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ईडी, मुंबई ने मेसर्स सिग्नेट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद और अन्य के खिलाफ मामले में माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय, मुंबई के दिनांक 19/7/2025 के आदेश के तहत वैध दावेदार अर्थात इंडियन बैंक को 30.02 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां वापस कर दी हैं। वैध दावेदारों को संपत्ति वापस करने के व्यापक उद्देश्य से, ईडी ने प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कदम उठाए, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति वापस मिल सकी। |
30/Jul/2025 |
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ईडी, सूरत उप-आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 29.07.2025 को मेसर्स यूनिवर्सल जेम्स के मीत कनुभाई कछाड़िया से संबंधित 204.62 करोड़ रुपये मूल्य के प्राकृतिक और प्रयोगशाला में विकसित हीरों के रूप में अपराध की आय को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। |
30/Jul/2025 |
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पनवेल के मामले में 386 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियाँ सक्षम प्राधिकारी, एमपीआईडी (महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त) को वापस कर दी हैं ताकि उन्हें बैंक के उन जमाकर्ताओं के बीच वितरित किया जा सके जिन्होंने अपना पैसा खो दिया है। |
30/Jul/2025 |
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने 28.07.2025 को गोवा राज्य के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर स्थित कई अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिनका कुल मूल्य 212.85 करोड़ रुपये है। यह अस्थायी कुर्की आदेश रोहन हरमलकर और उसके साथियों के नेतृत्व वाले एक संगठित आपराधिक गिरोह द्वारा ज़मीन हड़पने और जालसाजी की एक व्यापक साजिश की चल रही जाँच के सिलसिले में जारी किया गया है। |
30/Jul/2025 |
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ED, Panaji Zonal Office, has provisionally attached a number of immovable properties situated across various prime locations in the State of Goa, having a total value of Rs. 212.85 Crore, on 28.07.2025. The said provisional attachment order has been issued in connection with an ongoing investigation into a sprawling conspiracy of land grabbing and forgery perpetrated by an organized criminal syndicate led by Rohan Harmalkar and his accomplices. |
30/Jul/2025 |
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Directorate of Enforcement (ED), Mumbai Zonal office has restituted immovable properties worth Rs. 386 Crore to Competent Authority, MPID (appointed by Government of Maharashtra) in the case of M/s Karnala Nagari Sahakari Bank Ltd., Panvel for distribution of the same amongst the depositors of the bank who have lost their money. |
30/Jul/2025 |
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ED, Surat Sub-Zonal Office has provisionally attached Proceeds of Crime in the form of Natural and Lab Grown Diamonds amounting to Rs.204.62 Crore on 29.07.2025 belonging to Meet Kanubhai Kachhadiya of M/s Universal Gems under Provisions of PMLA, 2002. |
30/Jul/2025 |
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ED, Mumbai has restituted immovable properties worth Rs.30.02 Crore to the legitimate claimant viz Indian Bank vide the Hon’ble PMLA Special Court, Mumbai order dated 19/7/2025 in the case against M/s Signet Products Private Ltd, Aurangabad and others. With the larger objective of restoration of assets to rightful claimants, ED took steps to expedite the process resulting in the restitution. |
30/Jul/2025 |
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ED, Chandigarh has filed a Prosecution Complaint (PC) on 28/07/2025, before the Hon’ble Special Court (PMLA) against Ran Singh Yadav, the former President of the Municipal Council, Bhiwani—identified as the mastermind of the fraud—and several other co-conspirators, including middlemen, bank officials, and private beneficiaries in connection with a case of large-scale embezzlement of Government funds belonging to the Municipal Council, Bhiwani. The Hon’ble Court has admitted the complaint and initiated the process for taking cognizance. |
28/Jul/2025 |
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Directorate of Enforcement (ED), Mumbai Zonal Office has filed Supplementary Prosecution Complaint on 09.07.2025 in the case of Maharashtra State Cooperative Bank (MSCB) naming three persons / entity as additional accused viz. 1) Rohit Pawar 2) M/s Baramati Agro Limited & 3) Rajendra Ingwale for the alleged offence of money laundering. The Hon’ble Special Court (PMLA) at Mumbai has issued process on 18.07.2025. This was the 3rd Supplementary Prosecution Complaint filed in the matter by ED. |
25/Jul/2025 |
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