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ED, Kolkata has provisionally attached immovable properties worth Rs. 210.07 Crore on 31/01/2025 in form of residential properties, office spaces, land, and commercial shops located across West Bengal, beneficially owned by the CMD of Concast Group, Sanjay Kumar Sureka under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with the case against M/s Concast Steel & Power Ltd. and others. |
10/Feb/2025 |
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ईडी, मुंबई जोनल ऑफिस ने 05.02.2025 को, इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड और इरोस समूह की अन्य संस्थाओं द्वारा कथित फंड डायवर्जन के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में, मुंबई में पांच स्थानों पर फेमा, 1999 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विदेशी संस्थाओं, अचल संपत्तियों, विदेशी बैंक खातों और डिजिटल उपकरणों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
07/Feb/2025 |
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ED, Mumbai Zonal Office has conducted search operations on 05.02.2025, under the FEMA, 1999 at five locations in Mumbai as part of an ongoing probe in the case of alleged fund diversion by Eros International Media Ltd and other entities of EROS group. During the course of search operations, various incriminating documents pertaining to overseas entities, immovable properties, overseas bank accounts and digital devices have been found and seized. |
07/Feb/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने मवेशी तस्करी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 25.86 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में अनुब्रत मंडल, उनके परिवार के सदस्यों, उनकी संबद्ध फर्मों और कंपनियों तथा बेनामीदारों के नाम पर संचालित 36 बैंक खाते शामिल हैं, जिनमें कुल 25.86 करोड़ रुपये जमा शेष है। इस मामले में कुर्की अब कुल 51.13 करोड़ रुपये की हो गई है। |
07/Feb/2025 |
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ईडी, जालंधर ने मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ चल रही जांच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 06.02.2025 को 6 अचल संपत्तियों, 73 बैंक खातों में बैंक बैलेंस और 26 लग्जरी वाहनों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिनकी कुल कीमत 178.12 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
07/Feb/2025 |
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ED, Visakhapatnam has provisionally attached 14 immovable properties worth Rs. 42.03 Crore and six movable properties worth Rs. 2.71 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with investigation regarding fraudulent alienation of land measuring 12.51 acres allotted by the Government of Andhra Pradesh to M/s Hayagreeva Farms & Developers for the purpose of housing for old-age people & orphans. The attached properties belong to M/s MVV Builders, M/s Hayagreeva Infratech Projects Limited, Gadde Brahmaji and his wife, Chilukuri Jagadeeswarudu, Smt. Chilukuri Radha Rani, M/s Hayagreeva Projects and Varanasi Dileef. |
07/Feb/2025 |
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ED, Jalandhar has provisionally attached 6 immovable properties, bank balance in 73 bank accounts and 26 luxury vehicles cumulatively valued at Rs. 178.12 Crore (approx.) on 06.02.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in an ongoing investigation against M/s Vuenow Marketing Services Ltd. and others. |
07/Feb/2025 |
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ED, Headquarters Office has provisionally attached movable properties valued at Rs. 25.86 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in the Cattle Smuggling Case. The attached properties include 36 Bank Accounts having total credit balance of Rs. 25.86 Crore in the name of Anubrata Mondal, his family members, his associated firms and companies & Benamidars. The total attachment in the case now stands at Rs. 51.13 Crore. |
07/Feb/2025 |
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ईडी, गंगटोक ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत नरेंद्र कुमार छेत्री, श्रीमती जयंती थापा पत्नी नरेंद्र कुमार छेत्री और अन्य की 32.57 लाख रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को इंडियन हिमालयन सेंटर फॉर एडवेंचर एंड इको टूरिज्म (आईएचसीएई), चेमचे, दक्षिण सिक्किम से धोखाधड़ी से धन निकालने के संबंध में अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
06/Feb/2025 |
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सभी संबंधितों को सूचित किया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने 03.02.2025 से अपना कार्यालय नीचे दिए गए पते पर स्थानांतरित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय, रायपुर आंचलिक कार्यालय, द्वितीय तल, नेताजी सुभाष स्टेडियम, मोती बाग, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001. |
06/Feb/2025 |
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