| 101 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने मंजीत सिंह और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कृषि भूमि के रूप में 5.92 लाख (अपराध के आगम के रूप में) रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
18/May/2024 |
 181.6 KB
|
| 102 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने शाइन सिटी धोखाधड़ी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिनांक 23.01.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की। माननीय न्यायालय ने दिनांक 17.05.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है। |
18/May/2024 |
579.89 KB
|
| 103 |
ED, Lucknow filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, UP in money laundering case of Shine City Fraud on 23.01.2024. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 17.05.2024. |
18/May/2024 |
281.61 KB
|
| 104 |
ED, Chandigarh has provisionally attached immovable properties worth Rs. 5.92 Lakh in the form of agricultural land under the provisions of PMLA, 2002 in the case Manjeet Singh and others. |
18/May/2024 |
9.91 KB
|
| 105 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल कार्यालय ने एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है जिसमें एसके शाहजहाँ, एसके अलोमगीर, शेख सुमैया हाफ़िज़िया ट्रस्ट (एसके अलोमगीर द्वारा प्रतिनिधित्व), अब्दुल अलीम मोल्ला, शिब प्रसाद हाजरा और अन्य की चल/अचल संपत्तिया सम्मिलित हैं। इस पीएओ में शाहजहाँ शेख और अन्य के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत रुपये 3.78 करोड़ मूल्य की चल संपत्तियाँ (17 बैंक खाते) और रुपये 10.50 करोड़ की 55 अचल संपत्तियाँ [38.90 बीघे], कुल राशि रुपये 14.28 करोड़ शामिल हैं। |
17/May/2024 |
418.72 KB
|
| 106 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने मेसर्स पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के पूर्व मुख्य यांत्रिक इंजीनियर सरोज कुमार दास और अन्य के खिलाफ एक मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत रुपये 94.55 लाख की अचल संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है। अचल संपत्तियों में ओडिशा में 70 लाख रुपये मूल्य का एक निर्माणाधीन डुप्लेक्स और केरल में उनके सहयोगी की रुपये 24.55 लाख मूल्य की आवासीय इमारत शामिल हैं। |
17/May/2024 |
592.74 KB
|
| 107 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि अंचल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 15.05.2024 को मेसर्स पीआरडी मिनी निधि लिमिटेड के मामले में धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के अपराध के लिए अनिल कुमार डी और डेविड जॉर्ज नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। |
17/May/2024 |
776.77 KB
|
| 108 |
ED, Lucknow has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow on 27.10.2023 against three individuals, namely Aftab Ali, Javed Iqbal Naviwala and Altaf Haneef Quereshi under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 13.05.2024. |
17/May/2024 |
294.67 KB
|
| 109 |
ED, Bhubaneswar has provisionally attached immovable assets worth Rs. 94.55 Lakh in the form of one under construction duplex building worth Rs. 70 Lakh in Odisha and a residential house worth Rs. 24.55 Lakh in Kerala, under the provisions of PMLA, 2002 in connection with a case against Saroj Kumar Das, the Ex-Chief Mechanical Engineer of M/s Paradip Port Trust and others. |
17/May/2024 |
195.55 KB
|
| 110 |
ED, Kolkata has provisionally attached movable /immovable assets in the form of balances in 17 bank accounts to the tune of Rs. 3.78 Crore and 55 immovable properties [38.90 bighas] worth Rs. 10.50 Crore, totalling an amount of Rs. 14.28 Crore of Sk Sahajhan, Sk Alomgir, Sekh Sumaia Hafizia Trust (represented by Sk Alomgir), Abdul Alim Molla, Shib Prasad Hazra and others under the PMLA, 2002 in a money laundering case against Sahajhan Seikh and others. |
17/May/2024 |
194.44 KB
|
