| 71 |
ईडी, जालंधर ने 22.08.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मोहाली के समक्ष पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले और सरकारी धन के गबन में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। |
03/Sep/2025 |
 213.51 KB
|
| 72 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशाखापत्तनम उप आंचलिक कार्यालय ने केनरा बैंक, कंचारपालेम शाखा, विशाखापत्तनम में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) मछली टैंक ऋण लेकर धोखाधड़ी करने के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 2.20 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति और 1.36 लाख रुपये मूल्य की चल संपत्ति (कुल 2.22 करोड़ रुपये) को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां डोडला वेंकट कृष्ण कुमार और उनकी पत्नी श्रीमती डोडला सुनीता के नाम पर आवासीय फ्लैट, प्लॉट और बैंक बैलेंस के रूप में हैं |
03/Sep/2025 |
603.92 KB
|
| 73 |
ED, Bengaluru has carried out search operations on 02.09.2025 at multiple premises in Bangalore and Challekere under the provisions of PMLA, 2002 in the case of K C Veerendra and others related to cheating of public in illegal online betting. During the search operations, 5 high end vehicles were seized. Further, an amount of Rs. 55 Crore (approx.) were marked freeze, including Rs.40.69 Crore (approx.) in 9 bank accounts and 1 Demat account of KC Veerendra and a total amount of Rs.14.46 Crore (approx.) in 262 mule accounts. |
03/Sep/2025 |
185.37 KB
|
| 74 |
ED, Delhi Zonal Office has carried out search operations on 02.09.2025 under PMLA, 2002 at multiple locations in Delhi-NCR and Pune, Maharashtra in connection with an alleged bank fraud case involving Gupta Exim India Private Ltd. (GEIPL). During the search operations, various incriminating documents and Indian currency worth approx. Rs. 15 Lakh were seized, and bank accounts, mutual funds, shares worth of Rs. 1.63 Crore have been frozen. |
03/Sep/2025 |
183 KB
|
| 75 |
ED, Hyderabad has arrested Aryan Singh, Chief Operating Officer of M/s Capital Protection Force Pvt. Ltd on 02.09.2025 under PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation against M/s Capital Protection Force Pvt. Ltd., Amardeep Kumar & others in a matter related to cheating of gullible investors on the pretext of high returns on their investments in the name and style of ‘Falcon invoice discounting Scheme’. Aryan Singh was produced before the Hon’ble Special PMLA Court on 03.09.2025 and the Hon’ble Court has remanded him to 14 days judicial custody. |
03/Sep/2025 |
185.61 KB
|
| 76 |
ED, Visakhapatnam has provisionally attached movable/ immovable assets valued at Rs. 2.22 Crore in the name of Dodla Venkata Krishna Kumar and his wife Mrs. Dodla Suneetha in the form of residential flat, plots and bank balances under the PMLA, 2002 in a case of cheating of Canara bank, by taking fraudulent Kisan Credit Card (KCC) Fish Tank loans. |
03/Sep/2025 |
184.34 KB
|
| 77 |
ED, Jalandhar has filed a Supplementary Prosecution Complaint on 22.08.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mohali, against Sadhu Singh Dharamsot, former Forest Minister of Punjab, along with four other accused persons under the provisions of the PMLA, 2002 in Disproportionate Assets case and embezzlement of Government funds. |
03/Sep/2025 |
123.41 KB
|
| 78 |
ईडी, हैदराबाद ने एपी महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के तत्कालीन एमडी और सीईओ रोहित असावा पुत्र उमेश चंद असावा द्वारा बैंक पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हुए अयोग्य उधारकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करने में उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में रंगा रेड्डी जिले के आदिबटला गाँव में स्थित 1.1 करोड़ रुपये मूल्य की दो अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
02/Sep/2025 |
617.57 KB
|
| 79 |
ED, Hyderabad has provisionally attached two immovable properties worth Rs. 1.1 Crore situated at Adibatla Village, Ranga Reddy Distt. belonging to Rohit Asawa S/o Umesh Chand Asawa, the then MD & CEO of AP Mahesh Cooperative Urban Bank in connection with irregularities done by him in sanctioning of loans to ineligible borrowers while functioning as bank office bearer. |
02/Sep/2025 |
183.08 KB
|
| 80 |
ईडी, भोपाल ने संतोष कुमार शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिनांक 29.08.2025 को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत सेवानिवृत्त सहायक व्याख्याता संतोष कुमार शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, झांसी जिलों में स्थित 27 अचल संपत्तियों (कृषि भूमि, आवासीय भूखंड) और बैंक खातों में पड़ी शेष राशि के रूप में 1.27 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
01/Sep/2025 |
495.02 KB
|
