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ED, Lucknow Zonal Office has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002 at five premises across Ghaziabad, Lucknow and New Delhi on 30.04.2025 in the case of M/s Ansal Properties & Infrastructure Ltd. (Ansal API) and others. During the search operations, various incriminating documents and digital devices were seized. |
02/May/2025 |
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ईडी, लखनऊ ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 की धारा 4 सहपठित धारा 12 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें शाइन सिटी ग्रुप के मुख्य प्रमोटर राशिद नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की मांग की गई थी। श्री राहुल प्रकाश, माननीय न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (पीएमएलए) लखनऊ ने दिनांक 30-04-2025 के आदेश के तहत राशिद नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 की धारा 12(1) के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। |
01/May/2025 |
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ED, Lucknow had filed an application under Section 4 read with Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, Uttar Pradesh, seeking declaration of Rashid Naseem—the main promoter of Shine City Group— as a Fugitive Economic Offender (FEO) and for confiscation of his properties. Sh. Rahul Prakash, Hon’ble Judge, Special Court (PMLA) Lucknow, vide order dated 30-04-2025 has declared Rashid Naseem as a Fugitive Economic Offender under Section 12(1) of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018. |
01/May/2025 |
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ईडी, इलाहाबाद ने मेसर्स जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 29/04/2025 को की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई अचल संपत्तियां नीलांबर ट्रेक्सिम एंड क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, बेस्टार कंक्रीट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (दोनों जेवीएल समूह की कागजी संस्थाएं), ग्रैंड बाजार डेवलपर्स एलएलपी, सोनम झुनझुनवाला, सुप्रीम टेक्नोफैब्स प्राइवेट लिमिटेड, कोमल केडिया और रामा शंकर खेमका के नाम पर पंजीकृत हैं और कोलकाता, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान (पश्चिम बंगाल), कटक (ओडिशा), औरंगाबाद (बिहार), दादर व नगर हवेली और दिल्ली में स्थित हैं तथा इसमें विनोद फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत एफडीआर के रूप में चल संपत्तियां भी शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुर्की की गई कुल राशि है। |
29/Apr/2025 |
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ईडी, इंदौर उप-आंचलिक कार्यालय ने 28/04/2025 को मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल, इंदौर, मंदसौर आदि में विभिन्न शराब ठेकेदारों से संबंधित 13 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और 7.44 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की गई, और बैंक खातों में कुल 71 लाख रुपये का खाता शेष और बैंक लॉकर फ्रीज कर दिए गए। |
29/Apr/2025 |
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ईडी, भुवनेश्वर जोनल ऑफिस ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स गोल्डनलैंड ग्रुप ऑफ कंपनीज की 1428 करोड़ रुपये की वर्तमान कीमत वाली संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
29/Apr/2025 |
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ईडी, अहमदाबाद ने प्रदीप शर्मा (आईएएस-सेवानिवृत्त), संजय शाह और अन्य के खिलाफ एक मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 5.92 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इन संपत्तियों में भुज, कच्छ, गुजरात में स्थित 5.92 करोड़ रुपये के भूखंडों के रूप में अचल संपत्तियां शामिल हैं। |
29/Apr/2025 |
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने गोवा भूमि हड़पने के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 25.04.2025 को गोवा के बारदेज़ तालुका (कालंगुट, असगाओ, अंजुना, नेरुल और पारा सहित) में स्थित 24 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कीमत 193.49 करोड़ रुपये (बाजार मूल्य) है। गोवा लैंड ग्रैब केस में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य है। |
29/Apr/2025 |
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ED, Allahabad has provisionally attached properties worth Rs. 64.36 Crore on 29/04/2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of M/s JVL Agro Industries Limited and Others. The attached immovable properties are registered in the names of Nilamber Trexim & Credit Pvt. Ltd., Baystar Concrete Company Pvt. Ltd. (both paper entities of JVL Group), Grand Bazaar Developers LLP, Sonam Jhunjhunwala, Supreme Technofabs Pvt. Ltd., Komal Kedia & Rama Shankar Khemka and situated in Kolkata, Purba Medinipur, Paschim Bardhaman (W.B.), Cuttack (Odisha), Aurangabad (Bihar), Dadar & Nagar Haveli & Delhi and also movable properties in the form of FDRs held by Vinod Fincap Private Limited. The total amount of attachment in this case till date stands at Rs. 878.67 Crore. |
29/Apr/2025 |
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ED, Indore Sub-zonal Office has conducted search operations on 28/04/2025 at 13 premises belonging to different liquor contractors in the state of MP at Bhopal, Indore, Mandsaur, etc. During the search operations, various incriminating documents, documents pertaining to immovable properties and Indian currency to the tune of Rs. 7.44 Crore were seized, and account balances in the bank accounts totaling to Rs. 71 Lakh & bank lockers were frozen. |
29/Apr/2025 |
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