| 401 |
ED, Delhi Zonal Office has arrested Amit Aggarwal on 30.08.2025, in connection with an ongoing investigation against M/s. Kinzal Freight Forwarding (OPC) Private Limited and others, in the matter related to transfer of remittance from India to Hong Kong & Singapore in the garb of import of goods & services and payment towards freight charges under the PMLA, 2002. The Hon’ble Special Court (PMLA) has remanded him to ED custody for seven (07) days |
31/Aug/2025 |
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| 402 |
ईडी, चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय ने 26.08.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत क्यूएफएक्स/वाईएफएक्स/यॉर्करएफएक्स/बॉटब्रो घोटाला मामले में आरोपी व्यक्तियों, एजेंटों और उनके परिवार के सदस्यों की 9.31 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली है। यह घोटाला नवाब उर्फ लविश चौधरी द्वारा राजेंद्र कुमार सूद और अन्य के साथ मिलकर रचा गया था। कुर्क की गई संपत्तियों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में फैली आवासीय फ्लैट, प्लॉट और कृषि भूमि सहित 45 अचल संपत्तियां, साथ ही बैंक बैलेंस के रूप में चल संपत्तियां शामिल हैं। |
30/Aug/2025 |
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| 403 |
ED, Chandigarh Zonal Office has provisionally attached assets worth Rs. 9.31 Crore on 26.08.2025 under the PMLA, 2002 belonging to accused persons, agents and their family members in the QFX/YFX/YORKERFX/BotBro scam case, being orchestrated by Navab alias Lavish Chaudhary in connivance with Rajendra Kumar Sood and others. The attached assets comprise 45 immovable properties, including residential flats, plots, and agricultural land, spread across various states such as Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, and Himachal Pradesh, as well as movable assets in the form of bank balances. |
30/Aug/2025 |
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| 404 |
ईडी, गुरुग्राम ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत, फरीदाबाद, हरियाणा स्थित रियल एस्टेट कंपनी मेसर्स बीपीटीपी लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स बिजनेस पार्क टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ फेमा जाँच के संबंध में, 26.08.2025 और 27.08.2025 को दिल्ली-एनसीआर और नोएडा में मेसर्स बीपीटीपी लिमिटेड के कार्यालयों और इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, काबुल चावला और पूर्णकालिक निदेशक, सुधांशु त्रिपाठी के आवासों पर कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, बैंक लॉकरों को फ्रीज कर दिया गया और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद और जब्त किए गए। |
29/Aug/2025 |
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| 405 |
माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम ने 25.08.2025 को जितेंद्र कुमार गर्ग, सुनील जिंदल और प्रवीण कुमार कपूर (एसआरएस समूह की विभिन्न कंपनियों के प्रमोटर और निदेशक) को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के तहत नोटिस जारी किया है। यह नोटिस धारा 4 एफईओए, 2018 के तहत आरोपियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए दायर एक आवेदन पर जारी किया गया है। आवेदन में एसआरएस समूह के फरार प्रमोटरों, उनके सहयोगियों और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों की 212.73 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्ति जब्त करने का अनुरोध किया गया है। प्रमोटरों ने घर खरीदारों/प्लॉट खरीदारों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ धोखाधड़ी करके धोखाधड़ी/जालसाजी/संपत्ति के डायवर्जन/आपराधिक गबन/आपराधिक षड्यंत्र आदि के लिए आपराधिक विश्वासघात का अपराध किया था। |
29/Aug/2025 |
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| 406 |
ईडी, गुरुग्राम ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 की धारा 4 के तहत माननीय राउज एवेन्यू जिला न्यायालय (पीएमएलए विशेष न्यायालय), नई दिल्ली के समक्ष करण ए चनाना (मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक) और सुश्री अनीता डिंग (मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की पूर्णकालिक निदेशक) को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए एक आवेदन दायर किया था और आरोपी व्यक्तियों/कंपनियों और अन्य सहयोगियों से संबंधित 131 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को जब्त करने का अनुरोध किया था। माननीय विशेष न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर लिया है और 18.07.2025 को प्रक्रिया शुरू कर दी है। |
29/Aug/2025 |
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| 407 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु ने के.जी. भद्राध्या, अशोक कुमार, श्रीमती वी. विजयलक्ष्मी, श्रीमती राधा अग्रवाल उर्फराधा उर्फ अंजना के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 25/08/2025 को के.जी. भद्राध्या की लगभग 1.79 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्की की गई संपत्तियाँ बेंगलुरु के नागरभावी में स्थित दो आरसीसी छत वाली इमारतों के रूप में हैं। इस मामले में अब तक 2.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। |
29/Aug/2025 |
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| 408 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने केनरा बैंक के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दिनांक 28.08.2025 के अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) के माध्यम से दक्षिण गोवा में कई भूखंडों और एक आवासीय विला सहित 2.86 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
29/Aug/2025 |
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| 409 |
इंटरपोल ने प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर एक पर्पल नोटिस प्रकाशित किया है। यह नोटिस एक ऐसे मामले पर आधारित है जिसमें फर्जी संस्थाओं, कम कीमत वाले आयातों और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके व्यापार-आधारित धन शोधन योजना का पर्दाफाश किया गया था। पर्पल नोटिस, इंटरपोल द्वारा प्रकाशित आठ प्रकार के नोटिसों में से एक है, जो सदस्य देशों को "अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली, वस्तुओं, उपकरणों और छिपाने के तरीकों की जानकारी" प्रदान करता है। यह वित्तीय अपराध से निपटने के वैश्विक प्रयासों में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है। |
29/Aug/2025 |
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| 410 |
INTERPOL published a Purple Notice on the request of ED, on a case exposing a trade-based money laundering scheme using shell entities, under-invoiced imports & forged docs. Purple Notice is one of eight types published by Interpol, providing member countries with “information on modus operandi, objects, devices and concealment methods used by criminals.” This reiterates the leadership of India in the global efforts to combat financial crime. |
29/Aug/2025 |
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