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ED, Hqrs. Office, New Delhi has arrested Rohit Vij one of the master minds in a Chinese App investment fraud case on 30.06.2025 and has subsequently conducted searches at 5 premises in Delhi connected with Rohit Vij, his business entities and associates under the provisions of PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble Court, New Delhi and the Hon’ble Court has granted 05 days ED custody. During the searches, various incriminating documents has been seized. |
04/Jul/2025 |
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म ऑक्टाएफएक्स के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में ऑक्टाएफएक्स प्लेटफॉर्म के पीछे के मास्टरमाइंड पावेल प्रोज़ोरोव की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है जिसमें एक लग्जरी यॉट, एक मिनीजेट बोट, लग्जरी कार और स्पेन में दो आवासीय संपत्तियों के रूप में 131.45 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति शामिल हैं। इस मामले में अब तक जब्त और कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 296 करोड़ रुपये (लगभग) से अधिक है। |
03/Jul/2025 |
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ईडी, अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने मानव तस्करी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत भरतकुमार रामभाई पटेल उर्फ बॉबी पटेल को गिरफ्तार किया है। उन्हें अहमदाबाद के मिर्जापुरा कोर्ट के माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) के समक्ष हाजिर किया गया और माननीय न्यायालय ने 04 दिनों की ईडी हिरासत मंजूर की है। |
03/Jul/2025 |
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने जयेश मेहता और अन्य (वीवीएमसी घोटाला मामला) के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 01.07.2025 को मुंबई में 16 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 26 लाख रुपये की नकदी पाई गई और जब्त की गई, साथ ही बैंक बैलेंस/फिक्स्ड डिपॉजिट/म्यूचुअल फंड में 12.71 करोड़ रुपये (लगभग) फ्रीज किए गए। |
03/Jul/2025 |
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माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ ने दिनांक 30.06.2025 के आदेश के माध्यम से सौरभ साहू, अश्वनी कुमार और श्रीमती ममता सिन्हा को तत्कालीन इलाहाबाद बैंक, जानकीपुरम शाखा, लखनऊ को 3.20 करोड़ रुपये (लगभग) का नुकसान पहुँचाने के संबंध में पीएमएलए मामले में दोषी ठहराया है। इन आरोपियों को तीन वर्ष के कारावास के साथ-साथ प्रत्येक आरोपी पर 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ईडी द्वारा कुर्क की गई दो अचल संपत्तियों को भी केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया गया। |
03/Jul/2025 |
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ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने 02.07.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कोलकाता और वर्द्धवान में एस के जिन्नार अली और अन्य से संबंधित विभिन्न स्थानों पर जाली सरकारी लेटर हेड, मुहरों और हस्ताक्षरों का उपयोग करके ईडी और अन्य सरकारी एजेंसियों के नाम पर जबरन वसूली से संबंधित मामलों में तलाशी अभियान चलाया। जबरन वसूली रैकेट के मास्टरमाइंड एस.के.जिन्नार अली को गिरफ्तार कर 16/07/2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, लेटर हेड, मुहरें और दो वाहन होंडा अमेज और हुंडई ऑरा बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया, साथ ही 45.89 लाख रुपये के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया है। |
03/Jul/2025 |
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ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached properties belong to Pavel Prozorov, the mastermind behind the platform OctaFx in the form of a luxury yacht, a minijet boat, luxury car and immovable properties in the form of two residential properties in Spain worth Rs. 131.45 Crore (approx.) in connection with its ongoing investigation against unauthorized forex trading platform OctaFx, under the provisions of the PMLA, 2002. The Total value of seized and attached assets in the case so far, stands at more than Rs. 296 Crore (approx.) |
03/Jul/2025 |
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ED, Kolkata Zonal Office has conducted search operations on 02.07.2025 under the provisions of PMLA, 2002 at various locations in Kolkata and at Burddhwan related to S K Jinnar Ali and others in cases related to extortion in the name of ED and other Government agencies by using forged government letter heads, seals and signatures. The mastermind of extortion racket S. K. Jinnar Ali was arrested and sent to ED custody till 16/07/2025. During the search operations, various incriminating documents, digital evidences, letter heads, seals and two vehicles being Honda Amaze and Hyundai Aura were recovered and seized alongwith account balance to the tune of Rs. 45.89 Lakh have been frozen. |
03/Jul/2025 |
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The Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, vide order dated 30.06.2025 has convicted Saurabh Sahu, Ashwani Kumar and Smt. Mamta Sinha in a PMLA case in connection with causing loss of Rs.3.20 Crore (approx.) to the then Allahabad Bank, Jankipuram Branch, Lucknow. These accused have been sentenced with imprisonment for three years along with fine of Rs. 50,000/- on each accused. Two immovable properties attached by ED were also ordered for confiscation in favour of the Central Government. |
03/Jul/2025 |
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ED, Ahmedabad Zonal Office has arrested Bharatkumar Rambhai Patel alias Bobby Patel under the provisions of PMLA, 2002 in Human Trafficking case. He was produced before the Hon’ble Special Judge (PMLA), Mirzapura Court, Ahmedabad and the Hon’ble Court has granted 04 days ED custody. |
03/Jul/2025 |
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