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प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पीड़ितों, जमानती लेनदारों व अन्य वैध दावेदारों के लाभ के निमित्त लिक्विडेशन (भुगतान) की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लिक्विडेटर (परिसमापक) को लगभग 380 करोड़ रुपये की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस कर दी है। यह वापसी अपराध से प्राप्त धन को सही दावेदारों और पीड़ितों को लौटाने के ईडी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। |
19/Nov/2025 |
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ईडी, दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने नोएडा से गैर-कानूनी कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों के साथ की गई साइबर धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच के सिलसिले में तुषार खरबंदा व उसके परिजनों की दिल्ली-एनसीआर और दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित 11.26 करोड़ रुपये की 7 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
19/Nov/2025 |
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ईडी, बैंगलोर ने जीटी दिनेश कुमार (पूर्व-एमयूडीए आयुक्त) के खिलाफ माननीय LXXXI अतिरिक्त नगर दीवानी और सत्र न्यायाधीश की अदालत और सांसदों/विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत, बेंगलुरु (सीसीएच-82) में पीएमएलए, 2002 के तहत अवैध एमयूडीए साइट आवंटन घोटाले के संबंध में 14/11/2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
19/Nov/2025 |
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ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached 7 immovable properties worth Rs. 11.26 Crore, belonging to Tushar Kharbanda and his family member situated at Delhi- NCR as well as in Dubai, United Arab Emirates in ongoing investigation related to cyber fraud perpetuated on foreign citizens by running illegal call center from Noida. |
19/Nov/2025 |
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ED has arrested Jawad Ahmed Siddiqui, Chairman of Al Falah group, under PMLA, 2002 on 18/11/2025 following a detailed investigation and analysis of evidences gathered during search action conducted at premises related to Al Falah group in the ongoing probe under PMLA in connection with the Al Falah Group. The Hon’ble Court has granted ED custody of 13 days. |
19/Nov/2025 |
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ED, Guwahati has conducted search operations on 18.11.2025 at 6 locations in Guwahati, Kokrajhar, Tezpur in Assam and New Delhi under PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation against Rishiraj Kaundinya, Biju Das, Mukesh Jain, etc. for supply of Goods against fake purchase orders issued in the name of Autonomous Councils of Dima Hasao, Mising, etc. During the search operations, various incriminating documents, property related documents, digital evidences, cash amounting to Rs.14.5 Lakh and 2 luxury cars (i.e. Innova Hyrider, Fortuner) were recovered and seized. Further, balance in bank accounts Rs.13.68 Lakh have been frozen. |
19/Nov/2025 |
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Directorate of Enforcement, Delhi Zonal Office, has successfully restituted assets worth Rs. 380 Crore (approx.) to the liquidator to proceed with liquidation for the benefit of victims, secured creditors and other legitimate claimants in the case of M/s. Rotomac Global Pvt. Ltd. The restitution highlights the ED’s commitment to returning Proceeds of Crime to rightful claimants and victims. |
19/Nov/2025 |
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ED, Bangalore has filed a Prosecution Complaint (PC) against GT Dinesh Kumar (ex-MUDA Commissioner) in the Court of Hon’ble LXXXI Addl. City Civil & Sessions Judge and Special Court for trial of MPs/MLAs cases at Bengaluru (CCH-82) on 14/11/2025, in connection with illegal MUDA sites allotment scam under PMLA, 2002. |
19/Nov/2025 |
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ED, Gurugram Zonal Office has arrested Amit Katyal on 17.11.2025, key accused and the Promoter/Director of real estate fraud involving M/s Angle Infrastructure Pvt. Ltd, under PMLA, 2002 for defrauding gullible homebuyers. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Gurugram. Subsequently, the Hon’ble Court was pleased to grant custody of the accused for 6 days. |
19/Nov/2025 |
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ईडी, सूरत ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के कई साइबर अपराध धोखाधड़ी मामलों की जाँच के सिलसिले में 17.11.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर और उनके परिवार के सदस्यों की 2.13 करोड़ रुपये की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
18/Nov/2025 |
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