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ED, Hyderabad has conducted searches at 4 premises in Hyderabad & Secunderabad on 16.04.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation against M/s Sai Surya Developers & Ors. During the search operations, various incriminating documents and unaccounted cash Rs. 74.50 Lakh was seized. |
17/Apr/2025 |
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ED, Raipur Zonal Office has provisionally attached immovable property worth Rs. 77.51 Lakh on 15.04.2025 belonging to M/s. Sunil Sponge Private Limited (M/s. SSPL) under the provisions of PMLA, 2002. |
17/Apr/2025 |
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ED, Kolkata has taken possession of the confirmed attached immovable properties worth Rs. 30 Crore in the form of 60 hotel rooms and vacant land situated at Seven Hills Pamban Island Resort, Rameswaram in the matter of M/s TM Traders & M/s KK Traders (TP Global FX) under the provisions of the PMLA, 2002. |
17/Apr/2025 |
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ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने सुश्री उमा जसिंता बर्नी और अन्य के मामले में कोलकाता, दिल्ली और बैंगलोर में विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 11.04.2025 को तलाशी अभियान चलाया, जो एक डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी का मामला है। तलाशी के परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। |
16/Apr/2025 |
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ईडी, कोलकाता जोनल ऑफिस ने 15/4/2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत पश्चिम बंगाल में सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया, जो बांग्लादेशी नागरिक अजाद मलिक उर्फ अहमद हुसैन आजाद के मामले के संबंध में है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 13.45 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई है। नतीजतन, अजाद मलिक उर्फ अहमद हुसैन आजाद को 15.04.2025 को गिरफ्तार किया गया और माननीय विशेष न्यायालय, बिचार भवन, कोलकाता के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने ईडी को 13 दिनों की हिरासत प्रदान की। |
16/Apr/2025 |
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ईडी, गुवाहाटी ने असम के कामरूप (एम) की तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) सुश्री सुकन्या बोरा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले से संबंधित जांच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 7.33 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति कुर्क की है। |
16/Apr/2025 |
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ED, Guwahati has attached immovable and movable properties of Rs. 7.33 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in an investigation related to disproportionate assets case against Ms. Sukanya Bora, the then Additional Deputy Commissioner (Development), Kamrup (M), Assam. |
16/Apr/2025 |
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ED, Kolkata Zonal Office has conducted search operations on 11.04.2025 under the provisions of PMLA, 2002 at various locations in Kolkata, Delhi and Bangalore in the case of Ms. Uma Jacinta Burney and others, which is a Digital arrest cyber fraud case. The searches resulted into seizure of incriminating documents and digital evidences. |
16/Apr/2025 |
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ED, Kolkata Zonal Office has conducted search operations on 15/4/2025 at seven premises in West Bengal under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with the case of Ajad Mallik @ Ahammed Hossain Azad, a Bangladesh National. During the search operation, various incriminating documents, digital devices and cash amounting to Rs. 13.45 Lakh has been seized. Consequently, Ajad Mallik @ Ahammed Hossain Azad was arrested on 15.04.2025 and produced before the Hon’ble Special Court, Bichar Bhavan, Kolkata which granted 13 days custody to ED. |
16/Apr/2025 |
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ED, Bengaluru has arrested Ms. R. Leelavathy, former Managing Director of Karnataka Bhovi Development Corporation (KBDC), under the provisions of the PMLA, 2002 on 12.04.2025 for being found involved in the offense of money laundering. She was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bengaluru and the Hon’ble Court was pleased to grant ED custody of the accused for 7 days. |
16/Apr/2025 |
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