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ED, Gurugram Zonal Office has provisionally attached immovable properties worth Rs. 28.36 Crore located at Delhi, Gurugram, Faridabad, Sonipat, Amritsar and Greater Noida under the provisions of PMLA, 2002, in case of M/s Sunstar Overseas Ltd. & Others. The total value of attached assets in the case so far, stands at Rs. 322.55 Crore. |
27/Jun/2025 |
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ईडी, देहरादून ने एनएच-74 घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत वर्तमान में डोईवाला चीनी मिल के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह के मामले में 26.06.2025 को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 07 स्थानों पर तलाशी ली है। उन पर उत्तर प्रदेश जेडए और एलआर अधिनियम, 1950 की धारा 143 के तहत पिछली तारीख के आदेश पारित करके भूमि के उपयोग में हेरफेर करके सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और 24.70 लाख रुपये की नकदी मिली और जब्त की गई। |
27/Jun/2025 |
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ईडी, गुरुग्राम आंचलिक ने मेसर्स सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अमृतसर और ग्रेटर नोएडा में स्थित 28.36 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 322.55 करोड़ रुपये है। |
27/Jun/2025 |
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ED, Bhopal had conducted search operations on 24/06/2025 at 06 premises belonging to officials of and other persons under the provisions of PMLA, 2002 in a case of embezzlement of Government funds from the State Treasury by using fabricated bills. During the search operations, various incriminating documents were seized and three bank accounts having balance of around Rs. 25 Lakh were frozen. |
26/Jun/2025 |
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ईडी, भोपाल ने फर्जी बिलों का उपयोग करके राज्य के खजाने से सरकारी धन के गबन के एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ब्लॉक शिक्षा कार्यालय, कट्ठीवाड़ा, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश के अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों से संबंधित 06 परिसरों पर 24/06/2025 को तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए और लगभग 25 लाख रुपये की शेष राशि वाले तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। |
26/Jun/2025 |
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ईडी चंडीगढ़ जोन ने 22.06.2025 और 23.6.2025 को सहायक औषधि नियंत्रक, धर्मशाला निशांत सरीन और उनके रिश्तेदारों/सहयोगियों से जुड़े सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। यह मामला हिमाचल प्रदेश के बद्दी में सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर रहते हुए निजी लाभ के लिए आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने और भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। तलाशी के दौरान ड्रग लाइसेंस, कारण बताओ नोटिस, फार्मास्युटिकल कंपनियों को जारी की गई मंजूरी, संपत्ति से संबंधित दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जैसे दस्तावेज जब्त किए गए। तलाशी कार्रवाई के दौरान, निशांत सरीन और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित लगभग 32 लाख रुपये मूल्य के दो वाहन, 40 से अधिक बैंक खाते/एफडीआर और 3 लॉकर जब्त/फ्रीज किए गए। इसके अतिरिक्त, ओमेक्स कैसिया, न्यू चंडीगढ़ में उनके आवास पर 60 से अधिक अनअकाउंटेड शराब की बोतलें भी मिलीं। |
26/Jun/2025 |
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ED Chandigarh Zone has conducted search operations on 22.06.2025 and 23.6.2025 at seven premises linked to Nishant Sareen, Assistant Drug Controller, Dharamshala and his relatives/associates in a case related to misuse of official position for personal benefits and corruption & bribery while being posted as Assistant Drug Controller, Baddi, Himachal Pradesh. During the search documents like drug licenses, show cause notices, clearances issued to pharmaceutical companies, property related documents and digital devices were seized. During the search action, two vehicles worth approx. 32 lakhs, more than 40 bank accounts/FDRs and 3 lockers belonging to Nishant Sareen and his family members were seized/ frozen. Additionally, more than 60 unaccounted liquor bottles were also found at his residence at Omaxe Cassia, New Chandigarh. |
26/Jun/2025 |
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ईडी, श्रीनगर ने 20.06.2025 को विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स ट्रिनिटी रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड (मेसर्स टीआरबीएल), इसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। अभियोजन शिकायत का संज्ञान भी माननीय विशेष न्यायालय द्वारा दिनांकः 20.06.2025 को लिया गया है। |
25/Jun/2025 |
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ED, Srinagar has filed Prosecution Complaint (PC) against M/s Trinity Reinsurance Brokers Limited (M/s TRBL), its Directors and others under the provisions of the PMLA, 2002 before the Special Court (PMLA), Srinagar on 20.06.2025. Cognizance of the Prosecution Complaint has also been taken by the Hon’ble Special Court on 20.06.2025. |
25/Jun/2025 |
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ED, Patna has provisionally attached movable and immovable properties in the form of land parcels, flats and bank balances etc valued at held in the name of Ravish Kumar an Assistant Engineer in the Indian Railways, his wife Smt. Meenakshi Raj, and M/s Truistic Services Pvt. Ltd. under the provisions of PMLA, 2002 in the matter of disproportionate assets. |
25/Jun/2025 |
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