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ED, Chennai has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 14.21 Crore in the case of Illegal Red Earth Mining in the state of Tamil Nadu by the family members and associates of K. Ponmudy, presently Member of Legislative Assembly (DMK Party) and Minister of Higher Education, Government of Tamil Nadu and his son Dr. P. Gautham Sigamani, former Member of Parliament. |
26/Jul/2024 |
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ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jalandhar against Gurdeep Singh Ex. Sarpanch Village Rano (Ranwan), Ludhiana and others, under the provisions of the PMLA, 2002 on 05/072024. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 20.07.2024. |
26/Jul/2024 |
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ED, Dehradun has provisionally attached immovable property worth Rs. 62 Lakh (approx.) under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Bharti Devi & others. Total attachment in this case is Rs.3.80 Crore. |
26/Jul/2024 |
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ईडी, नागपुर ने 03.05.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नागपुर के समक्ष लक्ष्मी नारायण कौशिक, श्रीमती शची कौशिक, मेसर्स टेक्सटाइल प्रोफेशनल एलएलपी और मेसर्स शची इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 23.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
25/Jul/2024 |
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ईडी, जयपुर ने वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा,2022 के पेपर लीक मामले में श्रीमती अनिता कुमारी उर्फ अनिता मीना को 24.07.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत राजस्थान में गिरफ्तार किया है। आरोपी को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 02 दिनों के लिए ईडी हिरासत दी है। |
25/Jul/2024 |
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ED, Jaipur has arrested Mrs. Anita Kumari alias Anita Meena under the provisions of PMLA, 2002 on 24.07.2024 in the matter of Paper Leak Case of Senior Teacher 2nd Grade Competitive Examination, 2022 in Rajasthan. The accused was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jaipur and the Hon’ble Court has granted ED Custody for 02 days. |
25/Jul/2024 |
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ED, Nagpur has filed Prosecution Complaint (PC) on 03.05.2024 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Nagpur against Laxmi Narain Kaushik, Smt. Shachi Kaushik, M/s Textile Professional LLP and M/s Shachi Imports and Exports Pvt. Ltd under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 23.07.2024. |
25/Jul/2024 |
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ईडी, मुंबई ने 22/07/2024 को मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और गुड़गांव में विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट www.octafx.com जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरों के माध्यम से अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में की गई है। तलाशी अभियान के दौरान, बैंक फंड के रूप में चल संपत्तियां, लगभग 80.43 करोड़ रुपये के डीमैट खाते की होल्डिंग्स को फ्रीज कर दिया गया है और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त किए गए हैं। इस मामले में अब तक कुल कुर्की/फ्रीजिंग की राशि 118 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
24/Jul/2024 |
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ईडी, रांची ने साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में दोषसिद्धि सुरक्षित है जिसमें आरोपी अन्य व्यक्तियों के एटीएम/बैंक खातों से अवैध निकासी/अंतरण में शामिल थे। निदेशालय ने झारखंड के जामताड़ा के निवासी प्रदीप कुमार मंडल, पिंटू मंडल, गणेश मंडल, अंकुश कुमार मंडल और संतोष मंडल नामक आरोपियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष क्रमशः 27.05.2019 और 02.09.2022 को अभियोजन शिकायत और पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की थी । आरोपी आदतन अपराधी रहे हैं और अन्य स्थानों पर भी इसी तरह के अपराधों में शामिल रहे हैं । माननीय विशेष (पीएमएलए) न्यायालय, रांची ने दिनांक 23.07.2024 के आदेश के तहत प्रत्येक आरोपी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ प्रत्येक आरोपी पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई तथा 68 लाख रुपये (लगभग) मूल्य की कुर्क/फ्रीज/अभिग्रहित संपत्ति जब्त कर ली गई है । |
24/Jul/2024 |
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ईडी, दिल्ली ने पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 22.07.2024 को क्रिप्टोकरेंसी हैंडलर लक्ष्य विज को धन-शोधन जांच के संबंध में गिरफ्तार किया है। उन्हें 23.07.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने ईडी को 05 दिनों के लिए हिरासत प्रदान की है । |
24/Jul/2024 |
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