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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष आरोपी सिम्पी भारद्वाज उर्फ सिम्पी गौड़, नितिन गौड़, निखिल महाजन और संदीप कुमार के विरुद्ध 14.02.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की। माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय, मुंबई ने इसका संज्ञान 23.02.2024 को लिया है। |
26/Feb/2024 |
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ED has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 2.18 Crore in the form of flats located at Noida, Uttar Pradesh, fixed deposits (FDs) and balance in savings account belonging to accused Upendra Rai under the provisions of PMLA, 2002. |
26/Feb/2024 |
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ED filed a Supplementary Prosecution Complaint (PC) under the PMLA, 2002 on 14.02.2024 against accused Simpy Bhardwaj @ Simpy Gaur, Nitin Gaur, Nikhil Mahajan and Sandeep Kumar before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai. The Hon’ble PMLA Special Court, Mumbai has taken cognizance of the same on 23.02.2024. |
26/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत मैसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध 23-02-2024 को लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, अहमदाबाद और गुड़गांव में 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप कई डिजिटल डिवाइसें, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के विवरण बरामद और जब्त किए गए। |
26/Feb/2024 |
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ईडी ने आरोपी मेसर्स गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीबीपीपीएल), इसके निदेशकों अर्थात् सतीश कुमार, प्रदीप कुमार, रमन गुप्ता, विनोद गुप्ता और अन्य के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), चंडीगढ़ के समक्ष 21.11.2023 को पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय न्यायालय, चंडीगढ़ ने 23.02.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
26/Feb/2024 |
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ED has conducted search operations on 23-02-2024 at 10 locations in Lucknow, Gorakhpur, Noida, Ahmedabad, and Gurgaon at the residences as well as office premises of Vinay Shankar Tiwari, former MLA along with other directors and contractors of M/s Gangotri Enterprises Limited under the provisions of the PMLA, 2002. During the search operations, digital devices, various incriminating documents and details of various movable and immovable assets were recovered and seized. |
24/Feb/2024 |
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ED has filed a Prosecution Complaint (PC) under the PMLA, 2002 on 21.11.2023 against accused M/s Gupta Builders and Promoters Pvt. Ltd (GBPPL), its directors namely Satish Kumar, Pardeep Kumar, Raman Gupta, Vinod Gupta and others before the Hon’ble Special Court (PMLA), Chandigarh. The Hon’ble Court, Chandigarh has taken cognizance of the PC on 23.02.2024. |
24/Feb/2024 |
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ईडी ने नगर परिषद, भिवानी की सरकारी निधियों के दुरुपयोग के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत नितेश अग्रवाल और विनोद कुमार गोयल से संबंधित भिवानी स्थित प्लाटों और मकानों के रूप में 3.99 करोड़ रुपए कीमत की अचल संपत्तियां अंनतिम रूप से कुर्क की हैं। |
23/Feb/2024 |
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ED has provisionally attached immovable properties worth Rs. 3.99 Crore in the form of plots and houses located at Bhiwani belonging to Nitesh Agarwal and Vinod Kumar Goyal under the provisions of PMLA, 2002 for misappropriation of Government funds of Municipal Council, Bhiwani. |
23/Feb/2024 |
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ईडी ने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एचडीआईएल), इसके प्रमोटरों और अन्य सह-आरोपियों/सहयोगियों द्वारा मैसर्स पंजाब एवं महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के विरुध्द बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत एसजीएस समूह के अधिकार क्षेत्र में एसजीएस मॉल पुणे में दुकानों के रूप में कुल 13.20 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अंनतिम रूप से कुर्क किया है। |
23/Feb/2024 |
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