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ED, Chennai has provisionally attached immovable properties worth Rs. 298.21 Crore (approx.) of M/s. South India Corporation Ltd. (SICPL), a Group company of M/s. Chettinad Group, under the provisions of the PMLA, 2002. |
27/Jul/2024 |
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ईडी, देहरादून ने भारती देवी और अन्य के मामले में, 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से 62 लाख रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति कुर्क की है।इस मामले में कुल कुर्की 3.80 करोड़ रुपये है। |
26/Jul/2024 |
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ईडी, जालंधर ने 05/072024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गुरदीप सिंह पूर्व-सरपंच गांव राणो (रणवां), लुधियाना और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। । माननीय न्यायालय ने 20.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
26/Jul/2024 |
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ED, Chennai has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 14.21 Crore in the case of Illegal Red Earth Mining in the state of Tamil Nadu by the family members and associates of K. Ponmudy, presently Member of Legislative Assembly (DMK Party) and Minister of Higher Education, Government of Tamil Nadu and his son Dr. P. Gautham Sigamani, former Member of Parliament. |
26/Jul/2024 |
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ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jalandhar against Gurdeep Singh Ex. Sarpanch Village Rano (Ranwan), Ludhiana and others, under the provisions of the PMLA, 2002 on 05/072024. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 20.07.2024. |
26/Jul/2024 |
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ED, Dehradun has provisionally attached immovable property worth Rs. 62 Lakh (approx.) under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Bharti Devi & others. Total attachment in this case is Rs.3.80 Crore. |
26/Jul/2024 |
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ईडी, नागपुर ने 03.05.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नागपुर के समक्ष लक्ष्मी नारायण कौशिक, श्रीमती शची कौशिक, मेसर्स टेक्सटाइल प्रोफेशनल एलएलपी और मेसर्स शची इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 23.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
25/Jul/2024 |
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ईडी, जयपुर ने वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा,2022 के पेपर लीक मामले में श्रीमती अनिता कुमारी उर्फ अनिता मीना को 24.07.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत राजस्थान में गिरफ्तार किया है। आरोपी को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 02 दिनों के लिए ईडी हिरासत दी है। |
25/Jul/2024 |
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ED, Jaipur has arrested Mrs. Anita Kumari alias Anita Meena under the provisions of PMLA, 2002 on 24.07.2024 in the matter of Paper Leak Case of Senior Teacher 2nd Grade Competitive Examination, 2022 in Rajasthan. The accused was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jaipur and the Hon’ble Court has granted ED Custody for 02 days. |
25/Jul/2024 |
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ED, Nagpur has filed Prosecution Complaint (PC) on 03.05.2024 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Nagpur against Laxmi Narain Kaushik, Smt. Shachi Kaushik, M/s Textile Professional LLP and M/s Shachi Imports and Exports Pvt. Ltd under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 23.07.2024. |
25/Jul/2024 |
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