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Press Release

Sr.No Description Date of release Download/Detail
61 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एचडीआईएल के प्रमोटर्स राकेश वधावन और सारंग वधवान एवं अन्य (मैक स्टार केस) से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें मेसर्स विक्रम होम्स प्रा. लिमिटेड की 40.37 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। संलग्न संपत्तियां कलेडोनिया बिल्डिंग, अंधेरी पूर्व, मुंबई में एक वाणिज्यिक संपत्ति के रूप में हैं जिनमें कार्यालय इकाइयां (युनिट्स) 701, 702, 703 और 704 लॉबी और पैसेज सहित कुल मिलाकर लगभग 3958.15 वर्ग मीटर कालीन क्षेत्र शामिल हैं। इस मामले में अब तक की गई कुर्की की कुल राशि 244.36 करोड़ रुपये हो गई है। 05/Apr/2024 600.68 KB
62 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) में सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीसीएसएससी) के तत्कालीन सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 08.04.2024 तक 05 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है। 05/Apr/2024 264.27 KB
63 ED, Mumbai has issued a Provisional Attachment Order under the provisions of the PMLA, 2002 attaching assets in the form of one commercial property consisting of office units bearing nos. 701, 702, 703 & 704 together with lobby & passage total admeasuring approx. 3958.15 sq. mtr. carpet area in Kaledonia Building, Andheri East, Mumbai worth Rs. 40.37 Crore belonging to M/s Vikram Homes Pvt. Ltd in Bank fraud case pertaining to Rakesh Wadhawan and Sarang Wadhawan, Promoters of HDIL and others (Mack Star Case). The attached assets are. Total attachment in this case till date is stands at Rs 244.36 Crore. 05/Apr/2024 359.03 KB
64 ED, Kolkata has arrested Santi Prasad Sinha, the then Advisor of West Bengal School Service Commission (WBCSSC), in Assistant Teachers Recruitment scam in the WBSSC in the state of West Bengal. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata and the Hon’ble Court has granted ED custody for 05 days till 08.04.2024. 05/Apr/2024 190.11 KB
65 ED, Mumbai has issued a Provisional Attachment Order under the provisions of the PMLA, 2002 attaching movable assets in the form of balance in 58 bank accounts amounting to Rs. 21.27 Crore and deposits of Rs.3.14 Crore belonging to various individuals, entities and firms which are used by Vinod Khute, owner of VIPS Group of Companies and M/s Global Affiliate Business company based in Pune, with combined total of Rs. 24.41 Crore. Total attachment in this case till date stands at Rs. 61.91 Crore. 05/Apr/2024 441.15 KB
66 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने मेसर्स नव भारत प्रेस (भोपाल) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 30.03.2024 को मध्य प्रदेश के सतना और सीहोर में स्थित 2.36 करोड़ रुपये की 10 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। 04/Apr/2024 107.87 KB
67 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मोलुगु विजई कुमार और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित 94.44 लाख रुपये की विभिन्न अचल संपत्तियों और 23.20 लाख रुपये की चल संपत्तियों(बैंक शेष के रूप में), कुल मिलाकर 1.17 करोड़ रुपये (लगभग) कुर्क किया । 04/Apr/2024 465.9 KB
68 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत प्रतिबंधित साइकोट्रोपिक पदार्थ मेथाक्वालोन टैबलेटों के अवैध निर्माण और बिक्री से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 28/03/2024 को क्रमशः जोधपुर और उदयपुर से परमेश्वर व्यास और रवि दुदानी को गिरफ्तार किया है। विशेष न्यायाधीश, जयपुर मेट्रो - I (राजस्थान) ने उन्हें 07 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। दिनांक 28/03/2024 को परमेश्वर व्यास एवं रवि दुदानी के आवासीय परिसर में तलाशी कार्यवाही भी संचालित की गई। 04/Apr/2024 182.37 KB
69 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रांची ने बरियातू रांची में 8.8 एकड़ पैमाइश की एक अचल संपति अधिग्रहण करने, कब्ज़ा करने और अचल संपति के रूप में अपराध की आय को छुपाने के लिए पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच किए जा रहे भूमि घोटाले के मामलों में से एक में हेमंत सोरेन एवं चार अन्य के विरुद्ध एक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय ने 04-04-2024 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है। 04/Apr/2024 269.75 KB
70 ED, Hyderabad has attached various immovable properties amounting to Rs. 94.44 Lakh and movable properties amounting to Rs. 23.20 Lakh (in form of bank balances) with combined total of Rs. 1.17 Crore (approx.) belonging to Molugu Vijai Kumarr and his family members, (approx.) under the provisions of PMLA, 2002. 04/Apr/2024 119.47 KB