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ED, Hqrs. Office has conducted search operations at nine locations in Delhi-NCR and other places under PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation involving M/s Ocean Seven Buildtech Pvt. Ltd. (OSBPL) and others on 13.11.2025. During the search operations, cash amounting to Rs. 86 Lakh, various incriminating documents and digital evidences were recovered and seized. Following the searches, ED arrested Swaraj Singh Yadav, the key person and Managing Director of OSBPL. He was produced before the Hon’ble Court of ASJ-06, Patiala House Courts, New Delhi, at midnight in strict compliance with the directions of the Hon’ble Supreme Court. The Hon’ble Court was pleased to grant ED custody for 14 days up to 28.11.2025. |
15/Nov/2025 |
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ED, Bengaluru Zonal office has filed Prosecution Complaint (PC) under the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bengaluru against M/s. Shree Mallikarjun Shipping Pvt. Ltd. and its, Managing Director Satish Krishna Sail, Karwar MLA in connection with export of seized iron ore which caused loss of Rs.44.09 Crore to the government exchequer. |
15/Nov/2025 |
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ED, Mumbai Zonal Office has conducted search operations on 12.11.2025, under PMLA, 2002 at 14 locations in Mumbai region as part of ongoing probe against Rajendra Narpatmal Lodha and others. During the search operations, movable assets amounting to Rs. 59 Crore (approx.) in the form of Cash, Bank Balances and FDs along with various other incriminating documents, digital devices and immovable asset details worth several crores were seized/frozen. |
14/Nov/2025 |
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ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की चल रही जाँच के सिलसिले में, पीएमएलए, 2002 के तहत चैतन्य बघेल की 364 आवासीय भूखंडों और कृषि भूमि (मूल्य 59.96 करोड़ रुपये) और बैंक बैलेंस व सावधि जमा (मूल्य 1.24 करोड़ रुपये) के रूप में 10/11/2025 को 61.20 करोड़ रुपये मूल्य की अचल/चल संपत्तियाँ अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। इस मामले में वर्तमान कुर्की 61.20 करोड़ रुपये (लगभग) सहित कुल कुर्की 276.20 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
13/Nov/2025 |
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा और अन्य के खिलाफ चल रही जाँच के तहत, 12.11.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई क्षेत्र में 14 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, नकदी, बैंक बैलेंस और एफडी के रूप में 59 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्ति, साथ ही कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और कई करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति का विवरण जब्त/फ्रीज किया गया। |
13/Nov/2025 |
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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने 11/11/2025 को एसबीआई से 111.57 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित मेसर्स विक्ट्री इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स हैकब्रिज हेविटिक एंड ईसन लिमिटेड की 111.57 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि के रूप में अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
13/Nov/2025 |
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ED, Hyderabad Zonal Office has provisionally attached immovable properties on 11/11/2025 in the form of land parcels worth Rs. 111.57 Crore belonging to M/s Hackbridge Hewittic and Easun Ltd., under PMLA, 2002 in the case of M/s Victory Electricals Ltd.in a matter related to defrauding SBI to the tune of Rs. 111.57 Crore. |
13/Nov/2025 |
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ED, Raipur Zonal Office, has provisionally attached Immovable/ Movable properties on 10/11/2025 worth Rs 61.20 Crore in the form of 364 pieces of residential plots and agricultural lands (worth Rs 59.96 Crore) and bank balances and fixed deposits (worth Rs.1.24 Crore) belonging to Chaitanya Baghel under PMLA, 2002, in connection with ongoing investigation into Chhattisgarh Liquor Scam. The total attachments in this case, including the present attachments of Rs. 61.20 Crore (approx.), amounts to Rs. 276.20 Crore (approx.). |
13/Nov/2025 |
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ED, Delhi Zonal Office has today i.e. 13/11/2025 arrested Manoj Gaur, former Executive Chairman and Chief Executive Officer of M/s Jaiprakash Associates Ltd. (JAL) and former Chairman and Managing Director of M/s Jaypee Infratech Ltd. (JIL), under PMLA, 2002 in a matter related to cheating of homebuyers to the tune of Rs. 14,599 Crore (approx.) in connection with projects Jaypee Wishtown and Jaypee Greens. |
13/Nov/2025 |
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पीएमएलए मामलों में शीघ्र सुनवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रयासों के अनुरूप, गुरुग्राम स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर की माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए) ने दिनांक 03.11.2025 के आदेश के तहत एसआरएस समूह के प्रमोटर-निदेशक अनिल जिंदल और अन्य संबंधित व्यक्तियों अर्थात् विनोद जिंदल, बिशन बंसल, राजेश सिंगला, विनोद कुमार गर्ग, नवनीत क्वात्रा, सीमा नारंग, धीरज गुप्ता, देवेंद्र अधाना और संबंधित कंपनियों अर्थात् मेसर्स एसआरएस रियल एस्टेट लिमिटेड, मेसर्स होराइजन ग्लोबल लिमिटेड और मेसर्स एसआरएस फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ आरोप तय किए हैं। |
12/Nov/2025 |
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