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ईडी, जालंधर ने अक्षय कुमार छाबड़ा को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 2/4/2025 को उसके द्वारा चलाए जा रहे अवैध ड्रग तस्करी सिंडिकेट से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। उसे माननीय विशेष न्यायालय, जालंधर के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने ईडी को 05 दिन की हिरासत प्रदान की। |
04/Apr/2025 |
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अपराध के आगमों (पीओसी) को सही दावेदारों को वापस दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ईडी, शिमला ने मेसर्स इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (मेसर्स आईटीसीओएल) के मामले में बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 289 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस दिला दी है। |
04/Apr/2025 |
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In a significant move to restore the Proceeds of Crime (POC) to the rightful claimants, the ED, Shimla has successfully restituted properties valued at Rs. 289 Crore (approx.) to the consortium led by Bank of India in the case of M/s Indian Technomac Co. Ltd (M/s ITCOL). |
04/Apr/2025 |
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ED, Jalandhar has arrested Akshay Kumar Chhabra, under the provisions of the PMLA, 2002, on 2/4/2025, in connection with money laundering investigation related to illegal drug trafficking syndicate being run by him. He was produced before the Hon’ble Special Court, Jalandhar. The Hon’ble Court granted 05 days custody to ED. |
04/Apr/2025 |
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ईडी, इंफाल सब-जोनल कार्यालय ने सनसम जैकी सिंह और लामजिंगबा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अन्य अधिकारियों के खिलाफ पीएमएलए मामले में भोले-भाले निवेशकों को संपत्ति वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस मामले में, वाहेंगबाम प्रताप सिंह और अन्य बनाम भारत संघ शीर्षक से 2024 की एक रिट याचिका संख्या 792 को मणिपुर के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ईडी के जवाब पर विचार करते हुए एक आदेश पारित किया था, जिसमें विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंफाल ईस्ट को याचिकाकर्ताओं के दावों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, ताकि दावेदारों से संबंधित संपत्तियों की बहाली के लिए कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सख्ती से काम किया जा सके। माननीय विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए, इंफाल ईस्ट ने धन शोधन निवारण (संपत्ति की बहाली) नियम, 2016 के नियम 3(ए) के अनुसार प्रकाशन के लिए दिनांक 21.03.2025 को एक आदेश पारित किया, जिसमें इच्छुक व्यक्तियों से दावा आमंत्रित किया गया और याचिकाकर्ताओं को स्थानीय भाषा में राज्यव्यापी प्रकाशन वाले दो समाचार पत्रों और अंग्रेजी में एक अन्य समाचार पत्र में समाचार प्रकाशन के लिए निर्देश दिया गया, इस प्रकार, ईडी द्वारा संलग्न संपत्तियों को सही दावेदारों को वापस करने का आधार बनाया गया। |
03/Apr/2025 |
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ईडी, जालंधर ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 4 के उल्लंघन में भारत के बाहर विदेशी मुद्रा रखने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 37ए के तहत मेसर्स राणा शुगर्स लिमिटेड की 22.02 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है। |
03/Apr/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 28/03/2025 को, विभिन्न साइबर अपराधों जैसे निवेश धोखाधड़ी, अवैध सट्टेबाजी, अंशकालिक नौकरी धोखाधड़ी आदि के माध्यम से एक यूएई आधारित फिनटेक कंपनी PYYPL ("पेपल" के रूप में उच्चारित) भुगतान मंच की मदद से उत्पन्न आगम के शोधन के संबंध में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत विद्वान राउज़ एवेन्यू न्यायालय के समक्ष 05 आरोपियों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। दिनांक 25/1/2025 को मामले में एक पी.सी. दायर की गई थी, जिस पर विद्वान न्यायालय ने संज्ञान लिया है। इससे पहले, जांच के दौरान, निम्नलिखित चल-अचल संपत्तियों को जब्त/कुर्क किया गया है: क) 1.36 करोड़ रुपये का निजी क्रिप्टो वॉलेट ख) पीएमएलए की धारा 5 के तहत अनंतिम रूप से 7.00 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गईं। ग) 47 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई। |
03/Apr/2025 |
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On 28.03.2025, ED has filed Supplementary Prosecution Complaint against 05 accused before Ld. Rouse Avenue Court under the provisions of PMLA, 2002 in connection with laundering of proceeds generated through various cybercrimes like investment frauds, illegal betting, part-time job frauds etc., with the help of PYYPL (pronounced as “people”) payment platform, a UAE based Fintech Company. PC in the case was filed on 25/1/2025 for which the Ld. Court has taken cognizance. Earlier, during investigation, following movable-immovable properties have been seized/attached: a) (a) Private Crypto Wallet worth Rs 1.36 Crore b) (b) Properties of Rs 7.00 Crore attached provisionally under section 5 PMLA. c) (c) Cash Seized of Rs 47 Lakh. |
03/Apr/2025 |
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ED, Imphal Sub zonal office has taken a significant step towards restitution of properties to gullible investors in a PMLA case against Sanasam Jacky Singh and other officials of Lamjingba Group of Companies. In this case, a Writ Petition no. 792 of 2024 titled as Wahengbam Pratap Singh and ors. Vs Union of India was filed before the Hon’ble High Court of Manipur wherein the Hon’ble High Court considering EDs reply passed an order directing the Special Court (PMLA), Imphal East to consider the claims of the petitioners for restoration of the properties belonging to the claimants, strictly in terms of the relevant provisions of law. The Hon’ble Special Judge, PMLA, Imphal East thereby passed an order dated 21.03.2025 for publication as per Rule 3(A) of Prevention of Money Laundering (Restoration of Property) Rules, 2016 for inviting claim from interested persons and directing the petitioners for newspaper publication in two newspapers having statewide publication in vernacular language and another in English, thus, opening the grounds for restitution of the properties attached by ED to the rightful claimants. |
03/Apr/2025 |
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ED, Jalandhar has seized immovable properties worth Rs. 22.02 Crore of M/s Rana Sugars Ltd under section 37A of the Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999 for holding foreign exchange outside India in contravention of Section 4 of FEMA,1999. |
03/Apr/2025 |
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