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ईडी, पणजी ने मेसर्स रंगगीता एंटरप्राइजेज नामक मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत गोहिल जयकुमार और अन्य संबद्ध व्यक्तियों से संबंधित 61.53 लाख रुपये (लगभग) मूल्य की 2 आवासीय फ्लैटों, सावधि जमा और इक्विटी शेयरों के रूप में चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह मामला धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं के माध्यम से उच्च रिटर्न के बहाने निवेशकों को 9.33 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी से संबंधित है। |
01/Oct/2025 |
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ईडी, नागपुर ने 26.09.2025 को महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पीएमएलए, 2002 के तहत रमण राव बोल्ला, श्रीमती नूतन राकेश सिंह और उनके सहयोगियों से जुड़े 8 स्थानों पर तत्कालीन कॉर्पोरेशन बैंक (अब यूनियन बैंक) और किसानों से 152.90 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति के कागजात, डिजिटल उपकरण और 10 लाख रुपये नकद जब्त किए गए। इसके अलावा, तलाशी में बैंक बैलेंस और बीमा पॉलिसियों सहित चल संपत्तियों को फ्रीज किया गया और 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों की भी पहचान की गई। |
01/Oct/2025 |
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ED, Gurugram has provisionally attached 06 immovable properties under PMLA, 2002, valued at Rs. 10.55 Crore, situated in Gurugram (Haryana), Greater Noida (UP) and Ludhiana (Punjab) held by Directors/shareholders/beneficial owners of accused company- M/s Ansal Properties and Infrastructure Ltd. (APIL) viz. Sushil Ansal, Pranav Ansal & Son HUF and Mrs. Kusum Ansal, in a money-laundering case stemmed from violation of provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The attached properties consists of commercial units and office space. |
01/Oct/2025 |
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ED, Nagpur has conducted search operations on 26.09.2025 at 08 locations in Nagpur and Bhandara districts of Maharashtra, and in Guntur district of Andhra Pradesh under PMLA, 2002, linked to Ramana Rao Bolla, Smt. Nutan Rakesh Singh and their associates in the matter of defrauding the then Corporation Bank (now Union Bank) and the farmers to the tune of Rs. 152.90 Crore. During the search operations, various incriminating documents, property papers, digital devices and cash amounting to Rs. 10 Lakh have been seized. Further, searches led to freezing of movable assets including bank balances and insurance policies, and also identification of immovable properties worth more than Rs.100 Crore. |
01/Oct/2025 |
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ईडी, रांची ने बड़े पैमाने पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी सिंडिकेट के मास्टरमाइंडों में से एक अमित गुप्ता और उसके सहयोगियों से संबंधित कोलकाता और हावड़ा में स्थित 15.41 करोड़ रुपये मूल्य की 10 अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत 29/09/2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में कुल 20.70 करोड़ रुपये (लगभग) की कुर्की की जा चुकी है। |
30/Sep/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भारत सरकार ने वित्तीय अपराध आयोग (एफसीसी), मॉरीशस के अधिकारियों के लिए पोर्ट लुइस, मॉरीशस में 22 से 26 सितंबर 2025 तक आयोजित पाँच दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री राहुल नवीन, निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय और श्री तित्रुदेव दाऊदरी, कार्यवाहक महानिदेशक, वित्तीय अपराध आयोग द्वारा वित्तीय अपराधों से लड़ने में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु मार्च, 2025 में हस्ताक्षरित एक समझौते (एमओयू) के एक भाग के रूप में किया गया। |
30/Sep/2025 |
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Directorate of Enforcement (ED), Government of India, successfully concluded a five-day capacity-building programme for officers of the Financial Crimes Commission (FCC), Mauritius, held from 22 to 26 September 2025 in Port Louis, Mauritius. This programme was held as a part of an agreement (MoU) signed in March 2025 by Sh. Rahul Navin, Director, Directorate of Enforcement and Mr. Titrudeo Dawoodarry, Acting Director General, Financial Crimes Commission to boost cooperation between the two countries in fighting financial crimes. |
30/Sep/2025 |
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ED, Ranchi has provisionally attached 10 immovable properties valued at Rs. 15.41 Crore in Kolkata and Howrah on 29/09/2025 belongs to Amit Gupta, one of the masterminds of a large-scale GST Input Tax Credit (ITC) fraud syndicate, and his associates under PMLA, 2002. Total attachment in this case stands at Rs. 20.70 Crore (approx.). |
30/Sep/2025 |
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ईडी, भोपाल ने मेसर्स रंजीत ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रंजीत मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष दिनांक 23.09.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 26.09.2025 को पीसी पर संज्ञान लिया है। |
29/Sep/2025 |
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ईडी, श्रीनगर ने 24/09/2025 को कंगन, जिला: गंदेरबल, जम्मू और कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के एक बैंक कर्मचारी शाहनवाज़ अहमद शाह और अन्य द्वारा साइबर धोखाधड़ी के मामले में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद और जब्त किए गए। |
29/Sep/2025 |
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