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ईडी, अहमदाबाद ने भावेश अशोकभाई पटेल और अन्य (डिंगुचा केस) के मामले में चल रही जांच के तहत मुंबई, नागपुर, गांधीनगर और वडोदरा में 8 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 10.12.2024 और 19.12.2024 को तलाशी अभियान चलाया है। इन लोगों पर एक सुनियोजित साजिश रचने, पीड़ितों/व्यक्तियों को अवैध चैनल के द्वारा कनाडा होते हुए यूएसए भेजने और मानव तस्करी का अपराध करने का आरोप है। तलाशी अभियान के दौरान, कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 02 वाहन जब्त किए गए हैं और बैंक खातों में 19 लाख रुपये (लगभग) की राशि जब्त की गई है। |
24/Dec/2024 |
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ईडी, कोझीकोड ने कन्नूर अर्बन निधि (केयूएन) में हुई धोखाधड़ी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के संबंध में 23.12.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 20.13 करोड़ रुपये (लगभग) की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्ककिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में अचल संपत्तियां, आरोपी व्यक्तियों/निधि कंपनी के प्रमोटरों से जुड़े फर्मों और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खाते शामिल हैं। |
24/Dec/2024 |
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ईडी हैदराबाद ने मेसर्स ट्रांसस्ट्रॉय इंडिया लिमिटेड (टीआईएल) और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में जा जांच रही में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 48.71 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
24/Dec/2024 |
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ED, Ahmedabad has conducted search operations on 10.12.2024 and 19.12.2024, under the provisions of PMLA, 2002 at 8 locations in Mumbai, Nagpur, Gandhinagar and Vadodara as part of the ongoing probe in the case of Bhavesh Ashokbhai Patel and others (Dingucha case) for hatching a well-planned conspiracy, to send the victims/persons to USA through Canada via illegal channel thereby committing the offence of human trafficking. During the search operations, various other incriminating documents, digital devices and 02 vehicles have been seized and balance in bank accounts to the tune of Rs 19 Lakh (approx.) were frozen. |
24/Dec/2024 |
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ED, Kozhikode has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs.20.13 Crore (approx.) under the provisions of PMLA, 2002 on 23.12.2024 in connection with an ongoing investigation in a money laundering case of fraud occurred in Kannur Urban Nidhi (KUN). The attached assets include immovable properties, bank accounts of the accused persons/firms associated with promoters of the Nidhi Company and their family members. |
24/Dec/2024 |
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ED, Hyderabad has provisionally attached immovable properties in the form of land parcels and residential premises worth Rs. 48.71 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in a bank fraud case being investigated against M/s Transstroy India Ltd. (TIL) and others. |
24/Dec/2024 |
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ईडी, गुवाहाटी ने मेसर्स सीएमजे यूनिवर्सिटी, शिलांग, मेघालय, इसके चांसलर चंद्र मोहन झा, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी डिग्री प्रमाण पत्र मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत नई दिल्ली और शिलांग में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य पाए गए और जब्त किए गए, बैंक खातों में पड़ी 1.53 करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया गया। |
23/Dec/2024 |
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ED, Guwahati has conducted search operations at New Delhi and Shillong under the provisions of PMLA, 2002 in the fraud degree certificate case against M/s CMJ University, Shillong, Meghalaya, its Chancellor Chandra Mohan Jha, his family members and others. During the searches, various incriminating documents and digital evidences have been found and seized, an amount of Rs.1.53 Crore lying in bank accounts has been frozen. |
23/Dec/2024 |
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ईडी, भुवनेश्वर ने भारत एकीकृत सामाजिक कल्याण एजेंसी (बिस्वा) के खिलाफ की जा रही जांच के सिलसिले में 18.12.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ओडिशा और दिल्ली में 04 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 10 लाख रुपये के शेयर बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया, 505 विभिन्न बैंक खातों में पड़ी 72 लाख से अधिक की राशि को फ्रीज कर दिया गया है। |
20/Dec/2024 |
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ईडी, रायपुर ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला केस में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 18.12.2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर और गरियाबंद जिलों में स्थित 6 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, नकदी और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। |
20/Dec/2024 |
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