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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता जोनल कार्यालय ने दिनांकः 10.07.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 37 करोड़ रुपये के अपराध की आय (पीओसी) के शोधन से संबंधित एक मामले में बुधादित्य चट्टोपाध्याय को गिरफ्तार किया है। उसे माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पेश किया गया, जिन्होने उसे 6 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। |
17/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर ने संजय बड़ाया को जल जीवन मिशन घोटाले (जेजेएम) में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 16.07.2024 को गिरफ्तार किया है। संजय बड़ाया को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष पेश किया गया है और माननीय न्यायालय ने 4 दिन की ईडी हिरासत दी है। |
17/Jul/2024 |
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ED, Bengaluru has arrested B Nagendra, the former Minister of Scheduled Tribal Welfare and Youth & Sports of the Karnataka government on 12.07.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in case of Karnataka Mahrishi Valmiki ST Development Corporation Limited. B Nagendra has been produced before the Hon’ble Special Court for MPs and MLAs and the Hon’ble Court has granted ED custody upto 18/7/2024. |
17/Jul/2024 |
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ED, Jaipur has arrested Sanjay Badaya on 16.07.2024 under theprovisions of PMLA, 2002 in the Jal Jeevan Mission Scam (JJM). Sanjay Badaya has been produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jaipur and the Hon’ble Court has granted 4 days ED custody. |
17/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने बैंक वित्त प्राप्त करने के लिए सुरक्षा के रूप में संपत्ति की नकली विलेख जमा करके भारतीय स्टेट बैंक (पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद) को धोखा देने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सैश्री इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स एसईपीएल) के प्रबंध निदेशक सागीराजू सूर्यनारायण राजू के नाम पर 3.11 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। |
16/Jul/2024 |
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ED, Hyderabad has attached immovable properties worth Rs. 3.11 Crore in the name of Sagiraju Suryanarayana Raju, Managing Director of M/s Saisree Engineers Pvt. Ltd. (M/s SEPL) under the provisions of the PMLA, 2002 in a case of cheating and defrauding State Bank of India (erstwhile State Bank of Hyderabad). |
16/Jul/2024 |
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ED, Kolkata has arrested Budhaditya Chattopadhyay on 10.07.2024,under the provisions of PMLA, 2002 in a case related to laundering of the Proceeds of Crime (PoC) worth Rs. 37 Crore. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata. The Hon’ble Court has granted ED custody for 6 days. |
16/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी ने मेसर्स सीएमजे यूनिवर्सिटी, शिलांग, मेघालय, चंद्र मोहन झा, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ "डिग्री प्रमाण पत्र जारी करने में की गई धोखाधड़ी" से जुड़े मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 7.56 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति उनके बैंक खातों में शेष राशि, सावधि जमा (एफडी), बीमा पॉलिसियों और एक भू-संपत्ति के रूप में है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 48.76 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
15/Jul/2024 |
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ED, Guwahati has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs.7.56 Crore of CMJ University, Shillong, Chandra Mohan Jha and his family members under PMLA, 2002 in the fake degree certificate case. Total attachment in this case till date is Rs.48.76 Crore (approx.). |
15/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने कंपनी मेसर्स ज्योति पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों कमलेश मावजीभाई कटारिया और नितेश मावजीभाई कटारिया के खिलाफ दर्ज बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में 11.07.2024 को अहमदाबाद और राजकोट में 8 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है, जिसमें मेसर्स ज्योति पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (जेपीसीपीएल )के निदेशकों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों के आवासीय परिसर भी शामिल हैं। |
13/Jul/2024 |
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