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ईडी, अहमदाबाद ने 24.11.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मिर्जापुर, अहमदाबाद के समक्ष मनसुखभाई धनजीभाई सागठिया, नगर निगम, राजकोट में तत्कालीन नगर नियोजन अधिकारी और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत 24.31 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के आरोप में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
27/Nov/2025 |
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ईडी, चेन्नई ने मेसर्स आरुधरा गोल्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (एजीटीपीएल) और उसके निदेशकों एवं सहयोगियों द्वारा बड़े पैमाने पर पोंजी/निवेश धोखाधड़ी की जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 26.11.2025 को चेन्नई, कांचीपुरम, मुंबई और कोलकाता में 21 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, 22 लाख रुपये नकद, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए। |
27/Nov/2025 |
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ED, Chennai has conducted search operations on 26.11.2025 at 21 locations across Chennai, Kancheepuram, Mumbai and Kolkata under PMLA, 2002 in connection with the investigation into a large-scale Ponzi / investment fraud by M/s Aarudhra Gold Trading Pvt. Ltd. (AGTPL) and its Directors and associates. During the searches, Cash of Rs. 22 Lakh, various incriminating documents, digital evidences and property related documents were recovered and seized. |
27/Nov/2025 |
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ED, Ahmedabad has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mirzapur, Ahmedabad on 24.11.2025 against Mansukhbhai Dhanjibhai Sagathiya, the then Town Planning Officer in Municipal Corporation, Rajkot and others under PMLA, 2002 for acquisition of disproportionate assets to the tune of Rs. 24.31 Crore. |
27/Nov/2025 |
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ईडी, पटना आंचलिक कार्यालय ने पटना स्थित ठेकेदार रिशु श्री से जुड़े एक मामले में 25.11.2025 को अहमदाबाद, सूरत, गुड़गांव और नई दिल्ली में 09 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया है। ये फर्में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में ठेकेदार/उप-ठेकेदार के रूप में काम करती हैं और अवैध व्यक्तिगत लाभों के लिए निविदाओं में सुविधा प्राप्त करने हेतु विभिन्न सरकारी अधिकारियों के साथ सांठगांठ रखती हैं। तलाशी अभियानों के दौरान, लगभग 33 लाख रुपये नकद, डिजिटल उपकरण, डायरी और कई अपराध संकेती दस्तावेज़ बरामद करके ज़ब्त किए गए हैं। |
26/Nov/2025 |
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ED, Patna Zonal Office has conducted search operations at 09 locations across Ahmedabad, Surat, Gurgaon and New Delhi on 25.11.2025, under PMLA, 2002 in a case related to a Patna based contractor Rishu Shree, who’s firms work as contractors/subcontractors in various Bihar Government departments and have a nexus with various Government officials to facilitate tenders for illicit personal gains. During the search operations, cash of approx. Rs. 33 Lakh, digital devices, diaries, and several incriminating documents have been found and seized. |
26/Nov/2025 |
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माननीय एमएसजे न्यायालय, नामपल्ली, हैदराबाद ने अपने आदेश दिनांक 24.11.2025 द्वारा एल. श्रीनिवास गौड़ को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत धन शोधन के अपराध का दोषी पाया और बैंक धोखाधड़ी के मामले में उन्हें 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। माननीय न्यायालय ने उन पर और उनकी फर्म मल्लिका इन बार एंड रेस्टोरेंट पर 25,000-25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। |
25/Nov/2025 |
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The Hon’ble Court of MSJ, Nampally, Hyderabad, vide order dated 24.11.2025, has found L. Srinivas Goud guilty of the offence of money laundering under PMLA, 2002 and sentenced him to undergo rigorous imprisonment for a period of 5 years in the matter of bank fraud case. The Hon’ble Court has also imposed a fine of Rs. 25,000 each on him and his firm Mallika Inn Bar and Restaurant. |
25/Nov/2025 |
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ईडी, जम्मू उप क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स विदित हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, सिरमौर, (एचपी) की पानीपत, हरियाणा में औद्योगिक भूमि को पीएमएलए, 2002 के तहत लगभग 1 करोड़ रुपये की कीमत पर कोडिन-आधारित कफ सिरप (सीबीसीएस), "कोक्रेक्स" के अवैध परिवर्तन के संबंध में अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
24/Nov/2025 |
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ईडी, शिमला ने तत्कालीन जिला कोषागार अधिकारी (डीटीओ), नाहन के स्वामित्व वाली पंजाब के जिला एसएएस नगर (मोहाली) के खरड़ स्थित सनी एन्क्लेव में 1.84 करोड़ रुपये (लगभग वर्तमान बाजार मूल्य) मूल्य की 200 वर्ग गज भूमि के साथ निर्माण सहित एक अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह मामला पीएमएलए, 2002 के तहत सरकारी धन के गबन के मामले में है। |
24/Nov/2025 |
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