| 401 |
ईडी, इंदौर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी सट्टा मटका के मामले के संबंध में 30.01.2025 को 1 करोड़ रुपये (लगभग) से अधिक मूल्य की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। उक्त संपत्तियां मनोज मालवीय नामक व्यक्ति की हैं, जो लोकेश वर्मा और निखिल हलभवी उर्फ अजय रतन राजपूत के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी का संचालन करने में सक्रिय रूप से शामिल था। |
31/Jan/2025 |
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| 402 |
ईडी, कोलकाता ने अनधिकृत कॉल सेंटर के संचालन में लिप्त विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में टीपू सुल्तान और अन्य के मामले में 23.01.2025 को कोलकाता में कई स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया 27.90 लाख रुपये नकद, 1.79 करोड़ रुपये के आभूषण, विभिन्न दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। मेसर्स वीआरएम बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश गोयनका, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी कंपनियों/फर्मों/संस्थाओं से संबंधित 35 बैंक खातों में रखे गए 28.4 लाख रुपये के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया गया है। |
31/Jan/2025 |
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| 403 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशभर में चल रहे फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले के सिलसिले में चार मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध चार व्यक्तियों के नाम हैं (1) डैनियल सेल्वाकुमार, मेसर्स जोदुज़ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और मैसर्स टायरानस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेटर; (2) मेसर्स अप्रीकीवी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक एलन सैमुअल, (3) मेसर्स ग्लोबल एक्सपोजिशन एंड इन्फोमीडिया सॉल्यूशंस के प्रोपराइटर एंटो पॉल प्रकाश और मेसर्स सोजो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और (4) मेसर्स फ्यूचर विजन मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक कथिरवन रवि को 30.01.2025 को गिरफ्तार किया गया है। |
31/Jan/2025 |
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| 404 |
ईडी, गुरुग्राम ने 06.12.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष करण ए चानना, राधिका चानना, अनीता डिंग, मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन करने के लिए अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है, जिससे केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम को 1201.85 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है। माननीय विशेष न्यायालय ने 31.01.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
31/Jan/2025 |
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| 405 |
ED, Kochi has arrested four masterminds in connection with fake chinese loan app scam ongoing across the country. The suspect four persons namely (1) Daniel Selvakumar, Director of M/s Xoduz Solutions Pvt. Ltd. and operator of M/s Tyrannus Technology Pvt. Ltd.; (2) Allen Samuel, Director of M/s Aprikiwi Solutions Pvt. Ltd., (3) Anto Paul Prakash, Proprietor of M/s Global Expositions and Infomedia Solutions and the Director of M/s Sozo Technology Pvt. Ltd. and (4) Kathiravan Ravi, Director of M/s Future Vision Media Solutions Pvt. Ltd. have been arrested on 30.01.2025. |
31/Jan/2025 |
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| 406 |
ED, Gurugram has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), New Delhi on 06.12.2024 against Karan A Chanana, Radhika Chanana, Anita Daing, M/s Amira Pure Foods Pvt. Ltd. and others for committing fraud and misappropriation, causing wrongful loss to the tune of Rs. 1201.85 Crore to the consortium of banks led by Canara Bank. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 31.01.2025. |
31/Jan/2025 |
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| 407 |
D, Kolkata has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002 at multiple locations in Kolkata on 23.01.2025 in the case of Tipu Sultan and Others in respect of various person indulged in the operation of unauthorized call center. During the search operations, unexplained cash amounting to Rs. 27.90 Lakh, jewellery worth Rs. 1.79 Crore, various documentary and digital evidence were recovered and seized. Bank balance to the tune of Rs. 28.4 Lakh maintained in 35 Bank accounts, related to Rajesh Goenka, Director of M/s VRM Business Service Private Limited, his family members and his companies/firms/entities have been frozen. |
31/Jan/2025 |
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| 408 |
ईडी, कोलकाता ने 22.01.2025 को पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) में ग्रुप 'सी' और 'डी' पदों की भर्ती घोटाले के मामले में प्रसन्ना कुमार रॉय, चंदन मंडल और 18 अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 22.01.2025 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है। |
30/Jan/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने हिमाचल प्रदेश के ब्यास नदी और सहारनपुर (यूपी) के यमुना नदी से संबंधित अवैध खनन मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गाजियाबाद के समक्ष दायर अभियोजन शिकायत में ज्ञान चंद और अन्य 7 व्यक्तियों को इस मामले में आरोपी ठहराया गया है। माननीय न्यायालय ने 17.01.2025 को ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का भी संज्ञान लिया है। |
30/Jan/2025 |
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| 410 |
ईडी, लखनऊ जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 30/01/2025 को 90.42 लाख रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। परिसंपत्तियों में मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पंजीकृत लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज, गांव रहमतनगर में स्थित 0.082 हेक्टेयर कृषि भूमि शामिल है। |
30/Jan/2025 |
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