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ED, Gurugram Zonal Office, has conducted search operations on 20.11.2025 at six locations in Delhi and Gurugram in connection with an undervalued sale of land through misuse of IBC process. The searches included middlemen who were not part of Insolvency process, Resolution Professional, NCLT advocates and buyer of the property M/s RDB Infrastructure and Power Ltd promoted by Vinod Duggar. During the search operations, unexplained cash of approx. Rs. 50 Lakh, various incriminating evidences and digital evidences were recovered and seized. |
21/Nov/2025 |
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ED, Gurugram has provisionally attached a commercial plot of 1.35 acres having approximate value of Rs. 108 Crore, under PMLA, 2002 in the matter of M/s. Vatika Limited and others related to Criminal conspiracy, cheating and dishonestly inducing innocent investors/homebuyers. Total attachments in the case, stands at Rs. 176 Crore (approx.), so far. |
21/Nov/2025 |
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ईडी, गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने माननीय स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष 21.11.2024 को पीएमएलए, 2002 के तहत परवीन यादव, ऋतुराज यादव, ममता यादव, नवीन कुमार, कमल सिंह, दिनेश कुमार, किरणपाल यादव, मेसर्स कोशिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एसएस डेवलपर्स, मेसर्स मंगला स्पुन पाइप इंडस्ट्रीज, मेसर्स सी हॉक सर्विसेज और मेसर्स श्री श्याम इंडस्ट्रीज के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने 17.11.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
20/Nov/2025 |
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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने फर्जी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और पैसा कमाने वाले फर्जी मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइटों के माध्यम से बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी की चल रही जाँच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत कॉइनडीसीएक्स और कुछ क्रिप्टो वॉलेट सहित 92 बैंक खातों में फैले 8.46 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। |
20/Nov/2025 |
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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने फर्जी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और पैसा कमाने वाले फर्जी मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइटों के माध्यम से बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी की चल रही जाँच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत कॉइनडीसीएक्स और कुछ क्रिप्टो वॉलेट सहित 92 बैंक खातों में फैले 8.46 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। |
20/Nov/2025 |
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में मेसर्स लीवे लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, उसके निदेशकों और गारंटरों के खिलाफ चल रही जाँच के सिलसिले में 18.11.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। |
20/Nov/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशेष कार्य बल, मुख्यालय ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह के बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) और मिलेनियम बिजनेस पार्क, नवी मुंबई में कई इमारतों के साथ-साथ पुणे, चेन्नई और भुवनेश्वर में भूमि और भवनों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कुल कीमत रु.1452.51 करोड़ है। इन मामलों में अब तक कुल रु. 8,997 करोड़ (लगभग) की संपत्ति कुर्क की गई है। |
20/Nov/2025 |
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ED, Mumbai Zonal Office has conducted search operations at multiple locations across Mumbai, Delhi and Gurugram under PMLA, 2002 on 18.11.2025 in connection with an ongoing investigation against M/s Leeway Logistics Ltd, its Directors & guarantors in a bank fraud case. During the search operations, various incriminating documents, gold coins & bar amounting to Rs. 84 Lakh were recovered and seized. Further, Fixed Deposits and Mutual funds to the tune of approx. Rs.51.81 Lakh have been frozen. |
20/Nov/2025 |
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ED, Hyderabad Zonal Office, has provisionally attached bank balances amounting to Rs. 8.46 Crore spread across 92 bank accounts, including that of CoinDCX and a few crypto wallets, under PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation in large-scale cyber fraud committed through fake e-commerce platforms and money-making fake mobile applications and websites. |
20/Nov/2025 |
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ED, Kolkata Zonal Office has filed a Prosecution Complaint against 39 persons and entities in the Andaman Nicobar State Cooperative Bank fraud on 14.11.2025 before the Hon’ble Special Court under PMLA in Port Blair. The persons arraigned as accused in the complaint include Kuldeep Rai Sharma, Ex-Member of Parliament, Andaman and Nicobar Islands & Ex-Chairman of Andaman and Nicobar State Cooperative Bank Ltd (ANSCBL); K. Murugan, Ex-Managing Director (ANSCBL); and K. Kalaivanan, Loan Officer (ANSCBL), Sanjay Lal, Sanjeev Lal amongst others. |
20/Nov/2025 |
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