| 41 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नई दिल्ली ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत विभिन्न न्यासों (ट्रस्टों), कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रण वाली 35.43 करोड़ रुपये मूल्य की 19 अचल परिसंपत्तियों को 16.10.2024 को कुर्क की है और 21.13 करोड़ रुपये मूल्य की 16 अचल परिसंपत्तियों को 16.04.2024 (56.56 करोड़ रुपये मूल्य की कुल 35 अचल परिसंपत्तियां) कुर्क की है। इस मामले में अब तक कुल 61.72 करोड़ रुपये की कुर्की की गई है । |
18/Oct/2024 |
 904.56 KB
|
| 42 |
ED, Hyderabad has attached assets worth Rs. 1.01Crore (approx.) (book value) in the form of immovable properties in Hyderabad acquired in the name of Shaheda Begum W/o Mohammed Kaisar under the provisions of PMLA, 2002 in a case of extortion & other criminal activities by Mohammed Kaisar @ Pehelwan Kaisar. |
18/Oct/2024 |
384.63 KB
|
| 43 |
ED, New Delhi has attached 19 immovable properties valued at Rs. 35.43 Crore on 16.10.2024 and 16 immovable properties valued, at Rs. 21.13 Crore on 16.04.2024 (a total of 35 immovable properties valued at Rs. 56.56 Crore), beneficially owned and controlled by Popular Front of India (PFI) in the name of various trusts, companies and individuals, under the provisions of the PMLA), 2002 in the Popular Front of India (PFI) & Ors. case. Total attachment in this case till date is stands at Rs. 61.72 Crore. |
18/Oct/2024 |
677.83 KB
|
| 44 |
ED, Hqrs.Office has got Proceeds of Crime (PoC) to the tune of USD 751358.43 equivalent to Rs. 6.31 Crore (approx.) remitted from Mauritius to India in a bank account and froze the same, in the case of CG Power and Industrial Solutions Ltd. and others. Total attachment/ seizure in this case till date is stands at Rs.692.91 Crore (approx.). |
18/Oct/2024 |
313.17 KB
|
| 45 |
माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), जालंधर ने 14.10.2024 को परगट सिंह पुत्र बुद्ध सिंह, निवासी गांव डौके भैनी, जिला अमृतसर और अमृतपाल सिंह पुत्र मेजर सिंह, निवासी ग्राम महावा, जिला अमृतसर को उद्घोषित व्यक्ति घोषित किया है। यह घोषणा ईडी जालंधर द्वारा सकत्तर सिंह उर्फ लाडी, उनके भाई माखन सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी आधारित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर अभियोजन शिकायत के संबंध में जारी की गई थी। |
17/Oct/2024 |
362.08 KB
|
| 46 |
माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), जालंधर ने 14.10.2024 को परगट सिंह पुत्र बुद्ध सिंह, निवासी गांव डौके भैनी, जिला अमृतसर और अमृतपाल सिंह पुत्र मेजर सिंह, निवासी ग्राम महावा, जिला अमृतसर को उद्घोषित व्यक्ति घोषित किया है। यह घोषणा ईडी जालंधर द्वारा सकत्तर सिंह उर्फ लाडी, उनके भाई माखन सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी आधारित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर अभियोजन शिकायत के संबंध में जारी की गई थी। |
17/Oct/2024 |
334.3 KB
|
| 47 |
ईडी, रायपुर ने क्रमशः 15.10.2024 और 17.10.2024 को श्रीमती माया वारियर और श्रीमती रानू साहू, आईएएस को गिरफ्तार किया है। दोनों छत्तीसगढ़ के जिला खनिज निधि (डीएमएफ) घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। उन्हें क्रमशः 16.10.2024 और 17.10.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 22.10.2024 तक उनकी ईडी हिरासत मंजूर कर ली है। |
17/Oct/2024 |
519.25 KB
|
| 48 |
ईडी, लखनऊ ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 16.10.2024 को मेसर्स साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स के पार्टनर राजीव त्यागी को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट-1 (विशेष न्यायालय, पीएमएलए), गाजियाबाद के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 24.10.2024 तक ईडी की हिरासत मंजूर की है। |
17/Oct/2024 |
354.99 KB
|
| 49 |
ED, Raipur has arrested Mrs. Maya Varier and Mrs. Ranu Sahu, IAS on 15.10.2024 & 17.10.2024 respectively. Both are prime accused in the District Mineral Fund (DMF) Scam of Chhattisgarh. They were produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur on 16.10.2024 & 17.10.2024 respectively. The Hon’ble Court has granted their ED custody till 22.10.2024. |
17/Oct/2024 |
393.58 KB
|
| 50 |
ED, Lucknow has arrested Rajeev Tyagi, Partner of M/s Sai Construction and Builders on 16.10.2024 under the provisions of the PMLA, 2002 in a bank loan fraud case. He was produced before the Hon’ble Special Judge, CBI Court-1 (Spl. Court, PMLA), Ghaziabad. The Hon’ble Court has granted ED custody till 24.10.2024. |
17/Oct/2024 |
281.88 KB
|
