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ED, Jalandhar has provisionally attached immovable property worth Rs. 1.29 Crore belonging to Ashish Kapoor, the then AIG Punjab Police under the PMLA, 2002 in connection with money laundering investigation related to extortion and bribery. |
17/May/2025 |
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ED, Mumbai has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 81.88 Crore (approx.) under the provisions of PMLA, 2002, in a Bank Fraud case of Vidhyavasini Group of companies, of the promoters of this group company namely Vijay Rajendraprasad Gupta, Ajay R Rajendraprasad Gupta & their accomplices. |
17/May/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय ने सतर्कता विभाग, ओडिशा पुलिस द्वारा पंजीकृत अनुपातहीन संपत्ति (डीए) के मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत आरोपी रवींद्र नाथ प्रधान और अन्य से संबंधित 1.83 करोड़ रुपये की भूमि और भवनों के पार्सल जैसी चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
16/May/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स फिनएक्सपर्ट ट्रेडिंग सॉल्यूशंस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत असम के विभिन्न हिस्सों से 15 कार/एसयूवी जब्त किए हैं। जब्त की गई कारों में 3 ऑडी क्यू3 एसयूवी जैसी हाई एंड लक्जरी कारें; 1 ऑडी ए4 कार; 2 महिंद्रा एक्सयूवी 700- टॉप मॉडल; और 1 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन- टॉप मॉडल शामिल हैं। 7 हुंडई आई10 गार्ंडे/एनआईओएस और एक टाटा टियागो के अलावा, जिनकी पहचान विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी। |
16/May/2025 |
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यूके उच्च न्यायालय ने नीरव मोदी को, जो पीएनबी के खिलाफ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी का मुख्य साजिशकर्ता है, उसकी चौथी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए गुरुवार यानी 15/05/2025 को एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया है। बचाव पक्ष (नीरव मोदी) की दलीलों और अभियोजन पक्ष (भारत सरकार) की जवाबी दलीलों, ईडी द्वारा लिखित निवेदनों (जिसमें शेल कंपनियों के जरिए आगम के यूके सहित बाह्य अधिकार क्षेत्रों में शोधन करने के धन-शोधन से जुड़े पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है) पर विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद और धोखाधड़ी की मात्रा (जिसका कुछ हिस्सा ईडी द्वारा पहले ही कुर्क/जब्त किया जा चुका है और पीड़ित बैंकों को वापस कर दिया गया है) को ध्यान में रखते हुए, यूके के उच्च न्यायालय ने आवेदन को खारिज करते हुए नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया। |
16/May/2025 |
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ED, Guwahati Zonal Office has seized 15 Cars/ SUVs from various parts of Assam, under PMLA, 2002 in the case of M/s Finxpert Trading Solutions OPC Pvt. Ltd. and others. The seized cars include high end luxury cars like 3 Audi Q3 SUVs; 1 Audi A4 Car; 2 Mahindra XUV 700- Top model; and 1 Mahindra Scorpio N- Top Model. Besides 7 Hyundai i10 Garnde/ NIOS and one Tata Tiago, which were identified upon basis of credible intelligence. |
16/May/2025 |
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UK High Court has once again refused bail to Nirav Modi, the mastermind of USD 1 billion fraud against PNB, hearing his 4 bail application on Thursday i.e. 15.05.2025. After thorough deliberation of arguments of defence (Nirav Modi) with counter arguments of prosecution (Govt. of India), written submissions made by ED (highlighting the money laundering aspects by using shell companies to launder the proceeds to even outside jurisdictions including UK) and keeping in view the sheer quantum of fraud (part of which has already been attached/seized by ED and restituted to the victim banks), the UK High Court rejecting the application, denied bail to Nirav Modi. |
16/May/2025 |
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ED, Bhubaneswar has provisionally attached movable and immovable assets like parcels of land and buildings worth Crore Rabindra Nath Pradhan and others . |
16/May/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत पश्चिम बंगाल में 2 व्यक्तियों और 4 निजी मेडिकल कॉलेजों की लगभग 1 करोड़ रुपये (लगभग) की बैंक शेष राशि को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
15/May/2025 |
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ED, Mumbai has conducted search operations at 13 different locations across Mumbai and Hyderabad under the provisions of the PMLA, 2002 on 14.05.2025 &15.05.2025. The Search operation led to seizure of Rs. 9.04 Crore (approx.) cash and Rs. 23.25 Crore worth of Diamond studded Jewellery & Bullion and large number of incriminating documents. |
15/May/2025 |
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