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ED, Jalandhar has conducted search operations on 17.01.2025 at eleven locations in Gurugram, Panchkula, Jind, (Haryana), Mohali (Punjab) and Mumbai (Maharashtra) covering residential and business premises of M/s Vuenow Infratech Limited, M/s Big Boy Toyz, M/s Mandeshi Foods Pvt. Ltd., M/s Planckdot Pvt. Ltd., M/s Bytecanvass LLP, M/s Skyverse, M/s Skylink Network and related entities & persons under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with money laundering investigation against M/s Vuenow Marketing Services Ltd. During the search operations, various luxury vehicles, unexplained cash amounting to Rs. 3 Lakh, incriminating documents, records and digital devices were seized. |
20/Jan/2025 |
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ED, Bhopal has conducted search operations on 17.01.2025 under the provisions of PMLA, 2002 at various premises situated in Bhopal and Gwalior Districts of Madhya Pradesh and in Pune (Maharashtra) in the corruption case of Saurabh Sharma and others. During the search operations, unexplained cash amounts of Rs. 12 Lakh, silver amounting to 9.9 kgs (approx.). valued around Rs. 9.17 Lakh, digital devices and copies of property documents were seized and balances in the bank accounts amounting to Rs. 30 Lakh was also frozen under the provisions of PMLA, 2002. |
20/Jan/2025 |
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ईडी, मुंबई ने मेसर्स पेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के केस में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी, एमपीआईडी को 289.54 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां वापस कर दीं। |
17/Jan/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने पूर्ववर्ती भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड [बीपीएसएल] के बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 486 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति अमृता शेरगिल मार्ग [1 एकड़/ 4840 वर्ग गज], नई दिल्ली में एक आवासीय घर के रूप में है। उक्त संपत्ति का स्वामित्व तत्कालीन बीपीएसएल की निदेशक श्रीमती आरती सिंघल के पास था। श्रीमती आरती सिंघल तत्कालीन बीपीएसएल के मुख्य प्रमोटर और निदेशक संजय सिंघल की पत्नी भी हैं। |
17/Jan/2025 |
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ईडी, रायपुर ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला केस में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 15.01.2025 को कवासी लखमा (विधायक) को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने कवासी लखमा को 6 दिनों के लिए यानी 21.01.2025 तक ईडी की हिरासत में रखने की अनुमति दी है। |
17/Jan/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बिरफा आईटी मामले में जसप्रीत सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया है। उसे विशेष न्यायालय (पीएमएलए), द्वारका के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने आरोपी को 18.01.2025 तक 1 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। |
17/Jan/2025 |
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ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached immovable property worth Rs. 486 Crore (approx.) in the bank fraud case of erstwhile Bhushan Power and Steel Ltd [BPSL] under the PMLA, 2002 in the form of a residential house property at Amrita Shergill Marg [1 acre/ 4840 Sq Yards], New Delhi, owned by Mrs. Aarti Singal, the then Director of erstwhile BPSL. Mrs. Aarti Singal is also the wife of Sanjay Singal, the then main promoter and Director of erstwhile BPSL. |
17/Jan/2025 |
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ED, Mumbai restituted immovable properties worth Rs. 289.54 Crore to Competent Authority, MPID appointed by Government of Maharashtra in the case of M/s Pen Co-operative Urban Bank Ltd. |
17/Jan/2025 |
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ईडी, गुरुग्राम ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स वाटिका लिमिटेड से संबंधित बिल्डर-निवेशक मामले में 16.01.2025 को लगभग 68.59 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की लगभग 27.36 एकड़ कृषि भूमि सहित 9 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
17/Jan/2025 |
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ईडी ने मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरमैयाऔर अन्य के खिलाफ मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत रियल एस्टेट कारोबारी और एजेंट के तौर पर काम करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत 300 करोड़ रुपये (लगभग) के बाजार मूल्य वाली 142 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
17/Jan/2025 |
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