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ED, Kolkata has conducted search operations on 17.06.2025 at 7 locations across West Bengal and New Delhi in connection with a money laundering investigation related to online investment fraud wherein gullible investors were misled to invest money on false promises of high returns. During searches, various incriminating records, digital devices, documents relating to immovable properties worth more than 12 Crore and Cash amounting to Rs 4.5 Lakh have been seized along with have been frozen, till date the balances ascertained in 147 of the frozen bank accounts amount to Rs 4.5 Crore. |
19/Jun/2025 |
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ईडी, मुंबई ने 17.06.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जे एम म्हात्रे और सैय्यद मोहम्मद अब्दुल हामिद कादरी के मामले में मुंबई और नवी मुंबई में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जो वन भूमि के अवैध अधिग्रहण से संबंधित है। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और 16.5 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई और जब्त की गई, साथ ही 44 करोड़ रुपये (लगभग) के बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड को फ्रीज कर दिया गया। |
18/Jun/2025 |
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ईडी, लखनऊ ने भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत सतिंदर सिंह भसीन की 27.01 करोड़ रुपये की आवासीय संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 44 करोड़ रुपये से अधिक है। इस संपत्ति को रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश के नाम पर जनता को धोखा देने से संबंधित एक मामले में अपराध की आय के बराबर मूल्य के रूप में कुर्क किया गया है। |
18/Jun/2025 |
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ईडी, लखनऊ ने शाइन सिटी समूह व अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत इलाहाबाद निवासी मोहम्मद जावेद की 55.07 लाख रुपये मूल्य के बैंक बैलेंस के रूप में संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह संपत्ति रियल एस्टेट क्षेत्र और अन्य आकर्षक योजनाओं में निवेश की आड़ में पोंजी-पिरामिड योजना के माध्यम से जनता से धोखाधड़ी से धन एकत्र करने से संबंधित है। |
18/Jun/2025 |
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ED, Jalandhar has conducted search operations on 17.06.2025 at 16 locations across the States of Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Rajasthan and Maharashtra at office and residential premises linked to M/s Biogenetic Drugs Pvt. Ltd., M/s CB Healthcare, M/s Smilax Pharmachem Drug Industries, M/s Aster Pharma, M/s Soul Health Care (I) Pvt. Ltd., Alex Paliwal and others in the matter of inter-state drug trafficking network involved in supplying of psychotropic/ intoxicant substances (namely Tramadol, Alprazolam etc.) illegally. During the searches, various incriminating records, digital devices and other relevant evidences were recovered and seized. |
18/Jun/2025 |
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ED, Lucknow has provisionally attached properties in form of bank balance worth Rs.55.07 Lakh belonging to Mohammad Javed resident of Allahabad under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Shine City group and others in connection with fraudulently collection of money from public through Ponzi-pyramid scheme under the guise of investment in real estate sector and other attractive schemes. |
18/Jun/2025 |
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ED, Lucknow has provisionally attaches residential property worth Rs.27.01 Crore having present market value of more than Rs.44 Crore held by Satinder Singh Bhasin under PMLA, 2002 in the case of Bhasin Infotech & Infrastructure Ltd. Property attached as equivalent value of proceeds of crime in a case related to defrauding the public in the name of investment in real estate projects. |
18/Jun/2025 |
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ED, Mumbai has conducted search operations at multiple locations across Mumbai and Navi Mumbai under the provisions of the PMLA, 2002 on 17.06.2025 in the case of J M Mhatre and Saiyyed Mohammad Abdul Hamid Qadri pertains to illegal acquisition of forest land. During the searches, various incriminating documents and cash amounting to Rs.16.5 Lakh were recovered and seized, along with bank balances, Fixed Deposits and Mutual funds to the tune of Rs.44 Crore (approx.) were frozen. |
18/Jun/2025 |
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ईडी, मुंबई ने 13/06/2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और गुड़गांव में 7 स्थानों पर ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट www.octafx.com जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरों के माध्यम से अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया, जिससे पता चला कि ऑक्टाएफएक्स अनधिकृत भुगतान एग्रीगेटर की सेवाओं का उपयोग करके निवेशकों के फंड को खच्चर खातों के माध्यम से भेज रहा है। यह जांच से खुद को छिपाने के लिए भुगतान लिंक को भी छिपा रहा है। ईडी ने अब तक स्पेन में संपत्तियों सहित 160.8 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क/जब्त/फ्रीज की हैं। |
17/Jun/2025 |
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ईडी, बैंगलोर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी), धारवाड़ में ‘दोहरा मुआवजा घोटाला’ में धोखाधड़ी से प्राप्त पैन के विरुद्ध जमा किए गए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के 1.80 करोड़ रुपये (लगभग) को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह घोटाला वीडी सज्जन (सेवानिवृत्त विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, धारवाड़) द्वारा अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके किया गया था। ईडी ने इस मामले में अब तक 12.80 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति जब्त की है। |
17/Jun/2025 |
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