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ED, Mumbai has provisionally attached immovable properties worth Rs. 52.73 Crore located in Navi Mumbai on 10/05/2024 in the case of M/s Monarch Universal Group under the provisions of PMLA, 2002. |
10/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए) न्यायालय, विशाखापट्टनम के समक्ष 27.03.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत वुचूला राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक सह अपीलीय आयुक्त, नगर प्रशासन, राजामुंद्री और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया में पीएमएलए, 2002 के तहत मामला दर्ज पाया गया,जिसके बाद माननीय न्यायालय ने 07.05.2024 को उक्त अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है| |
09/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ने 07.05.2024 को दिल्ली और एनसीआर में मेसर्स श्री राज महल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड (एसआरएमजेपीएल), मेसर्स गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड (जीजीपीएल), अशोक गोयल, प्रदीप गोयल, प्रवीण कुमार गुप्ता [प्रमोटर्स/निदेशक] तथा उन व्यक्तियों से जुड़ी कई फर्जी कंपनियों से संबंधित 11 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 20.50 लाख रुपये की नकदी , 5 हाई एंड लग्जरी कारें [मर्सिडीज/बीएमडब्लू] जिनका अधिग्रहण मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपये है और प्रमोटरों द्वारा फर्जी संस्थाओं/व्यक्तियों के नाम पर रखे गए 1 करोड़ रुपये के एफडी, प्रमोटरों द्वारा कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से रखे गए परिसंपत्तियों/बैंक खातों से संबंधित विभिन्न साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
09/May/2024 |
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ED, Hyderabad has filed a Prosecution Complaint (PC) against Vuchula Rajendra Prasad, the then Regional Director cum Appellate Commissioner, Municipal Administration, Rajahmundry and his family members under the provisions of the PMLA, 2002 before the Special PMLA Court, Visakhapatnam on 27.03.2024. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 07.05.2024. |
09/May/2024 |
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ED, Delhi has conducted search operations on 07.05.2024 at 11 locations in Delhi and NCR belonging to the M/s Shree Raj Mahal Jewellers Pvt Ltd (SRMJPL), M/s Ginni Gold Pvt Ltd (GGPL), Ashok Goel, Pradeep Goal, Praveen Kumar Gupta [promoters/directors] and several shell companies related to them. During the search operations conducted on 07-05-2024, Cash amounting to Rs. 20.50 Lakh, 5 high end luxury Cars [Mercedes/ BMW] having acquisition value of approx. Rs. 2 Crore and FDs worth 1 Crore held by the promoters in the name of dummy entities/ persons, various evidence related to assets/ bank accounts held through several shell companies by the promoters were recovered and seized. |
09/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नई दिल्ली द्वारा 7 और 8 मई 2024 को नेपाल के धन शोधन अन्वेषण विभाग (डीएमएलआई) के महानिदेशक श्री पुष्प राज शाही के नेतृत्व वाली नेपाल के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी की गई ।यह भारत और नेपाल की धन-शोधन निवारण की दोनों एजेंसियों के प्रमुखों के स्तर की पहली बैठक थी। इस दो दिवसीय बैठक का उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच धन-शोधन और परिसंपत्ति वसूली के क्षेत्रों में आपसी सहयोग विकसित करना और क्षमता निर्माण को मजबूत करना था। |
08/May/2024 |
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ED, New Delhi has successfully hosted a bilateral meeting on the 7th and 8th May 2024 with the delegation from Nepal led by Mr. Pushpa Raj Shahi, Director General, Department of Money Laundering Investigation (DMLI), Nepal. This was the first head of the agency level meeting between the two anti-money laundering agencies of India and Nepal. The 2-day meeting was aimed at developing mutual cooperation and strengthening capacity building in the areas of money laundering and asset recovery between India and Nepal. |
08/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत टपरी सहारनपुर, उ.प्र. में स्थित शराब निर्माण इकाई से संबंधित 18 कृषि भूमि तथा मेसर्स कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड (सीसीएल), सहारनपुर, उ.प्र. से संबंधित बैंक खाते में 20.38 करोड़ रुपये की धनराशि के रूप में अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है । तथा अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य रु. 20.50 करोड़ है। |
07/May/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached immovable and movable properties in the form of 18 agricultural lands pertaining to Liquor Manufacturing Unit situated at Tapri Saharanpur, UP and amount in bank account worth Rs. 20.38 Crore belonging to M/s Cooperative Company Limited (CCL), Saharanpur, UP under the provisions of the PMLA, 2002. |
07/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने 03.05.2024 को इंडियन बैंक, फरीदाबाद, हरियाणा की बल्लभगढ़ शाखा में पुनीत कुमार के उनकी मां के नाम पर प्रबंधित लॉकर से 14.04 करोड़ रुपये मूल्य का 19.500 किलोग्राम सोना बरामद और जब्त किया है। पीएमएलए, 2002 के तहत जांच के दौरान, मोती नगर, दिल्ली के निवासी पुनीत कुमार उर्फ पुनीत माहेश्वरी,साइबर जालसाज को 03.04.2024 को नेपाल से वापसी यात्रा करते समय इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली के आगमन हॉल, टर्मिनल -3 से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उसी दिन माननीय पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और 12 दिनों की अवधि के लिए ईडी की हिरासत दी गई और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं। |
06/May/2024 |
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