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ED, Nagpur has provisionally attached movable assets located in Nashik valued at Rs.3.33 Crore (having current market rate Rs. 8.85 Crore) in a case of M/s KBC Multi Trade Pvt Ltd & Ors on 26.06.2024under the PMLA, 2002. The attached assets include gold bullion and jewellery and silver bullion acquired by the promoters Bhausaheb Chhabu Chavan, Smt. Arati Bhausaheb Chavan and others. |
27/Jun/2024 |
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ED, Bhopal has provisionally attached immovable properties worth Rs. 26.53 Crore on 18/06/2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s Narayan Niryat India Pvt Ltd and others. |
27/Jun/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs.5.35 Crore situated in Prayagraj, Kanpur, and Lucknow, Uttar Pradesh in the form of Agricultural Land and Residential Plots belonging to Hello Ride Limited, its directors, presidents, agents and others under the provisions of the PMLA, 2002. |
27/Jun/2024 |
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ED, Jammu has arrested Yatin Yadav on 24.06.2024 in JKSSB SI Paper Leak Case. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jammu on 25.06.2024. The Hon’ble Court has granted ED custody for 07 days. |
27/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने मेसर्स एसीआईएल लिमिटेड, मेसर्स एमटेक ऑटो लिमिटेड, अरविंद धाम, अनुभव धाम, गौतम मल्होत्रा और अन्य के विरूद्ध 15 से अधिक सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान से संबंधित 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 20.06.2024 को दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, मुंबई और नागपुर में लगभग 40 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। |
25/Jun/2024 |
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ईडी, हैदराबाद ने ऑपरेशन मोबिलाइजेशन ग्रुप ऑफ चैरिटीज में अनियमितताओं के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत 21.06.2024 और 22.06.2024 को हैदराबाद और उसके आसपास 11 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न दस्तावेज और डिजिटल उपकरण (डिवाइस) बरामद और जब्त किए गए। |
25/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ने हिस्ट्रीशीटर गैंगस्टर मृत विकास दुबे, उसकी पत्नी ऋचा दुबे और उसके गिरोह के पांच अन्य सदस्यों के खिलाफ धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 22.03.2024 को माननीय विशेष न्यायालय पीएमएलए, लखनऊ के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 29.05.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
25/Jun/2024 |
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ED, Lucknow has filed a Prosecution Complaint (PC) against Late Vikas Dubey, a history sheeter gangster, his wife Richa Dubey and his five other gang members under the provisions of the PMLA, 2002 on 22.03.2024 before the Hon’ble Special Court PMLA, Lucknow. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 29.05.2024. |
25/Jun/2024 |
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ED, Hyderabad has conducted search operations at 11 locations in and around Hyderabad under the provisions of the PMLA, 2002 on 21.06.2024 & 22.06.2024 in connection with irregularities in Operation Mobilization group of charities. During the search operations, various incriminating documents and digital devices are recovered and seized. |
25/Jun/2024 |
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ED, Gurugram has conducted search operations on 20.06.2024 at approx 40 locations in Delhi NCR, Gurugram, Mumbai and Nagpur under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s ACIL Limited, M/s Amtek Auto Limited, Arvind Dham, Anubhav Dham, Gautam Malhotra and others, in connection with a Bank fraud case. During the search operations, various incriminating documents, cash worth Rs. 2.53 Crore and jewellery of more than Rs. 1.1 Crore were recovered and seized. |
25/Jun/2024 |
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