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ईडी, इलाहाबाद ने चाइनीज ऋण ऐप मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जू फेई, चीनी नागरिक व अन्य से संबंधित 3.72 करोड़ रुपये की संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियों में 3.12 करोड़ रुपये की बैंक जमाराशि/सावधि जमा तथा एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब में स्थित रवि नटवरलाल ठक्कर, मुख्य आरोपी जू फेई व अन्य के करीबी सहयोगी के लाभकारी स्वामित्व वाली 60 लाख रुपये (लगभग) कीमत की एक अचल संपत्ति (आवासीय फ्लैट) शामिल हैं। |
12/Nov/2024 |
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ED, Allahabad has provisionally attached properties worth Rs. 3.72 Crore in the form of Bank Balance/Fixed Deposits amounting to Rs 3.12 Crore and one immovable property (residential flat) worth Rs 60 Lakh (approx.) situated at SAS Nagar Mohali Punjab, beneficially owned by Ravi Natvarlal Thakkar a close associate of the main accused Xue Fei and others under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of Xue Fei, Chinese National and others related to Chinese loan app case. |
12/Nov/2024 |
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ईडी, पटना जोनल कार्यालय ने अवैध बालू खनन और बालू की बिक्री से संबंधित धन-शोधन मामले में तीन आरोपियों पुंज कुमार सिंह, अशोक कुमार और सुदामा कुमार के विरुद्ध 29.10.2024 को माननीय विशेष न्यायालय, पटना के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 11.11.2024 को इसका संज्ञान लिया है। मामले में पहली अभियोजन शिकायत 10.11.2023 को दायर की गई थी। |
11/Nov/2024 |
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अपराध से प्राप्त धन को सही दावेदारों तक वापस पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रवर्तन निदेशालय, चेन्नई ने अवैध भूमि हड़पने के एक मामले में पीड़ित और सही दावेदार को 12.73 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस दिला दी है। |
11/Nov/2024 |
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ED, Patna Zonal Office has filed Supplementary Prosecution Complaint (PC) in connection with money laundering case related to illegal sand mining and sale of sand against 3 accused namely Punj Kumar Singh, Ashok Kumar, and Sudama Kumar before the Hon'ble Special Court, Patna on 29.10.2024, under the provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. The Hon'ble Court has taken cognizance of the same on 11.11.2024. First Prosecution Complaint was filed in the case on 10.11.2023. |
11/Nov/2024 |
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In a significant move to restore the Proceeds of Crime to rightful claimants, the ED, Chennai has successfully restituted property valued at Rs. 12.73 Crore to victim and rightful claimant in an illegal land grabbing case. |
11/Nov/2024 |
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ईडी, श्रीनगर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 28.10.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष किरण पटेल पुत्र जगदीश भाई पटेल, निवासी अहमदाबाद, गुजरात के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है । माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है। |
09/Nov/2024 |
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ED, Srinagar has filed a Prosecution Complaint (PC) against Kiran Patel S/o Jagdish Bhai Patel R/o Ahmadabad, Gujarat before the Hon'ble Special Court (PMLA), Srinagar on 28-10-2024, under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC. |
09/Nov/2024 |
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ईडी, मुंबई ने मेसर्स कुंतिला फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड (केएफपीएल), मेसर्स शगुन एंटरप्राइजेज, मेसर्स कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड और मेसर्स एमडीबी टूर्स एंड फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों में एफएफएमसी (पूर्ण विकसित मनी चेंजर्स) द्वारा विदेशी मुद्रा की संदिग्ध अवैध बिक्री और वितरण के मामले में फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत मुंबई में 5 स्थानों पर 07.11.2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, 4.6 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा (कई देशों की) और 0.04 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की गई। |
08/Nov/2024 |
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ईडी, इलाहाबाद ने योगेश तिवारी और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 08/11/2024 को योगेश तिवारी के नाम पर पंजीकृत झूंसी, प्रयागराज में एक घर और फूलपुर, प्रयागराज (उप्र) में एक आवासीय भूखंड के रूप में 78 लाख रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 2.5 करोड़ रुपये) की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
08/Nov/2024 |
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