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ED, Bengaluru has filed a complaint u/s 16(3) of Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999 against Errol Fernandes and his family members for contravention to the tune of Rs. 20,56,55,909/-. The Ld. Adjudicating Aurhority has issued Show Cause Notice to Errol Fernandes and his family members. |
06/Aug/2025 |
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ईडी, लखनऊ जोनल कार्यालय ने नवीन रोहरा को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध धार्मिक रूपांतरण, विदेशी धन के उपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों से जुड़ी साजिश के लिए छंगुर बाबा व अन्य से संबंधित धन-शोधन मामले में 04.08.2025 को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ द्वारा 5 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। |
05/Aug/2025 |
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ईडी, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने फर्जी या नकल वाली (स्पूफ)वेबसाइटों के इस्तेमाल से 2 करोड़ डॉलर की चोरी वाले साइबर धोखाधड़ी मामले में चिराग तोमर, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं से जुड़ी दिल्ली स्थित 18 अचल संपत्तियों और बैंक खातों में जमा राशि सहित 42.8 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को 02.08.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है । |
05/Aug/2025 |
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने 28.07.2025 को कृष्ण कुमार उर्फ विजय कुमार जायसवाल उर्फ विजय किशन जायसवाल, उनकी पत्नी श्रीमती रश्मि उर्फ रश्मि जायसवाल और उनके द्वारा प्रवर्तित 3 कंपनियों, जिनमें वे निदेशक हैं, सहित 5 आरोपियों के खिलाफ उच्च रिटर्न और उनके निवेश पर प्रोत्साहन देने के बहाने भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने के मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), उत्तरी गोवा में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
05/Aug/2025 |
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने 31.07.2025 को रोहन हरमलकर, अलकांत्रो डिसूजा, एस्टेवन एल्विस डिसूजा, मोहम्मद सुहैल और समीर कालिदास सतार्डेकर के खिलाफ जालसाजी, ठगी और आपराधिक षणयंत्र और धोखाधड़ी से कई अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, मापुसा, गोवा के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
05/Aug/2025 |
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ईडी, रायपुर ने मेडिकल उपकरण और री-एजेंट खरीद घोटाले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत शशांक चोपड़ा, उनके परिवार के सदस्यों, उनकी व्यावसायिक संस्थाओं और छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारियों सहित अन्य सहयोगियों के आवासीय/कार्यालय परिसरों में छत्तीसगढ़ में 20 स्थानों पर 30.07.2025-31.07.2025 तक तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, बैंक खातों में शेष राशि, सावधि जमा, डीमैट खातों में शेयर और वाहनों के रूप में 40 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज/डिजिटल उपकरण जब्त/फ्रीज की गईं। |
05/Aug/2025 |
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Change of address of Jalandhar Zonal Office. |
05/Aug/2025 |
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ED, Bhopal has conducted search operations in the case of M/s Advantage Overseas Pvt. Ltd. (AOPL) under the provisions of PMLA, 2002 in a matter related to criminal conspiracy for the purpose of cheating, forgery of valuable security, etc. and causing loss to the tune of Rs. 1266.63 Crore to State Bank of India (SBI). During the search operations, various incriminating evidences, including documents indicating the existence of multiple companies opened in the name of employees/ Benamidars for the purpose of laundering of Proceeds of Crime and the acquisition of high-value immovable properties through suspicious transactions were seized. |
05/Aug/2025 |
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ED, Raipur has conducted search operations on 30.07.2025-31.07.2025 at 20 locations in Chhattisgarh at the residential/office premises of Shashank Chopda, his family members, their business entities and other associates including Officials of State of Chhattisgarh under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with a Medical equipment and Re-agent Procurement Scam. During the searches, various incriminating documents /digital devices, and properties worth more than Rs. 40 Crore in the form of Balance lying in the Bank accounts, Fixed Deposits, Shares in Demat accounts, and Vehicles were seized / freezed. |
05/Aug/2025 |
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ED, Panaji Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special PMLA Court, Mapusa, Goa on 31.07.2025 against Rohan Harmalkar, Alcantro D’Souza, Estevan Elvis D’Souza, Mohammad Suhail, and Samir Kalidas Satardekar under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of cheating, forgery, and criminal conspiracy and acquisition of multiple immovable properties fraudulently. |
05/Aug/2025 |
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