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माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), जालंधर ने 14.10.2024 को परगट सिंह पुत्र बुद्ध सिंह, निवासी गांव डौके भैनी, जिला अमृतसर और अमृतपाल सिंह पुत्र मेजर सिंह, निवासी ग्राम महावा, जिला अमृतसर को उद्घोषित व्यक्ति घोषित किया है। यह घोषणा ईडी जालंधर द्वारा सकत्तर सिंह उर्फ लाडी, उनके भाई माखन सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी आधारित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर अभियोजन शिकायत के संबंध में जारी की गई थी। |
17/Oct/2024 |
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ईडी, रायपुर ने क्रमशः 15.10.2024 और 17.10.2024 को श्रीमती माया वारियर और श्रीमती रानू साहू, आईएएस को गिरफ्तार किया है। दोनों छत्तीसगढ़ के जिला खनिज निधि (डीएमएफ) घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। उन्हें क्रमशः 16.10.2024 और 17.10.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 22.10.2024 तक उनकी ईडी हिरासत मंजूर कर ली है। |
17/Oct/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 16.10.2024 को मेसर्स साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स के पार्टनर राजीव त्यागी को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट-1 (विशेष न्यायालय, पीएमएलए), गाजियाबाद के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 24.10.2024 तक ईडी की हिरासत मंजूर की है। |
17/Oct/2024 |
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ED, Raipur has arrested Mrs. Maya Varier and Mrs. Ranu Sahu, IAS on 15.10.2024 & 17.10.2024 respectively. Both are prime accused in the District Mineral Fund (DMF) Scam of Chhattisgarh. They were produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur on 16.10.2024 & 17.10.2024 respectively. The Hon’ble Court has granted their ED custody till 22.10.2024. |
17/Oct/2024 |
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ED, Lucknow has arrested Rajeev Tyagi, Partner of M/s Sai Construction and Builders on 16.10.2024 under the provisions of the PMLA, 2002 in a bank loan fraud case. He was produced before the Hon’ble Special Judge, CBI Court-1 (Spl. Court, PMLA), Ghaziabad. The Hon’ble Court has granted ED custody till 24.10.2024. |
17/Oct/2024 |
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The Hon’ble Court of Special Judge (PMLA), Jalandhar has declared Pargat Singh S/o Bhudh Singh, resident of Village Dauke Bhaini, District Amritsar and Amritpal Singh S/o Major Singh, R/o Village Mahava, District Amritsar, as proclaimed persons on 14.10.2024. The proclamation was issued in relation to a Prosecution Complaint filed by the ED, Jalandhar against Sakattar Singh @Laddi, his brother Makhan Singh and their family members in a drug trafficking based money laundering case. |
17/Oct/2024 |
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ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड (एसबीएसबीएल) के मामले में मंगलदास विट्ठलराव बंदल, हनुमंत शंभाजी खेमधरे, सतीश उर्फ यतीश जादव और उनके परिवार के सदस्यों की पुणे, सोलापुर और अहमदनगर में अचल संपत्तियों के रूप में 85 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति कुर्क की है। |
16/Oct/2024 |
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ईडी हैदराबाद ने मेसर्स श्री कृष्णा स्टॉकिस्ट एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 4.60 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अंनतिम रूप से कुर्क किया है। इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 18.42 करोड़ रुपये है। |
16/Oct/2024 |
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ED, Mumbai has attached assets worth of Rs. 85 Crore (approx.) in the form of immovable properties in Pune, Solapur & Ahmednagar belonging to Mangaldas Vittahlrao Bandal, Hanumant Shambhaji Khemdhare, Satish @ Yatish Jadav and their family members in the case of Shivajirao Bhosle Sahakari Bank Limited (SBSBL) under the provisions of PMLA, 2002. |
16/Oct/2024 |
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ED, Hyderabad has provisionally attached immovable properties in the form of land parcels and buildings worth Rs 4.60 Crore under the PMLA, 2002, in a bank fraud case of M/s Sri Krishna Stockists & Traders Private Limited and its Directors. The present market value of these properties is Rs. 18.42 Crore. |
16/Oct/2024 |
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