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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स मास्टर फिनसर्व और अन्य के मामले में 15.05.2024 को ईबिन वर्गीज को गिरफ्तार किया। |
22/May/2024 |
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ED, Bhubaneswar has arrested a person namely Anand Kumar Agarwal on 18.05.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Basant Kumar Das & Others, and subsequently produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhubaneswar. The Hon’ble Court has granted custody to ED till 22.05.2024. |
22/May/2024 |
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ED, Kochi has arrested Ebin Varghese on 15.05.2024 under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of M/s Masters Finserv and others and subsequently produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ernakulam on 16.05.2024. The Hon’ble Court has granted custody of the accused for 2 days to ED. |
22/May/2024 |
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ED, Mumbai has arrested Purshottam Chavan on 20.05.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Tanaji Mandal Adhikari & Others (Income Tax TDS refund fraud of Rs. 263 Crore) and subsequently produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai on 20.05.2024. The Hon’ble Court has granted ED custody till 27.05.2024. |
22/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने बसंत कुमार दास और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 18.05.2024 को आनंद कुमार अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। |
21/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने 263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 20.05.2024 को पुरषोत्तम चव्हाण नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुरषोत्तम चव्हाण अपराध के आगम (पीओसी) के हिस्से पर कब्ज़ा करने में शामिल था। इससे पहले इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, अर्थात् तानाजी मंडल अधिकारी, भूषण पाटिल और राजेश शेट्टी जो न्यायिक हिरासत में हैं और राजेश बृजलाल बटरेजा ईडी की हिरासत में हैं। |
21/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002के तहत मेसर्स आईआरईओ समूह की कंपनियों और अन्य से संबंधित 58.93 करोड़ रुपये की संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्की की है। कुर्क की गई संपत्तियों में भूमि पार्सल और बैंक खाते शामिल हैं। |
21/May/2024 |
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ED, Gurugram has provisionally attached properties worth Rs. 58.93 Crore in the form of land parcels and bank account under the PMLA, 2002 belonging to M/s. IREO Group of companies and others. Total attachment in this case is stands at Rs. 1376.23 Crore |
21/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने 263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 16.05.2024 को राजेश बृजलाल बटरेजा को गिरफ्तार किया है और 17.05.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पेश किया गया था। माननीय न्यायालय ने 22.05.2024 तक आरोपी को ईडी को हिरासत में देने की कृपा की। |
19/May/2024 |
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ED, Mumbai has arrested Rajesh Brijlal Batreja on 16.05.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Tanaji Mandal Adhikari & Others (Income Tax TDS refund fraud of Rs. 263 Crore) and subsequently produced before the Hon’ble Spl Court (PMLA), Mumbai on 17.05.2024. The Hon’ble Court has granted ED custody till 22.05.2024. |
19/May/2024 |
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