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ईडी, श्रीनगर आंचलिक कार्यालय ने आईटीबीपी द्वारा 108 किलोग्राम विदेशी मूल के सोने की ज़ब्ती और चीन सीमा से भारत में 1064 किलोग्राम सोने की तस्करी के मामले में शामिल व्यक्तियों के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में दिल्ली-एनसीआर में 5 स्थानों और लद्दाख में 1 स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के तहत तलाशी ली। तलाशी के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़ बरामद और ज़ब्त किए गए। |
09/Sep/2025 |
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ईडी, देहरादून ने फर्जी कॉल सेंटरों से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले में मेसर्स ए टू जेड सॉल्यूशंस (इसके मालिक आरिफ अली के माध्यम से), नितिन गुप्ता, गर्वित सिंघल और उदित गर्ग के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेने के लिए नामित आरोपियों को नोटिस जारी किए हैं। |
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प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने संपत्ति के दस्तावेजों में जालसाजी और कूटरचना के मामले में हरजिंदर पाल सिंह और उनके बहनोई जगजीत सिंह के नाम संतगढ़ और मुनिरका विहार, नई दिल्ली में स्थित दुकानों और आवासीय फ्लैटों के रूप में लगभग 66.25 लाख रुपये की दो अचल संपत्तियों को 8/09/2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की/फ्रीज की गई संपत्ति 1.02 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
09/Sep/2025 |
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ईडी, बैंगलोर ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी), धारवाड़ में दोहरे मुआवज़े घोटाले के संबंध में, वीडी सज्जन और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 17 आरोपियों के खिलाफ 04/09/25 को मैंगलोर, डी. के. के माननीय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीएमएलए, 2002, मंगलुरु, डी. के. की अदालत में एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। |
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल), कपिल वधावन, धीरज वधावन और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और बैंकों के संघ को धोखा देने के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 05.09.2025 को मुंबई स्थित 154 फ्लैटों के रूप में अचल संपत्ति और 20 फ्लैटों से संबंधित प्राप्य के रूप में चल संपत्ति, जिसका मूल्य रुपये 185.84 करोड़ (लगभग) है, को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल 256.23 करोड़ रुपये की कुर्की हुई है। |
09/Sep/2025 |
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ED, Kolkata Zonal Office, has filed Prosecution Complaint (PC) on 30.08.2025 against Jinnar Ali and 04 others before Hon’ble Special Court, Kolkata. The Hon’ble Court has taken cognisance of PC on 08.09.2025. ED has also provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 2.2 Crore linked to SK Jinnar Ali@ Jinnar Ali on 27.08.2025 under PMLA, 2002. The attached properties include 10 immovable properties situated in Bardhaman District owned by Jinnar Ali and bank balances. |
09/Sep/2025 |
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ED, Bengaluru has carried out searches on 06.09.2025 in Challekere under the provisions of PMLA, 2002 in the case of K C Veerendra and others related to cheating public in illegal online betting. During the searches, 24 carat gold bullion weighing 21.43 kgs, 11 units of gold coated silver bars weighing 10.985 kgs and gold jewellery around 1 kg (approx.), valued at approximately Rs. 24 Crore, were seized. After considering this seizure, cumulative seizure of Proceeds of Crime (POC) in this case crossed Rs. 100 Crore as on date. |
09/Sep/2025 |
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ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached two immovable properties amounting to Rs. 66.25 Lakh (approx.) in the form of shops and residential flat situated at Santgarh and Munirka Vihar, New Delhi in the name of Harjinder Pal Singh and his brother-in-law Jagjit Singh on 8/09/2025 under PMLA, 2002 in the matter of forging and fabricating the property documents. Total attachment/ frozen in this case till date stands at Rs. 1.02 Crore (approx.). |
09/Sep/2025 |
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ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached immovable assets in the form of 154 Flats and movable assets in the form of receivables pertaining to 20 Flats situated at Mumbai, valued at Rs. 185.84 Crore (approx.) on 05.09.2025 under PMLA, 2002, in the bank fraud case against M/s Dewan Housing Finance Corporation Ltd. (DHFL), Kapil Wadhawan, Dheeraj Wadhawan and others for committing bank fraud and cheating consortium of banks. Total attachment in this case till date stands at Rs.256.23 Crore. |
09/Sep/2025 |
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ED, Srinagar Zonal Office has conducted searches under the provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) at 05 locations in Delhi-NCR and 01 location in Ladakh at the residential and business premises of the persons involved in the matter of seizure of 108 Kg. foreign origin gold by ITBP and smuggling of 1064 kg Gold into India from China Border. During the searches, various incriminating documents were recovered and seized. |
09/Sep/2025 |
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