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ईडी, गुरुग्राम ने केनरा बैंक और एसबीआई से 176.70 करोड़ रुपये के ऋण की चूक के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स लक्ष्मी प्रिसिजन स्क्रू प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और रोहतक में 31.03.2025 को 156.33 करोड़ रुपये की 12 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
02/Apr/2025 |
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ED, Gurugram has provisionally attached 12 immovable properties worth Rs. 156.33 Crore on 31.03.2025 situated in Delhi, Mumbai, Gurugram and Rohtak, related to M/s Lakshmi Precision Screws Private Limited under the provisions of PMLA, 2002 in a case of default of loan of Rs. 176.70 Crore from Canara Bank and SBI. |
02/Apr/2025 |
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ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached immovable assets situated in Mumbai, Delhi and Rajasthan belonging to various defaulters of NSEL viz. M/s Mohan India Group, M/s Vimladevi Agrotech Ltd., M/s Yathuri Associates and M/s Lotus Refineries valued at Rs. 115.86 Crore (approx.) on 31.03.2025 in the case of National Spot Exchange Limited (NSEL) & others under the provisions of PMLA, 2002. |
02/Apr/2025 |
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ईडी, गुरुग्राम ने थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटर निर्मल सिंह और अन्य की 286.98 करोड़ रुपये की भूमि के रूप में अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इसके अतिरिक्त, विदुर भारद्वाज नामक एक अन्य प्रमोटर से जुड़े जी4एस सिक्योर सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड में 108.04 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क किए गए। ईडी ने मेसर्स थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में 28.03.2025 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से कुल 395.03 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। |
01/Apr/2025 |
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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स लखानी इंडिया लिमिटेड, मेसर्स लखानी रबर उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, लखानी अपैरल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य समूह कंपनियों से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 110 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 7 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
01/Apr/2025 |
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ED, Gurugram has provisionally attached immovable properties in the form of land worth Rs. 286.98 Crore belonging to Three C Shelters Private Limited and its promoters namely Nirmal Singh and others. Additionally, equity shares worth Rs. 108.04 Crore in G4S Secure Solutions (India) Private Limited linked to another promoter namely Vidur Bharadwaj was attached under the provisions of PMLA, 2002. That ED had in total attached assets worth Rs. 395.03 Crore vide Provisional Attachment Order dated 28.03.2025 in the case of M/s Three C Shelters Pvt Ltd and others. |
01/Apr/2025 |
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ED, Gurugram has provisionally attached 7 immovable properties having value of more than Rs. 110 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in a bank fraud case related to M/s Lakhani India Limited, M/s Lakhani Rubber Udyog Pvt. Ltd., Lakhani Apparel Pvt. Ltd. and other group companies. |
01/Apr/2025 |
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ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने विभिन्न घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सिद्धार्थ बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स एसबीपीएल) के प्रमोटर सिद्धार्थ चौहान, उनकी कंपनियों और अन्य व्यक्तियों से संबंधित गुरुग्राम, हरियाणा में जमीन के टुकड़े, आवासीय घर और वाणिज्यिक भवन के रूप में 94.82 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। |
31/Mar/2025 |
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ED, Gurugram Zonal Office has provisionally attached immovable assets in the form of land parcels, residential house and commercial building situated in Gurugram, Haryana worth Rs. 94.82 Crore belonging to Sidharth Chauhan, Promoter of M/s Sidhartha Buildhome Pvt. Ltd. (M/s SBPL), his companies and other individuals under the provisions of the PMLA, 2002 in a case of cheating various homebuyers. |
31/Mar/2025 |
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ED, Bhopal Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) against Smt. Archana Gandhi w/o Late Umesh Kumar Gandhi DIG Jail Bhopal and Ajay Kumar Gandhi under the provisions of the PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhopal on 29.03.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 29.03.2025. |
30/Mar/2025 |
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