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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत पंचकूला में स्थित करण दीप सिंह के स्वामित्व वाली दो अचल संपत्तियों, एल्केमिस्ट हॉस्पिटल और ओजस हॉस्पिटल, में 127.33 करोड़ रुपये के शेयरों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह कुर्की मेसर्स एल्केमिस्ट ग्रुप, इसके निदेशकों, प्रमोटरों कंवर दीप सिंह और संबंधित संस्थाओं से जुड़ी चल रही धन-शोधन जांच का हिस्सा है, जो बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के संबंध में है। |
23/Jul/2025 |
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ईडी, हैदराबाद ने मेसर्स एसईडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एसआईएल), मेसर्स प्रसाद एंड कंपनी (प्रोजेक्ट वर्क्स) प्राइवेट लिमिटेड (पीएसपीडब्ल्यूपीएल), समूह की कंपनियों और उनके प्रमोटरों/निदेशकों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत हैदराबाद में छह स्थानों पर 22.07.2025 को तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई ऋण राशि के गबन और डायवर्जन के आरोप में की गई थी, जिससे कंसोर्टियम बैंक को नुकसान हुआ था। तलाशी अभियान के दौरान, धन के डायवर्जन के संकेत देने वाले विभिन्न दस्तावेज और संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए, जिनका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 120 करोड़ रुपये है। मेसर्स एसईडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मेसर्स एसटीएनएल के साथ-साथ उनके निदेशकों और परिवार के सदस्यों के 33 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। |
23/Jul/2025 |
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ईडी, पटना ज़ोनल कार्यालय ने 17.06.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना में पवन कुमार और रवींद्र कुमार उर्फ आर.के. सिंह के विरुद्ध शरीर से अंग के अवैध निष्कासन और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी |
23/Jul/2025 |
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ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached shares worth Rs. 127.33 Crore in two immovable properties namely Alchemist Hospital and Ojas Hospital, located in Panchkula, beneficially owned by Karan Deep Singh, under the provisions of PMLA, 2002. The attachment forms part of an ongoing money laundering investigation involving M/s Alchemist Group, its Directors, Promoters Kanwar Deep Singh and others, in relation to large-scale fraud and misappropriation of public funds. |
23/Jul/2025 |
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ED, Hyderabad has conducted search operations on 22.07.2025 at six locations in Hyderabad under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with a bank fraud case against M/s SEW Infrastructure Ltd. (SIL), M/s Prasad & Company (Project Works) Pvt. Ltd. (PSPWPL), group companies and their promoters / Directors for siphoning and diversion of loan funds, causing loss to consortium bank. During the search operations, various documents indicating diversion of funds as well as property documents, having current market value of around Rs. 120 Crore have been seized. 33 bank accounts belonging to M/s SEW Infrastructure Ltd, M/s STNL as well as their Directors and family members were frozen. |
23/Jul/2025 |
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ED, Patna Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) on 17.06.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Patna against Pawan Kumar and Ravindra Kumar @ R.K. Singh in the case of illegal organ removal and financial fraud. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 17.07.2025. |
23/Jul/2025 |
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ED, Gurugram has arrested Raman Puri, Varun Puri and Vikram Puri, Promoters and ex Director of M/s Universal Buildwell Pvt. Ltd., on 22.07.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in a real estate fraud case for failing to complete real estate projects on time and cheating the homebuyers/investors. The arrested accused were absconding from Court summons for more than 7 years and were declared proclaimed offenders by various Courts in predicate matters and were subsequently apprehended by Delhi Police. The accused were produced before the Hon’ble. Special Court, Gurugram on the strength of a production warrant issued by the Hon’ble Court and they have been remanded to ED custody till 29.07.2025. |
23/Jul/2025 |
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ED, Gurugram Zonal Office has arrested Arvind Walia and Sandeep Yadav, both Directors and majority shareholders of M/s Ramprastha Promoters & Developers Pvt. Ltd. (M/s RPDPL) on 21.07.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in a case pertaining to cheating of more than 2000 homebuyers by collecting approximately Rs. 1100 Crore in various real estate projects without giving possession for more than 14 years. Both were produced before the Hon’ble Court of Additional Sessions Judge, Gurugram and the Hon’ble Court has granted ED custody till 25.07.2025. |
23/Jul/2025 |
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ED, Dehradun has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Dehradun against Kishan Chand, the then Divisional Forest Officer, Brij Bihari Sharma, the then Ranger, Akhilesh Tiwari, the then DFO & Mathura Singh Mavdi, the then Ranger, Uttrakhand in the case of Brij Bihari Sharma & others under the provisions of PMLA, 2002 in a matter related to illegal construction in Corbett National Park. |
22/Jul/2025 |
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ईडी, श्रीनगर ने जम्मू और कश्मीर राज्य में केनरा बैंक धोखाधड़ी के मामले में 18/07/2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुक्ति नाथ डोले, पूर्व शाखा प्रबंधक, केनरा बैंक, इरफान मंजूर दर्जी, मेसर्स एसएमसी टूर एंड ट्रैवल्स, नई दिल्ली के शाह नवाज शाह, रफल वर्ल्ड, श्रीनगर के मोहम्मद परवेज मुगल, मेसर्स रफराफ टूर एंड ट्रैवल्स, बडगाम के मोहम्मद असरफ देव, मेसर्स सैयद टूर एंड ट्रैवल्स, श्रीनगर के सईद कौशर नियाजी, मेसर्स रईस टूर एंड ट्रैवल्स के रईस मंजूर दर्जी, मेसर्स ट्रैवल किंग के मुदासिर नजीर वानी, मेसर्स जेके मक्का ज्वैलर्स, राजौरी के इरफान राशिद खान, मेसर्स निखा ऑर्नामेंट्स, श्रीनगर के इश्फाक अहमद जरगर और मेसर्स जेके गोल्ड ज्वेलरी, राजौरी के खलील अहमद मुगल के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लिया है। |
21/Jul/2025 |
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