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ईडी, पटना ने मेसर्स श्री अनुआनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत पटना और नोएडा में स्थित 7.03 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
30/Dec/2024 |
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ED, Raipur has conducted search operations at seven premises (residential premises of the former Excise Minister Kawasi Lakhma and others) situated at Raipur, Dhamtari and Sukma districts of Chhattisgarh on 28.12.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the Liquor scam case of Chhattisgarh. During the search operations, multiple digital devices were recovered and seized. |
30/Dec/2024 |
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ED, Patna has provisionally attached immovable properties worth Rs. 7.03 Crore (approx.) located in Patna and Noida under the PMLA, 2002 in connection with fraud case of M/s Sri Anuanand Construction Pvt Ltd & Others. |
30/Dec/2024 |
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ED, Bhopal has conducted search operations on 27.12.2024 under the provisions of PMLA, 2002 at various premises situated in Bhopal, Gwalior and Jabalpur districts of Madhya Pradesh in the matter of Saurabh Sharma and others. During the search operations, various incriminating documents, movable assets in the form of fixed deposits of more than Rs. 6 Crore in the name of Chetan Singh Gaur, associate of Saurabh Sharma, bank balances of more than Rs. 4 Crore in the name of family members and companies of Saurabh Sharma, and documents pertaining to immovable assets/ properties worth more than Rs. 23 Crore were found and seized. |
30/Dec/2024 |
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ईडी, मुंबई ने 1 अक्टूबर 2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स ऑक्टाएफएक्स और इसकी संबद्ध संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) और 20 दिसंबर 2024 को पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। माननीय न्यायालय ने 24 दिसंबर 2024 को पीसी और पूरक पीसी का संज्ञान लिया है। |
26/Dec/2024 |
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ईडी, गुरुग्राम ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 24.12.2024 को अप्पू घर समूह के मेसर्स इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (दिवालियापन के तहत) से संबंधित 120.98 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इन संपत्तियों में सेक्टर 29 में 25 एकड़ जमीन और सेक्टर 52ए, गुरुग्राम में 17 एकड़ जमीन के साथ-साथ अधूरे भवन शामिल हैं। इस मामले में आज की तारीख तक कुल कुर्की 412.29 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
26/Dec/2024 |
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ईडी, मुंबई जोनल ऑफिस ने 22.11.2024 को पीएमएलए, 2002 के तहत “फेयरप्ले” जो क्रिकेट/आईपीएल मैचों के अवैध प्रसारण और विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल था, के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में डीमैट अकाउंट होल्डिंग्स, म्यूचुअल फंड निवेश और एक लग्जरी वाहन (ऑडी क्यू8) के रूप में 4.62 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक हुई कुर्की और जब्ती का कुल मूल्य 335.78 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
26/Dec/2024 |
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ED, Gurugram has provisionally attached immovable assets valued at Rs 120.98 Crore on 24.12.2024 belonging to M/s International Recreation and Amusement Limited (Under insolvency) of Appu Ghar group under the provisions of PMLA, 2002. These assets include 25 acres land in sector 29, and 17 acres land in sector 52A, Gurugram, along with the unfinished buildings. Total attachment in this case stands at Rs. 412.29 Crore (approx.) as on date. |
26/Dec/2024 |
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ED, Mumbai has filed a Prosecution Complaint (PC) against M/s OctaFx and its associated entities under the provisions of the PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai on 1st October 2024 and supplementary Prosecution Complaint on 20th December 2024. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC and supplementary PC on 24th December 2024. |
26/Dec/2024 |
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ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached assets in the form of Demat Account holdings, Mutual fund investments and a luxury vehicle (Audi Q8) on 22.11.2024 worth Rs.4.62 Crore (approx.), under PMLA, 2002 as part of the ongoing probe in the case of “Fairplay” which was involved in illegal broadcasting of cricket/IPL matches and various online betting activities. Total attachment & seizure in this case till date amounts to Rs. 335.78 Crore (approx.). |
26/Dec/2024 |
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