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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के मद्देनजर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10.10.2025 को आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार कुर्क की गई संपत्तियाँ, जिनका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 175 करोड़ रुपये है, अब पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स उदयपुर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के सफल समाधान आवेदक को वास्तविक और निर्दोष घर खरीदारों के लाभ के लिए वापस कर दी गई हैं। इस प्रकार, परियोजना से संबंधित लंबी मुकदमेबाजी का अंत हो गया है। |
14/Oct/2025 |
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने यशवंत सावंत और अन्य से जुड़े एक भूमि घोटाले की चल रही जाँच के सिलसिले में, पीएमएलए, 2002 के तहत 10.10.2025 को गोवा, नई दिल्ली और चंडीगढ़ में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान मेसर्स थिंकिंग ऑफ यू के साझेदार उमर ज़हूर शाह और नीरज शर्मा तथा मेसर्स पर्पल मार्टिनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक राजेश कुमार के परिसरों में चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद और जब्त किए गए। इसके अलावा, लगभग 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी वाले क्रिप्टो वॉलेट को भी जब्त कर लिया गया है। |
14/Oct/2025 |
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ईडी, मुंबई ने वसई विरार अवैध निर्माण एवं भ्रष्टाचार घोटाले (वीवीसीएमसी घोटाला) में चल रही धन शोधन जाँच में पीएमएलए, 2002 के तहत अनिल पवार, सीताराम गुप्ता और अन्य आरोपियों की 71 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की/जब्ती 161 करोड़ रुपये (लगभग) की हुई है। |
14/Oct/2025 |
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ED, Mumbai has provisionally attached immovable properties worth Rs. 71 Crore belonging to accused namely Anil Pawar, Sitaram Gupta and others under PMLA, 2002 in the money laundering investigation being conducted in Vasai Virar Illegal Construction and Corruption Scam (VVCMC Scam). Total attachment/ seizure in this case stands at Rs. 161 Crore (approx.), so far. |
14/Oct/2025 |
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In view of the submissions made by Directorate of Enforcement (ED), the Hon’ble Supreme Court has passed order dated 10.10.2025 wherein the attached properties, having a present market value of about Rs. 175 Crore, now stand restituted under PMLA, 2002, to the Successful Resolution Applicant of M/s Udaipur Entertainment World Private Limited for the sole benefit of the genuine and innocent homebuyers, thus bringing an end to the protracted litigation related to the project. |
14/Oct/2025 |
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ED, Panaji Zonal Office has conducted search operations at 6 locations across Goa, New Delhi and Chandigarh on 10.10.2025 under PMLA, 2002, in connection with the ongoing investigation into a land scam involving Yeshwant Sawant and others. The search operations were undertaken at the premises of Umar Zahoor Shah & Neeraj Sharma, both of them partners of M/s Thinking of You and Rajesh Kumar, one of the Directors of M/s Purple Martini Entertainment Pvt Ltd. During the search operations, various incriminating documents, digital records were recovered and seized. Further, crypto wallets containing cryptocurrencies worth approximately 1.5 lakh USDT, have been frozen. |
14/Oct/2025 |
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ईडी, कोलकाता ज़ोनल ऑफिस ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और गुजरात में 10.10.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत श्री गणेश ज्वैलरी हाउस (आई) लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ 25 बैंकों के एक संघ को 2,672 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में चल रही जाँच के संबंध में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न निंदनीय दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड पाए गए और जब्त कर लिए गए। इसके अलावा, संबंधित कंपनियों के कई बैंक खाते भी जब्त कर लिए गए हैं। |
13/Oct/2025 |
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ED, Kolkata Zonal Office has conducted search operations on 10.10.2025 at 13 locations in West Bengal, Telangana and Gujarat under PMLA, 2002 in connection with the ongoing investigation against M/s Shree Ganesh Jewellery House (I) Ltd. and its promoters for cheating a consortium of 25 banks to the tune of Rs. 2,672 Crore. During the searches, various incriminating documents and digital records were found and seized. Further, multiple bank accounts of associated companies have been frozen. |
13/Oct/2025 |
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ED, Kolkata has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs 133.09 Crore under the PMLA, 2002 on 10/10/2025 in connection with the ongoing investigation against M/s Concast Steel and Power Ltd. (CSPL) and its Promoter Sanjay Sureka for defrauding banks/ financial institutions to the tune of Rs 6,210.72 Crore (excluding interest) through various fraudulent practices. |
13/Oct/2025 |
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ईडी, अहमदाबाद ने मेसर्स श्री ओम फैब एंड अदर्स के खिलाफ 10.95 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत अहमदाबाद, गुजरात में 08.10.2025 और 09.10.2025 को 06 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, करोड़ों रुपये की संपत्तियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, लगभग 3 करोड़ रुपये मूल्य के सोने और हीरे के आभूषण जब्त किए गए और 23 लाख रुपये मूल्य की सावधि जमा राशि भी फ्रीज की गई। |
11/Oct/2025 |
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