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ईडी, मुख्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स एम3एम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 88.29 एकड़ में फैली और 300.11 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई परिसंपत्तियां गांव- बशारिया, तहसील- हरसरू, जिला- गुरुग्राम, हरियाणा में भूमि खंडों के रूप में स्थित हैं। |
19/Jul/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू), मेरठ के पूर्व कुलपति रामपाल सिंह और उनके आरपी सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित 3.21 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां संस्थागत भूमि और दो मंजिला आवासीय भवन के रूप में हैं जो क्रमशः उत्तर प्रदेश के बदायूं और बरेली जिलों में स्थित हैं। |
19/Jul/2024 |
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ED, Mumbai has arrested Purushottam Chhaganlal Mandhana, ex Chairman and Managing Director of M/s Mandhana Industries Limited (MIL) (since liquidated), on 18.07.2024 under the provisions of PMLA, 2002 against MIL and others in a case of bank fraud. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai on 19.07.2024. The Hon’ble Court has granted ED custody for 6 days. |
19/Jul/2024 |
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ED, Bhubaneswar has filed Prosecution Complaint (PC) on 16.07.2024 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhubaneswar against Anand Kumar Agarwal, Basant Kumar Das and others under the provisions of PMLA, 2002 in a illegal mining case. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 16.07.2024. |
19/Jul/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached immovable properties worth Rs. 3.21 Crore in the form of institutional land and two storey residential building situated in Badayun and Bareilly, Uttar Pradesh, belonging to Dr. Rampal Singh, Ex. Vice Chancellor, Chaudhary Charan Singh University, Meerut (UP) and his Trust RP Singh Charitable Trust under the provision of PMLA, 2002. |
19/Jul/2024 |
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ED, Hqrs. Office has provisionally attached immovable properties in the form of land parcels, located in Gurugram , Haryana, spanning 88.29 acres and valued at Rs. 300.11 Crore belonging to M/s M3M India Infrastructures Private Ltd. under the provisions of PMLA, 2002. |
19/Jul/2024 |
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ED, Dehradun has provisionally attached assets totaling to Rs.9.67 Crore (approx.) on 18/07/2024 in the form of movable and immovable assets in the case of sale of illegal drugs by Banmeet Singh, Parvinder Singh and others under the provisions of PMLA, 2002. |
19/Jul/2024 |
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ED, Jalandhar has conducted search operations on 16/7/2024 at 7 locations in Punjab, Delhi and Madhya Pradesh related to liquor company M/s Malbros International Pvt Ltd and premises linked to its erstwhile Director Gautam Malhotra S/o Deep Malhotra in a money laundering investigation related to environmental crime. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and unaccounted cash Rs. 78.15 Lakh were recovered and seized under the provisions of PMLA, 2002. |
19/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कासियाबेड़ा लौह अयस्क खदान, बादामपहाड़, मयूरभंज, ओडिशा के खनन पट्टाधारक और मेसर्स दास भाई मिनरल्स के मालिक बसंत कुमार दास की 1.52 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
18/Jul/2024 |
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ईडी, जालंधर ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में सकतर सिंह उर्फ लाड्डी, उसके भाई मक्खन सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। आरोपी व्यक्तियों ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से प्राप्त आय से संपत्ति अर्जित की थी। माननीय न्यायालय ने 17.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
18/Jul/2024 |
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