of 3541.79 Sq.ft. situated in Veena Velocity Phase II, Diwanman, Dist. Palghar, Maharashtra worth Rs. 36.66 Crore of M/s Veena Developers in Bank Fraud case pertaining to Rakesh Wadhawan and Sarang Wadhawan Promoters of HDIL and others (Mack Star Case). Total attachment in this case now stands at Rs 281.02 Crore. |
06/Apr/2024 |
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