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ED, Hqrs. Office filed a Prosecution Complaint (PC) in the case of Atiq Ahmad and others before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, UP, against Smt. Sahista Praveen, w/o Late Atiq Ahmad, under the PMLA, 2002, pertaining to a case involving a multi-crore extortion racket. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 14.05.2024. |
15/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि ने दिनांक 10.05.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स विपुल शिपयार्ड पी लिमिटेड,गोवा,मेसर्स विपुल शिपिंग इंजीनियरिंग वर्क्स, गोवा और इसके निदेशकों के 12.20 करोड़ रु.(लगभग) की संपत्ति, जिसमें प्रतिभूतियों,आयातित मशीनरी, बैंक शेष और 2 लैंडिंग बार्जों सहित 35 चल संपत्तियां शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य रु 10.07 करोड़ रुपये और 4 अचल संपत्तियां जिनका मूल्य 2.13 रु. है,अनंतिम रूप से कुर्क किया | |
14/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय, हैदराबाद ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष (पीएमएलए) न्यायालय, विशाखापट्टनम के समक्ष बीएस-IV वाहन घोटाले में 17 आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है। |
14/May/2024 |
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ED, Kochi on 10.05.2024 provisionally attached properties worth Rs. 12.20 Crore (approx.) which includes 35 movable properties including securities, imported machineries, bank balances and 2 Landing Barges totally valued at Rs. 10.07 Crore and 4 immovable properties valued at Rs. 2.13 Crore from M/s. Vipul Shipyard P Ltd, Goa, M/s. Vipul Shipping Engineering Works, Goa, and its directors under PMLA, 2002. |
14/May/2024 |
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ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) against 17 accused persons / entities in the BS-IV vehicle scam before the Hon’ble Special (PMLA) Court, Vishakhapatnam under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC. |
14/May/2024 |
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ED, Ranchi has arrested three accused persons namely Sanjeet Kumar, Md. Irshad and Tapas Ghosh in case of Bhanu Pratap Prasad and Others- one of the cases of land scam being investigated under the provisions of PMLA, 2002 on 9/5/2024. |
11/May/2024 |
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ED, Delhi Zonal Office has attached 7 immovable properties worth Rs. 4.72 Crore in the form of industrial and agricultural land situated at Khurja, Bulandshahar, U.P., in the Bike Bot Scam case under the provisions of PMLA, 2002. The properties were held in the name of M/s DSM Infracon Pvt. Ltd. which is beneficially owned by Dhirendra Pal Solanki. |
11/May/2024 |
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ईडी, मुंबई ने मेसर्स मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 10/05/2024 को नवी मुंबई में स्थित रुपये 52.73 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
10/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने धन-शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बाइक बॉट घोटाला मामले में 4.72 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। अपराध की आय के रूप में खुर्जा, बुलंदशहर, उ. प्र. में स्थित कुल 7 अचल संपत्तियां [औद्योगिक और कृषि भूमि] कुर्क की गई हैं। संपत्तियां मेसर्स डीएसएम इंफ्राकॉन प्रा. लिमिटेड के नाम पर थीं जिसका लाभकारी स्वामित्व धीरेंद्र पाल सोलंकी के पास है। |
10/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय, रांची ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत भूमि घोटाले के मामलों में जारी जाँचों में से एक भानु प्रताप प्रसाद और अन्य के मामले में तीन आरोपियों संजीत कुमार, मोहम्मद इरशाद और तापस घोष को दिनांक 9/5/2024 को गिरफ्तार किया है। |
10/May/2024 |
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