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ED has conducted searches on 01st and 02nd August 2025 at multiple locations in Delhi, Mumbai, Gurugram, Ludhiana, Ahmedabad, Bhavnagar, Bhuj, and Kolkata under the PMLA, 2002 in an ongoing investigation into the illegal profits made by certain entities/persons by indulging in front-running trade activities in scrips traded by Axis Mutual Fund during the period 2018 to 2021. During the search operation, ED has frozen POC in the form of shares, mutual funds and bank balance to the tune of Rs. 17.4 Crore. The mastermind behind the scam Viresh Gangaram Joshi, the then Chief Dealer of Axis Mutual Fund has been arrested on 02.08.2025 and produced before the Competent Court which has granted custody to ED till 08.08.2025. |
03/Aug/2025 |
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ED, Bangalore Zonal Office has conducted search operations on 01/08/2025 at 10 premises at Bangalore and Mumbai linked with M/s Ozone Urbana Infra Developers Pvt Ltd.,its main promoter,Satyamoorthi Vasudevan and others under the provisions of PMLA, 2002 for defrauding hundreds of gullible homebuyers by taking money for its project by the name Ozone Urbana in Devanahalli Taluk, Bangalore and not delivering the units to them. During the search operation, various incriminating documents related to diversion and misappropriation of project fund have been found and seized. |
03/Aug/2025 |
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मीठी नदी गाद निकासी घोटाले में 31.07.2025 को मुंबई में 08 स्थानों पर अनुवर्ती तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान में बीएमसी ठेकेदारों, मेसर्स एक्यूट डिज़ाइन्स, मेसर्स कैलाश कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेसर्स निखिल कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेसर्स एन ए कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जे.आर.एस. इंफ्रास्ट्रक्चर और बीएमसी इंजीनियर, प्रशांत कृष्ण तायशेते से जुड़े कार्यालय/आवासीय परिसर शामिल थे। वर्तमान तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप कई बैंक खातों /एफडीआर/डीमैट खातों में 47 करोड़ रुपये से अधिक की राशि फ्रीज की गई। इसके अलावा, डिजिटल उपकरण, विभिन्न अचल संपत्तियों से संबंधित रिकॉर्ड और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। |
02/Aug/2025 |
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ईडी, बैंगलोर ज़ोनल कार्यालय ने 01/08/2025 को मेसर्स ओज़ोन अर्बाना इंफ़्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके मुख्य प्रमोटर सत्यमूर्ति वासुदेवन और अन्य से जुड़े बैंगलोर और मुंबई स्थित 10 परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। इन पर बैंगलोर के देवनहल्ली तालुका में ओज़ोन अर्बाना नामक अपनी परियोजना के लिए सैकड़ों भोले-भाले घर खरीदारों से पैसे लेकर उन्हें घर नहीं देने का आरोप है। तलाशी अभियान के दौरान, परियोजना निधि के दुरुपयोग और हेराफेरी से संबंधित कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद किए गए और उन्हें ज़ब्त कर लिया गया। |
02/Aug/2025 |
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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, हैदराबाद में पी साई कोमारेश्वर, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, सीपीडब्ल्यूडी, हैदराबाद और उनकी पत्नी श्रीमती पी पद्मावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 30.07.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। इससे पहले, ईडी ने 1.26 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। |
01/Aug/2025 |
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ईडी, अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने कृष्णा निटवेअर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत प्रवीण रामप्रताप तायल और अन्य के स्वामित्व वाली मुंबई में विभिन्न स्थानों पर स्थित 104.43 करोड़ रुपये मूल्य की 03 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है (कुर्क की गई संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 148 करोड़ रुपये होने का अनुमान है)। |
01/Aug/2025 |
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ईडी, मुंबई ने विनोद तुकाराम खुटे, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा संचालित वीआईपीएस समूह की कंपनियों के मामले में 25/07/2025 को महाराष्ट्र के पुणे, धाराशिव, कोल्हापुर और सांगली में स्थित भूमि और फ्लैटों के रूप में 14 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक हुई कुल कुर्की/जब्ती का मूल्य 89.54 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
01/Aug/2025 |
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ईडी, कोच्चि ने 31.07.2025 को केरल के कासरगोड में फेमा, 1999 के अंतर्गत कुन्हाहमद मुसलियार मेमोरियल ट्रस्ट और उसके अध्यक्ष इब्राहिम अहमद अली (एनआरआई) के परिसरों में तलाशी ली। यह मामला एफसीआरए पंजीकरण के बिना 220 करोड़ रुपये का विदेशी अंशदान प्राप्त करने और कृषि संपत्तियों में निवेश करने से संबंधित था, जिससे फेमा, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और वित्तीय डेटा वाली एक हार्ड डिस्क ज़ब्त की गई और आगे की जाँच जारी है। |
01/Aug/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ ने विक्रमजीत सिंह और अन्य द्वारा बैंक ऑफ अमेरिका के अधिकारी बनकर अमेरिकी नागरिक के साथ लगभग 11.54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 29/7/2025 को मोहाली और ज़ीरकपुर (पंजाब) में 4 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़, डिजिटल साक्ष्य ज़ब्त किए गए और विक्रमजीत सिंह एवं अन्य से जुड़े लगभग 50 लाख रुपये की राशि वाले कई बैंक खाते ज़ब्त कर लिए गए। इसके अलावा, 1.5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 3 अचल संपत्तियों का भी पता चला है। |
01/Aug/2025 |
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ईडी, हैदराबाद ने भारतीय स्टेट बैंक से धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स साईश्री इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) और अन्य के खिलाफ सीबीआई मामलों के लिए माननीय विशेष न्यायालय, हैदराबाद में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 28.07.2025 को पीसी पर संज्ञान लिया है। |
01/Aug/2025 |
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