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ED, Bengaluru has conducted search operations at 9 premises including the office of M/s Valmark Realty Holdings Private Limited, its Director and others under the provisions of PMLA, 2002 in connection with a scam involving fraudulent issuance of TDRs. During the search operations various incriminating documents were recovered and seized. |
23/May/2025 |
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ED, Chandigarh has conducted search operations on 21.05.2025 at various locations in Mohali, Punjab against M/s. Bajwa Developers Ltd., its Managing Director Jarnail Singh Bajwa and its associates, under the provisions of PMLA, 2002, as part of ongoing investigation against M/s Bajwa Developers Limited and Jarnail Singh Bajwa. During the search operations, various incriminating document and Cash amounting to Rs. 42 Lakh and 4 luxury vehicles were recovered and seized. Various personal Bank Accounts of Directors and family members, and various bank accounts of the companies have been frozen. |
22/May/2025 |
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ED, Delhi Zonal Office has restored assets worth Rs. 11 Crore (approx.) and the interest accrued thereupon to the Citi Bank. These assets in the form of balance lying in one Bank Account were provisionally attached by ED under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) while investigating a matter against Shivraj Puri who was an employee of Citi bank & others who defrauded the public at large. |
22/May/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स टीएम ट्रेडर्स एंड मेसर्स केके ट्रेडर्स (टीपी ग्लोबल एफएक्स/आईएक्स ग्लोबल) के मामले में मुंबई, बैंगलोर, जालंधर, इंदौर और कोलकाता में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियानों के दौरान, अमेरिकी डॉलर, सिंगापुर डॉलर, दिरहम आदि के रूप में विदेशी मुद्राएँ लगभग रु. 6,42,973/-, सोने का सर्राफा जिसकी कीमत रु. 55,74,667/-, रुपये की बैंक शेष राशि रु. 94 लाख (लगभग), संपत्ति के दस्तावेज, कई डिजिटल उपकरण और विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज बरामद किए गए और उन्हें जब्त/फ्रीज कर लिया गया। |
20/May/2025 |
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ED, Kolkata has conducted search operations on 16.05.2025 at various locations in Mumbai, Bangalore, Jalandhar, Indore and Kolkata in the matter of M/s TM Traders & M/s KK Traders (TP Global FX/ IX Global) under the provisions of the PMLA, 2002. During the search operations, foreign currencies in the form of USD, Singapore Dollar, Dirham etc. to the tune of around Rs. 6,42,973/-, Gold bullion worth Rs. 55,74,667/-, bank balances to the tune of Rs. 94 Lakh (approx.), property documents, several digital devices and various incriminating documents were recovered and seized/ frozen. |
20/May/2025 |
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ED, Kolkata has arrestedSubodh Kumar Goel, former Chairman and Managing Director of UCO Bank from his residence in New Delhi on 16.05.2025 in connection with an ongoing investigation under the provisions of the PMLA, 2002 against M/s Concast Steel & Power Ltd. (CSPL) and others in a bank fraud case. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata, on 17.05.2025 and the Hon’ble Court has granted the ED custody of S K Goel till 21.05.2025. |
19/May/2025 |
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ईडी, मुंबई ने विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कंपनी के प्रमोटरों विजय राजेंद्रप्रसाद गुप्ता, अजय आर राजेंद्रप्रसाद गुप्ता और उनके सहयोगियों की की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
17/May/2025 |
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ED, Jalandhar has provisionally attached immovable property worth Rs. 1.29 Crore belonging to Ashish Kapoor, the then AIG Punjab Police under the PMLA, 2002 in connection with money laundering investigation related to extortion and bribery. |
17/May/2025 |
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ED, Mumbai has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 81.88 Crore (approx.) under the provisions of PMLA, 2002, in a Bank Fraud case of Vidhyavasini Group of companies, of the promoters of this group company namely Vijay Rajendraprasad Gupta, Ajay R Rajendraprasad Gupta & their accomplices. |
17/May/2025 |
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यूके उच्च न्यायालय ने नीरव मोदी को, जो पीएनबी के खिलाफ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी का मुख्य साजिशकर्ता है, उसकी चौथी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए गुरुवार यानी 15/05/2025 को एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया है। बचाव पक्ष (नीरव मोदी) की दलीलों और अभियोजन पक्ष (भारत सरकार) की जवाबी दलीलों, ईडी द्वारा लिखित निवेदनों (जिसमें शेल कंपनियों के जरिए आगम के यूके सहित बाह्य अधिकार क्षेत्रों में शोधन करने के धन-शोधन से जुड़े पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है) पर विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद और धोखाधड़ी की मात्रा (जिसका कुछ हिस्सा ईडी द्वारा पहले ही कुर्क/जब्त किया जा चुका है और पीड़ित बैंकों को वापस कर दिया गया है) को ध्यान में रखते हुए, यूके के उच्च न्यायालय ने आवेदन को खारिज करते हुए नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया। |
16/May/2025 |
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