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The Enforcement Directorate (ED), India, and the Financial Crimes Commission (FCC), Mauritius, have signed an MoU to Strengthen Cooperation in tackling Financial Crimes and Money Laundering. Exchanged in the presence of Hon’ble PM of India Sh Narendra Modi & Hon’ble PM of Mauritius Dr. Navinchandra Ramgoolam, this MoU enhances efforts in tackling transnational financial threats & asset recovery. ED remains committed to global financial integrity through partnerships, operational collaboration & capacity building. |
13/Mar/2025 |
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ED, Hyderabad has provisionally attached assets worth Rs 1.90 Lakh (approx.) under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with two cases of immoral trafficking rackets operated by Bangladeshi nationals in and around Hyderabad. |
13/Mar/2025 |
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ED, Mumbai has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai on 06.03.2025 in the case of M/s. Dnyanradha Multistate Co-operative Credit Society Ltd (DMCSL) & others against 24 accused i.e Suresh Kute, M/s Dnyanradha Multistate Co-op Credit Society Ltd & others. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 11.03.2025. |
13/Mar/2025 |
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ED, Aizawl sub-zonal office has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002 on 12.02.2025 at 09 premises across Assam and Mizoram related to Vehicle Loan fraud case where Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (MMFSL) was the victim. |
13/Mar/2025 |
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ED, Bhopal has filed a Prosecution Complaint (PC) against A. S. Hegde and others under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhopal on 11.03.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 11.03.2025. |
13/Mar/2025 |
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ED, Kochi has provisionally attached assets worth Rs.16.52 Crore (approx.) of the Directors of M/s. Surabhi Steels Private Limited and its Group companies, situated at Palakkad in the State of Kerala and Coimbatore in the State of Tamil Nadu, under the provisions of PMLA, 2002, as part of investigation into the Indian Overseas Bank, Coimbatore Branch fraud case. |
12/Mar/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ ने 08.03.2025 को गुरप्रीत सिंह सभरवाल प्रोपराइटर मेसर्स तिरुपति रोडवेज के प्रमुख सहयोगियों में से एक मोहित गोयल को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें 08.03.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पंचकूला के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उन्हें 13.03.2025 तक ईडी की हिरासत में भेजा है। |
11/Mar/2025 |
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ईडी, शिमला ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 11/03/2025 को 1.6 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल चल और अचल संपत्तियों की कुर्की 30.5 करोड़ रुपये (लगभग) हो चुकी है। |
11/Mar/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने 08.03.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पंजाब के तत्कालीन विधायक सुखपाल सिंह खैरा की अचल संपत्ति यानी आवासीय घर (चंडीगढ़ स्थित- हाउस नंबर 6, सेक्टर 5) के रूप में 3.82 करोड़ रुपये के अपराध के आगम (पीओसी) को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
11/Mar/2025 |
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ईडी, पटना जोनल ऑफिस ने 07/03/2025 को बिहार के हाजीपुर में वैशाली शहरी विकास को-आपरेटिव बैंक (वीएसवी) धोखाधड़ी से संबंधित धन-शोधन मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 11/03/2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है। |
11/Mar/2025 |
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