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ED, Delhi has provisionally attached immovable properties worth Rs. 3.27 Crore situated at Gurgaon, Haryana belonging to Rajinder Kumar Gupta, Ex-CMD WAPCOS Ltd, his wife Smt. Reema Singal and his son Gaurav Singal under the provisions of PMLA, 2002 in a Disproportionate Assets (DA) case. |
02/Apr/2024 |
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ED Srinagar has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 1.56 Crore in the form of land, measuring 01 Kanal, 03 Marlas, situated in Srinagar, Jammu & Kashmir along with a Two-storey residential house made thereon and a vehicle of Niamat Ali Bhat in a case related to Hakeem Imtiyaz, Junior Engineer of R&B Department, J&K under the provisions of PMLA, 2002. |
02/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिव्येश दर्जी और अन्य के मामले में क्रिप्टो मुद्राओं, सोना और नकद (भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर में) के रूप में 433 करोड़ (लगभग) रुपये की चल संपत्तियों को,जो अपराध की आय है, अस्थायी रूप से संलग्न किया है। |
01/Apr/2024 |
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ED, Ahmedabad has provisionally attached movable properties in the form of Crypto currencies, Gold and Cash (in INR and USD) worth Rs. 433 Crore (approx.) in the case of Divyesh Darji and others under the provisions of the PMLA, 2002. |
01/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के परिवार के सदस्यों की नकदी, बैंक खाते की शेष राशि और जमीन के रूप में 17.82 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियां नारनौल,हरियाणा और जयपुर, राजस्थान में स्थित हैं। |
31/Mar/2024 |
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ED, Chandigarh has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 17.82 Crore situated at Narnaul, Haryana and Jaipur, Rajasthan in the form of cash, bank account balances and land belonging to family members of Surender @ Chiku, a notorious gangster of Haryanaand aide of gangster Lawrence Bishnoiunder the provisions of PMLA, 2002. |
31/Mar/2024 |
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ईडी, दिल्ली ने अलकेमिस्ट समूह की कंपनियों से संबंधित विमान बीच किंग एयर सी-90ए, शिमला, सिरमौर (हिमाचल प्रदेश ) और कटनी (मध्य प्रदेश) जिलों में स्थित फ्लैट और जमीन के रूप में 29.45 करोड़ रुपए कीमत की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अल्केमिस्ट समूह का नेतृत्व कंवर दीप सिंह, पूर्व सदस्य राज्यसभा , एआईटीसी द्वारा किया जा रहा है। |
30/Mar/2024 |
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ED, Delhi has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 29.45 Crore belonging to Alchemist group companies in the form of an aircraft Beech King Air C-90A, flats and land situated in the districts of Shimla, Sirmaur, (Himachal Prachesh) and Katni (Madhya Pradesh). The Alchemist group is headed by Kanwar Deep Singh, Ex-Member Rajya Sabha, AITC. |
30/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने तरलोचन सिंह और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुलबीर सिंह साहनी प्रोप.अरविंद्र इलेक्ट्रिकल्स रुपये की 6.50 लाख रूपये की चल संपत्ति कुर्क की है। |
29/Mar/2024 |
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ED, Chandigarh has provisionally attached immovable property in the form of residential flat at Chandigarh worth Rs. 86.18 Lakh belonging to Vijay Pal Singh and Pardeep Baidwan under the PMLA, 2002 on 28.03.2024 in the case of Manjit Kaur and others. |
29/Mar/2024 |
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