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ईडी, चेन्नई जोनल ऑफिस ने 11/11/2024 और 12/11/2024 को ओपीजी ग्रुप, चेन्नई के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) विनियमों के उल्लंघन के लिए तलाशी अभियान चलाया है। ईडी ने मेसर्स ओपीजी ग्रुप के कार्यालय परिसर और इसके निदेशकों के आवासीय परिसर दोनों से भारतीय मुद्रा में लगभग 8.38 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। |
13/Nov/2024 |
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ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अंबर दलाल और अन्य के मामले में 08.11.2024 को 22.86 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल और चल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। इन संपत्तियों में महाराष्ट्र के ठाणे और मुंबई जिलों में स्थित भूमि पार्सल, आवासीय फ्लैट सहित अचल संपत्तियां और अंबर दलाल और उनके परिवार के सदस्यों और उनकी सहयोगी सुश्री रश्मि प्रसाद की बीमा पॉलिसियां और निवेश सहित चल संपत्तियां शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुल जब्ती/कुर्की 67 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
13/Nov/2024 |
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ED, Chennai Zonal Office has conducted search operations on 11/11/2024 and 12/11/2024 against the OPG Group, Chennai, for violations of the Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999, and Foreign Direct Investment (FDI) regulations. ED has seized approximately Rs. 8.38 Crore in Indian currency from both the office premises of M/s OPG Group and the residential premises of its Directors. |
13/Nov/2024 |
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ED, Chennai has filed a Prosecution Complaint (PC) on 10/09/2024 under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble XIII Additional CBI Court, Chennai in the case of Jaffer Sadiq and others. A total of 20 persons have been arraigned as accused in the said PC. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 18/10/2024. |
13/Nov/2024 |
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D, Ranchi has arrested two Bangladeshi nationals namely Rony Mondal & Sameer Chowdhary and two Indian nationals Pintu Haldar on 12/11/2024 and Pinki Basu Mukherjee on 13/11/2024 in Bangladeshi Infiltration case for facilitating illegal infiltration & human trafficking in India. They all have been arrested in Kolkata and ED is taking transit remand to bring all of them to Ranchi, Jharkhand. These arrests were made by ED after extensive searches conducted at 17 locations under PMLA, 2002, in Jharkhand and West Bengal. During the search operations, various incriminating items including fake Aadhaars, forged passports, illegal arms, immovable property documents, cash, jewellery, printing papers, printing machines, and blank proformas used for forging Aadhaar have been recovered. |
13/Nov/2024 |
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ED, Hyderabad Zonal Office has initiated the process of restitution of properties to the genuine investors of Heera Group of Companies, following directions of the Hon’ble Supreme Court vide order dated 11.11.2024 in WP (Cr) 31 of 2020. This is following persistent plea taken by the ED before the Hon’ble Supreme Court for ensuring that substantive justice is met to investors who were duped in the fraudulent investment schemes of Nowhera Shaik and Heera Group of Companies. |
13/Nov/2024 |
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ED, Mumbai has provisionally attached immovable and movable assets valued at Rs. 22.86 Crore (approx.) on 08.11.2024 in the case of Amber Dalal & others under the provisions of PMLA, 2002. These assets include immovable properties including land parcels, residential flats situated in Thane and Mumbai districts of Maharashtra and movable assets including insurance policies and investments of Amber Dalal & his family members and his accomplice Ms. Rashmi Prasad. Total freezing/attachment in this case till date is Rs 67 Crore (approx.). |
13/Nov/2024 |
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ईडी, इलाहाबाद ने चाइनीज ऋण ऐप मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जू फेई, चीनी नागरिक व अन्य से संबंधित 3.72 करोड़ रुपये की संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियों में 3.12 करोड़ रुपये की बैंक जमाराशि/सावधि जमा तथा एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब में स्थित रवि नटवरलाल ठक्कर, मुख्य आरोपी जू फेई व अन्य के करीबी सहयोगी के लाभकारी स्वामित्व वाली 60 लाख रुपये (लगभग) कीमत की एक अचल संपत्ति (आवासीय फ्लैट) शामिल हैं। |
12/Nov/2024 |
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ED, Allahabad has provisionally attached properties worth Rs. 3.72 Crore in the form of Bank Balance/Fixed Deposits amounting to Rs 3.12 Crore and one immovable property (residential flat) worth Rs 60 Lakh (approx.) situated at SAS Nagar Mohali Punjab, beneficially owned by Ravi Natvarlal Thakkar a close associate of the main accused Xue Fei and others under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of Xue Fei, Chinese National and others related to Chinese loan app case. |
12/Nov/2024 |
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ईडी, पटना जोनल कार्यालय ने अवैध बालू खनन और बालू की बिक्री से संबंधित धन-शोधन मामले में तीन आरोपियों पुंज कुमार सिंह, अशोक कुमार और सुदामा कुमार के विरुद्ध 29.10.2024 को माननीय विशेष न्यायालय, पटना के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 11.11.2024 को इसका संज्ञान लिया है। मामले में पहली अभियोजन शिकायत 10.11.2023 को दायर की गई थी। |
11/Nov/2024 |
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