| 401 |
ईडी, कोलकाता ने बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित मामले में मेसर्स अमृत फीड्स लिमिटेड (एएफएल) और उसके प्रवर्तकों/निदेशकों के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए के तहत 26/8/2025 को कोलकाता में विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। ए.एफ.एल. के मुख्य प्रवर्तक और प्रबंध निदेशक हरीश बागला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें 30.08.2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। तलाशी के दौरान, 57 लाख रुपये की नकदी, बड़ी संख्या में पैन कार्ड, विभिन्न रिक्त और हस्ताक्षरित चेक बुक/कई संस्थाओं/व्यक्ति की पर्ची, विभिन्न संस्थाओं के नाम पर बड़ी संख्या में अचल संपत्तियों की मूल बिक्री/खरीद विलेख और विभिन्न डिजिटल हस्ताक्षर सहित मुखौटा(शेल) संस्थाओं के जाल से संबंधित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज पाए गए और जब्त किए गए। |
28/Aug/2025 |
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| 402 |
ईडी, कोलकाता ने पीएमएलए, 2002 के तहत टीपी ग्लोबल एफएक्स/आईएक्स ग्लोबल के मामले में अनधिकृत/अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार मंच चलाने और विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए निवेशित धन पर अधिक रिटर्न देने के बहाने आम जनता को लुभाने के संबंध में चल रही जांच के सिलसिले में 26/8/2025 को फ्लैट/अपार्टमेंट, वाणिज्यिक स्थान, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड के रूप में 18.78 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में जब्त/फ्रीज/कुर्क की गई कुल संपत्ति की राशि 291 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
28/Aug/2025 |
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| 403 |
ED, Kolkata has provisionally attached movable and immovable properties in the form of flats/ apartments, commercial spaces, fixed deposits and mutual funds worth Rs. 18.78 Crore on 26/8/2025 in connection with the ongoing investigation in the matter of TP Global FX/ IX Global under PMLA, 2002 for running unauthorized/ illegal Forex trading platform and luring general public in the guise of providing higher return on the invested money for forex trading. The total amount of seized/frozen/attached assets in this case stands at Rs. 291 Crore (approx.). |
28/Aug/2025 |
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| 404 |
ED, Kolkata has conducted search operations at various premises in Kolkata on 26/8/2025 under PMLA in connection with the ongoing investigation against M/s Amrit Feeds Ltd (AFL) and its Promoters/Directors in a matter related to bank fraud case. Harish Bagla, the main Promoter and Managing Director of AFL, has been arrested and remanded to ED custody till 30.08.2025. During the search, cash amounting to Rs 57 Lakh, various incriminating documents relating to web of shell entities including large number of PAN cards, various blank & signed cheque books/leaflets of several entities/person, original sale/purchase deeds of large number of immovable properties in the names of various entities and various digital signatures were found and seized. |
28/Aug/2025 |
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| 405 |
ईडी, गुरुग्राम ने ग्रीनोपोलिस रियल एस्टेट परियोजना के संबंध में सैकड़ों घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में, थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों निर्मल सिंह, विदुर भारद्वाज और सुरप्रीत सिंह सूरी, उसकी समूह संस्थाओं और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), साकेत, नई दिल्ली में 30.07.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने इस मामले में थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रमोटरों और समूह संस्थाओं को 07.08.2025 तक नोटिस जारी किए हैं। |
27/Aug/2025 |
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| 406 |
ईडी, बेंगलुरु ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसीएल) के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अचल संपत्तियों और बैंक बैलेंस के रूप में 5 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
27/Aug/2025 |
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| 407 |
ईडी, अगरतला ने त्रिपुरा के उत्पल कुमार चौधरी के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत 26.08.2025 को त्रिपुरा, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती डिजिटल और भौतिक साक्ष्य, त्रिपुरा सरकार के विभिन्न विभागों, उच्च शिक्षा निदेशालय प्राथमिक विद्यालय, अन्य पीएसयू की मुहरें और गृह मंत्रालय, भारत सरकार की नकली परिचय पत्र, 7 लाख रुपये की नकदी राशि मिली और जब्त की गई। इसके अलावा, लगभग 60 लाख रुपये की शेष राशि वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। |
27/Aug/2025 |
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| 408 |
ED, Gurugram has filed a Prosecution Complaint (PC) against Three C Shelters Pvt. Ltd. and its Promoters Nirmal Singh, Vidur Bharadwaj, and Surpreet Singh Suri, its group entities & others, on 30.07.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Saket, New Delhi, in connection with the Greenopolis real estate project for duping hundreds of homebuyers. The Hon’ble Court has issued notices to Three C Shelters Pvt Ltd, its Promoters and group entities zon 07.08.2025 in the matter. |
27/Aug/2025 |
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| 409 |
ED, Agartala has conducted search operations on 26.08.2025 at various premises in Tripura, Delhi, Haryana and West Bengal under the PMLA, 2002 in connection with ongoing investigation against Utpal Kumar Chowdhury of Tripura. During the searches, various incriminating digital and physical evidence, stamps of various departments of Govt of Tripura, Directorate of Higher Education Elementary School, other PSUs and fake IDs of MHA, Govt of India, cash amounts of Rs. 7 Lakh were found and seized. Further, bank accounts having balance of approx. Rs. 60 Lakh were frozen. |
27/Aug/2025 |
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| 410 |
ED, Bengaluru has provisionally attached properties, in the form of immovable properties and bank balance, to the extent of Rs. 5 Crore (approx.) under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Karnataka Maharshi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation Limited (KMVSTDCL). |
27/Aug/2025 |
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