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Directorate of Enforcement (ED) has filed a Supplementary Prosecution Complaint against 1. Partha Sarathi Biswal, 2. M/s Biswal Tradelink Private Limited, 3. M/s Biothane Chemicals Private Limited, 4. Amar Nath Dutta, 5. Ravinder Pal Singh Chadha, 6. M/s Reliance NU BESS Limited, 7. M/s Rosa Power Supply Company Limited, 8. Manoj Bhaiyasaheb Pongde, 9. M/s Reliance Power Limited, 10. Ashok Kumar Pal and 11. Punit Narendra Garg in the case of fake bank guarantees submitted by M/s Reliance Power Limited to Solar Energy Corporation of India (SECI) for the purpose of securing a tender issued by SECI. Just before filing the Prosecution Complaint in this case, ED attached Proceeds of Crime worth Rs. 5.15 Crore as well. |
06/Dec/2025 |
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The Enforcement Directorate concluded the 33rd Quarterly Conference of Zonal Officers in Kevadiya, focusing on fast-tracking investigations through technology, improved evidence collection, analytical tools, and enhanced coordination in tracking fugitives and financial crime probes. Deliberations were held on strengthening IBC enforcement, transparent disposal of seized assets through BAANKNET, tackling undisclosed foreign assets with inter-agency coordination, and expediting FERA adjudication. ED reaffirmed its commitment to effective enforcement. |
06/Dec/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत रिलायंस होम फ़ाइनेंस लिमिटेड/रिलायंस कमर्शियल फ़ाइनेंस लिमिटेड/यस बैंक धोखाधड़ी प्रकरण में रिलायंस अनिल अंबानी समूह की 1,120 करोड़ रुपये मूल्य की 18 से अधिक संपत्तियाँ, सावधि जमा, बैंक शेषराशि तथा कोट नहीं किए गए विनिधान में शेयरधारण को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अनंतिम रूप से कुर्क संपत्तियों में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 7 संपत्तियाँ, रिलायंस पावर लिमिटेड की 2 संपत्तियाँ, रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की 9 संपत्तियाँ, तथा रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एम/एस फ़ी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एम/एस आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, एम/एस गेमसा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर सावधि जमा शामिल हैं, और साथ ही कोट नहीं किए गए विनिधान में रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड तथा एम/एस फ़ी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए आगे के निवेश भी सम्मिलित हैं। अब तक इस प्रकरण में कुल कुर्क संपत्तियों का मूल्य 10,117 करोड़ रुपये हो गया है। |
05/Dec/2025 |
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ED has provisionally attached over 18 properties, Fixed Deposits, Bank Balance and Shareholding in Unqouted Investments of Reliance Anil Ambani Group worth Rs.1,120 Crore under PMLA, 2002 in Reliance Home Finance Limited/Reliance Commercial Finance Limited/Yes Bank Fraud Case. The provisionally attached properties comprises of 7 properties of Reliance Infrastructure Limited, 2 properties of Reliance Power Limited, 9 properties of Reliance Value Service Private Limited, Fixed Deposits in the name of Reliance Value Service Private Limited, Reliance Venture Asset Management Private Limited, M/s Phi Management Solutions Private Limited , M/s Adhar Property Consultancy Pvt Ltd:, M/s Gamesa Investment Management Private Limited and Further Investments made in Unquoted Investment by Reliance Venture Asset Management Private Limited and M/s Phi Management Solutions Private Limited. Total attachments in this case stands at Rs.10,117 Crore, so far. |
05/Dec/2025 |
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ईडी, जयपुर जोनल ऑफिस ने सार्वजनिक दान के व्यवस्थित हेरफेर, व्यापक नकद आधारित आपराधिक गतिविधियों, संदिग्ध विदेशी संघों और कट्टरता और गैरकानूनी नेटवर्क में शामिल होने के संकेत देने वाले आचरण से उत्पन्न धन शोधन के अपराध में शामिल होने के लिए अल्फुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट (एईटी), बीकानेर के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सादीक उर्फ सादिक खान को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय, जयपुर ने आगे की जांच के लिए मोहम्मद सादीक को 3 दिनों (06.12.2025 तक) के लिए ईडी हिरासत में दिया है। |
04/Dec/2025 |
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ED, Jaipur Zonal Office has arrested Mohammed Sadeeque alias Sadik Khan, former President of the Alfurkan Educational Trust (AET), Bikaner, under PMLA, 2002 for his involvement in the offence of money laundering arising out of systematic diversion of public donations, extensive cash-based criminal activities, suspicious foreign associations, and conduct indicative of radicalisation and involvement in unlawful networks. The Hon’ble Special Court, Jaipur, has granted ED Custody of Mohammed Sadeeque for a period of 3 days (till 06.12.2025) for further investigation. |
04/Dec/2025 |
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ईडी, गुवाहाटी ने अनुपातहीन संपत्ति मामले में खुर्शीद खान, आयकर अधिकारी और उनकी पत्नी की लगभग 31.76 लाख रुपये की चल संपत्ति को पीएमएलए, 2002 के तहत अंतरिम कुर्की आदेश (पीएओ) संख्या 07/2025 दिनांक 29.11.2025 के माध्यम से अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। |
03/Dec/2025 |
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ईडी, जयपुर जोनल ऑफिस ने पीएमएलए, 2002 के तहत 02.12.2025 को राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूंबर जिलों में "जोगनिया ऑनलाइन बुक/ऐप" के नाम से अवैध ऑनलाइन जुआ/सट्टेबाजी गतिविधियों से संबंधित मामले में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य, संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, 13 लाख रुपये की नकदी और एक हाई-एंड वाहन (जगुआर एफ-पेस) जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, विभिन्न बैंक खातों में 47.66 लाख रुपये और एक डीमैट खाते में 12.80 लाख रुपये फ्रीज किए गए। |
03/Dec/2025 |
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम (जेआईआईयू) ट्रस्ट, यमनी नागरिक अल-खदामी खालिद इब्राहिम सालेह और अन्य के खिलाफ विदेशी चंदे के संचालन और वितरण से जुड़े उल्लंघनों के आरोप में चल रही जाँच के तहत नंदुरबार, मुंबई और बाड़मेर में 12 स्थानों पर 01/12/2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 9 लाख रुपये की नकदी, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
03/Dec/2025 |
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ED, Guwahati has provisionally attached movable properties vide Provisional Attachment Order (PAO) No.07/2025 dated 29.11.2025 amounting to Rs. 31.76 Lakh (approx.) belonging to Khurshed Khan, Income Tax Officer and his wife under PMLA, 2002 in the matter of disproportionate assets case. |
03/Dec/2025 |
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