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ईडी, चेन्नई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री आई. पेरियासामी, उनके पुत्र आई.पी. सेंथिल कुमार, विधायक, पलानी निर्वाचन क्षेत्र और अन्य से जुड़े तमिलनाडु के डिंडीगुल और चेन्नई में कई स्थानों पर 16/08/2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, संपत्तियों/निवेशों से संबंधित दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। |
18/Aug/2025 |
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ईडी, रांची ने जबरन वसूली, अवैध रेत खनन, सरकारी काम में बाधा डालने और झारखंड टाइगर ग्रुप के रूप में ज्ञात एक उग्रवादी समूह को संचालित करने से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अंकित राज से संबंधित 3.02 करोड़ रुपये मूल्य की तीस (30) चल/अचल संपत्तियों को 14/08/2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
18/Aug/2025 |
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ED, Chennai has conducted search operations on 16/08/2025 at multiple locations in Dindigul and Chennai in Tamil Nadu linked to I. Periyasamy, Minister for Panchayat Raj and Rural Development, his son I.P. Senthil Kumar, MLA, Palani Constituency and others under the PMLA, 2002 in relation to disproportionate assets case. During the searches, documents relating to properties/ investments and digital devices were seized. |
18/Aug/2025 |
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ED, Ranchi has provisionally attached thirty (30) movable / immovable properties on 14/08/2025 valued at Rs. 3.02 Crore belonging to Ankit Raj under provisions of the PMLA, 2002 in a case related to extortion, illegal sand mining, disruption of government work, and operating a militant group known as the Jharkhand Tiger Group. |
18/Aug/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु ने सतीश कृष्ण सेल उर्फ सतीश सेल, विधायक और अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं, जिन्हें सांसदों और विधायकों के लिए माननीय विशेष न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा लौह अयस्क के अवैध निर्यात के लिए दोषी ठहराया गया था, के खिलाफ चल रही जांच में पीएमएलए के तहत 13 और 14 अगस्त, 2025 को कारवार (उत्तर कन्नड़), गोवा, मुंबई और नई दिल्ली में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, ईमेल, रिकॉर्ड आदि, 1.68 करोड़ रुपये की नकदी, सोने के आभूषण/बुलियन के रूप में 6.75 किलोग्राम वजन का सोना जब्त किया गया है और बैंक खातों में 14.13 करोड़ रुपये (लगभग) की शेष राशि जब्त कर ली गई है। |
15/Aug/2025 |
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ईडी, जालंधर ने मेसर्स व्यूनाउ इंफ्राटेक लिमिटेड, इसके निदेशक राहुल आनंद भार्गव और अन्य संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं से संबंधित धन शोधन जाँच के संबंध में पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र राज्यों में 10 आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में 14.08.2025 को पीएमएलए, |
15/Aug/2025 |
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ईडी, मुंबई ने वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (वीवीसीएमसी) के पूर्व आयुक्त, आईएएस, अनिल कुमार खंडेराव पवार; वीवीसीएमसी के नगर नियोजन उप निदेशक, वाई.एस. रेड्डी; बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व नगरसेवक सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता को वसई विरार अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार घोटाले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जाँच में पीएमएलए के तहत 13.08.2025 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी 4 आरोपियों को 14.08.2025 को माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 6 दिनों की ईडी हिरासत प्रदान की है। |
15/Aug/2025 |
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ED, Bengaluru has conducted search operations on 13th and 14th August, 2025 at multiple locations in Karwar (Uttara Kannada), Goa, Mumbai and New Delhi under PMLA in an on-going investigation into Satish Krishna Sail @ Satish Sail, MLA and others persons /entities, who were convicted by the Hon’ble Special Court for MPs & MLAs Bangalore, for illegal export of iron ore fines. During the searches, various incriminating documents, e-mails, records etc., cash of Rs. 1.68 Crore, gold wieighing 6.75 Kgs. in the form of gold jewellery/bullion have been seized alongwith balance in bank accounts of Rs. 14.13 Crore (Approx.) have been frozen. |
15/Aug/2025 |
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ED, Jalandhar has conducted search operation at 10 residential & business premises across states of Punjab, Haryana and Maharashtra in connection with money laundering investigation related to M/s Vuenow group of companies comprising of M/s VuenowInfratech Limited; its Director Rahul AnandBhargav and other related persons and entities on 14.08.2025, under the provisions of PMLA, 2002. During the search operation, cash amounting to Rs. 23.90 Lakh, electronic devices and incriminating records were seized and shares worth Rs. 63.49 Crore and immovable properties worth Rs 9.99 Crore were frozen. Total, assets worth Rs73.72 Crore were seized/ frozen. |
15/Aug/2025 |
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ED, Mumbai has arrested Anil Kumar KhanderaoPawar, IAS, Ex- Commissioner of Vasai Virar City Municipal Corporation (VVCMC); Y. S. Reddy, Deputy Director Town Planning, VVCMC; Sitaram Gupta, Ex-Corporator of BahujanVikasAghadi and Arun Gupta on 13.08.2025 under PMLA in the money laundering investigation being conducted in Vasai Virar Illegal Construction and Corruption Scam.All the 4 arrestee accused were produced before Hon’ble Special Court, PMLA, on 14.08.2025. The Hon’ble Court has granted ED custody for 6 days. |
15/Aug/2025 |
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