Press Release

Sr.No Description Date of release Download/Detail
11 ED, Indore has provisionally attached immovable properties of Rs. 1.31 Crore (approx.) under the provisions of the PMLA, 2002 in an investigation related to disproportionate assets case against Rajesh Kothari, the then Health Officer working under Indore Municipal Corporation, Indore. 22/Mar/2025 187.01 KB
12 ED, Mumbai Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai on 13.03.2025 in a case against Sidharth Abhay Choksi and Abhay Sajanlal Choksi. Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 19.03.2025. 22/Mar/2025 350.85 KB
13 ED, Delhi Zonal Office has arrested Harsatinder Pal Singh Hayer, the son-in-law of the late Nirmal Singh Bhangoo, under the provisions of PMLA, 2002, on 21st March 2025, in connection with the case of M/s PACL & others. The Hon’ble Special Court (PMLA) has remanded him to ED custody. 22/Mar/2025 179.58 KB
14 ED, Hqrs. Office has arrested Wahidur Rahman Jainullabudeen r/o Mettupalyam, Coimbatore, Tamil Nadu on 20.03.25 under the provisions of PMLA, 2002. He has been produced today before the Hon’ble Special Court, Patiala House Court which has remanded him to ED custody. 21/Mar/2025 196.15 KB
15 ED, Jalandhar Zonal Office has provisionally attached movable / immovable properties worth Rs. 42 Lakh on 21.03.2025 under the PMLA, 2002 in connection with a financial fraud committed by Sanjeev Kumar, former Sub-Postmaster, Dakhni Gate Nakodar Sub-Office, Jalandhar, Punjab & other accused persons. 21/Mar/2025 181.23 KB
16 ईडी, नागपुर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कथित तौर पर मेसर्स वाइल्ड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस ("डब्ल्यूसीएस") के दोनों साझेदार अभिषेक विनोदकुमार ठाकुर, रोहित विनोदकुमार ठाकुर द्वारा "ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व" की "ऑनलाइन टाइगर सफारी बुकिंग" में किए गए घोटाले के संबंध में महाराष्ट्र के चंद्रपुर और नागपुर जिलों में स्थित कई अचल संपत्तियों और व्यक्तियों और संस्थाओं के विभिन्न खातों में पड़े बैंक बैलेंस के रूप में चल संपत्तियों जिनका कुल मूल्य 13.71 करोड़ रुपये है, को 18/03/2025 को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। 19/Mar/2025 637.06 KB
17 ईडी, इलाहाबाद उप क्षेत्रीय कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत पीएनबी घोटाला, विकास भवन, गोरखपुर मामले की जांच के क्रम में उत्तर प्रदेश के कानपुर, फतेहपुर, गोरखपुर और वाराणसी में स्थित कृषि भूमि, मकान और फ्लैट के रूप में 1.76 करोड़ रुपये मूल्य की 6 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। 19/Mar/2025 153.26 KB
18 ईडी, पटना ने 12.03.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है जिसमें जवाहर लाल शाह नामक व्यक्ति और दो सहकारी समितियों- महुआ जॉइन्ट लाइबिलिटी ग्रुप डेवलपमेंट को-आपरेटिव सोसाइटी और महुआ डेयरी डेवलपमेंट एवं प्रोसेसिंग सेल्फ-सपोर्टिंग को-आपरेटिव सोसाइटी, जो धन-शोधन के अपराध में शामिल पाए गए थे, को दोषी ठहराने की मांग की गई है। माननीय न्यायालय ने 18.03.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। 19/Mar/2025 267.67 KB
19 ED, Hyderabad has provisionally attached immovable property worth Rs. 51.29 Lakh on 18/03/2025 under the under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of misappropriation of funds of Hyderabad Cricket Association (HCA) by its office bearers. 19/Mar/2025 285.11 KB
20 ED, Allahabad Sub Zonal Office has provisionally attached 6 immovable properties worth Rs. 1.76 Crore in the form of agriculture land, House and flat situated at Kanpur, Fatehpur, Gorakhpur and Varanasi, Uttar Pradesh in connection with its probe into PNB Scam, Vikas Bhawan, Gorakhpur Case under the provisions of the PMLA, 2002. 19/Mar/2025 10.42 KB