| 41 |
ED, Kolkata has provisionally attached bank balances worth Rs. 12.33 Crore (approx.) of 2 individuals and 4 Private Medical Colleges in West Bengal under PMLA, 2002. |
15/May/2025 |
 419.62 KB
|
| 42 |
ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने ध.शो.नि.अ(पिएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के मामले में 09.05.2025 को 188.41 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित कुटे ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ की विभिन्न संस्थाओं की भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं। इस मामले में अब तक जब्ती/फ्रीजिंग और संपत्तियों की कुर्की का कुल मूल्य 1621.89 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
10/May/2025 |
602.56 KB
|
| 43 |
ईडी, मुंबई ने "टॉरेस ज्वेलरी" ब्रांड नाम के अंतर्गत मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के केस में चल रही जांच के एक हिस्से के रूप में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 09.05.2025 को मुंबई और सूरत में 4 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 6.30 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई। |
10/May/2025 |
485.84 KB
|
| 44 |
ED, Cochin has provisionally attached the immovable properties worth Rs. 1.11 Crore (approx.) of Vijish Varghese and Smt. Surya Thara George W/o of Vijish Varghese under the provisions of PMLA, 2002. |
10/May/2025 |
254.66 KB
|
| 45 |
ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached immovable and movable assets valued at Rs. 188.41 Crore (approx.) on 09.05.2025 in the case of M/s. Dnyanradha Multistate Co-operative Credit Society Ltd (DMCSL), Suresh Kute & others under the provisions of PMLA, 2002. The assets provisionally attached includes land, building, plant & machinery of various entities of Kute Group of companies situated in Beed district of Maharashtra. Total value of seizure / freezing and attachment of assets in this case till date stands at Rs. 1621.89 Crore (approx.). |
10/May/2025 |
435.14 KB
|
| 46 |
ED, Mumbai has conducted search operations across Mumbai and Surat on 09.05.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 at 4 premises as a part of the ongoing probe in the case of M/s Platinum Hern Pvt Ltd under the brand name "Torres Jewellery." During the search operations, various incriminating documents, digital devices and cash amount of Rs. 6.30 Crore were seized. |
10/May/2025 |
325.63 KB
|
| 47 |
ED, Patna has provisionally attached 10 immovable and movable properties of various medical item suppliers, collectively worth under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Patna Medical College Medical Items Purchase Scam (Om Prakash Chaudhury and Others). |
09/May/2025 |
122.78 KB
|
| 48 |
ED, Chennai Zonal Office has conducted search operations across Chennai and Vellore on 06/05/2025 under the provisions of the PMLA, 2002 at 16 premises associated with certain officer and various prominent consultants for Govt departments of Tamil Nadu in a disproportionate case against S. Pandian and others. During the search operations, various incriminating documents, digital records and unexplained cash of were recovered and seized. |
09/May/2025 |
294.09 KB
|
| 49 |
ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने पैनकार्ड क्लब्स निवेश धोखाधड़ी मामले में मेसर्स पैनोरमिक यूनिवर्सल लिमिटेड, मुंबई (पीयूएल) और आरोपी स्वर्गीय सुधीर मोरवेकर की विदेशी सहायक कंपनियों के नाम पर रखी गई 30 विदेशी संपत्तियों (थाईलैंड में 22, यूएई में 6 और यूएसए में 2) को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ये सभी संपत्तियां 2002 से 2015 की अवधि के दौरान 54.32 करोड़ रुपये के बराबर कुल भुगतान करके हासिल की गई हैं। |
08/May/2025 |
494.91 KB
|
| 50 |
ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached 30 overseas assets (22 in Thailand, 6 in UAE and 2 in USA) held in the name of overseas subsidiaries of M/s Panoramic Universal Ltd, Mumbai (PUL) and accused Late Sudhir Moravekar in Pancard Clubs investment fraud case. All these assets have been acquired by making total payments equivalent to Rs.54.32 Crore during the period from 2002 to 2015. |
08/May/2025 |
201.76 KB
|
