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ईडी, कोचीन जोनल ऑफिस ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुक्कुन्निमाला क्षेत्र में अवैध ग्रेनाइट खनन से संबंधित मामले में 6.51 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
08/Jan/2025 |
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ईडी, हैदराबाद जोनल कार्यालय ने श्रीमती नोहेरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ से संबंधित पोंजी स्कीम मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 27 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनका बाजार मूल्य 103.4 करोड़ रुपये (लगभग) (बुक वैल्यू 17.14 करोड़ रुपये) है। |
08/Jan/2025 |
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ED, Hyderabad Zonal Office has provisionally attached 27 immovable properties having market value of Rs. 103.4 Crore (approx.) (book value Rs. 17.14 Crore) under the provisions of the PMLA, 2002 in a ponzi scheme case related to Mrs. Nowhera Shaik and Heera Group of companies. |
08/Jan/2025 |
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ED, Cochin Zonal Office has provisionally attached assets worth Rs. 6.51 Crore in the case related to illegal Granite Mining in Mukkunnimala region under the provisions of Prevention of Money-laundering Act (PMLA), 2002. |
08/Jan/2025 |
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ED, Indore has conducted search operations on 07/01/2025 at the Bank Locker belonging to accused Sanjay Agrawal in the case of illegal Cricket/ Tennis Betting. During the search operations, gold bullion of 3.50 kg having foreign marking along with jewellery of 750 gms having valued at Rs. 3.36 Crore (approx.) were recovered and seized. |
08/Jan/2025 |
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ED, Hyderabad Zonal Office has conducted search operations on 03.01.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 at a premise in Hyderabad related to a conman - Sandeep Desai. During the search operations, multiple SIM cards and mobile phones were recovered and seized. |
06/Jan/2025 |
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ईडी, भोपाल ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी (तत्कालीन डीआईजी जेल, भोपाल) और उनके परिवार के सदस्यों/सहयोगियों की 4.68 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
04/Jan/2025 |
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ईडी, मुंबई ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में मेसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 02.01.2025 को (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई और दिल्ली में 14 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान बैंक बैलेंस, 5.4 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड और अचल संपत्तियों की खरीद से संबंधित अन्य आपत्तिजनक साक्ष्य फ्रीज़ किए गए। |
04/Jan/2025 |
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ED, Mumbai has conducted search operations at 14 different locations across Mumbai and Delhi under the provisions of the (PMLA), 2002 on 02.01.2025 in a money laundering case against M/s Pratibha Industries Limited and others in a case of bank fraud. The search operation led to freezing of bank balance, mutual funds worth Rs. 5.4 Crore and other incriminating evidence related to purchase of immovable properties. |
04/Jan/2025 |
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ED, Bhopal has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs. 4.68 Crore belonging to Late Umesh Kumar Gandhi (then DIG Jail, Bhopal) and family members/ associates under the provisions of PMLA, 2002 in relation to the case of amassment of Disproportionate Assets. |
04/Jan/2025 |
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