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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सीमा पार ड्रग्स तस्करी नेटवर्क से जुड़े एक जांच के सिलसिले में 6 लोग नामतः लवजीत सिंह उर्फ लब्बा, मनजीत सिंह उर्फ मन्ना को 11.10.2024 को, प्रभजीत सिंह, गुरजोत सिंह, रमनदीप सिंह को 18.10.2024 को और गुरप्रीत सिंह को 20.10.2024 को गिरफ्तार किया है। |
22/Oct/2024 |
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ईडी, गुरुग्राम ने अमित कात्याल, मैसर्स क्रिश रियलटेक प्राइवेट के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 17.10.2024 को मेसर्स क्रिश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड, अमित कात्याल और अन्य की 56.86 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है। इसके अलावा, ईडी ने 18.10.2024 को दो परिसरों में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 35 लाख रुपये नकद और अपराध-संकेती सामग्री बरामद हुई। जांच के दौरान, राजेश कात्याल को 19/10/2024 को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन माननीय विशेष न्यायालय, साकेत, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 19.10.2024 को सात दिनों के लिए ईडी हिरासत प्रदान की है। |
22/Oct/2024 |
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ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC) before Hon’ble Special Court (PMLA), Jalandhar on 26.09.2029 against 31 accused including Bharat Bhushan Sharma @ Ashu under the provisions of PMLA, 2002 in Tender Scam in the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 19.10.2024. |
22/Oct/2024 |
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ED, Hqrs. Office has provisionally attached movable properties valued at Rs. 319 Crore and Rs. 16 Crore belonging to Unitech International Realty Fund and Sahana Builders Private Limited respectively under the provisions of the PMLA, 2002. Total attachment in this case till date is stands at Rs. 1593.36 Crore. |
22/Oct/2024 |
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ED, Kochi Zonal office has conducted search operations on 17/10/2024 under provisions of PMLA, 2002 at 11 locations in Calicut, Malappuram and Thruvananthapuram at the residential/ office premises of key individuals of Apollo and Samana group of companies. During the search operations, various incriminating documents and cash of Rs. 27.49 Lakh were seized, and around Rs. 52.34 Lakh in various bank accounts were frozen. |
22/Oct/2024 |
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ED, New Delhi has arrested 6 persons namely Lovejit Singh @Labba , Manjeet Singh @ Manna on 11.10.2024, Prabhjit Singh, Gurjot Singh, Ramandeep Singh on 18.10.2024 and Gurpreet Singh on 20.10.2024 in connection with an investigation under PMLA linked to a cross-border drugs smuggling network. |
22/Oct/2024 |
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ED, Gurugram Zonal Office has provisionally attached properties of M/s Krrish Realtech Pvt. Ltd., Amit Katyal and others on 17.10.2024 worth Rs. 56.86 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Amit Katyal, M/s Krrish Realtech Pvt. Ltd. Further, ED has conducted search operations at two premises on 18.10.2024 leading to recovery of Rs. 35 Lakh in cash and incriminating material. During the course of investigation, Rajesh Katyal has been arrested on 19/10/2024 and same day produced before the Hon’ble Special Court, Saket, New Delhi. The Hon’ble Court on 19.10.2024 has granted ED Custody for seven days. |
22/Oct/2024 |
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ईडी, विशाखापत्तनम सब जोनल कार्यालय ने 19.10.2024 को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में पांच स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत वृद्धावस्था लोगों और अनाथों के लिए आवास के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित 12.51 एकड़ (200 करोड़ रुपये से अधिक के बाजार मूल्य वाले) भूमि के धोखाधड़ी से हस्तांतरण के संबंध में जांच के संबंध में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए और जब्त किए गए। |
21/Oct/2024 |
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ED, Visakhapatnam Sub-zonal Office has conducted search operations at five locations in Visakhapatnam, Andhra Pradesh on 19.10.2024 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with investigation regarding fraudulent alienation of land measuring 12.51 acres (having market value of more than Rs. 200 Crore) allotted by the Government of Andhra Pradesh for the purpose of housing for old-age people & orphans. During the search operations, various incriminating documents and digital devices were recovered and seized. |
21/Oct/2024 |
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ईडी, इलाहाबाद ने विजय मिश्रा और अन्य से संबंधित धन-शोधन मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत, मेसर्स वीएसपी स्टारर रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली 12.54 करोड़ रुपये की 04 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जो श्रीमती राम लाली मिश्रा पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश, भोलानाथ शुक्ला और चंदन तिवारी के माध्यम से हैं और 1.85 करोड़ रुपये की सावधि जमा (एफडी) के रूप में वीरेंद्र राम मूरत तिवारी के स्वामित्व वाली 01 चल संपत्ति, जिसकी कुल कीमत 14.39 करोड़ रुपये है। कुर्क की गई अचल संपत्तियां आवासीय और कृषि प्रकृति की हैं और प्रयागराज, दिल्ली और रीवा (म.प्र.) में स्थित हैं। |
19/Oct/2024 |
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