| 71 |
ईडी, गंगटोक ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत, दोरजी शेरिंग लेप्चा, पूर्व महाप्रबंधक (संचालन), एसबीएस द्वारा स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम (एसबीएस) से धन की हेराफेरी और धनशोधन के संबंध में 65.46 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है; जो दोरजी शेरिंग लेप्चा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक बैलेंस और सावधि जमा, सिक्किम के देवराली, सियारी, रानीपूल और पेनलोंग में स्थित आवासीय भवनों और भूमि पार्सल के रूप में है। |
06/Mar/2025 |
 368.57 KB
|
| 72 |
ईडी, गंगटोक ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत, दोरजी शेरिंग लेप्चा, पूर्व महाप्रबंधक (संचालन), एसबीएस द्वारा स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम (एसबीएस) से धन की हेराफेरी और धनशोधन के संबंध में 65.46 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है; जो दोरजी शेरिंग लेप्चा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक बैलेंस और सावधि जमा, सिक्किम के देवराली, सियारी, रानीपूल और पेनलोंग में स्थित आवासीय भवनों और भूमि पार्सल के रूप में है। |
06/Mar/2025 |
264.92 KB
|
| 73 |
ED, Kozhikode has provisionally attached assets worth Rs. 1.62 Crore (approx.) in a cheating case registered against Sibichan V J @ Sibi V J under the provisions of PMLA, 2002on 06.03.2025. |
06/Mar/2025 |
23.86 KB
|
| 74 |
ईडी, गुरुग्राम ने धोखाधड़ी, जालसाजी और खुद को ईडी का वरिष्ठ अधिकारी बताकर पैसे ऐंठने के आरोप में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत रविराज कुमार नामक ठग को गिरफ्तार किया है। उसे 05.03.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उसे 5 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। |
06/Mar/2025 |
432.97 KB
|
| 75 |
ED, Gangtok has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 65.46 Crore in the form of residential buildings and land parcels located at Deorali, Syari, Ranipool, & Penlong, Sikkim; bank balances and fixed deposits in the names of Dorjee Tshering Lepcha and his family members, under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with the misappropriation and laundering of funds from the State Bank of Sikkim (SBS) by Dorjee Tshering Lepcha, former General Manager (Operations), SBS. |
06/Mar/2025 |
118.87 KB
|
| 76 |
ED, Gurugram has arrested Raviraj Kumar, a conman, under the provisions of PMLA, 2002 involved in extorting money by cheating, fraud and impersonating himself as Senior Officer of the ED. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Gurugram on 05.03.2025. The Hon’ble Court has granted ED custody of 5 days. |
06/Mar/2025 |
292.47 KB
|
| 77 |
ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Hyderabad against M/s Prisha Pearls (India) Pvt. Ltd., its Directors Nilesh Kumar Agarwal and Sailesh Kumar Agarwal, M/s Ganshyamdas Jewellers, M/s Agravanshi Agro Farms LLP and Gajanand Agarwal under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 01.03.2025. |
05/Mar/2025 |
312.26 KB
|
| 78 |
ईडी, चंडीगढ़ ने मेसर्स पोलो होटल्स लिमिटेड और अन्य के मामले में चंडीगढ़ और पंचकूला में विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत 03.03.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 82 लाख रुपये का बैंक बैलेंस बरामद किया गया और जब्त/फ्रीज कर दिया गया। |
04/Mar/2025 |
253.1 KB
|
| 79 |
ईडी, मुख्यालय कार्यालय ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोइदीन कुट्टी के उर्फ एमके फैजी को 03.03.2025 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे, नई दिल्ली से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। एसडीपीआई पीएफआई का एक राजनीतिक फ्रन्ट है और एमके फैजी 2018 से एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। माननीय विशेष अदालत, पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 06 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
04/Mar/2025 |
384.25 KB
|
| 80 |
ED, Hqrs. Office has arrested Moideen Kutty K @ M.K. Faizy who is the National President of Social Democratic Party of India (SDPI) on 03.03.2025 from Indira Gandhi International (IGI) Airport, New Delhi under the provisions of PMLA, 2002. SDPI is a political front of PFI and M. K. Faizy is National President of SDPI since 2018. The Hon’ble Special Court, Patiala House Court has remanded him to ED custody for 06 days. |
04/Mar/2025 |
355.94 KB
|
