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ED, Jalandhar has carried out search operations on 27.03.2024 at 26 residential/ business premises related to Bhupinder Singh and other private persons along with two Senior IAS officers, officers of revenue & horticulture department in various districts across state of Punjab viz. Ferozepur, Mohali (SAS Nagar), Bathinda, Barnala & Patiala and Chandigarh under the provisions of PMLA, 2002 in relation to Guava Orchard Compensation scam. During the search operations, various incriminating evidences, property documents, mobile phones and cash worth Rs.3.89 Crore (approx.) were recovered and seized. |
28/Mar/2024 |
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ED, Hyderabad has provisionally attached Rs. 32.34 Crore lying as balance in 580 bank accounts under the provisions of PMLA, 2002 in a case relating to a part-time job scam. |
28/Mar/2024 |
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ED, Hyderabad has attached an immovable property to the extent of Rs. 70 Lakh under the provisions of the PMLA, 2002 in a bank fraud case of M/s Jasleen Enterprises, Hyderabad. |
28/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड बैंक धोखाधड़ी मामले में 24/3/2024 को 24 अचल संपत्तियों और नकदी, लक्जरी कारों, म्यूचुअल फंड, एफडीआर, बैंक बैलेंस के रूप में विभिन्न चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिनकी कुल कीमत 82.12 करोड़ रुपये (लगभग) है। ये कुर्क की गई संपत्तियां प्रणव गुप्ता, विनीत गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरजीत कुमार बंसल, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अर्जित अपराध की आय (पीओसी) से संबंधित हैं। |
27/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सज्जू कोठारी और अन्य के मामले में साजिद उर्फ सज्जू गुलाम मोहम्मद कोठारी, अल्लारखा गुलाम मुस्तफा शेख, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर लिए गए रुपये 4.21 करोड़ (लगभग) की 31 अचल संपत्तियाँ दिनांकः 26.03.2024 को अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। |
27/Mar/2024 |
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ED, Chandigarh has provisionally attached 24 immovable properties and various movable properties in the form of Cash, Luxury Cars, Mutual Funds, FDRs, Bank Balances all totalling to Rs.82.12 Crore (approx.) belonging to Pranav Gupta, Vineet Gupta, Chartered Accountant Surjeet Kumar Bansal, their family members and others under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 on 24/03/2024 in the bank fraud case of Parabolic Drugs Limited. |
27/Mar/2024 |
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ED, Surat has provisionally attached 31 immovable properties worth Rs. 4.21 Crore (approx.) held in the name of Sajid @ Sajju Gulam Mohammad Kothari, Allarakha Gulam Mustafa Sheikh, their family members and accomplices in the case of Sajju Kothari and others under the provisions of the PMLA, 2002 on 26.03.2024. |
27/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स संप्राश फूड्स लिमिटेड, इसके निदेशक चंद नारायण कुचरू और उनके सहयोगी मैसर्स अनमोल रतन कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की 50.37 करोड़ रुपए कीमत की 6 चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र के प्लांट और मशीनरी, गैर-कृषि भूमि, कार्यालय परिसर और आवासीय फ्लैट के रूप में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुड़गांव और फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित हैं। ये संपत्तियां मैसर्स सम्प्राश फूड्स लिमिटेड, उसके निदेशक चंद नारायण कुचरू और इसकी संबंधित इकाई मैसर्स अनमोल रतन कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेडके नाम पर पंजीकृत हैं। |
26/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत विभिन्न स्थानों अर्थात दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र और कोलकाता में मैसर्स कैपरिकॉरनियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों विजय कुमार शुक्ला और संजय गोस्वामी और संबंधित संस्थाओं मैसर्स लक्ष्मीटन मैरीटाइम, मैसर्स हिंदुस्तान इंटरनेशनल, मैसर्स राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड, मैसर्स स्टवार्ट अलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स भाग्यनगर लिमिटेड, मैसर्स विनायक स्टील्स लिमिटेड, मैसर्स वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशकों/साझेदारों संदीप गर्ग, विनोद केडिया और अन्य के परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। |
26/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसर्स रेलिगेयर एवं अन्य के मामले में धन-शोधन के अपराध में शामिल संदिग्ध आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स केनवुड मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स गुडफेथ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य से संबंधित 124.57 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां गुरुग्राम और दिल्ली के पॉश इलाकों में स्थित भूमि, फार्महाउस के रूप में हैं। |
26/Mar/2024 |
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