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ED, Kolkata conducted search operations in Mumbai under the provisions of the PMLA, 2002 uncovering a significant illegal forex trading racket operated by TP Global FX. During the search operation, cash totaling Rs. 34.5 Lakh and various foreign currencies equivalent to Rs. 27 Lakh were recovered and seized. |
20/Jun/2024 |
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ED, Mumbai has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai in a money laundering case of M/s Ess Dee Aluminum Limited on 08.05.2024 against 14 accused i.e M/s.Ess Dee Aluminium Ltd, Sudip Dutta, Ashish Bhattacharya, Jayesh Shah, Hiren Shah and others. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 13.06.2024. |
20/Jun/2024 |
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ED, Mumbai has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai in a money laundering case of M/s Jagat Agro Commodities Pvt. Ltd. on 07.05.2024 against 16 accused i.e M/s Jagat Agro Commodities Pvt. Ltd., Sant Lal Aggarwal, Satish Pawa and others. The Hon’ble Court has taken the cognizance of the PC on 13.06.2024. |
20/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने अवैध विदेशी विप्रेषण मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मणिदीप मागो को गिरफ्तार किया है। मणिदीप मागो को 18/06/2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, और माननीय न्यायालय ने 23/06/2024 तक 5 दिनों की ईडी हिरासत दी है। |
19/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लखनऊ ने शाइन सिटी धोखाधड़ी धन-शोधन मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष दिनांक 24.04.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने दिनांक 10.06.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। इस मामले में ईडी द्वारा दायर की गई यह दूसरी अभियोजन शिकायत है। |
19/Jun/2024 |
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ED, Hqrs. Office has arrested Manideep Mago under the provisions of PMLA, 2002 in the illegal foreign remittances case. Manideep Mago was produced before the Hon’ble Court on 18.06.2024, and the Hon’ble Court has granted 5 days ED custody till 23.06.2024. |
19/Jun/2024 |
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ED, Lucknow has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, Uttar Pradesh in money laundering case of Shine City Fraud on 24.04.2024. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 10.06.2024. This is the second PC filed by the directorate. |
19/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ने अवैध खनन मामले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अब्दुल वहीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित ग्लोकल यूनिवर्सिटी सहारनपुर की 4,440 करोड़ रुपये कीमत की 121 एकड़ जमीन और इमारत को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ये सभी संपत्तियां अब्दुल वहीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत हैं। |
14/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर ने जल जीवन मिशन घोटाले (जेजेएम) में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 13.06.2024 को पदमचंद जैन को गिरफ्तार किया है। पदमचंद जैन को 14.06.2024 को माननीय विशेष परीक्षण न्यायालय पीएमएलए के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 18.06.2024 तक 5 दिनों की ईडी हिरासत दी है। |
14/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि ने 11/06/2024 को केरल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 14 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत हाईरिच ऑनलाइन समूह के प्रमोटरों और प्रमुखों के परिसर में तलाशी अभियान चलाया | इन तलाशियों के परिणामस्वरूप, कंपनी के विभिन्न बैंक खातों, प्रमोटरों और उनके परिवार के सदस्यों के लगभग 32 करोड़ रुपये की आय पर रोक लगी, लगभग 70 लाख नकद, आभूषण और 4 चार पहिया वाहनों की जब्ती की गई । |
14/Jun/2024 |
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