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ED, Mumbai Zonal Office has conducted search operations at 16 different locations across Mumbai under the provisions of the PMLA, 2002 on 01.07.2025 in the case of Jayesh Mehta and others (VVMC Scam Case). During the search operation various incriminating documents, digital devices and cash amounting to Rs. 26 Lakh were found and seized along with freezing of Rs. 12.71 Crore (approx.) in bank balances/ Fixed Deposits/Mutual Funds. |
03/Jul/2025 |
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ईडी, कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सी. एस. पी. एल.) और अन्य के मामले में चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अनंत कुमार अग्रवाल, पेशे से एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है। उन्होंने सुबोध कुमार गोयल (यूको बैंक के पूर्व सीएमडी) की ओर से अपराध की आय (पीओसी) को सफेद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हें माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पेश किया गया और माननीय अदालत ने अनंत अग्रवाल की ईडी हिरासत को 5/07/2025 तक दे दिया है। |
02/Jul/2025 |
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ईडी, सूरत ने मेसर्स मोबी टेक एवं अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश आदि जिससे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (अब एसबीआई) को 3.12 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, के लिए चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत ऋषित भरतकुमार शाह के बैंक खाते में शेष राशि के रूप में 10.99 लाख रुपये की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
02/Jul/2025 |
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ईडी रांची ने 30.06.2025 को अपनी 5वीं पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसमें झारखंड में अवैध खनन और जबरन वसूली सिंडिकेट से संबंधित धन-शोधन मामले में 8 और व्यक्तियों और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में, अब तक ईडी ने 6 अभियोजन शिकायतों में 19 आरोपियों को आरोपी बनाया है और 18 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त/फ्रीज़ की है। |
02/Jul/2025 |
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ED, Surat has provisionally attached movable properties worth Rs. 10.99 Lakh in the form of balance in bank account of Rishit Bharatkumar Shah under PMLA 2002 in connection with ongoing investigation against M/s Mobi Tech & Others for Corruption, Criminal Conspiracy etc. causing loss of Rs. 3.12 Crore to State Bank of Bikaner & Jaipur (Now SBI). |
02/Jul/2025 |
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ED, Ranchi has filed its 5th Supplementary Prosecution Complaint on 30.06.2025, arraigning 8 more individuals & 2 companies in a money laundering case linked to illegal mining & extortion syndicate in Jharkhand. In this case, so far ED has arraigned 19 accused in 6 Prosecution Complaints and assets worth Rs.18 Crore seized/frozen. |
02/Jul/2025 |
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ED, Kolkata Zonal Office has arrested Anant Kumar Agarwal, a Chartered Accountant by profession, under the provisions of the PMLA, 2002 on 25.06.2025 in connection with the ongoing investigation in the matter of M/s. Concast Steel & Power Ltd. (CSPL) and others in a bank fraud case. He has played a key role in laundering Proceeds of Crime (POC) on behalf of Subodh Kumar Goel (ex- CMD of UCO bank) He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata and the Hon’ble Court has granted the ED custody of Anant Agarwal till 5/07/2025. |
02/Jul/2025 |
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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, इसके निदेशकों व अन्य के खिलाफ चल रही जांच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 27/06/2025 को दिल्ली, एनसीआर और मोहाली में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, कई अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा मिला पाया गया जिसे जब्त कर लिया गया है। |
01/Jul/2025 |
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गोवा भूमि घोटाला मामले में इस्टीवन डिसूजा और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में इस्टीवन डिसूजा की दादी श्रीमती रोजा मारिया डिसूजा के नाम पर गोवा के बारदेज़ के पिलेर्न गांव में भूमि पार्सल के रूप में 60.05 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 71.87 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
01/Jul/2025 |
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ED, Panaji Zonal Office has provisionally attached immovable properties worth Rs. 60.05 Crore in the form of land parcels in Village Pilerne, Bardez, Goa, in the name of Smt. Rosa Maria Dsouza, grandmother of Estevan Dsouza in connection with its ongoing investigation against Estevan Dsouza and others in a Goa Land Scam case, under the provisions of the PMLA, 2002. The Total value of attached assets in the case so far, stands at Rs.71.87 Crore (approx.). |
01/Jul/2025 |
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