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ED, Mumbai has conducted search operations on 22/07/2024, under the PMLA, 2002 at various locations in Mumbai, Kolkata, Delhi and Gurgaon as part of an ongoing investigation in the case of Illegal Online Forex Trading through International Brokers namely OctaFx Trading App and website www.octafx.com. During the course of search operations, movable properties in the form of Bank funds, Demat account holdings to the tune of approximately Rs 80.43 Crore have been frozen and various incriminating documents, digital devices have been recovered and seized. Total attachment / freezing in this case till date is Rs.118 Crore (approx.). |
24/Jul/2024 |
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ED, Delhi has arrested Lakshay Vij, Cryptocurrency handler on 22-07-2024 under PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), New Delhi on 23-07-2024 and the Hon’ble Court has granted ED custody for 05 days. |
24/Jul/2024 |
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ED, Ranchi has secured a conviction in the matter of cyber fraud case wherein accused persons were involved in illegal withdrawal/transfer of money from ATMs/bank accounts of other individuals. ED had filed the Prosecution Complaint and Supplementary Prosecution Complaint on 27.05.2019 and 02.09.2022 respectively before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ranchi against the accused persons namely Pradeep Kumar Mandal, Pintu Mandal, Ganesh Mandal, Ankush Kumar Mandal and Santosh Mandal, all resident of Jamtara, Jharkhand. The Hon’ble Special (PMLA) Court, Ranchi vide order dated 23.07.2024 sentenced each accused person to five years of rigorous imprisonment, imposed a fine of Rs 2.5 Lakh on each accused person and in default of fine, further six months simple imprisonment and confiscated the attached/frozen/seized properties worth Rs. 68 Lakh (approx.). |
24/Jul/2024 |
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ईडी, जम्मू ने नार्को-आतंकवाद से जुड़े एक मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आतंकवादी समूह हिज्बुल मुजाहिदीन की विध्वंसक गतिविधियों के वित्तपोषण के संबंध में 22.07.2024 को 02 आरोपियों नामत: अरशद अहमद अली और फयाज अहमद डार को गिरफ्तार किया है। । उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जम्मू के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 05 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है। |
23/Jul/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने दिनांक 22.07.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत धन-शोधन मामले में मेसर्स शाइन सिटी प्रॉपर्टीज लिमिटेड के हिमांशु कुमार को गिरफ्तार किया है। हिमांशु कुमार को दिनांक 23.11.2023 को विशेष न्यायाधीश (एसपीई/सीबीआई) (पीएमएलए मामलों के लिए विशेष न्यायालय), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 7 दिनों के लिए दिनांक 29.07.2024 तक ईडी की हिरासत प्रदान की है। |
23/Jul/2024 |
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ED, Jammu has arrested 02 accused persons, namely Arshad Ahmed Allie and Fayaz Ahmed Dar on 22.07.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in connection with a case involving Narco-Terrorism, linked to funding of the subversive activities of terrorist group Hijbul Mujahideen. They were produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jammu and the Hon’ble Court has granted ED custody for 05 days. |
23/Jul/2024 |
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ED, Lucknow has arrested Himanshu Kumar on 22/07/2024 under the provisions of PMLA, 2002 in money laundering case of M/s Shine City Properties Ltd. Himanshu Kumar was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, Uttar Pradesh on 23.11.2023. The Hon’ble Court has granted ED custody for 7 days till 29.07.2024. |
23/Jul/2024 |
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ईडी, गुरुग्राम ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध खनन मामले में 20/07/2024 को सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार किया है। यमुनानगर क्षेत्र में अवैध खनन का नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन सुरेंद्र पंवार, विधायक, दिलबाग सिंह, पूर्व विधायक और उनके परिवार के सदस्यों और अन्य प्रमुख सहयोगियों द्वारा किया जाता है। सुरेंद्र पंवार को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अंबाला (हरियाणा) के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 9 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है। |
22/Jul/2024 |
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ED, Gurugram has arrested Surender Panwar, MLA, Sonipat on 20/07/2024 in the case of illegal mining under the provisions of the PMLA, 2002. Surender Panwar was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ambala (Haryana) and the Hon’ble Court has granted ED custody for 9 days |
22/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर ने राजस्थान में शिक्षकों के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा (आरईईटी) पेपर लीक मामले में 19.07.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत राजू राम इरम को गिरफ्तार किया है। राजू राम इरम को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 03 दिनों के लिए ईडी हिरासत दी है। |
20/Jul/2024 |
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