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ED, Hyderabad has put a seized aircraft (Hawker 800A; registration no. N935H) for auction through MSTC Limited in the case of Falcon Group (Capital Protection Force Pvt. Ltd.), its CMD Amardeep Kumar and others for defrauding investors in a bogus invoice discounting scheme. The Adjudicating Authority, PMLA vide order dated 20.11.2025, was pleased to allow ED, Hyderabad to auction the seized aircraft. The seized aircraft is currently parked at Begumpet Airport, Hyderabad and is available for inspection till 07.12.2025. The auction through MSTC is scheduled to happen on 09.12.2025 (link for participating in the auction is “MSTC/HYD/Directorate of Enforcement/3/Hyderabad/25-26/45608”). The proceeds from the sale of the aircraft shall be eventually used for the purpose of restitution to the victims of the scam. |
03/Dec/2025 |
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ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने 2/12/2025 को मेसर्स श्रीसन फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर के मालिक जी. रंगनाथन और उनके परिवार के सदस्यों की कोडम्बक्कम, चेन्नई में दो आवासीय फ्लैटों के रूप में 2.04 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को मिलावटी कफ सिरप (कोल्ड्रिफ कफ सिरप) के निर्माण और बिक्री, जिससे 20 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी, के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
02/Dec/2025 |
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ED, Kolkata has filed Prosecution Complaint (PC) on 28/11/2025 under PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata in connection with a Trade-Based Money Laundering (TBML) syndicate involving M/s Yecnail Enterprises Pvt. Ltd. and several associated entities. |
02/Dec/2025 |
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ED, Kolkata Zonal Office has achieved a significant milestone in the investigation under PMLA, 2002 involving M/s Prakash Vanijya Private Limited and its Promoter-Director Manoj Kumar Jain, who defrauded the Central Bank of India to the tune of Rs. 234.57 Crore through fraudulent banking transactions and diversion of loan funds. On 28.11.2025, the Hon’ble Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta, allowed restitution of the attached properties worth Rs. 169.47 Crore to Central Bank of India, holding that the bank is entitled to legitimate recovery of dues. This restitution is an important step towards returning proceeds of financial fraud to rightful claimants, ensuring public money recovery, and reinforces ED’s commitment to dismantling complex financial fraud networks and restoring the integrity of the banking system. |
02/Dec/2025 |
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने यशवंत सावंत एवं अन्य के केस में अंजुना के सर्वेक्षण संख्या 496/1-ए, अंजुना में स्थित भूमि के संबंध में अंजुना के कम्युनिडेड के साथ धोखाधड़ी मामले में गोवा के प्रमुख स्थानों जैसे अंजुना, असगांव, उकासिम आदि में 5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली 19 अचल संपत्तियां जिनका मूल्य लगभग 1,268.63 करोड़ रुपये है, को 27/11/2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
01/Dec/2025 |
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ED, Panaji Zonal Office, has provisionally attached 19 immovable properties admeasuring over 5 Lakh sq. mtrs in the premium locations of Goa like Anjuna, Assagaon, Ucassaim etc. valued at Rs. 1,268.63 Crore (approx) on 27/11/2025 under PMLA, 2002 in the case of Yeshwant Sawant & Ors for defrauding the Communidade of Anjuna in relation to land situated at Survey No. 496/1-A, Anjuna. |
01/Dec/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स सर्टिसेप इनोवेशन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड के मालिक महेश चंद्रशेखर शेट्टे को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। महेश चंद्रशेखर शेट्टे 29.11.2025 को 2nd फ्लोर, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर-22, आईटी पार्क, पंचकुला में स्थित एक फर्जी कॉल सेंटर के मालिक हैं। यह गिरफ्तारी फर्जी टेक्निकल-सपोर्ट कॉल सेंटर के संचालन और हवाला चैनलों के माध्यम से अपराध के आगम (पीओसी) के सृजन और धन शोधन के अपराध में उनकी कथित संलिप्तता के लिए की गई है। माननीय विशेष न्यायालय, पंचकुला ने आगे की जांच के लिए महेश चंद्रशेखर शेट्टे को 7 दिनों (06.12.2025 तक) के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है। |
30/Nov/2025 |
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ED, Chandigarh Zonal Office has arrested Mahesh Chandrashekhar Shetye, owner of M/s Certiszep Innovations (OPC) Pvt. Ltd., a fake call center situated at 2nd Floor, Plot No. 7, Sector-22, IT Park, Panchkula on 29.11.2025, under PMLA, 2002, for his alleged involvement in the offence of money laundering arising from the operation of fake technical-support call centres and the generation and laundering of Proceeds of Crime (POC) through hawala channels. The Hon’ble Special Court, Panchkula, has granted ED Custody of Mahesh Chandrashekhar Shetye for a period of 7 days (till 06.12.2025) for further investigation. |
30/Nov/2025 |
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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने दो सरकारी योजनाओं - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (सीएमवाईयूवाई) के तहत धोखाधड़ी से ऋण लेने के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत मनोज परमार एवं अन्य की आष्टा, सीहोर, (मध्य प्रदेश) में स्थित लगभग 2.08 करोड़ रुपये मूल्य की 12 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
29/Nov/2025 |
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ईडी, इंदौर ने "शराब फर्जी चालान घोटाला" मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत विभिन्न शराब ठेकेदारों की इंदौर, मंदसौर और खरगोन में विभिन्न स्थानों पर स्थित भूमि और फ्लैटों के रूप में 28 अचल संपत्तियों को 28.11.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 70 करोड़ रुपये से अधिक है। |
29/Nov/2025 |
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