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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने 18/7/2024 को मेसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड (एएसएल), प्रमोटर्स गौरव अग्रवाल, मोहेंदर अग्रवाल और अन्य जुड़े व्यक्तियों अर्थात राव दान सिंह (विधायक-महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र), अक्षत सिंह और उनकी संस्थाओं, मेसर्स सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दिल्ली, गुरुग्राम (हरियाणा), महेंद्रगढ़ (हरियाणा) और जमशेदपुर (झारखंड) में 16 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। |
20/Jul/2024 |
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ED, Gurugram has carried out search operations under the provisions of PMLA, 2002 at 16 Locations in Delhi, Gurugram, Mahendergarh (Haryana) and Jamshedpur (Jharkhand) on 18.07.2024 against M/s Allied Strips Limited (ASL), Promoters Gaurav Aggarwal, Mohender Aggarwal and other linked persons namely; Rao Dan Singh (MLA-Mahendragarh Constituency), Akshat Singh and their entities, M/s Suncity Projects Pvt. Ltd. and others. During the search operations, various incriminating documents, cash amounting to Rs. 1.42 Crore, undisclosed 32 flats and lands, various lockers, trusts, etc. were identified and seized. |
20/Jul/2024 |
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ED, Jaipur has arrested Raju Ram Iram under the provisions of PMLA, 2002 on 19.07.2024 in the matter of Rajasthan Eligibility Examination for Teachers (REET) Paper Leak case in Rajasthan. Raju Ram Iram was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jaipur and the Hon’ble Court has granted ED Custody for 03 days. |
20/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने अवैध खनन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आनंद कुमार अग्रवाल, बसंत कुमार दास और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), खोरदा, भुवनेश्वर के समक्ष 16.07.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 16.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
19/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने मेसर्स मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) (अब परिसमाप्त) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम छगनलाल मंधाना को 18.07.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एमआईएल और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें 19.07.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 6 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
19/Jul/2024 |
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ईडी, देहरादून ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बनमीत सिंह, परविंदर सिंह और अन्य द्वारा अवैध दवाओं की बिक्री के मामले में चल और अचल संपत्ति के रूप में 18/07/2024 को कुल 9.67 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। |
19/Jul/2024 |
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ईडी, जालंधर ने पर्यावरण अपराध से संबंधित धन शोधन जांच में 16/7/2024 को शराब कंपनी मेसर्स मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और इसके पूर्व निदेशक गौतम मल्होत्रा पुत्र दीप मल्होत्रा से जुड़े परिसरों से संबंधित पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश के 7 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद हुए। इसके अलावा, 78.15 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद और जब्त की गई। |
19/Jul/2024 |
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ईडी, मुख्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स एम3एम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 88.29 एकड़ में फैली और 300.11 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई परिसंपत्तियां गांव- बशारिया, तहसील- हरसरू, जिला- गुरुग्राम, हरियाणा में भूमि खंडों के रूप में स्थित हैं। |
19/Jul/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू), मेरठ के पूर्व कुलपति रामपाल सिंह और उनके आरपी सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित 3.21 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां संस्थागत भूमि और दो मंजिला आवासीय भवन के रूप में हैं जो क्रमशः उत्तर प्रदेश के बदायूं और बरेली जिलों में स्थित हैं। |
19/Jul/2024 |
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ED, Mumbai has arrested Purushottam Chhaganlal Mandhana, ex Chairman and Managing Director of M/s Mandhana Industries Limited (MIL) (since liquidated), on 18.07.2024 under the provisions of PMLA, 2002 against MIL and others in a case of bank fraud. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai on 19.07.2024. The Hon’ble Court has granted ED custody for 6 days. |
19/Jul/2024 |
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