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ईडी, भोपाल ने 11.03.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ए.एस. हेगड़े और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 11.03.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
13/Mar/2025 |
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अपराध की आय (पीओसी) को सही दावेदारों को वापस करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ईडी, भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय ने ईडी द्वारा जांच की जा रही मेसर्स जीडीएस बिल्डर्स और अन्य के मामले में पीड़ित और सही दावेदार यानी भारतीय बैंक को 5.17 करोड़ रुपये मूल्य की छह संपत्तियों को सफलतापूर्वक वापस कर दिया है। |
13/Mar/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय के लगातार और ठोस प्रयासों के माध्यम से, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), खुर्दा में जिला और सत्र न्यायालय परिसर ने, अपराध की आय के 332.76 करोड़ रुपये (वर्तमान मूल्य 450 करोड़ रुपये (लगभग) विभिन्न बैंक खातों में एफडी के रूप में रखे गए) जारी किए हैं, जो कि ईडी द्वारा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों सहित पूर्वी क्षेत्र में अपने प्रबंध निदेशक गौतम कुंडू के माध्यम से संचालित रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज के सबसे बड़े बहु-राज्य चिट फंड घोटाले में जब्त किए गए थे, ताकि वैध दावेदारों/निवेशकों को इसकी प्रतिपूर्ति की जा सके। सीबीआई-I के विशेष न्यायाधीश सह पीएमएलए के तहत विशेष न्यायाधीश, खुर्दा, भुवनेश्वर की माननीय अदालत ने अपने आदेश दिनांक 07.03.2025 के माध्यम से एडीसी, रोज वैली द्वारा ईडी, भुवनेश्वर के कब्जे में चल संपत्ति को एडीसी, रोज वैली समूह के पक्ष में जारी करने के लिए दायर आवेदन को अनुमति दे दी है ताकि पूरे देश में वैध निवेशकों को इसकी प्रतिपूर्ति की जा सके। |
13/Mar/2025 |
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ईडी, मुंबई ने 06.03.2025 को मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) और अन्य के मामले में 24 आरोपियों यानी सुरेश कुटे, मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 11.03.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
13/Mar/2025 |
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ईडी, आइजोल उप-आंचलिक कार्यालय ने वाहन ऋण धोखाधड़ी मामले से संबंधित असम और मिजोरम में 09 परिसरों में 12.02.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया, जहां महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएमएफएसएल) पीड़ित थी। |
13/Mar/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भारत और वित्तीय अपराध आयोग (एफसीसी), मॉरीशस ने वित्तीय अपराधों और धन शोधन से निपटने में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मॉरीशस के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम की उपस्थिति में आदान-प्रदान किए गए इस समझौता ज्ञापन से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय खतरों से निपटने और परिसंपत्ति वसूली के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। ईडी साझेदारियों, परिचालन सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से वैश्विक वित्तीय अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। |
13/Mar/2025 |
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ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), ভুবনেশ্বর জোনাল অফিসের ধারাবাহিক এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, মাননীয় বিশেষ আদালত (পিএমএলএ), জেলা ও সেশন কোর্ট কমপ্লেক্স, খুরদা, ৩৩২.৭৬ কোটি টাকার অপরাধলব্ধ সম্পত্তি মুক্ত করেছে (বর্তমান মূল্য আনুমানিক ৪৫০ কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এফডি আকারে সংরক্ষিত), যা রোজ ভ্যালি গ্রুপ অফ কোম্পানিজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর গৌতম কুন্ডু পরিচালিত অন্যতম বৃহৎ বহুরাজ্য চিট ফান্ড কেলেঙ্কারির অন্তর্ভুক্ত। ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরাসহ পূর্বাঞ্চলে পরিচালিত এই কেলেঙ্কারির অর্থ আইনগত দাবিদার/নিবেশকারীদের মধ্যে পুনর্বিন্যাসের জন্য মুক্ত করা হয়েছে। মাননীয় বিশেষ বিচারক সিবিআই-১ এবং পিএমএলএর বিশেষ বিচারক, খুরদা, ভুবনেশ্বর, তার ০৭.০৩.২০২৫ তারিখের আদেশে রোজ ভ্যালি গ্রুপের এডিসির পক্ষে ইডি ভুবনেশ্বর অধীনে থাকা চলনযোগ্য সম্পত্তি আইনি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিতরণের জন্য মুক্ত করার আবেদন অনুমোদন করেছেন। |
13/Mar/2025 |
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In a significant move to restore the Proceeds of Crime (POC) to rightful claimants, the ED, Bhubaneswar Zonal office has successfully restituted six properties valued at Rs. 5.17 Crore to victim and rightful claimant i.e Indian Bank in the case of M/s GDS Builders & Others being investigated by ED. |
13/Mar/2025 |
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Through the persistent and concerted efforts by the Directorate of Enforcement (ED), Bhubaneswar Zonal Office, the Hon’ble Special Court (PMLA), District and Sessions Court Complex at Khurda, has released 332.76 Crore of Proceeds of Crime (Present Value Rs. 450 Crore (approx.) held as FD in various bank accounts) attached by the ED in one of the biggest multi-state Chit Fund Scam of Rose Valley Group of Companies operated through its Managing Director, Gautam Kundu in the Eastern Region including the state of Odisha, West Bengal, Assam and Tripura for restitution of the same to the lawful claimants/investors. The Hon’ble Court of Special Judge CBI-I cum Special Judge under PMLA, Khurda at Bhubaneswar vide its order dated 07.03.2025 has allowed the application filed by the ADC, Rose Valley to release the movable property under possession of ED, Bhubaneswar in favour of ADC, Rose Valley Group for restitution of the same to the lawful investors all over the Country. |
13/Mar/2025 |
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ED, Chennai has conducted search operations at various premises across many districts of Tamil Nadu on 06.03.2025 under the provisions of PMLA, 2002, for various offences related to Tamil Nadu State Marketing Corporation Limited (TASMAC) and its associated entities/persons. During the search operations, various incriminating documents were recovered and seized. |
13/Mar/2025 |
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