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ED, Bangalore has provisionally attached 92 immovable properties (MUDA sites) having market value of Rs. 100 Crore (approx.) on 9/06/2025 under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with MUDA Scam case matter related to Siddaramaiah and others having cumulative attachment of Rs. 400 Crore in this case so far. |
10/Jun/2025 |
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ED, Bengaluru has filed a Prosecution Complaint (PC) under the PMLA, 2002 against R.M. Manjunatha Gowda, Former President of SDCC Bank & Karnataka State Co-operative Apex Bank, before the Hon’ble Special Court (PMLA) on 06.06.2025 . |
09/Jun/2025 |
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ईडी, कोलकाता ने सुश्री उमा जैसिंटा बर्नी और अन्य के डिजिटल अरेस्ट एवं साइबर धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 31.05.2025 को योगेश दुआ और अन्य से जुड़ी 10.08 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी ने इस मामले में माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष योगेश दुआ, चिराग कपूर और 11 अन्य के खिलाफ 02.06.2025 को अभियोजन शिकायत भी दायर की है। |
07/Jun/2025 |
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ईडी, मुंबई ने 06.06.2025 को प्रशांत रामगुडे (बीएमसी इंजीनियर), भूपेंद्र पुरोहित (बीएमसी ठेकेदार), मेसर्स मैटप्रॉप टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जय जोशी (मेसर्स विर्गो स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक), केतन कदम (मेसर्स वोडर इंडिया एलएलपी के नियंत्रक) और सैंटिनो रोक्को मोरिया/डिनो मोरिया (केतन कदम के करीबी सहयोगी) से जुड़े कार्यालय/आवासीय परिसरों में “मीठी नदी डिसिल्टिंग घोटाला” के मामले में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।वतलाशी के दौरान, डिजिटल डिवाइस, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और 7 लाख रुपये की नकद राशि जब्त की गई है, और 22 बैंक खाते/एफडीआर और 01 डीमैट खाते को फ्रीज कर दिया गया है। अब तक जब्त/फ्रीज की गई कुल राशि 1.25 करोड़ रुपये (लगभग) से अधिक है। |
07/Jun/2025 |
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ईडी, भोपाल ने डबल मनी घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 6/06/2025 को 2.98 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
07/Jun/2025 |
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ED, Bhopal has provisionally attached immovable properties to the tune of Rs. 2.98 Crore (approx.) on 6/06/2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Double Money Scam. |
07/Jun/2025 |
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ED, Mumbai has conducted search operations at 18 locations across Mumbai, Kochi and Thrissur on 06.06.2025 at the office /residential premises linked to Prashant Ramgude (BMC Engineer), Bhupendra Purohit (BMC Contractor), M/s Matprop Technical Service Pvt Ltd, Jay Joshi (Director of M/s Virgo Specialties Pvt Ltd), Ketan Kadam (Controller of M/s Woder India LLP) and Santino Rocco Morea/ Dino Morea (Close associates of Ketan Kadam) under the provisions of in the matter of “Mithi River Desilting Scam”. During the searches, digital devices, various incriminating Rs 7 Lakh have been seized, and 22 Bank Accounts/FDRs and 01 Demat Account were frozen. The total amount of seizure/freezing is more than Rs 1.25 Crore (approx.) so far. |
07/Jun/2025 |
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ED, Kolkata has provisionally attached properties worth linked to Yogesh Dua and Others on under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Ms. Uma Jacinta Burney and others, a case. ED has also filed Prosecution Complaint on against Yogesh Dua, Chirag Kapoor and 11 others before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata in this case. |
07/Jun/2025 |
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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने श्री सिद्धाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के खिलाफ एक बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत चल रही जांच में दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, पानीपत में 12 स्थानों पर 05.06.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और 30 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति के दस्तावेज आदि जब्त किए गए और बैंक खाते में शेष 59 लाख रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया गया। |
06/Jun/2025 |
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ED, Delhi has conducted search operations on 05.06.2025 at 12 locations at Delhi, Ghaziabad, Noida, Panipat in an ongoing investigation under the provisions of PMLA, 2002 against Shri Sidhdata Ispat Private Limited & others in a Bank fraud case. During the search operations, various incriminating documents, digital evidences and properties documents worth more than Rs. 30 Crore etc. have been seized and an amount of Rs.59 Lakh lying in bank account were frozen. |
06/Jun/2025 |
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