| 11 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर ने आरोपी मुश्ताक अहमद पीर निवासी नसीमाबाद, श्रीनगर के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर,जम्मू-कश्मीर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 4.4.2024 को एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 19/4/2024 को पीसी का संज्ञान लिया है और मुस्ताक अहमद पीर को नोटिस जारी किया गया है। |
19/Apr/2024 |
 350.08 KB
|
| 12 |
The Hon’ble Special Court, Anti-Corruption, CBI, Ghaziabad, on 30/03/2024, had convicted an accused person, Shyam Babu (then acting as Postal Assistant), who has cheated Department of Posts to the extent of Rs. 32.98 Lakh during 24.03.2008 to 07.04.2008. Shyam Babu is sentenced for imprisonment for a period of 3 years along with fine of Rs. 10,000/-. |
19/Apr/2024 |
281.08 KB
|
| 13 |
ED, Srinagar has filed a Prosecution Complaint (PC) on 4.4.2024 under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Srinagar, Jammu and Kashmir against the accused Mushtaq Ahmad Peer Resident of Naseemabad, Srinagar. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 19/4/2024. |
19/Apr/2024 |
352.28 KB
|
| 14 |
ईडी, मुंबई ने फ्लैट के संभावित खरीदारों को धोखा देने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ललित टेकचंदानी नामक बिल्डर और उसके सहयोगियों से संबंधित अंबे वैली में विला, मुंबई में विभिन्न आवासीय व्यावसायिक परिसरों, रायगढ़ जिले में भूमि पार्सल और सावधि जमा सहित 113.5 करोड़ रुपये के कुल मूल्य वाले चल और अचल संपत्तियों के संबंध में अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। ईडी पहले ही इस मामले में शेयरों/म्यूचुअल फंडों/सावधि जमाओं में 43 करोड़ रु. के निवेश को फ्रीज/जब्त कर चुका है। |
19/Apr/2024 |
536.64 KB
|
| 15 |
ईडी, श्रीनगर ने 4/4/2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आरोपी व्यक्तियों अर्थात मोहम्मद अकबर भट, श्रीमती फातिमा शाह, अल्ताफ अहमद भट, काजी यासिर, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, सबजार अहमद शेख, मंजूर अहमद शाह, मोहम्मद इकबाल मीर और सैयद खालिद गिलानी उर्फ खालिद अंद्राबी के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 18/4/2024 को पीसी का संज्ञान लिया है और क़ाज़ी यासिर, अल्ताफ अहमद भट और मंज़ूर अहमद शाह को छोड़कर सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। |
18/Apr/2024 |
351.4 KB
|
| 16 |
ED, Srinagar has filed a Prosecution Complaint (PC) on 4/4/2024 under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Srinagar, J&K against the accused persons namely Mohammad Akbar Bhat, Mrs. Fatima Shah, Altaf Ahmad Bhat, Qazi Yasir, Mohammad Abdullah Shah, Sabzar Ahmad Sheikh, Manzoor Ahmad Shah, Mohammad Iqbal Mir and Syed Khalid Geelani alias Khalid Andrabi. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 18/4/2024. |
18/Apr/2024 |
303.31 KB
|
| 17 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर ने 28.02.2024 को माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए)/सीबीआई-3, जयपुर के समक्ष 05 आरोपियों पुखराज, पीरा राम, सुरेश कुमार उर्फ सुरेश साव, विजय डामोर और अरुण शर्मा के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने के लिए आरोपियों को सजा देने की प्रार्थना की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 15.04.2024 को पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) पर संज्ञान लिया है। |
18/Apr/2024 |
310.1 KB
|
| 18 |
ईडी, रांची ने झारखंड के मनरेगा घोटाला मामले में शशि प्रकाश और जय किशोर चौधरी (दोनों कार्यकारी अभियंता) से संबंधित 22.47 लाख रुपये मूल्य की चार अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह उक्त मामले में जारी किया गया चौथा अनंतिम कुर्की आदेश है। इस अनंतिम आदेश सहित अब तक उक्त मामले में कुल 106.86 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की/जब्ती की जा चुकी है। |
18/Apr/2024 |
363.15 KB
|
| 19 |
ईडी, रांची ने भानु प्रताप प्रसाद और अन्य के मामले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत भूमि घोटाले के एक मामले में चल रही जांच के संबंध में तलाशी अभियान चलाया तथा चार आरोपी व्यक्तियों प्रिया रंजन सहाय, इरशाद अख्तर, अंतु तिर्की व बिपिन सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, अफसर अली नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार करके प्रोडक्शन वारंट के आधार पर विशेष पीएमएलए न्यायालय में पेश करने के बाद हिरासत में ले लिया गया है। माननीय पीएमएलए न्यायालय ने उक्त व्यक्ति को दिनांक 22.04.2024 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में, एक अन्य आरोपी मोहम्मद सद्दाम हुसैन पहले से ही दिनांक 20.04.2024 तक ईडी की हिरासत में है। |
18/Apr/2024 |
462.52 KB
|
| 20 |
ईडी, जालंधर ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में लुधियाना स्थित कंपनी मेसर्स एसईएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड के स्वामित्व वाले 81.03 करोड़ रु. के शेयर के रूप में चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। शेयरों में मेसर्स रिदम टेक्सटाइल्स एंड अपैरल पार्क लिमिटेड के 36,92,930 वरीयता (प्रिफरेंश)शेयर और मेसर्स सिल्वरलाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 40,41,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। इन दोनों कंपनियों का नियंत्रण इस मामले के एक आरोपी नीरज सलूजा द्वारा किया जाता है, जिसे ईडी ने 18.01.2024 को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। |
18/Apr/2024 |
420.15 KB
|
