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ED, Kochi has arrested two persons namely Anil Kumar D and David George on 15.05.2024 under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of M/s PRD Mini Nidhi Limited and subsequently produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), (CBI-I), Ernakulam on 16.05.2024. The Hon’ble Court has granted ED custody for 2 days. |
17/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने 15/05/2024 को छत्तीसगढ़ के कस्टम राइस मिलिंग घोटाले के प्रमुख आरोपियों में से एक रोशन चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। वह कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ में स्थित एक चावल मिलर है। वह खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के दौरान राज्य राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष थे। |
16/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गोवा में अवैध जमीन कब्जाने के मामले में 36 लोगों के विरुद्ध धन शोधन के मामले में दिनांकः 12.04.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मापुसा, गोवा के समक्ष एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की। माननीय विशेष न्यायालय ने 13.05.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
16/May/2024 |
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ED, Raipur has arrested Roshan Chandrakar, one of the prime accused in the Custom Rice Milling Scam of Chhattisgarh on 15/05/2024. He is a rice miller based out of Kurud, district Dhamtari, Chhattisgarh. He was treasurer of State Rice Millers Association during the Kharif Marketing Season 2021-22. |
16/May/2024 |
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ED, Panaji (Goa) filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mapusa, Goa on 12.04.2024 under the PMLA, 2002 in the matter of illegal Land Grabbing in Goa. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 13.05.2024. |
16/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने अतीक अहमद और अन्य के मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ, यूपी के समक्ष श्रीमती शाइस्ता परवीन, पत्नी स्वर्गीय अतीक अहमद के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत करोड़ों रुपये के जबरन वसूली रैकेट से संबंधित एक मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की। माननीय विशेष न्यायालय ने 14.05.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
15/May/2024 |
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ED, Hqrs. Office filed a Prosecution Complaint (PC) in the case of Atiq Ahmad and others before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, UP, against Smt. Sahista Praveen, w/o Late Atiq Ahmad, under the PMLA, 2002, pertaining to a case involving a multi-crore extortion racket. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 14.05.2024. |
15/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि ने दिनांक 10.05.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स विपुल शिपयार्ड पी लिमिटेड,गोवा,मेसर्स विपुल शिपिंग इंजीनियरिंग वर्क्स, गोवा और इसके निदेशकों के 12.20 करोड़ रु.(लगभग) की संपत्ति, जिसमें प्रतिभूतियों,आयातित मशीनरी, बैंक शेष और 2 लैंडिंग बार्जों सहित 35 चल संपत्तियां शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य रु 10.07 करोड़ रुपये और 4 अचल संपत्तियां जिनका मूल्य 2.13 रु. है,अनंतिम रूप से कुर्क किया | |
14/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय, हैदराबाद ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष (पीएमएलए) न्यायालय, विशाखापट्टनम के समक्ष बीएस-IV वाहन घोटाले में 17 आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है। |
14/May/2024 |
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ED, Kochi on 10.05.2024 provisionally attached properties worth Rs. 12.20 Crore (approx.) which includes 35 movable properties including securities, imported machineries, bank balances and 2 Landing Barges totally valued at Rs. 10.07 Crore and 4 immovable properties valued at Rs. 2.13 Crore from M/s. Vipul Shipyard P Ltd, Goa, M/s. Vipul Shipping Engineering Works, Goa, and its directors under PMLA, 2002. |
14/May/2024 |
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