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ईडी चंडीगढ़ जोन ने 22.06.2025 और 23.6.2025 को सहायक औषधि नियंत्रक, धर्मशाला निशांत सरीन और उनके रिश्तेदारों/सहयोगियों से जुड़े सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। यह मामला हिमाचल प्रदेश के बद्दी में सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर रहते हुए निजी लाभ के लिए आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने और भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। तलाशी के दौरान ड्रग लाइसेंस, कारण बताओ नोटिस, फार्मास्युटिकल कंपनियों को जारी की गई मंजूरी, संपत्ति से संबंधित दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जैसे दस्तावेज जब्त किए गए। तलाशी कार्रवाई के दौरान, निशांत सरीन और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित लगभग 32 लाख रुपये मूल्य के दो वाहन, 40 से अधिक बैंक खाते/एफडीआर और 3 लॉकर जब्त/फ्रीज किए गए। इसके अतिरिक्त, ओमेक्स कैसिया, न्यू चंडीगढ़ में उनके आवास पर 60 से अधिक अनअकाउंटेड शराब की बोतलें भी मिलीं। |
26/Jun/2025 |
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ED Chandigarh Zone has conducted search operations on 22.06.2025 and 23.6.2025 at seven premises linked to Nishant Sareen, Assistant Drug Controller, Dharamshala and his relatives/associates in a case related to misuse of official position for personal benefits and corruption & bribery while being posted as Assistant Drug Controller, Baddi, Himachal Pradesh. During the search documents like drug licenses, show cause notices, clearances issued to pharmaceutical companies, property related documents and digital devices were seized. During the search action, two vehicles worth approx. 32 lakhs, more than 40 bank accounts/FDRs and 3 lockers belonging to Nishant Sareen and his family members were seized/ frozen. Additionally, more than 60 unaccounted liquor bottles were also found at his residence at Omaxe Cassia, New Chandigarh. |
26/Jun/2025 |
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ईडी, श्रीनगर ने 20.06.2025 को विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स ट्रिनिटी रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड (मेसर्स टीआरबीएल), इसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। अभियोजन शिकायत का संज्ञान भी माननीय विशेष न्यायालय द्वारा दिनांकः 20.06.2025 को लिया गया है। |
25/Jun/2025 |
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ED, Srinagar has filed Prosecution Complaint (PC) against M/s Trinity Reinsurance Brokers Limited (M/s TRBL), its Directors and others under the provisions of the PMLA, 2002 before the Special Court (PMLA), Srinagar on 20.06.2025. Cognizance of the Prosecution Complaint has also been taken by the Hon’ble Special Court on 20.06.2025. |
25/Jun/2025 |
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ED, Patna has provisionally attached movable and immovable properties in the form of land parcels, flats and bank balances etc valued at held in the name of Ravish Kumar an Assistant Engineer in the Indian Railways, his wife Smt. Meenakshi Raj, and M/s Truistic Services Pvt. Ltd. under the provisions of PMLA, 2002 in the matter of disproportionate assets. |
25/Jun/2025 |
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ईडी, कोलकाता ने पश्चिम बंगाल सेंट्रल एसएससी (ग्रुप सी एंड डी स्टाफ) भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जो प्रसन्ना कुमार रॉय के तीन चाय सम्पदा के नाम पर है, अर्थात् मेसर्स सैमसिंग ऑर्गेनिक टी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स यांगटोंग ऑर्गेनिक टी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स बामनदंगा टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। कुर्क की गई संपत्तियों में बंगले, कारखाने, संयंत्र और मशीनरी और वाहन शामिल हैं। इन संपत्तियों को समूह-सी एंड डी कर्मचारियों के पद पर उनकी अवैध नियुक्तियों के लिए विभिन्न अवांछनीय उम्मीदवारों से एकत्र की गई नकदी से प्राप्त किया गया था। भर्ती घोटाले के मामलों में ईडी की कुल कुर्की अब 636.88 करोड़ रुपये है। |
24/Jun/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु ने श्रीमती ऐश्वर्या गौड़ा और 17 अन्य आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत 21.06.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), बैंगलोर के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसमें उच्च रिटर्न दर का वादा करके सोना, नकदी और बैंक खातों के माध्यम से धन लेकर कई व्यक्तियों को धोखा देने और ठगने में शामिल होना पाया गया है। |
24/Jun/2025 |
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ED, Bengaluru has filed Prosecution Complaint against Smt. Aishwarya Gowda and 17 other accused under the PMLA, 2002 on 21.06.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bangalore for being found involved in defrauding and cheating several individuals by taking Gold, Cash and funds through Bank accounts from them promising high rate of return. |
24/Jun/2025 |
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ED, Kolkata has provisionally attached movable & immovable properties amounting to in the West Bengal Central SSC (Group C & D staff) Recruitment Scam of West Bengal |
24/Jun/2025 |
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ईडी, मुंबई ने 20.06.2025 को कोल्हापुर, सूरत, अहमदनगर और पुणे में विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई विनोद तुकाराम खुटे, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा संचालित वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज नामक फर्जी पोंजी/मल्टी लेवल मार्केटिंग योजनाओं/अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में की गई है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति का विवरण, डिजिटल डिवाइस और बैंक फंड जब्त/फ्रीज किए गए। |
23/Jun/2025 |
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