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ED, Ranchi has provisionally attached 62 immovable properties having value of Rs.9.67 Crore belonging to Md. Ezhar Ansari in the case of Md. Ezhar Ansari & others under the provisions of PMLA, 2002. |
01/Jul/2024 |
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ED, Kochi has provisionally attached assets worth Rs.29.29 Crore of various individuals and entities including the Thrissur District Secretary, Communist Party of India (Marxist) under PMLA, 2002 as part of investigation into the Karuvannur Service Co-operative Bank fraud case. Total attachments in this case till date is 117.78 Crore. |
29/Jun/2024 |
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ED, Kochi has provisionally attached assets valued at Rs. 27.88 Crore (approx.) in the case of M/s PRD Mini Nidhi Limited under the PMLA, 2002. |
29/Jun/2024 |
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ED, Srinagar has provisionally attached an immovable property i.e. residential house situated at Bemina, Srinagar valued at Rs. 1.50 Crore, under the provisions of PMLA, 2002 in a case related to the smuggling and sale of narcotics drugs in order to acquire illegal funds for nourishment and propagation of terror activities in the state of J&K. |
28/Jun/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached movable/ immovable properties worth Rs. 31.74 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s Shine City Properties Ltd. The total attachment in this case till date is Rs.160.28 Crore. |
28/Jun/2024 |
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ईडी, मुंबई ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में मेसर्स मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 26.06.2024 को मुंबई में 12 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 5 करोड़ रुपये के शेयर और प्रतिभूतियां फ्रीज की गईं, कई बैंक खाते और लॉकर फ्रीज किए गए और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, 3 महंगे वाहन और महंगी घड़ियां जब्त की गईं। |
27/Jun/2024 |
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ईडी, नागपुर ने पीएमएलए, 2002 के तहत 26.06.2024 को मेसर्स केबीसी मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में नासिक में स्थित रुपये 3.33 करोड़ (वर्तमान बाजार मूल्य 8.85 करोड़ रुपये) की चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में प्रमोटर भाऊसाहेब छब्बू चव्हाण, श्रीमती आरती भाऊसाहेब चव्हाण और अन्य द्वारा अर्जित सोने की ईंटें(बुलियन) और आभूषण और चांदी की ईंटें (बुलियन) शामिल हैं। |
27/Jun/2024 |
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ईडी, मुंबई ने मेसर्स अशोका प्रॉपर्टी डेवलपर्स और अन्य के बैंक धोखाधड़ी मामले में 27/06/2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अशोक कुमार सिंह, आशीष कुमार सिंह, सदाशिव उर्फ मेहुल पांडे और जनार्दन पांडे के लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनियों/इकाइयों के माध्यम से मुंबई और जौनपुर, उत्तर प्रदेश में अर्जित भूमि, आवासीय फ्लैट और वाणिज्यिक भवन के रूप में 4.19 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
27/Jun/2024 |
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ED, Mumbai has provisionally attached immovable propertiesin the form of Land, Residential Flats and Commercial Building situated at Mumbai and Jaunpur, (UP) worth Rs. 4.19 Crore on 27/06/2024 under the provisions of the PMLA, 2002 belonging to Ashok Kumar Singh, Aashish Kumar Singh, Sadashiv@ Mehul Pandey, and Janardhan Pandey through their beneficially owned companies/entities in the bank fraud case of M/s.Ashoka Property Developers and others. |
27/Jun/2024 |
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ED, Mumbai has conducted search operations at 12 different locations across Mumbai under the provisions of the PMLA, 2002 on 26.06.2024 in a case against M/s Mandhana Industries Limited and others in a case of bank fraud. The Search operation led to freezing of shares and securities worth Rs. 5 Crore, freezing of numerous bank accounts & lockers and seizure of various incriminating documents,digital devices, 3 high end vehicles & expensive watches. |
27/Jun/2024 |
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