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ED, Mumbai has provisionally attached immovable properties totalling to Rs 88.51 Lakh in form of a Residential Flat at Mumbai & a parcel of Agricultural Land at District-Ratnagiri owned by accused, Suraj Chavan, under the provisions of PMLA, 2002 in BMC Khichdi case. |
16/Mar/2024 |
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ED, Jaipur has provisionally attached 04 immovable properties and several movable properties including mutual funds, luxury vehicles, bank accounts, cash etc. worth Rs. 12.54 Crore on 14.03.2024 in the case of 'Fraud with Foreign Nationals under the guise of cheaper loans’. |
16/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स लोम्पायर के मामले में दिनांकः 12.03.2024 को गुजरात और महाराष्ट्र में 10 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान लगभग 8 लाख रुपए मूल्य की सोने की वस्तुएं 1.83 लाख रुपये की नकदी और विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री/रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए हैं और बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। |
14/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला मामले में अनंतिम रूप से 5.7 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है । कुर्क की गई संपत्तियां एसएस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बक्शी का तालाब , लखनऊ के कॉलेज भवनों के रूप में हैं |
14/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मैसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की पूर्व निदेशकों और समूह/सहायक/संबंधित कंपनियों से संबंधित 131.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियाँ,जिसमें करनाल और फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित विशाल भूमि पार्सल और नई दिल्ली और गुरुग्राम में आवासीय घर शामिल हैं, अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। |
14/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने मेसर्स केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और उनके प्रमोटर/निदेशकों के खिलाफ एक मामले में नासिक और ठाणे (महाराष्ट्र) में 8 आधिकारिक और आवासीय परिसरों में दिनांकः 08.03.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। दिनांकः11.03.2024 को आनंद नगरी सहकारी पाटसंस्था मर्यादित में रखे गए संजय पंचारिया के बैंक लॉकर की भी तलाशी ली गई। समग्र तलाशी कार्रवाई के दौरान 62 करोड़ रुपये मूल्य की 20 संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए और बैंक खाते में शेष (बैलेंस) राशि रुपये 16.6 करोड़, डीमैट खाते की शेष राशि रुपये 44.61 लाख और डाकघर में रुपये 5.56 लाख की बचत राशि पर धारा 17 (1ए) के तहत प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा, 30.75 लाख रुपये के सोने और हीरे के आभूषणों की भी जब्ती की गई है। |
14/Mar/2024 |
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ED, Gurugram has conducted search operations on 12.03.2024 at various locations in Gurugram, Delhi and Sonipat (Haryana) under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Amit Katyal, M/s Krrish Realtech Pvt. Ltd. & Brahma City Pvt. Ltd. in connection with Siphoning of homebuyers/ plot buyers money. During the search operation, incriminating evidences, Jewellery and Coins worth Rs. 2.41 Crore, Cash worth Rs. 31.94 Lakh, 5 Luxury Cars/ SUVs such as from Bentley, Mercedes etc. brands, digital devices and documents related to foreign bank accounts in London, St. Kitts & Nevis and Srilanka were recovered and seized. |
14/Mar/2024 |
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ED, Ranchi has conducted search operations on 12.03.2024 at 20 locations in Ranchi and Hazaribagh, Jharkhand related to Yogendra Sao, Amba Prasad, MLA and their other family members and associates under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with a case related to criminal activities such as extortion, collection of levy, illegal sand mining, land grabbing, etc. During the search operation unexplained cash worth Rs. 35 Lakh (approx.), digital devices, fake stamps of Circle Offices, Banks, etc., various incriminating documents in the form of hand written receipts/diaries, etc. and evidences related to illegal sand mining in the state of Jharkhand have been recovered and seized. |
14/Mar/2024 |
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ED, Allahabad has provisionally attached properties worth Rs. 5.7 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in Post Matric scholarship scam. The attached properties are in the form of college buildings of S. S. Institute of Management, Baksi Ka Talab, Lucknow. Total attachments in this case is stand at Rs. 15.7 Crore. |
14/Mar/2024 |
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ED, Gurugram has provisionally attached immovable assets worth Rs. 131.5 Crore which includes huge land parcels situated at Karnal and Faridabad (Haryana), residential houses in New Delhi and Gurugram under the provisions of the PMLA, 2002 belonging to the Ex - Directors and group / subsidiary / associated companies of M/s Amira Pure Foods Pvt. Ltd. in a bank loan fraud case. |
14/Mar/2024 |
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