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ईडी, मुंबई जोनल कार्यालय ने सिद्धार्थ अभय चोकसी और अभय साजनलाल चोकसी के खिलाफ काले धन के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में पीएमएलए, 2002 के तहत 01.01.2025 को चल संपत्ति, कर मुक्त बांड और पुणे (महाराष्ट्र) में अचल संपत्ति भूमि के रूप में 8.09 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से जब्त किया है। |
02/Jan/2025 |
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ईडी, कोलकाता ने पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ स्टाफ भर्ती घोटाले में चंदन मंडल और उनकी पत्नी के नाम पर 46.13 लाख रुपये की अचल संपत्ति यानी भूमि को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। |
02/Jan/2025 |
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ईडी, कोलकाता ने सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले में नोएडा स्थित वाणिज्यिक संपत्तियों, मालदा, पश्चिम बंगाल में भूमि पार्सल और भवन को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसकी कीमत 8.20 करोड़ रुपये है। यह संपत्ति मेसर्स एनडी इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। यह कंपनी नीलाद्रि दास और उनके परिवार के सदस्यों और अब्दुल खालिक और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण में है। |
02/Jan/2025 |
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कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 1.66 करोड़ रुपये (लगभग) कीमत की चल तथा अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
02/Jan/2025 |
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ED, Kolkata has provisionally attached immovable properties i.e. land parcels worth Rs. 46.13 Lakh, in the Group ‘C’ & ‘D’ Staff Recruitment Scam in state of West Bengal, held in the name of Chandan Mondal and his wife. |
02/Jan/2025 |
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ED, Kolkata has provisionally attached Commercial properties situated at Noida, land parcels & Building in Malda, West Bengal, worth Rs. 8.20 Crore, in the Assistant Teacher Recruitment Scam, held in the name of M/s ND Infosystems Pvt. Ltd, a company owned & controlled by Niladri Das & his family members and Abdul Khalek & his family members. |
02/Jan/2025 |
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ED, Patna has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs.1.66 Crore (approx.) under the PMLA, 2002 in connection with Kotak Mahindra Bank fraud case. |
02/Jan/2025 |
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ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached assets worth Rs.8.09 Crore (approx.) in the form of movable assets Tax free bonds and immovable assets land located at Pune (Maharashtra) on 01.01.2025 under PMLA, 2002 as part of the ongoing probe in a black money case against Siddharth Abhay Chokshi and Abhay Sajanlal Chokshi. |
02/Jan/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 28.12.2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी और सुकमा जिलों में स्थित सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप, ईडी घोटाले की प्रासंगिक अवधि के दौरान कवासी लखमा द्वारा नकद में पीओसी के उपयोग से संबंधित सबूत जुटाने में सक्षम हो गया है। इसके अलावा, तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त की गईं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें आपत्तिजनक रिकॉर्ड हैं। |
30/Dec/2024 |
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ईडी, भोपाल ने सौरभ शर्मा और अन्य के मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जिलों में स्थित विभिन्न परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 27.12.2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह गौर के नाम पर 6 करोड़ रुपये से अधिक की सावधि जमा के रूप में चल संपत्ति, सौरभ शर्मा के परिवार के सदस्यों और कंपनियों के नाम पर 4 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक बैलेंस और 23 करोड़ रुपये से अधिक की अचल परिसंपत्तियों/संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
30/Dec/2024 |
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