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ईडी ने 6 नवंबर 2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रण वाली 67.03 करोड़ रुपये मूल्य की 8 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ये संपत्तियां विभिन्न ट्रस्टों और इसके राजनीतिक संगठन - सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के नाम पर थीं। इस मामले में अब तक कुल 129 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। |
08/Nov/2025 |
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ईडी , भुवनेश्वर ने ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और इसकी संबंधित संस्थाओं के खिलाफ चल रही धन शोधन जांच के संबंध में पीएमएलए , 2002 के तहत बरहमपुर (ओडिशा) में चार परिसरों में 6.11.2025 को तलाशी अभियान चलाया है।तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, संपत्ति संबंधी दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, 84.20 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी और मर्सिडीज कार जीएलसी 200 जब्त की गई। |
08/Nov/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने पश्चिम बंगाल राज्य में मुख्य रूप से बार-कम-रेस्तरां और डांस बार के माध्यम से संचालित एक संगठित अनैतिक तस्करी रैकेट की जांच के संबंध में 07.11.2025 को व्यापक तलाशी ली है।तलाशी के दौरान रुपये से अधिक का नकदी. विभिन्न संपत्ति दस्तावेजों के साथ 1.01 करोड़ और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं।आरोपी/संदिग्ध व्यक्तियों के उपयोग और संचालन के कई बैंक खाते के विवरण की पहचान की गई है।पीएमएलए के प्रावधानों के तहत एक लैंड रोवर डिफेंडर और एक जगुआर सहित दो हाई-एंड लक्जरी वाहनों को भी फ्रीज किया गया है। |
08/Nov/2025 |
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Directorate of Enforcement (ED), Kolkata Zonal Office has conducted extensive searches on 07.11.2025 in connection with investigation into an organized immoral trafficking racket operating primarily through bar-cum-restaurants and dance bars in the state of West Bengal. During the searches, cash worth over Rs. 1.01 Crore and digital devices have been seized along with various property documents. A number of bank account details under use and operation of the accused/ suspect persons have been identified. Two high-end luxury vehicles, including a Land Rover Defender and a Jaguar, have also been frozen under the provisions of PMLA. |
08/Nov/2025 |
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ED has attached 08 immovable properties valued at Rs. 67.03 Crore beneficially owned and controlled by Popular Front of India (PFI) under the PMLA, 2002 on 6/11/2025. The properties were held in the name of various trusts and that of its political front – Social Democratic Party of India (SDPI). Total attachments in this case stands at Rs. 129 Crore, so far. |
08/Nov/2025 |
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ED, Bhubaneshwar has conducted search operation on 6.11.2025 at four premises at Barhampur (Odisha) under PMLA, 2002 in connection with ongoing money laundering investigation against the Green India Infra Projects Ltd. and its related entities for defrauding the hundreds of gullible investors by promising them huge returns or to provide flats in ‘Green Paradise Project’. During the search operations, various incriminating documents, property related documents, digital devices, unaccounted cash of Rs. 84.20 Lakh and one Mercedes Car GLC 200 were found and seized. |
08/Nov/2025 |
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ED, Bengaluru has provisionally attached immovable properties worth Rs. 21 Crore on 06.11.2025 under PMLA, 2002 in the case of Satish Sail and others for the offense of illegal export of iron ore fines, belonging to Satish Krishna sail, MLA Karwar constituency, holding through M/s Shree Mallikarjun shipping Pvt Ltd. (SMSPL), Goa. |
08/Nov/2025 |
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ईडी, लखनऊ ने मोनाड विश्वविद्यालय के खिलाफ नकली डिग्री घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत 06/11/2025 को उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, कई अपराध-संकेती दस्तावेज, 43 लाख रुपये की नकदी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। |
07/Nov/2025 |
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ईडी, कोझिकोड ने 06.11.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स थुचथ ज्वैलर्स और अन्य के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में केरल और कर्नाटक में स्थित विभिन्न अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिनका मूल्य 20.4 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
07/Nov/2025 |
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ईडी, मैंगलोर ने रोशन सलदान्हा और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत आवासीय घर और बैंक खाते के रूप में 2.85 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह मामला कम ब्याज दरों पर ऋण की व्यवस्था करने के लिए स्टांप शुल्क की आड़ में विभिन्न व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी से संबंधित है। |
07/Nov/2025 |
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