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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में मेसर्स रामकृष्ण इलेक्ट्रॉनिक्स, मेसर्स रामकृष्ण टेलिट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (आरटीपीएल) और अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले में हैदराबाद, कुरनूल और गाजियाबाद में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान दौरान कई संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों, की बरामदगी और जब्ती की गई |इसके अलावा, निदेशकों/भागीदारों और उनकी संबद्ध संस्थाओं के बैंक खातों में लगभग 1.45 करोड़ रुपये की राशि भी जमे हुए थे जिन पर अपराध की आय होने का संदेह है। डिजिटल उपकरणों और अपराध संकेती दस्तावेजों को भी जो अन्य बातों के साथ-साथ, निदेशकों द्वारा किए गए विदेशी भुगतानों को इंगित करता है,जब्त किया गया | |
14/Jun/2024 |
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ED, Jaipur has arrested Padamchand Jain on 13.06.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the Jal Jeevan Mission Scam. Padamchand Jain has been produced before the Hon’ble Special PMLA Court on 14.06.2024 and the Hon’ble Court has granted 5 days ED custody till 18.06.2024. |
14/Jun/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached 121-acre Land and building of Glocal University Saharanpur worth Rs. 4,440 Crore belonging to Abdul Waheed Educational and Charitable Trust in illegal mining case under the provisions of PMLA, 2002. All these properties are registered in the name of Abdul Waheed Educational and Charitable Trust. The Trust is controlled, managed and run by Md. Iqbal, Ex MLC and his family members. |
14/Jun/2024 |
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ED, Hyderabad has conducted search operations at various locations in Hyderabad, Kurnool & Ghaziabad in a money laundering case against M/s Ramakrishna Electronics, M/s Ramakrishna Teletronics Pvt Ltd (RTPL) and others in a case of Bank Fraud. During the search operations, various incriminating documents and digital devices were recovered and seized, and an amount of Rs. 1.45 Crore (approx.) lying in the bank accounts of Directors/partners and their associated entities were frozen. |
14/Jun/2024 |
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ED, Kochi has conducted search operations on 11/06/2024 at 14 locations in Kerala, Maharashtra and Chattisgarh under the provisions of PMLA, 2002 at the premises of promoters and Leaders of HighRich Online group. During the search operations, various property documents, Rs. 70 Lakh in cash, jewellery and 4 number of four wheeler vehicles have been recovered and seized and Rs. 32 Crore in various bank accounts has been frozen. Total freezed/seized in this case till date is Rs. 260 Crore. |
14/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर ने जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के एक जूनियर इंजीनियर, तारिक अहमद गनी के खिलाफ धन शोधन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ( इलेक्ट्रिक) जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के श्रीनगर और गांदरबल स्थित 07 विद्युत ठेकेदारों, मो. शफी पर्रे, वजाहत अहमद भट, हिलाल अहमद खान, फारूक अहमद डार, वाहिद फैयाज जरगर, राजा बिलाल अहमद और रियाज अहमद कंठ, के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने एसपीसी का संज्ञान लिया है। |
13/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद ने जू फेई, भारत में अवैध रूप से रह रहे चीनी नागरिक और अन्य के मामले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 13.58 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है। जब्त की गई संपत्तियां बैंक बैलेंस, सावधि जमा, अचल संपत्तियां और बीमा पॉलिसियों के रूप में हैं जिनका लाभकारी स्वामित्व रवि नटवरलाल ठक्कर और अन्य के पास है। |
13/Jun/2024 |
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ED, Mumbai has conducted search operations on 12.06.2024, under PMLA, 2002 at 19 locations in Mumbai and Pune as part of the ongoing probe in the case of “Fairplay” (https://thefairplay.io) which was involved in illegal broadcasting of cricket/IPL matches and various online betting activities including results of Lok Sabha Elections 2024. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, Cash, Bank funds, Demat account holdings and luxury watches to the tune of Rs. 8 Crore (approx.) were seized/frozen. |
13/Jun/2024 |
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ED, Srinagar has filed Supplementary Prosecution Complaint (SPC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Srinagar against 07 electrical contractors of J&K Housing Board namely Mohd. Shafi Parray, Wajahat Ahmad Bhat, Hilal Ahmad Khan, Farooq Ahmad Dar, Wahid Fayaz Zargar, Raja Bilal Ahmad and Riyaz Ahmad Kanth under the PMLA, 2002 in a Money Laundering case against one Junior Engineer (Electric) Tariq Ahmad Ganaie of J&K Housing Board. The Hon’ble Court has taken cognizance of the SPC. |
13/Jun/2024 |
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ED, Allahabad has provisionally attached properties worth Rs. 13.58 Crore in the form of Bank Balance, Fixed Deposits, Insurance Policies and immovable properties beneficially owned by Ravi Natvarlal Thakkar and others under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Xue Fei, Chinese National staying illegally in India and others. |
13/Jun/2024 |
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