| 101 |
ईडी, हैदराबाद ने 16.10.2025 को फेमा, 1999 के तहत हैदराबाद में पाँच स्थानों पर 'पूर्ण विकसित मनी चेंजर्स' (एफएफएमसी) - प्रिज्म फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, गरुड़ फॉरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, श्री विमल नाथ फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, विक्ट्री फॉरेक्स एंड ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और डिजिटल फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड - के परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण, 11.99 लाख रुपये की बेहिसाबी भारतीय मुद्रा और विभिन्न देशों की 26.77 लाख रुपये (लगभग) मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद और जब्त की गई। |
17/Oct/2025 |
 478.11 KB
|
| 102 |
ईडी, श्रीनगर ने सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), कश्मीर के तत्कालीन मुख्य अभियंता गुलाम मोहम्मद भट और चार अन्य - रजनीश बल, मोहम्मद अमीन वानी, निसार अहमद भट और मेसर्स बाबा एंटरप्राइजेज के पार्टनर इमरान बाबा के खिलाफ, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर में पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने आरोपियों को पूर्व-संज्ञान नोटिस जारी किया है। |
17/Oct/2025 |
255.52 KB
|
| 103 |
ईडी, मुंबई ने अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार मंच ऑक्टाएफएक्स के खिलाफ निवेशकों को उच्च रिटर्न का झूठा वादा करके धोखा देने के आरोप में चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत लगभग 2,385 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी के रूप में चल संपत्तियों को कुर्क करने का अनंतिम आदेश जारी किया है। ईडी ने अब तक 2,681 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें पावेल प्रोज़ोरोव, जिसे स्पेनिश पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है, के स्वामित्व वाली स्पेन में 19 अचल संपत्तियां और एक लग्जरी यॉट शामिल हैं। |
17/Oct/2025 |
424.12 KB
|
| 104 |
ED, Mumbai has issued provisional attachment order attaching movable properties in the form of cryptocurrencies worth approximately Rs. 2,385 Crore under PMLA, 2002 in connection with ongoing investigation against the unauthorized forex trading platform OctaFX for defrauding investors by falsely promising high returns. ED has so far attached assets worth over Rs. 2,681 Crore, including 19 immovable properties and a luxury yacht in Spain owned by Pavel Prozorov, who has been arrested by Spanish Police Authorities. |
17/Oct/2025 |
115.65 KB
|
| 105 |
ED, Hyderabad has conducted search operations on 16.10.2025 under FEMA, 1999 at five locations in Hyderabad at the premises of ‘Full Fledged Money Changers’ (FFMCs) namely Prism Forex Private Limited, Garuda Forex Services Private Limited, Sree Vimal Nath Forex Private Limited, Victory Forex & Travel Services Private Limited and Digital Forex Private Limited. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, unaccounted Indian Currency to the tune of Rs. 11.99 Lakh and foreign currency of various countries in various denominations equivalent to Rs. 26.77 Lakh (approx.) have been recovered and seized . |
17/Oct/2025 |
115.29 KB
|
| 106 |
ED, Bangalore has conducted search operations under PMLA, 2002 on 16/10/2025 at 20 premises located in Bangalore, Hospet and Gurugram in connection with illegal Iron Ore export through Belekeri Port. During the search operation, various incriminating documents, Cash amounting to Rs. 42 Lakh have been found and seized. The Proceeds of Crime to the tune of 12.84 Crores has been frozen. |
17/Oct/2025 |
283.36 KB
|
| 107 |
ED, Srinagar has filed a Prosecution Complaint before the Hon’ble Special Court (PMLA), Srinagar against Ghulam Mohammad Bhat, the then Chief Engineer, Public Health Engineering Department (PHED), Kashmir, and four others — Rajnish Bal, Mohammad Amin Wani, Nisar Ahmad Bhat, and Imran Baba, Partner in M/s Baba Enterprises under PMLA, 2002 in the case of misappropriation of Government funds. The Hon’ble Court has issued pre-cognizance notice to accused persons. |
17/Oct/2025 |
285.84 KB
|
| 108 |
चित्रदुर्ग जिले के विधायक के सी वीरेंद्र उर्फ पप्पी की पत्नी सुश्री आर डी चैत्रा ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कई आधारों पर ईडी, बेंगलुरु द्वारा पीएमएलए, 2002 के तहत के सी वीरेंद्र की गिरफ्तारी को अवैध, मनमाना और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन घोषित करने का अनुरोध किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने 15.10.2025 के आदेश के तहत ईडी, बेंगलुरु द्वारा के सी वीरेंद्र की गिरफ्तारी को बरकरार रखा और रिट याचिका खारिज कर दी। |
16/Oct/2025 |
650.39 KB
|
| 109 |
Ms. R D Chaitra, wife of MLA, Chitradurga District, K C Veerendra alias Puppy had filed a Writ Petition in the Hon’ble High Court of Karnataka, on several grounds to declare arrest of K C Veerendra by ED, Bengaluru under PMLA, 2002 as illegal, arbitrary, and violative of fundamental rights. The Hon’ble High Court has, vide order dated 15.10.2025, upheld the arrest of K C Veerendra by ED, Bengaluru and dismissed the Writ Petition. |
16/Oct/2025 |
371.99 KB
|
| 110 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के मद्देनजर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10.10.2025 को आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार कुर्क की गई संपत्तियाँ, जिनका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 175 करोड़ रुपये है, अब पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स उदयपुर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के सफल समाधान आवेदक को वास्तविक और निर्दोष घर खरीदारों के लाभ के लिए वापस कर दी गई हैं। इस प्रकार, परियोजना से संबंधित लंबी मुकदमेबाजी का अंत हो गया है। |
14/Oct/2025 |
159.46 KB
|
