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ED, Jaipur Zonal Office has conducted search operations on 04.07.2025 at several locations in Jaipur and Kota districts of Rajasthan at the residence and office premises of the Chairman i.e. Mukesh Mahavar alias Mukesh Manveer Singh of M/s. Debock Industries Limited (a NSE listed company), and his associates under the PMLA, 2002 in the case of manipulations of stock price of Debock Industries Ltd (DIL). During the searches, various incriminating documents related to investment in various properties, banking records, digital devices, unaccounted cash worth Rs. 78 Lakh along with four high end luxury cars including a Rolls Royce Phantom, Bentley Mulsanne, Mercedes Benz G-Wagon (Brabus) and Toyota Land Cruiser have been seized. |
07/Jul/2025 |
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने अवैध रूप से भूमि हड़पने के एक मामले में जॉन पॉल वैलेस, संदीप वजारकर और उनके सहयोगियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 04.07.2025 को गोवा और पुणे में 08 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान अचल संपत्तियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और नकदी प्रविष्टियों के रिकॉर्ड, नकद भुगतान और डिजिटल उपकरणों के विवरण वाली एक डायरी मिली और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
05/Jul/2025 |
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ED,Panaji Zonal Office, has conducted search operations at 08 premises in Goa and Pune on 04.07.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 against John Paul Valles, Sandeep Vazarkar, and their associates in a case of illegal land grabbing. During the search operations various incriminating documents pertaining to immovable properties and records of cash entries, a diary containing details of cash payments and digital devices were found and seized. |
05/Jul/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अंतरराष्ट्रीय सोने की तस्करी और सुश्री हर्षवर्दिनी रान्या उर्फ रान्या राव और उनके सहयोगियों द्वारा इससे अर्जित आय को वैध बनाने से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ₹34.12 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में कर्नाटक के बेंगलुरु और तुमकुर जिलों में स्थित अचल संपत्तियां शामिल हैं। |
04/Jul/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने चीनी ऐप निवेश धोखाधड़ी मामले के प्रमुख षड्यंत्रकर्ताओं में से एक रोहित विज को गिरफ्तार किया है, और तदोपरांत रोहित विज, उनकी व्यापारिक संस्थाओं और सहयोगियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत से संबंधित दिल्ली के 5 परिसरों पर तलाशी ली है, जिसके परिणामस्वरूप अपराध की आय (पीओसी) की पहचान की गई, अपराध संकेती दस्तावेजों की बरामदगी और जब्ती हुई है। |
04/Jul/2025 |
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ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत सोना तस्करी सिंडिकेट के सदस्यों सचिन केदार और पुरुषोत्तम कवले की बैंक खातों में पड़ी शेष राशि, फ्लैट, जमीन-जायदाद समेत 3.76 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। इस मामले में अब तक कुर्क/जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 64.14 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
04/Jul/2025 |
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ED, Headquarter Office, New Delhi has provisionally attached immovable properties valued at ₹34.12 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in a case involving transnational gold smuggling and laundering of its proceeds by Ms. Harshavardini Ranya alias Ranya Rao and her associates. The attached assets include immovable properties located in Bengaluru and Tumkur districts of Karnataka. |
04/Jul/2025 |
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ED, Raipur Zonal Office has provisionally attached properties including balance lying in the Bank accounts, flats, landed properties worth Rs. 3.76 Crore of Sachin Kedar and Purushottam Kawale, members of Gold Smuggling Syndicate under the provisions of the PMLA, 2002. The total value of attached/ seized assets in the case so far, stands at Rs. 64.14 Crore (approx.). |
04/Jul/2025 |
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ED, Panaji Zonal Office has provisionally attached 02 immovable properties in the form of a commercial shop named ‘Vasco Times’ and a residential house in Vasco-da-Gama located in Vasco-da-Gama, Goa, valued at Rs. 1.05 Crore on 03.07.2025 under the provisions of the PMLA, 2002, in a case of fraud against Mrs. Uma Nilesh Hondad alias Ms. Uma Raju Helawar alias Ms. Uma, the then Branch Manager of the Zuarinagar Branch of The Sada Urban Co-op. Credit Society Ltd. (SUCCSL) for cheating, forgery, and misappropriation of the society’s funds to the tune of Rs. 1.28 Crore. |
04/Jul/2025 |
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ED, Indore has provisionally attached assets worth Rs. 34 Crore (approx.) in connection with the case of “Indore Municipal Corporation (IMC)” Fake Bills Scam under the provisions of PMLA, 2002. The attached assets include 43 of immovable properties (both Residential & Agricultural) located in the State of Madhya Pradesh & Uttar Pradesh. The total value of attached/seized assets in the case so far, stands at Rs. 56 Crore (approx.). |
04/Jul/2025 |
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