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ED, Raipur has arrested Anil Tuteja, Ex-IAS officer on 21.04.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the matter of Liquor scam in the State of Chhattisgarh. Anil Tuteja was arrested on 21.04.2024 and produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur and 5 days of ED Custody was granted. |
25/Apr/2024 |
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ED, Kolkata has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special PMLA Court, Kolkata against Prasanna Kumar Roy, Santi Prasad Sinha & 106 other LLPs/Companies controlled by Prasanna Kumar Roy on 18.04.2024 in the case of Assistant Teachers Recruitment scam in the West Bengal. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 18.04.2024. |
25/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पात्रा चॉल पुनर्विकास मामले में 73.62 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में आरोपी प्रवीण राउत और उनके करीबी सहयोगियों के पालघर, दापोली, रायगढ़ और ठाणे एवं उसके आसपास स्थित कई भू-खण्ड शामिल हैं। ईडी ने इस मामले में अब तक रुपये 116.27 करोड़ की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। |
24/Apr/2024 |
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ED, Mumbai has provisionally attached immovable properties worth Rs 73.62 Crore consist of several land parcels of Pravin Raut and his close associates in and around Palghar, Dapoli, Raigad and Thane in Patra Chawl redevelopment case under the provisions of the PMLA, 2002. Total attachment in this case is stands at Rs. 116.27 Crore. |
24/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने अनंतिम रूप से मेसर्स वीएमसी सिस्टम्स लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 55.73 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। |
23/Apr/2024 |
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ED, Hyderabad has provisionally attached movable and immovable properties to the tune of Rs. 55.73 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in a bank fraud case of M/s VMC Systems Limited. |
23/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरों नामतः ऑक्टा एफ ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट www.octafx.com के माध्यम से अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 18/04/2024 को तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, 2.7 करोड़ रुपये की बैंक धनराशि जब्त कर ली गई है और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण पाए गए हैं और जब्त कर लिए गए हैं। |
20/Apr/2024 |
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ED, Mumbai has conducted search operations on 18/04/2024, under the PMLA, 2002 at various locations in Mumbai, Chennai, Kolkata and Delhi as part of an ongoing probe in the case of Illegal Online Forex Trading through International Brokers namely OctaFx Trading App and website www.octafx.com. During the course of search operations, Bank funds to the tune of Rs 2.7 Crore have been frozen and various incriminating documents, digital devices have been found and seized. |
20/Apr/2024 |
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दिनांक 30.03.2024 को माननीय विशेष न्यायालय,भ्रष्टाचार निरोधक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, गाजियाबाद ने 24.03.2008 से 07.04.2008 की अवधि के दौरान श्याम बाबू (तत्कालीन डाक सहायक) को डाक विभाग के साथ 32.98 लाख की धोखाधड़ी का दोषी करार दिया था। उसने फर्जी तरीके से किसान विकास पत्र (केवीपी)/राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) की परिपक्व राशि का लाभ उठाया और इस तरह काल्पनिक अस्तित्वहीन लोगों के नाम पर डाकघर और एचडीएफसी बैंक, अलीगढ़ में खोले गए विभिन्न खातों के माध्यम से अपराध की आय का गबन किया। उन्हें अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए और धन-शोधन के अपराध में सक्रिय रूप से संलिप्त पाया गया। |
19/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर ने आरोपी मुश्ताक अहमद पीर निवासी नसीमाबाद, श्रीनगर के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर,जम्मू-कश्मीर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 4.4.2024 को एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 19/4/2024 को पीसी का संज्ञान लिया है और मुस्ताक अहमद पीर को नोटिस जारी किया गया है। |
19/Apr/2024 |
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