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ED, Guwahati launched Prosecution against Sanjoy Chakraborty, the then Sr. Section Officer (Accounts) Northeast Frontier Railways and 2 others, and provisionally attached movable properties in the form of bank balances, insurance policies worth Rs.1.05 Crore on 22/09/2025, under PMLA, 2002 in a case of money laundering involving Indian Railways funds to the tune of Rs.5.13 Crore. Total attachment in this case stands at Rs.3.47 Crore. |
24/Sep/2025 |
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ED, Headquarters Office, New Delhi, has conducted search operations under FEMA 1999 on 18th and 19th September, 2025 at 13 premises located in Delhi NCR and Hyderabad connected with the group companies of B C Jindal and Shyam Sunder Jindal, its Directors and other officer bearers. The searches have been conducted for suspected FEMA violation by the B C Jindal group entities, especially Jindal India Thermal Power Ltd., Jindal India Powertech Ltd., Jindal Poly films Ltd. for its overseas investments and parking of funds in their own overseas entities and round tripping of its own funds. During the search operations, various incriminating documents were recovered and seized which indicate that an amount of Rs. 505.14 Crore has been transferred outside India through sham transaction as ODI based on Sham valuation of shares of foreign entity. |
24/Sep/2025 |
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ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत आय से अधिक संपत्ति से संबंधित एक मामले में स्वर्गीय श्री ए. एन. ज्ञानेश्वरन [आईएएस] और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित 2.56 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों, सावधि जमा और बैंक खातों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 3.75 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
23/Sep/2025 |
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ईडी, पणजी ने 22.09.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मोहम्मद सुहैल उर्फ माइकल को गिरफ्तार किया है। गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से ज़मीन हड़पने वाले एक गिरोह के कथित सरगना मोहम्मद सुहैल को कोलवले सुधार गृह से गिरफ्तार किया गया, जहाँ वह पहले से ही एक अन्य अपराध के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में था। उसे माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मर्सेस के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे 4 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया। |
23/Sep/2025 |
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ईडी, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने पीएमएलए, 2002 के तहत 15/09/2025 को दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों से संबंधित 7.44 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 12.25 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
23/Sep/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भारत ने वित्तीय अपराध आयोग (एफसीसी) के अधिकारियों को 22 से 26 सितंबर, 2025 तक विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चार वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम को मॉरीशस में प्रतिनियुक्त किया है। यह पांच दिवसीय कार्यक्रम इस वर्ष के प्रारंभ में मार्च 2025 में वित्तीय अपराधों से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से हस्ताक्षरित ईडी-एफसीसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) के ढांचे (फ्रेमवर्क) के तहत आयोजित किया जा रहा है। |
23/Sep/2025 |
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ED, Chennai Zonal Office has provisionally attached immovable properties, Fixed Deposits and bank accounts worth Rs. 2.56 Crore (approx.) belonging to Late Sh. A. N. Dyaneshwaran [IAS] and his family members in a matter related to disproportionate assets under PMLA, 2002. The Total value of attached assets in the case so far, stands at Rs. 3.75 Crore (approx.). |
23/Sep/2025 |
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ED, Panaji, has arrested Mohammed Suhail @ Michael on 22.09.2025 under PMLA, 2002. Md. Suhail, the alleged mastermind of a large-scale illegal land grabbing syndicate in Goa, was arrested from Colvale Correctional Home, where he was already lodged in judicial custody in connection with another scheduled offence. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Merces, which granted ED custody for 04 days. |
23/Sep/2025 |
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ED, Guwahati Zonal Office, has provisionally attached eight immovable properties in the form of plots of land in Kukurmara, Jogipara, Barhanti Maniari, Bangara, Kawaimari, and Rampur villages in Assam valued at Rs. 94.22 Lakh belonging to Rajendra Nath under PMLA, 2002 on 18/9/2025 and file Prosecution Complaint in All India Services Officers Co-operative Group Housing Society Land Fraud Case in Assam. |
23/Sep/2025 |
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Directorate of Enforcement (ED), India, has deputed a team of four senior officers to Mauritius to provide specialised training to officers of the Financial Crime Commission (FCC) from September 22nd to 26th, 2025. The five-day programme is being conducted under the framework of the ED–FCC Memorandum of Understanding (MoU) signed earlier this year in March 2025, aimed at strengthening bilateral cooperation in combating financial crimes. |
23/Sep/2025 |
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