| 31 |
ED, Hyderabad Zonal Office has conducted search operations at eight premises of M/s Janapriya Group, M/s Raja Developers & Builders, R.K. Ramesh, M/s Satya Sai Transport, M/s Sri Gayathri Homes, M/s Siva Sai Constructions etc.in connection with investigation against M/s Jayathri Infrastructures India Pvt. Ltd., its Managing Director Kakarla Srinivas, and associated entities on 20.11.2025 and 21.11.2025 under PMLA, 2002 for defrauding homebuyers. During the search operations, various incriminating documents and digital devices were seized, and bank accounts have been frozen. |
24/Nov/2025 |
 11.62 KB
|
| 32 |
ईडी, कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने 21.11.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स मलमकुलम कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पी वी आर डेवलपर्स, मेसर्स बिस मंजेरी एलएलपी, मेसर्स केरल फाइनेंस कॉरपोरेशन (मलप्पुरम शाखा) से जुड़े आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत परिसरों और पी.वी. अनवर और अन्य से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के आवासों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई 2015 में केरल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (केएफसी) द्वारा धोखाधड़ी से ऋण स्वीकृत किए जाने से उत्पन्न धन शोधन जांच के संबंध में की गई। तलाशी के दौरान, बिक्री समझौतों, वित्तीय दस्तावेजों और संपत्ति के कागजात, कई रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरणों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। |
22/Nov/2025 |
607.71 KB
|
| 33 |
Directorate of Enforcement, has conducted coordinated extensive search action on 44 premises in West Bengal and Jharkhand under Section 17 of Prevention of Money Laundering Act, 2002 on 21.11.2025 in connection with large scale illegal mining, theft, transportation, storage and sale of coal. During the search action, cash and jewellery/gold amounting to more than Rs.14 crore along with substantial volume of incriminating evidence, including various property deeds linked to the coal syndicate and agreements related to the sale and purchase of land, and several digital devices, books of accounts of entities controlled by the said persons, etc. were found and seized. |
22/Nov/2025 |
105.33 KB
|
| 34 |
ED, Kochi Zonal Office, has conducted search operations on 21.11.2025 under PMLA, 2002 at residential, business and institutional premises associated with M/s Malamkulam Constructions Pvt. Ltd., M/s Pee Vee Aar Developers, M/s Bis Manjeri LLP, M/s Kerala Finance Corporation (Malappuram Branch) and at the residences of key individuals linked to P.V. Anvar and others in connection with a money laundering investigation arising from fraudulent loan sanctions by Kerala Financial Corporation (KFC) in 2015. During the searches, various incriminating documents and digital evidence related to sale agreements, financial documents and property papers, multiple records and digital devices have been seized. |
22/Nov/2025 |
184.46 KB
|
| 35 |
ईडी, गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने आईबीसी प्रक्रिया के दुरुपयोग के माध्यम से भूमि की कम कीमत पर बिक्री के संबंध में 20.11.2025 को दिल्ली और गुरुग्राम में छह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी में मध्यस्थ शामिल थे जो दिवाला प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे, समाधान पेशेवर, एनसीएलटी अधिवक्ता और संपत्ति के खरीदार मेसर्स आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड, जिसे विनोद दुग्गर द्वारा बढ़ावा दिया गया था। तलाशी अभियान के दौरान, लगभग 50 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी, विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य और डिजिटल साक्ष्य बरामद और जब्त किए गए। |
21/Nov/2025 |
237.95 KB
|
| 36 |
ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने आरोपी नोहेरा शेख (हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़) की एक कुर्क अचल संपत्ति की 19.64 करोड़ रुपये में सफलतापूर्वक नीलामी की है। खरीदार के नाम पर उक्त संपत्ति का पंजीकरण 21.11.2025 को उप-पंजीयक कार्यालय में पूरा हो चुका है। उक्त संपत्ति को ईडी ने 16.08.2019 के अनंतिम कुर्की आदेश के तहत कुर्क किया था। |
21/Nov/2025 |
506.46 KB
|
| 37 |
ED, Panaji Zonal Office has provisionally attached an immovable property in the form of land parcel bearing Survey No. 504/10, admeasuring 1950 sq. m., situated at Anjuna, Bardez, Goa, valued at Rs. 6.82 Crore (approx.) under PMLA, 2002 in the matter of Mohammed Suhail and other for cheating, forgery and land grabbing. |
21/Nov/2025 |
263.42 KB
|
| 38 |
ED, Hyderabad Zonal Office, has successfully auctioned one attached immovable property of accused Nowhera Shaik (Heera Group of companies) at Rs. 19.64 Crore. The registration of the said property, in the name of the buyer, has been completed before the Sub-Registrar’s office on 21.11.2025. The said property was attached by ED vide provisional attachment order dated 16.08.2019. |
21/Nov/2025 |
129.53 KB
|
| 39 |
ED, Gurugram Zonal Office, has conducted search operations on 20.11.2025 at six locations in Delhi and Gurugram in connection with an undervalued sale of land through misuse of IBC process. The searches included middlemen who were not part of Insolvency process, Resolution Professional, NCLT advocates and buyer of the property M/s RDB Infrastructure and Power Ltd promoted by Vinod Duggar. During the search operations, unexplained cash of approx. Rs. 50 Lakh, various incriminating evidences and digital evidences were recovered and seized. |
21/Nov/2025 |
121.91 KB
|
| 40 |
ED, Gurugram has provisionally attached a commercial plot of 1.35 acres having approximate value of Rs. 108 Crore, under PMLA, 2002 in the matter of M/s. Vatika Limited and others related to Criminal conspiracy, cheating and dishonestly inducing innocent investors/homebuyers. Total attachments in the case, stands at Rs. 176 Crore (approx.), so far. |
21/Nov/2025 |
188.73 KB
|
