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ईडी, शिमला ने मानव भारती विश्वविद्यालय (एमबीयू), सोलन से जुड़े फर्जी डिग्री घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थित आरोपी कमीशन एजेंटों अभिषेक गुप्ता, हिमांशु शर्मा और अजय कुमार की 1.74 करोड़ रुपये (बिक्री विलेख मूल्य के अनुसार) मूल्य की सात अचल संपत्तियों को अपराध की आय (पीओसी) के रूप में अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुर्क की गई कुल संपत्तियां 202 करोड़ रुपये (लगभग) की हैं। |
10/Jul/2025 |
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ईडी, देहरादून ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बृज बिहारी शर्मा और अन्य के मामले में 9.07.2025 को जिला- हरिद्वार, उत्तराखंड और बिजनौर, यूपी में स्थित 1.75 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
10/Jul/2025 |
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ईडी, बैंगलोर आंचलिक कार्यालय ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी), धारवाड़ में दोहरे मुआवज़े घोटाले के सिलसिले में, वीडी सज्जन और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत रवि यल्लप्पा कुर्बेट को 08/07/25 को गिरफ्तार किया है। रवि यल्लप्पा कुर्बेट को 09/08/2025 को मंगलुरु, डी.के. स्थित माननीय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीएमएलए) की अदालत में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने ईडी को 07 दिनों की रिमांड प्रदान करने की कृपा की। |
10/Jul/2025 |
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ED, Jalandhar has carried out search operations at 11 locations across states of Punjab and Haryana in districts of Amritsar, Sangrur, Patiala & Moga; and Ambala, Kurukshetra, and Karnal on 09.07.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in connection with a money laundering investigation in ‘Donkey Route Case’ related to Indians deported from USA in Feb 2025. During the searches, various incriminating documents and digital devices were recovered and seized. |
10/Jul/2025 |
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ED, Shimla has provisionally attached seven immovable properties worth Rs. 1.74 Crore (as per the sale deed value) located in Bihar, Delhi, Uttar Pradesh and Haryana as Proceeds of Crime (POC) belonging to accused commission agents namely, Abhishek Gupta, Himanshu Sharma and Ajay Kumar under the provisions of the PMLA, 2002 in the Fake Degree Scam case involving Manav Bharti University (MBU), Solan. The total attached properties in this case so far, stands at Rs. 202 Crore (approx.). |
10/Jul/2025 |
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ED, Dehradun has provisionally attached immovable property worth Rs.1.75 Crore (approx.) situated in District- Haridwar, Uttarakhand and Bijnor, UP on 9.07.2025 in the case of Brij Bihari Sharma & others under the provisions of PMLA, 2002 in a matter related to illegal construction in Corbett National Park. |
10/Jul/2025 |
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ED, Bangalore Zonal Office has arrested Ravi Yallappa Kurbett on 08/07/25 in connection with double compensation scam at Karnataka Industrial Area Development Board (KIADB), Dharwad, in the case of VD Sajjan and others under the provisions of the PMLA, 2002. Ravi Yallappa Kurbett was produced before the Hon’ble Court of 3rd Additional District & Sessions Judge (PMLA), at Mangaluru, D. K on 09/08/2025. The Hon’ble Court was please to grant remand of 07 days to ED. |
10/Jul/2025 |
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ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों सचिन सुभाषचंद्र गुप्ता और आशीष गर्ग से संबंधित गुरुग्राम और जींद, हरियाणा के चार परिसरों में 8.7.2025 और 9.7.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कंपनी की भारत भर में अवैध जुआ/सट्टेबाजी गतिविधियों के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। मेसर्स प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड "प्रोबो" ऐप और वेबसाइट संचालित करती है, जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, 284.5 करोड़ रुपये के एफडी और शेयरों में निवेश और तीन बैंक लॉकर फ्रीज कर दिए गए हैं। |
09/Jul/2025 |
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ईडी, भोपाल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पूर्व प्रवर्तन अधिकारी श्यामलाल अखंड और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में चल रही जांच के संबंध में 08.07.2025 को ग्राम नलवा, जिला उज्जैन में स्थित कृषि भूमि और एमराल्ड सिटी, ग्राम जख्या, इंदौर में स्थित एक आवासीय भूखंड के रूप में 50.80 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
09/Jul/2025 |
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ईडी, सूरत उप-आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स साईं प्रसाद ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पीएमएलए मामले में सही दावेदार यानी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 1.85 करोड़ रुपये (संचित ब्याज सहित) मूल्य की चल संपत्तियां सफलतापूर्वक वापस कर दी हैं। पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई संपत्तियों की यह वापसी विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद ग्रामीण द्वारा पारित आदेश के अनुसार की गई। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम न केवल अपराध की आय का पता लगाने और उसे कुर्क करने के लिए निदेशालय के अथक प्रयासों को रेखांकित करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी अटूट प्रतिबद्धता को भी पुष्ट करता है कि धन सही दावेदारों को वापस किया जाए। |
09/Jul/2025 |
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