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ED, Mumbai has provisionally attached assets/properties in form of Agricultural land, Residential Flats, Commercial Shops and Bungalow, in various parts of Mumbai and Ahmednagar to the tune of Rs. 33.89 Crore belonging to Jayesh Vinodkumar Tanna, his family members and his associate firms/companies, under the provisions of the PMLA, 2002 on 10.06.2025 in a case related to defrauding the investors/ home buyers to the tune of Rs. 85.75 Crore. |
11/Jun/2025 |
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ED, Chandigarh has arrested Sunil Kumar Bansal and Ram Niwas, former officials of Haryana Shahari Vikas Pradhikaran (HSVP) (Erstwhile known as HUDA) on 9/06/2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of misappropriation of public funds in HSVP bank accounts. The Hon’ble Additional District and Sessions Court, Panchkula has granted Custodial remand of 5 days to ED. |
11/Jun/2025 |
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ED has restored assets valued at Rs. 52.35 Crore (estimated market value of more than 120 Crore) vide the Hon’ble Special Judge, (PMLA) order dated 04.06.2025. These assets in the form of immovable and movable properties were provisionally attached by ED under PMLA, 2002 while investigating the case of M/s Shakti Bhog Foods Limited (SBFL). The restoration of the properties to the rightful claimants and victims marks a significant step in the ED's ongoing efforts to ensure that the PoC are returned to those affected. The ED continues to uphold its commitment to combating financial crimes and ensuring justice for victims of such crimes. |
11/Jun/2025 |
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ईडी ने मेसर्स पीएसीएल व अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 17.05.2025 को दिवंगत श्री एनएस भंगू के दामाद हरसतिंदर पाल सिंह हेयर और मेसर्स एमडीबी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पूरक अभियोजन शिकायतें दायर की हैं । माननीय न्यायालय के द्वारा 09.06.2025 को इसका संज्ञान लिया गया। |
10/Jun/2025 |
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ED, Delhi has filed Supplementary Prosecution Complaints against Harsatinder Pal Singh Hayer, son-in-law of Late Shri NS Bhangoo and M/s. MDB Housing Complex Private Limited on 17.05.2025 under the PMLA, 2002 in the case of M/s. PACL and others before the Hon’ble Special Court (PMLA). The cognizance of the same was taken on 09.06.2025 by the Hon'ble Court. |
10/Jun/2025 |
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ED, Bangalore has provisionally attached 92 immovable properties (MUDA sites) having market value of Rs. 100 Crore (approx.) on 9/06/2025 under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with MUDA Scam case matter related to Siddaramaiah and others having cumulative attachment of Rs. 400 Crore in this case so far. |
10/Jun/2025 |
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ED, Bengaluru has filed a Prosecution Complaint (PC) under the PMLA, 2002 against R.M. Manjunatha Gowda, Former President of SDCC Bank & Karnataka State Co-operative Apex Bank, before the Hon’ble Special Court (PMLA) on 06.06.2025 . |
09/Jun/2025 |
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ईडी, कोलकाता ने सुश्री उमा जैसिंटा बर्नी और अन्य के डिजिटल अरेस्ट एवं साइबर धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 31.05.2025 को योगेश दुआ और अन्य से जुड़ी 10.08 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी ने इस मामले में माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष योगेश दुआ, चिराग कपूर और 11 अन्य के खिलाफ 02.06.2025 को अभियोजन शिकायत भी दायर की है। |
07/Jun/2025 |
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ईडी, मुंबई ने 06.06.2025 को प्रशांत रामगुडे (बीएमसी इंजीनियर), भूपेंद्र पुरोहित (बीएमसी ठेकेदार), मेसर्स मैटप्रॉप टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जय जोशी (मेसर्स विर्गो स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक), केतन कदम (मेसर्स वोडर इंडिया एलएलपी के नियंत्रक) और सैंटिनो रोक्को मोरिया/डिनो मोरिया (केतन कदम के करीबी सहयोगी) से जुड़े कार्यालय/आवासीय परिसरों में “मीठी नदी डिसिल्टिंग घोटाला” के मामले में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।वतलाशी के दौरान, डिजिटल डिवाइस, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और 7 लाख रुपये की नकद राशि जब्त की गई है, और 22 बैंक खाते/एफडीआर और 01 डीमैट खाते को फ्रीज कर दिया गया है। अब तक जब्त/फ्रीज की गई कुल राशि 1.25 करोड़ रुपये (लगभग) से अधिक है। |
07/Jun/2025 |
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ईडी, भोपाल ने डबल मनी घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 6/06/2025 को 2.98 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
07/Jun/2025 |
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