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ED, Cochin has conducted search operations on 04.06.2025 at 06 locations Kerala, in a case related to cheating investors by promising high returns through a pyramid style money circulation style scheme, covering the residences of key accused individuals i.e. My Club Traders and its Managing Directors and other persons under the provisions of PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and documents related to immovable assets worth Rs. 2.35 Crore has been found and seized. |
05/Jun/2025 |
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ईडी, पणजी ने रोहन हरमलकर और अन्य से जुड़े भूमि घोटाले मामले में गोवा भूमि घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंडों में से एक रोहन हरमलकर को 03.06.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। उन्हें 04.06.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मापुसा के समक्ष हाजिर किया गया और माननीय न्यायालय ने आरोपी को 18.06.2025 (14 दिन) तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। |
04/Jun/2025 |
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ED, Panaji has arrested Rohan Harmalkar, one of the key masterminds behind the Goa Land Scam, on 03.06.2025 under the PMLA, 2002 in the land scam case involving Rohan Harmalkar and others. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mapusa on 04.06.2025 and the Hon’ble Court granted ED custody of the accused till 18.06.2025 (14 days). |
04/Jun/2025 |
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ईडी, अहमदाबाद ने 31.05.2025 को माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स एवन कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के केस में अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है। |
03/Jun/2025 |
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ईडी, मुंबई ने सुधांशु द्विवेदी और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में चल रही जांच के तहत पीएमएलए, 2002 के तहत 02.06.2025 को सुधांशु द्विवेदी को गिरफ्तार किया है। उन्हें 02.06.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने उन्हें 09.06.2025 (7 दिन) तक ईडी की हिरासत में रखने की अनुमति दी। |
03/Jun/2025 |
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ED, Ahmedabad Zonal Office has filed Prosecution Complaints (PC) in the matter of M/s Avon Cold Storage Private Limited under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA) on 31.05.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC. |
03/Jun/2025 |
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ED, Mumbai has arrested Sudhanshu Dwivedi on 02.06.2025 under PMLA, 2002 in a fraud case against Sudhanshu Dwivedi & Others. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai on 02.06.2025 and the Hon’ble Court granted ED custody of him till 09.06.2025 (7 days). |
03/Jun/2025 |
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ईडी, दिल्ली जोनल ऑफिस ने 29.05.2025 को पंजाब और सिंध बैंक के तत्कालीन अधिकारी बेदांशु शेखर मिश्रा, उनके सहयोगियों और गेमिंग प्लेटफॉर्म गोवा 2 47.लाइव (GOA247.LIVE) के प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत चल रही जांच के संबंध में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में 7 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, डिजिटल साक्ष्य, ऑनलाइन गेमिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड आदि सहित विभिन्न अपराध-संकेती सामग्री के साथ की नकद राशि बरामद की गई और उसे जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, तलाशी कार्यवाही के दौरान, ईडी ने गेमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग किए जा रहे 48 म्यूल खातों में कुल की राशि को फ्रीज कर दिया है। |
31/May/2025 |
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ED, Delhi Zonal Office has conducted search operations on 29.05.2025 at 7 locations at Delhi, Mumbai and Bengalore in an ongoing investigation under the provisions of PMLA, 2002 against Bedanshu Sekhar Mishra, the then officer in the Punjab & Sind Bank, his associates and key management persons of gaming platform44 GOA247.LIVE. During the search operations, cash amount of Rs. 39 Lakh along with various incriminating material including digital evidences, multiple mobile phones and Sim cards being used for online gaming, etc. were recovered and seized. Further, during the search proceedings, ED has frozen total amount of Rs. 1.5 Crore in 48 mule accounts being used by gaming platform. |
31/May/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने 27.03.2025 को मेसर्स कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों अर्थात संतेश और ज्योति गुरेड्डी, भवानी प्रसाद टपल और रेणुका देवी, रवींद्रनाथ और उमा अल्वा के बेंगलुरु में 3 परिसरों और मैंगलोर में एक परिसर में विदेशी अधिकार क्षेत्र में विभिन्न अघोषित लेनदेन के मामले में फेमा प्रावधानों के उल्लंघन के लिए तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। |
30/May/2025 |
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