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ED, Kozhikode has provisionally attached assets include various immovable properties situated in Kerala and Karnataka valued at Rs. 20.4 Crore (approx.) in a cheating case registered against M/s Thuchath Jewellers and others under PMLA, 2002 on 06.11.2025. |
07/Nov/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय के निदेश पर इंटरपोल द्वारा प्रकाशित रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर, रियल एस्टेट फर्म एसआरएस ग्रुप के सह-संस्थापक और प्रमोटर प्रवीण कुमार कपूर को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा भारत में निर्वासित कर दिया गया है। प्रवीण कुमार कपूर को नेवार्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, यूएसए में प्रवेश करने से मना कर दिया गया और यूएसए अधिकारियों द्वारा उनका बी1/बी2 वीजा रद्द कर दिया गया। बाद में उन्हें 02.11.2025 को नई दिल्ली वापस निर्वासित कर दिया गया, जहाँ उन्हें ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर संबंधित एलईए द्वारा रोका गया। उन पर निवेशकों और बैंकों से 2200 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। |
06/Nov/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय, दीमापुर द्वारा 04.11.2025 को नागालैंड, असम एवं तमिलनाडु स्थित 7 परिसरों में तलाशी की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में की गई। मामला मेसर्स इमसोंग ग्लोबल सप्लायर्स कंपनी (नागालैंड स्थित) के विरुद्ध प्राप्त सूचना पर आधारित है, जो ट्यूनिशिया एवं इटली स्थित संस्थाओं को मानव केश के निर्यात में लगे होने का दावा करती है। तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज़ एवं डिजिटल साक्ष्य प्राप्त कर जब्त किए गए। |
06/Nov/2025 |
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ईडी ने रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड से जुड़े फर्जी बैंक गारंटी मामले में अमर नाथ दत्ता को 6/11/2025 को गिरफ्तार किया है, जिससे एसईसीआई को 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। अशोक पाल और पार्थ सारथी बिस्वाल के बाद यह तीसरी गिरफ्तारी है। माननीय न्यायालय ने दत्ता को 10/11/2025 तक चार दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। |
06/Nov/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय-I ने अपना कार्यालय 05.11.2025 से स्थानांतरित कर दिया है। |
06/Nov/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुख्यालय ने अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet के प्रचार-प्रसार के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है। कुर्की में सुरेश रैना के नाम पर धारित 6.64 करोड़ रुपये मूल्य के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन के नाम पर धारित 4.5 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति शामिल है। |
06/Nov/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष दिनांक 25.03.2025 को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत संजय कुमार इरपाची, सिस्टम मैनेजर, डाक विभाग और अन्य के विरुद्ध अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। माननीय न्यायालय ने दिनांक 03.11.2025 को पीसी पर संज्ञान लिया। |
06/Nov/2025 |
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Change of Address : Mumbai Zonal Office-I |
06/Nov/2025 |
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ED, Headquarters office has provisionally attached movable and immovable assets valued at Rs. 11.14 Crore belonging to former Indian Cricketers Suresh Raina and Shikhar Dhawan under PMLA, 2002 in connection with endorsement of illegal betting platform 1xBet. The attachment includes mutual fund investments worth Rs. 6.64 Crore held in the name of Suresh Raina and an immovable property valued at Rs. 4.5 Crore held in the name of Shikhar Dhawan. |
06/Nov/2025 |
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ED, Dimapur has carried out search operations on 4/11/2025 at 7 premises across Nagaland, Assam and Tamil Nadu in connection with case involving violations of the provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999. The case is based on the information against M/s Imsong Global Suppliers Co. (based in Nagaland) which claims to be engaged in the export of human hair to entities based in Tunisia and Italy. During the search operations, various incriminating documents and digital evidences were found and seized. |
06/Nov/2025 |
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