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ED, Patna has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Patna on 12.03.2025 seeking the conviction of an individual namely Jawahar Lal Shah and two cooperative societies namely Mahuaa Joint Liability Group Development Cooperative Society and Mahuaa Dairy Development & Processing Self-supporting Cooperative Society, who were found to be involved in offense of money laundering. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 18.03.2025. |
19/Mar/2025 |
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ED, Nagpur has provisionally attached several immovable properties, located at Chandrapur and Nagpur districts of Maharashtra, and movable properties in the form of bank balances lying in various accounts of individuals and entities valuing total Rs. 13.71 Crore on 18/03/2025 in a scam related to “online tiger safari booking” of “Tadoba Andhari Tiger Reserve” allegedly committed by Abhishek Vinodkumar Thakur, Rohit Vinodkumar Thakur, both partners of M/s Wild Connectivity Solutions (“WCS”) under the provisions of PMLA, 2002. |
19/Mar/2025 |
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ईडी, श्रीनगर आंचलिक कार्यालय ने जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक धोखाधड़ी के मामले में इश्तियाक अहमद पार्रे और 12 अन्य के खिलाफ 12/03/2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने उसी दिन यानी 12/03/2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
17/Mar/2025 |
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ईडी, भोपाल ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत शैलेन्द्र पसारी की 57.96 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
17/Mar/2025 |
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ED, Srinagar Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Srinagar on12/03/2025 against Ishtiyaq Ahmad Parray & 12 others in the case of Jammu & Kashmir Grameen Bank Fraud in the state of Jammu & Kashmir. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on the same day i.e. 12/03/2025. |
17/Mar/2025 |
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ED, Bhopal has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs. 57.96 Lakh belonging to Shailendra Pasari under the provisions of PMLA, 2002 in relation to the case of amassment of disproportionate assets to the known sources of his income. |
17/Mar/2025 |
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ED, Bhopal has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs. 10.77 Crore belonging to Sunil Kumar, then Vice Chancellor, Rakesh Singh Rajput, then Registrar and Hrishikesh Verma, then finance controller of Rajiv Gandhi Proudyogiki University (RGPV), Kumar Mayank, Ramkumar Raghuvanshi, then bank officials and other private persons involved in RGPV scam under the provisions of PMLA, 2002 in relation to the case of embezzlement of funds of RGPV University. |
17/Mar/2025 |
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ईडी, भोपाल ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार, तत्कालीन रजिस्ट्रार राकेश सिंह राजपूत और तत्कालीन वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा, तत्कालीन बैंक अधिकारियों कुमार मयंक, रामकुमार रघुवंशी और आरजीपीवी घोटाले में शामिल अन्य निजी व्यक्तियों की 10.77 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आरजीपीवी विश्वविद्यालय के धन के गबन के मामले में अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
15/Mar/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स आर्यरूप टूरिज्म एंड क्लब रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी, एमपीआईडी को 52.31 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति का प्रत्याहरण किया है। |
14/Mar/2025 |
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ED, Mumbai restituted movable and immovable properties worth Rs. 52.31 Crore to the Competent Authority, MPID appointed by Government of Maharashtra in the case of M/s Aryarup Tourism and Club Resort Pvt. Ltd. |
14/Mar/2025 |
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