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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आँचलिक कार्यालय (गोवा) ने मादक दवाओं के अवैध निर्माण और वितरण में कथित रूप से शामिल विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 11 अचल संपत्तियों और 04 चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कीमत 3.77 करोड़ रुपये है। |
09/Oct/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने शराब घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर, छत्तीसगढ़ के समक्ष 19.06.2024, 30.08.2024 और 05.10.2024 को तीन अभियोजन शिकायतें (पीसी) दायर की हैं, जिसमें कुल 9 व्यक्तियों/संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है, जिनके नाम अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, मेसर्स पेट्रोसन बायो रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ढिल्लों सिटी मॉल प्राइवेट लिमिटेड, अमित सिंह, मेसर्स आदिप एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी हैं। माननीय विशेष न्यायालय ने 05.10.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आँचलिक कार्यालय ने मेसर्स क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड (सीसीपीएल) से संबंधित 9.94 करोड़ रुपये और पराग रमेशचंद्र गठानी से संबंधित 3.78 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि के रूप में अपराध की आय को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
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ED, Ahmedabad has provisionally attached Proceeds of Crime in the form of fixed deposits amounting to Rs 9.94 Crore pertaining to M/s. Crystal Crop Protection Ltd. (CCPL) and Rs. 3.78 Crore pertaining to Parag Rameshchandra Gathani under the provisions of PMLA, 2002. |
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ED, Lucknow has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA). Ghaziabad, Uttar Pradesh against Bipin Singh Yadav and 29 other individuals and entities, including 20 Kalptaru Group companies under the provisions of the PMLA, 2002 in money laundering case against Kalptaru Group of companies on 13.09.2024. The Hon'ble Special Court has taken cognizance of the PC on 03.10.2024. |
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ED, Chandigarh has provisionally attached immovable assets worth Rs. 1.62 Crore belonging to M/s. Tirupati Roadways and others under the provisions of PMLA, 2002 in relation to activity of illegal mining, and assets held by Mrs. Ravneet Sabharwal W/o Gurpreet Singh Sabharwal (sole proprietor of M/s. Tirupati Roadways). |
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ED, Patna has provisionally attached 46 immovable properties to the extent of Rs. 19.32 Crore (approx.) located in Agiaon Village, Bhojpur Dist. & in posh areas of Patna (Bihar), and the available balances of Rs. 2.05 Crore (approx.) in bank accounts aggregating to Rs. 21.38 Crore (approx.) of Arun Yadav (Ex. MLA from Sandesh Constituency from 2015-2019), his family members and M/s Kiran Durga Construction Pvt. Ltd (family-owned company) under the PMLA, 2002, in connection with money laundering case against Arun Yadav and others. |
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ED, Jalandhar has taken six day custody of Neeraj Thatai @ Neeraj Arora on 08.10.2024 in pursuance of order passed by the Hon’ble Special Court (PMLA) on petition filed by ED, under the provisions of PMLA, 2002 in relation to a case of fraud involving his company, M/s Nature Heights Infra Limited. |
09/Oct/2024 |
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ED, Jalandhar has carried out search operations on 07.10.2024 at 17 different business and residential premises related to M/s Hampton Sky Reality Erstwhile Ritesh Properties Industries Limited (RPIL) and its Directors/partners Sanjeev Arora, Hemant Sood and Chander Shekhar Aggarwal; and that of M/s Royal Industries Ltd. (RIL), its Directors Gurmeet Singh and Pardeep Kumar Aggarwal across state of Punjab covering districts of Ludhiana and Jalandhar & Chandigarh, Delhi and Gurgaon. During the search operations, various incriminating documents, mobile phones and digital devices were found and seized. |
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ED, Raipur has filed three Prosecution Complaints (PC) in the liquor scam case under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur, Chhattisgarh on 19.06.2024, 30.08.2024 & 05.10.2024 wherein total 9 individuals/entities have been arraigned as accused namely Anil Tuteja, Arvind Singh, Trilok Singh Dhillon, M/s Petrosun Bio Refineries Pvt Ltd, M/s Dhillon City Mall Pvt Ltd, Amit Singh, M/s Adip Agrotech Pvt Ltd, Anwar Dhebar & Arunpati Tripathi. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 05.10.2024. |
09/Oct/2024 |
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