| 21 |
ED, Kolkata has conducted search operation on August 25, 2025 at the residence of Jiban Krishna Saha, MLA from Burwan constituency, Murshidabad, his associates and premises linked to Prasanna Kumar Roy in the matter of illegal appointments of Assistant Teachers (Classes IX–XII) in West Bengal schools, carried out in criminal conspiracy with officials of the West Bengal Central School Service Commission (SSC). During the search operations, various incriminating documents, digital devices and property documents have been seized, and ED has arrested Jiban Krishna Saha, under PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble Special Court, Kolkata, which has granted ED custody for 6 days. |
26/Aug/2025 |
 108.06 KB
|
| 22 |
ED, Hyderabad has arrested Sandu Purnachandra Rao, former Director of M/s Sahiti Infratec Ventures India Pvt. Ltd. (SIVIPL) and head of Sales & Marketing team on 25.08.2025 under PMLA, 2002 for cheating and defrauding hundreds of innocent homebuyers of their hard-earned money and misappropriating the same for personal gains. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Nampally, Hyderabad on 26.08.2025 and the Hon’ble Court has remanded him to 15 days judicial custody. |
26/Aug/2025 |
253.16 KB
|
| 23 |
ईडी, लखनऊ ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला में स्थित 13.02 करोड़ रुपये मूल्य की 13 अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जो कि छांगुर बाबा और अन्य से संबंधित धन शोधन के मामले में गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण, विदेशी धन के उपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों से संबंधित साजिश के लिए नीतू नवीन रोहरा द्वारा अर्जित की गई थी। |
25/Aug/2025 |
224.72 KB
|
| 24 |
ईडी, मुंबई ने केनरा बैंक से जुड़े 117.06 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से संबंधित चल रही जाँच के सिलसिले में अमित अशोक थेपड़े को 24.08.2025 को गिरफ्तार किया है। वह काफी समय से अधिकारियों से बचता फिर रहा था। कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी के आधार पर, ईडी अधिकारियों ने उसे दक्षिण मुंबई के एक प्रमुख पाँच सितारा होटल में पाया, जहाँ वह पिछले दो महीनों से ठहरा हुआ था। होटल परिसर में की गई तलाशी में 50 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज किया गया, 9.5 लाख रुपये की नकदी, 2.33 करोड़ रुपये मूल्य के सोने, हीरे और सोने के आभूषण, दो वाहन और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए, जिनमें वित्तीय लेनदेन के महत्वपूर्ण सबूत होने का संदेह है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने उसे पाँच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
25/Aug/2025 |
509.6 KB
|
| 25 |
ईडी, जम्मू ने 22.08.2025 को जम्मू और उधमपुर के विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 502.5 कनाल कस्टोडियन भूमि पर अवैध कब्ज़ा करने के मामले में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें विभिन्न पटवारियों, तहसीलदारों, बिचौलियों और भूमि हड़पने वालों की संलिप्तता थी। तलाशी के दौरान, संपत्ति, राजस्व रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद और जब्त किए गए। |
25/Aug/2025 |
499.01 KB
|
| 26 |
ED, Lucknow has provisionally attached 13 immovable properties located in Utraula, District Balrampur, Uttar Pradesh worth Rs. 13.02 Crore, acquired by Nitu Navin Rohra, under the provisions of PMLA, 2002 in connection with a money laundering case related to Chhangur Baba & others for conspiracy involving unlawful religious conversions, utilization of foreign funding and activities posing a potential threat to national security. |
25/Aug/2025 |
154.17 KB
|
| 27 |
ED, Mumbai has arrested Amit Ashok Thepade on 24.08.2025, in connection with an ongoing investigation related to a bank fraud of Rs.117.06 Crore involving Canara Bank. He had been evading authorities for a considerable period. Based on actionable intelligence gathered, ED officials located him at a prominent five-star hotel in South Mumbai, where he had been staying for the past two months. Search conducted at the hotel premises led to the freezing of more than 50 bank accounts, seizure of cash amounting to Rs. 9.5 Lakh, bullion, gold and diamond jewellery worth Rs. 2.33 Crore, two vehicles, and digital devices suspected to contain crucial evidence of financial transactions. The Hon’ble Special Court (PMLA) has remanded him to ED custody for five days. |
25/Aug/2025 |
191.55 KB
|
| 28 |
ED, Jammu has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002 at various locations in Jammu and Udhampur on 22.08.2025 in the case of illegal grabbing of 502.5 kanals Custodian Land involving various patwaries, tehsildars, middlemen and land grabbers. During the searches, various incriminating documents relating to assets, revenue records and digital evidence were recovered and seized. |
25/Aug/2025 |
182.17 KB
|
| 29 |
मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल) और इसके प्रमोटर संजय सुरेका के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में ईडी, कोलकाता ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 20/8/2025 को तलाशी अभियान चलाया है। यह जांच बैंकों/वित्तीय संस्थानों से 6,210.72 करोड़ रुपये (ब्याज को छोड़कर) की धोखाधड़ी करने के मामले में चल रही है। तलाशी के दौरान संजय सुरेका के लाभप्रद स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों से संबंधित विभिन्न रिकॉर्ड बरामद किए गए और जब्त किए गए। इसके साथ ही 50 लाख रुपये से अधिक के बैलेंस वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। |
23/Aug/2025 |
300.31 KB
|
| 30 |
ED, Kolkata has conducted search operations on 20/8/2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with the ongoing investigation against M/s Concast Steel and Power Ltd. (CSPL) and its Promoter Sanjay Sureka for defrauding banks/ financial institutions to the tune of Rs 6,210.72 Crore (excluding interest) through various fraudulent practices. During the searches, various records related to immovable properties beneficially owned by Sanjay Sureka have been recovered and seized alongwith bank accounts having balances of more than Rs 50 Lakh have been frozen. |
23/Aug/2025 |
186.1 KB
|
