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ED, Surat has provisionally attached movable properties worth Rs. 10.99 Lakh in the form of balance in bank account of Rishit Bharatkumar Shah under PMLA 2002 in connection with ongoing investigation against M/s Mobi Tech & Others for Corruption, Criminal Conspiracy etc. causing loss of Rs. 3.12 Crore to State Bank of Bikaner & Jaipur (Now SBI). |
02/Jul/2025 |
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ED, Ranchi has filed its 5th Supplementary Prosecution Complaint on 30.06.2025, arraigning 8 more individuals & 2 companies in a money laundering case linked to illegal mining & extortion syndicate in Jharkhand. In this case, so far ED has arraigned 19 accused in 6 Prosecution Complaints and assets worth Rs.18 Crore seized/frozen. |
02/Jul/2025 |
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ED, Kolkata Zonal Office has arrested Anant Kumar Agarwal, a Chartered Accountant by profession, under the provisions of the PMLA, 2002 on 25.06.2025 in connection with the ongoing investigation in the matter of M/s. Concast Steel & Power Ltd. (CSPL) and others in a bank fraud case. He has played a key role in laundering Proceeds of Crime (POC) on behalf of Subodh Kumar Goel (ex- CMD of UCO bank) He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata and the Hon’ble Court has granted the ED custody of Anant Agarwal till 5/07/2025. |
02/Jul/2025 |
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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, इसके निदेशकों व अन्य के खिलाफ चल रही जांच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 27/06/2025 को दिल्ली, एनसीआर और मोहाली में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, कई अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा मिला पाया गया जिसे जब्त कर लिया गया है। |
01/Jul/2025 |
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गोवा भूमि घोटाला मामले में इस्टीवन डिसूजा और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में इस्टीवन डिसूजा की दादी श्रीमती रोजा मारिया डिसूजा के नाम पर गोवा के बारदेज़ के पिलेर्न गांव में भूमि पार्सल के रूप में 60.05 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 71.87 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
01/Jul/2025 |
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ED, Panaji Zonal Office has provisionally attached immovable properties worth Rs. 60.05 Crore in the form of land parcels in Village Pilerne, Bardez, Goa, in the name of Smt. Rosa Maria Dsouza, grandmother of Estevan Dsouza in connection with its ongoing investigation against Estevan Dsouza and others in a Goa Land Scam case, under the provisions of the PMLA, 2002. The Total value of attached assets in the case so far, stands at Rs.71.87 Crore (approx.). |
01/Jul/2025 |
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ED, Delhi Zonal Office has conducted search operations on 27/06/2025 at 13 locations in Delhi, NCR and Mohali under the provisions of the PMLA, 2002 in an ongoing investigation against M/s. Raheja Developers Ltd., its Directors and others. During the searches, several incriminating documents, digital devices, and details of movable and immovable properties were found and seized. |
01/Jul/2025 |
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संपत्तियों को उनके वास्तविक स्वामियों को लौटाने के लिए ईडी द्वारा जारी प्रयासों के क्रम में और उत्पादक संपत्तियों को उपयोग में लाने के लिए वित्तीय संस्थानों को ईडी द्वारा कुर्क या जब्त/सुरक्षित संपत्तियों का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाने के लिए, आईएलएंडएफएस से वित्तीय सहायता लेने वाले वडराज सीमेंट लिमिटेड की 952 करोड़ रुपये की संपत्ति को ईडी द्वारा इस संबंध में जारी एनओसी के बाद, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) मुंबई के दिनांक 25.06.2025 के आदेश के तहत वास्तविक दावेदार को लौटा दिया गया। |
28/Jun/2025 |
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ईडी, जम्मू ने पीएमएलए, 2002 के तहत पटनी टॉप विकास प्राधिकरण (पीडीए) के मामले में 27.06.2025 को 15.78 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की कई अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में भूमि, भवन और होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर के संचालन से उत्पन्न आय शामिल है, जो सभी पटनीटॉप में स्थित हैं। |
28/Jun/2025 |
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ईडी, गुरुग्राम ने पीएमएलए, 2002 के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (पहले मेसर्स साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), मेसर्स माहिरा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जार बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामले के संबंध में 27.06.2025 को 557.43 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में सेक्टर 68, सेक्टर 63ए, सेक्टर 103, सेक्टर 104 और सेक्टर-92, सेक्टर-88बी और सेक्टर-95 गुरुग्राम में स्थित 7 अचल संपत्तियां (लगभग 35 एकड़ की आवासीय और वाणिज्यिक भूमि) और विभिन्न कंपनियों से संबंधित लगभग 97 लाख रुपये की सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) के रूप में चल संपत्तियां शामिल हैं। |
28/Jun/2025 |
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