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ED, Jammu had filed Prosecution Complaint (PC) against Mohammad Iqbal Bakerwal, Muddasar Ali, Abdul Jalil, (all three resident of Channi Mansar, J&K) and Akhtar Mir, Parvez Mir, Iqbal Mir (all three resident of Batote, J&K) & Others under the provisions of the PMLA, 2002 on 25.11.2024 before the Hon’ble Court of Principal District and Sessions Judge, Jammu (Designated Special Court (PMLA), Jammu). The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 25.11.2024. |
03/Dec/2024 |
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ED, Gurugram has conducted search and seizure operations under the provisions of PMLA, 2002 on 25.11.2024 at 14 locations in Delhi, NCR region against M/s Orris Infrastructure Private Limited & Directors/Promoters viz. Vijay Gupta, Amit Gupta etc. and M/s Three C Shelters Private Limied & Promoter/Director Nirmal Singh Uppal, Vidhur Bhardwaj etc, in a real estate fraud case of more than Rs. 500 Crore. During the search operations, various incriminating documents, property documents, various digital devices were recovered and seized. Additionally, various FDs and BGs amounting to Rs 31.22 Crore in the name of Orris group of companies has been frozen and seized. Furthermore, bank accounts and lockers belonging to promoters were frozen and 04 luxury cars namely Mercedes, Porsche, BMW etc. were seized from the residence of one of the Directors/Promoters of Orris Group. |
03/Dec/2024 |
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ईडी, अहमदाबाद ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गुजरात में डाकघरों में सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित कई मामलों में गुजरात में स्थित 19 स्थानों पर 29/11/2024 को तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के दौरान, 1 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि और 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न अचल संपत्तियों का विवरण बरामद और जब्त किया गया। |
01/Dec/2024 |
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ED, Ahmedabad had conducted search operations on 29/11/2024 at 19 locations located in Gujarat in multiple cases related to misappropriation of govt. funds in Post Offices in Gujarat under the provisions of PMLA, 2002. During the search operations, amount to the tune of Rs. 1 Crore (approx.) and details of various immovable properties exceeding Rs. 1.5 Crore were recovered and seized. |
01/Dec/2024 |
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ईडी, कोलकाता ने पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) में ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ पदों की भर्ती घोटाले के मामले में बिचौलिए प्रसन्न कुमार रॉय और उसके मुख्य एजेंट चंदन मंडल को क्रमशः 28.11.2024 और 26.11.2024 को गिरफ्तार किया है। दोनों को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 02.12.2024 तक ईडी की हिरासत प्रदान की है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 393.80 करोड़ रुपये की है। |
30/Nov/2024 |
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ED, Kolkata has arrested Prasanna Kumar Roy, the middleman and Chandan Mondal, his main agent, on 28.11.2024 and 26.11.2024 respectively in the case of Group ‘C’ and ‘D’ Posts Recruitment scam in the West Bengal School Service Commission (WBSSC) in the state of West Bengal. Both were produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata and the Hon’ble Court has granted ED custody till 02.12.2024. Total attachment in this case till date stands at Rs. 393.80 Crore. |
30/Nov/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत उप-आंचलिक कार्यालय ने हरीश उर्फ कमलेश जरीवाला और अन्य द्वारा की गई अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 1.84 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां मेसर्स मैत्री एंटरप्राइजेज और मेसर्स वीसी मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश लखानी के नाम पर हैं। |
29/Nov/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटरों, बासुदेब बागची और अविक बागची को चिटफंड घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष सीबीआई कोर्ट, कोलकाता ने ईडी को दोनों आरोपियों की 10 दिनों की हिरासत प्रदान की है। |
29/Nov/2024 |
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ईडी, कोझीकोड ने कन्नूर अर्बन निधि (केयूएन) में हुई धोखाधड़ी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के संबंध में 27.11.2024 को एंटनी सनी, शौककथाली एमएम और गफूर केएम को गिरफ्तार किया है। |
29/Nov/2024 |
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ईडी, हैदराबाद ने पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए सीटें अवरुद्ध करके निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत निजी मेडिकल कॉलेजों से संबंधित 5.34 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। |
29/Nov/2024 |
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