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ED, Chennai Zonal Office has provisionally attached immovable properties worth Rs. 2.04 Crore (approx.) on 2/12/2025 in the form of two residential flats at Kodambakkam, Chennai belonging to G. Ranganathan, proprietor of M/s Sresan Pharmaceutical Manufacturer and his family members under PMLA, 2002 in the matter of manufacturing and selling adulterated cough syrup (Coldrif cough syrup) which caused deaths of more than 20 children. |
03/Dec/2025 |
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ED, Shimla has provisionally attached 02 immovable properties to the tune of Rs. 2.58 Crore on 02.12.2025 under PMLA, 2002 in connection with the ongoing investigation related to the offence of bribery, corruption, forgery and disproportionate assets against Nishant Sareen, Assistant Drug Controller, Government of Himachal Pradesh, and his associate, Komal Khanna. The 02 attached properties include a residential flat in Sector-20, Panchkula, Haryana and a residential building in Shimla, Himachal Pradesh. |
03/Dec/2025 |
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ED, Hyderabad has put a seized aircraft (Hawker 800A; registration no. N935H) for auction through MSTC Limited in the case of Falcon Group (Capital Protection Force Pvt. Ltd.), its CMD Amardeep Kumar and others for defrauding investors in a bogus invoice discounting scheme. The Adjudicating Authority, PMLA vide order dated 20.11.2025, was pleased to allow ED, Hyderabad to auction the seized aircraft. The seized aircraft is currently parked at Begumpet Airport, Hyderabad and is available for inspection till 07.12.2025. The auction through MSTC is scheduled to happen on 09.12.2025 (link for participating in the auction is “MSTC/HYD/Directorate of Enforcement/3/Hyderabad/25-26/45608”). The proceeds from the sale of the aircraft shall be eventually used for the purpose of restitution to the victims of the scam. |
03/Dec/2025 |
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मेसर्स येकनेल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और कई संबद्ध संस्थाओं से जुड़े व्यापार-आधारित धन शोधन (ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग / टीबीएमएल) सिंडिकेट के संबंध में ईडी, कोलकाता ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत 28/11/2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। |
02/Dec/2025 |
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मेसर्स प्रकाश वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटर-निदेशक मनोज कुमार जैन द्वारा धोखाधड़ी बैंकिंग लेनदेन और ऋण निधि के अपयोजन (डायवर्जन) के माध्यम से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 234.57 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने से संबंधित पीएमएलए, 2002 के तहत जांच में ईडी, कोलकाता जोनल ऑफिस ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 28.11.2025 को, माननीय मुख्य न्यायाधीश, सिटी सेशंस कोर्ट, कलकत्ता ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 169.47 करोड़ रुपये की कुर्क संपत्तियों की वापसी की अनुमति दी, यह मानते हुए कि बैंक बकाया की वैध वसूली का हकदार है। यह वापसी वित्तीय धोखाधड़ी की आय को सही दावेदारों को लौटाने, सार्वजनिक धन की वसूली सुनिश्चित करने और जटिल वित्तीय धोखाधड़ी नेटवर्क को खत्म करने और बैंकिंग प्रणाली की अखंडता को कायम रखने के लिए ईडी की प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। |
02/Dec/2025 |
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ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने 2/12/2025 को मेसर्स श्रीसन फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर के मालिक जी. रंगनाथन और उनके परिवार के सदस्यों की कोडम्बक्कम, चेन्नई में दो आवासीय फ्लैटों के रूप में 2.04 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को मिलावटी कफ सिरप (कोल्ड्रिफ कफ सिरप) के निर्माण और बिक्री, जिससे 20 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी, के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
02/Dec/2025 |
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ED, Kolkata has filed Prosecution Complaint (PC) on 28/11/2025 under PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata in connection with a Trade-Based Money Laundering (TBML) syndicate involving M/s Yecnail Enterprises Pvt. Ltd. and several associated entities. |
02/Dec/2025 |
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ED, Kolkata Zonal Office has achieved a significant milestone in the investigation under PMLA, 2002 involving M/s Prakash Vanijya Private Limited and its Promoter-Director Manoj Kumar Jain, who defrauded the Central Bank of India to the tune of Rs. 234.57 Crore through fraudulent banking transactions and diversion of loan funds. On 28.11.2025, the Hon’ble Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta, allowed restitution of the attached properties worth Rs. 169.47 Crore to Central Bank of India, holding that the bank is entitled to legitimate recovery of dues. This restitution is an important step towards returning proceeds of financial fraud to rightful claimants, ensuring public money recovery, and reinforces ED’s commitment to dismantling complex financial fraud networks and restoring the integrity of the banking system. |
02/Dec/2025 |
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने यशवंत सावंत एवं अन्य के केस में अंजुना के सर्वेक्षण संख्या 496/1-ए, अंजुना में स्थित भूमि के संबंध में अंजुना के कम्युनिडेड के साथ धोखाधड़ी मामले में गोवा के प्रमुख स्थानों जैसे अंजुना, असगांव, उकासिम आदि में 5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली 19 अचल संपत्तियां जिनका मूल्य लगभग 1,268.63 करोड़ रुपये है, को 27/11/2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
01/Dec/2025 |
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ED, Panaji Zonal Office, has provisionally attached 19 immovable properties admeasuring over 5 Lakh sq. mtrs in the premium locations of Goa like Anjuna, Assagaon, Ucassaim etc. valued at Rs. 1,268.63 Crore (approx) on 27/11/2025 under PMLA, 2002 in the case of Yeshwant Sawant & Ors for defrauding the Communidade of Anjuna in relation to land situated at Survey No. 496/1-A, Anjuna. |
01/Dec/2025 |
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