| 21 |
ED, Bhopal has provisionally attached immovable properties on 27/11/2025 located in Madhya Pradesh, Maharashtra and Kerala under PMLA, 2002 in the matter of bank fraud done by M/s Advantage Overseas Pvt. Ltd. (AOPL), its directors, guarantors and related persons including its main Director/significant beneficial owner, Shrikant Bhasi which caused wrongful loss of Rs.1266.63 Crore to State Bank of India. The attached properties are valued at Rs. 111.32 Crore (approx). Total attachment in this case stands at Rs. 163.02 Crore (approx.), so far. |
29/Nov/2025 |
 187.36 KB
|
| 22 |
ED, Jalandhar Zonal Office has provisionally attached immovable property worth Rs. 2.76 Crore (approx.) related to Chamkaur Lal, Patwari under PMLA, 2002 on 28.11.2025 for amassing assets disproportionate to his income during check period 01.04.2017 to 31.03.2023. |
29/Nov/2025 |
12.68 KB
|
| 23 |
ED, Indore has provisionally attached 28 immovable assets on 28.11.2025 in the form of land and flats situated at various places at Indore, Mandsaur and Khargone, belonging to various liquor contractors under PMLA, 2002, in the case of “Liquor Fake Challan Scam”. The current market value of the attached properties exceeds Rs. 70 Crore. |
29/Nov/2025 |
111.16 KB
|
| 24 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आइजोल उप क्षेत्रीय कार्यालय ने मिजोरम में आइजोल और चंफाई, असम में श्रीभूमि (करीमगंज) और गुजरात में अहमदाबाद में विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 27.11.2025 को तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी कार्यवाही के दौरान, 46.7 लाख रुपये की नकदी, साथ ही कई डिजिटल उपकरणों सहित पर्याप्त अपराध-संकेती साक्ष्य, उक्त व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के बही-खातों को जब्त किया गया। |
28/Nov/2025 |
855.94 KB
|
| 25 |
ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 25-26 नवंबर, 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पुणे में ऋण लेने वालों, कार डीलरों और एसबीआई के तत्कालीन शाखा प्रबंधक के 12 आवासीय और कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान एसबीआई, पुणे के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक अमर कुलकर्णी और अन्य के खिलाफ वाहन ऋण धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले के संबंध में चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ और कई महंगी कारें ज़ब्त की गईं। |
28/Nov/2025 |
512.32 KB
|
| 26 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर आंचलिक कार्यालय ने माननीय प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश (नामित विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जम्मू की अदालत में अब्दुल मोमिन पीर और उनकी पत्नी सैयद सदफ अंद्राबी के खिलाफ 25/11/2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत ड्रग तस्करी/तस्करी और आतंकी फंडिंग से संबंधित गतिविधियों के मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। सभी आरोपियों को 12/12/2025 के लिए नोटिस जारी किया गया है। |
28/Nov/2025 |
355.42 KB
|
| 27 |
ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (ऑनलाइन रियल मनी गेम्स की मेजबानी करने वाली एक संस्था) के निदेशकों पवन नंदा और सुश्री सौम्या सिंह राठौर को धन शोधन के अपराध में उनकी कथित संलिप्तता के लिए पीएमएलए, 2002 के तहत 26/11/2025 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद, मामला 27/11/2025 को माननीय प्रधान नगर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश, बेंगलुरु (सीसीएच-1) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने आगे की जाँच के लिए पवन नंदा और सुश्री सौम्या सिंह राठौर को 10 दिनों की अवधि (06/12/2025 तक) के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
28/Nov/2025 |
507.01 KB
|
| 28 |
ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड (सीकेएल), इसके प्रमोटरों और अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले में वैध दावेदार को संपत्तियों की वापसी सफलतापूर्वक सुनिश्चित की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत एसआरए को 520.80 करोड़ रुपये जमा (संचित ब्याज सहित) बहाल करने का आदेश दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से नोट किया है कि: "हम न्याय के हितों की रक्षा के लिए कुर्क की गई संपत्तियों को बहाल करने में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा किए गए ईमानदार प्रयासों की सराहना करते हैं।" ईडी अपराध की आय को जब्त करने और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त मुकदमा चलाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है, साथ ही पीएमएलए की धारा 8(8) के अनुसार सही हितधारकों को संपत्ति की वापसी सुनिश्चित करता है। |
28/Nov/2025 |
510.77 KB
|
| 29 |
ईडी ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा आयोजित निरीक्षण प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, और रा.राज.क्षे. दिल्ली राज्यों में 7 निजी मेडिकल कॉलेजों सहित 15 स्थानों पर 27.11.2025 को तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, मोबाइल फोन, सर्वर में संग्रहीत डेटा सहित विभिन्न साक्ष्य जब्त किए गए हैं। |
28/Nov/2025 |
270.89 KB
|
| 30 |
ED, Aizawl Sub Zonal Office has conducted search operations on 27.11.2025 at various locations across Aizawl and Champhai in Mizoram, Sribhumi (Karimganj) in Assam, and Ahmedabad in Gujarat under PMLA, 2002 in connection with illegal drugs trafficking case. During the search proceedings, cash amounting to Rs.46.7 Lakh, various incriminating evidences, including several digital devices have been seized. Further, 21 bank accounts have been frozen. |
28/Nov/2025 |
236.81 KB
|
