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ईडी, लखनऊ ने मेसर्स थ्री सी प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स थ्री सी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स थ्री सी प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अंबाला और मोहाली में कृषि भूमि के रूप में 75.16 करोड़ रुपये की 09 अचल संपत्तियों और मेसर्स हैसिंडा इन्फोसॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स चैलेंजर वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नोएडा में संस्थागत और वाणिज्यिक भूमि और मेसर्स एकरेज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नोएडा में निर्माणाधीन आवासीय फ्लैट और वाणिज्यिक कार्यालय स्थान को मेसर्स हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रमोटरों/निदेशकों और अन्य द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है। मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 98.29 करोड़ रुपये है। |
09/Jan/2025 |
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ईडी, मुंबई जोनल ऑफिस ने मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) और अन्य के केस में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 07.01.2025 को सुरेश कुटे को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने सुरेश कुटे को 4 दिनों के लिए यानी 10.01.2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में अब तक जब्ती/फ्रीजिंग और संपत्तियों की कुर्की का कुल मूल्य 1433.48 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
09/Jan/2025 |
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ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के तहत अवैध विदेशी धन प्रेषण मामले में मुंबई, ठाणे और वाराणसी में ग्यारह स्थानों पर 02.01.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, चल संपत्ति यानी नकदी और आभूषण, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है, बरामद की गई और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
09/Jan/2025 |
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ED, Mumbai Zonal Office has arrested Suresh Kute on 07.01.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s. Dnyanradha Multistate Co-operative Credit Society Ltd (DMCSL) & others. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai and the Hon’ble Court has granted ED custody of Suresh Kute for 4 days i.e. till 10.01.2025. Total value of seizure/ freezing and attachments of assets in this case till date stands at Rs. 1433.48 Crore (approx.). |
09/Jan/2025 |
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ED, Lucknow has provisionally attached 09 immovable properties worth Rs. 75.16 Crore in the form of agricultural land at Ambala and Mohali in the names of M/s Three C Promoters & Developers Pvt Ltd, M/s Three C Infratech Pvt Ltd and M/s Three C Promoters & Developers Pvt Ltd and Institutional and commercial Land at Noida in the name M/s Hacienda Infosoftech Pvt. Ltd. and M/s Challengerz Web Solution Pvt. Ltd. and under construction residential flats and commercial Office space at Noida in the name of M/s Acreage Properties Pvt Ltd under the provisions of PMLA, 2002 in connection with the fraud committed by M/s Hacienda Projects Private Limited, its Promoters/Directors and others. The total value of attached properties stands at Rs. 98.29 Crore in the case. |
09/Jan/2025 |
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ED, Mumbai has conducted search operations on 02.01.2025 at eleven locations in Mumbai, Thane and Varanasi in the matter of illegal foreign remittances case under the PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, movable assets i.e., Cash and jewellery to the tune of approx. Rs. 1 Crore have been found and seized. |
09/Jan/2025 |
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ईडी, इंदौर ने अवैध क्रिकेट/टेनिस सट्टेबाजी के केस में आरोपी संजय अग्रवाल के बैंक लॉकर में 07/01/2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विदेशी चिह्नों(मार्किंग) वाले 3.50 किलोग्राम सोने के सिल्लियां और 750 ग्राम के आभूषण जिनकी कीमत 3.36 करोड़ रुपये (लगभग) है, बरामद कर जब्त किए गए। |
08/Jan/2025 |
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ईडी, कोचीन जोनल ऑफिस ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुक्कुन्निमाला क्षेत्र में अवैध ग्रेनाइट खनन से संबंधित मामले में 6.51 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
08/Jan/2025 |
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ईडी, हैदराबाद जोनल कार्यालय ने श्रीमती नोहेरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ से संबंधित पोंजी स्कीम मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 27 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनका बाजार मूल्य 103.4 करोड़ रुपये (लगभग) (बुक वैल्यू 17.14 करोड़ रुपये) है। |
08/Jan/2025 |
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ED, Hyderabad Zonal Office has provisionally attached 27 immovable properties having market value of Rs. 103.4 Crore (approx.) (book value Rs. 17.14 Crore) under the provisions of the PMLA, 2002 in a ponzi scheme case related to Mrs. Nowhera Shaik and Heera Group of companies. |
08/Jan/2025 |
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