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ED, Bhubaneswar has filed Prosecution Complaint (PC) on 16.07.2024 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhubaneswar against Anand Kumar Agarwal, Basant Kumar Das and others under the provisions of PMLA, 2002 in a illegal mining case. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 16.07.2024. |
19/Jul/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached immovable properties worth Rs. 3.21 Crore in the form of institutional land and two storey residential building situated in Badayun and Bareilly, Uttar Pradesh, belonging to Dr. Rampal Singh, Ex. Vice Chancellor, Chaudhary Charan Singh University, Meerut (UP) and his Trust RP Singh Charitable Trust under the provision of PMLA, 2002. |
19/Jul/2024 |
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ED, Hqrs. Office has provisionally attached immovable properties in the form of land parcels, located in Gurugram , Haryana, spanning 88.29 acres and valued at Rs. 300.11 Crore belonging to M/s M3M India Infrastructures Private Ltd. under the provisions of PMLA, 2002. |
19/Jul/2024 |
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ED, Dehradun has provisionally attached assets totaling to Rs.9.67 Crore (approx.) on 18/07/2024 in the form of movable and immovable assets in the case of sale of illegal drugs by Banmeet Singh, Parvinder Singh and others under the provisions of PMLA, 2002. |
19/Jul/2024 |
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ED, Jalandhar has conducted search operations on 16/7/2024 at 7 locations in Punjab, Delhi and Madhya Pradesh related to liquor company M/s Malbros International Pvt Ltd and premises linked to its erstwhile Director Gautam Malhotra S/o Deep Malhotra in a money laundering investigation related to environmental crime. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and unaccounted cash Rs. 78.15 Lakh were recovered and seized under the provisions of PMLA, 2002. |
19/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कासियाबेड़ा लौह अयस्क खदान, बादामपहाड़, मयूरभंज, ओडिशा के खनन पट्टाधारक और मेसर्स दास भाई मिनरल्स के मालिक बसंत कुमार दास की 1.52 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
18/Jul/2024 |
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ईडी, जालंधर ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में सकतर सिंह उर्फ लाड्डी, उसके भाई मक्खन सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। आरोपी व्यक्तियों ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से प्राप्त आय से संपत्ति अर्जित की थी। माननीय न्यायालय ने 17.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
18/Jul/2024 |
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ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jalandhar against Sakatar Singh @Laddi his brother Makhan Singh and members of their families in a drug trafficking case. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 17.07.2024. |
18/Jul/2024 |
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ED, Bhubaneswar has provisionally attached assets worth Rs. 1.52 Crore of Basanta Kumar Das, mining lease holder of Kasiabeda Iron Ore Mines, Badampahar, Mayurbhanj, Odisha and proprietor of M/s Das Bhai Minerals under the provisions of PMLA, 2002 in a illegal mining case. |
18/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बंगलोर ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दिनांक 12.07.2024 को अनुसूचित जनजाति कल्याण और कर्नाटक सरकार के युवा और खेल के पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी कुल 89.62 करोड़ रुपये के निगम फंड के दुरुपयोग की चल रही जांच का हिस्सा है। इससे पहले, 10.07.2024 को, ईडी ने चार राज्यों में 23 परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया, जिसमें महत्वपूर्ण सबूत मिले। |
17/Jul/2024 |
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