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ईडी, लखनऊ ने 13.12.2024 को माननीय विशेष न्यायालय ईडी/एसीबी/सीबीआई कोर्ट नंबर 1, गाजियाबाद के समक्ष राजीव त्यागी, मेसर्स साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स (एक साझेदारी फर्म), संजीव कुमार त्यागी, मेसर्स एस के एंटरप्राइजेज (एक साझेदारी फर्म), मेसर्स एस के टी गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एसयूएजे एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, विकास त्यागी और मेसर्स देहरादून मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। माननीय न्यायालय ने 03.02.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
06/Feb/2025 |
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ED, Lucknow had filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court ED/ACB/CBI Court No.1, Ghaziabad on 13.12.2024 against Rajeev Tyagi, M/s Sai Construction and Builders (a partnership firm), Sanjeev Kumar Tyagi, M/s S. K. Enterprises (a partnership firm), M/s S K T Garments Pvt. Ltd., M/s SUAJ Exim Pvt Ltd, Vikas Tyagi and M/s Dehradun Minerals Pvt. Ltd. under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 03.02.2025. |
06/Feb/2025 |
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It is being informed to all concerned that the Directorate of Enforcement (ED), Raipur Zonal Office has shifted its office to the below-mentioned address w.e.f. 03.02.2025 Directorate of Enforcement, Raipur Zonal Office, 2nd Floor, Netaji Subhas Stadium, Moti Bag, Raipur, Chhattisgarh-492001. |
06/Feb/2025 |
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ED, Gangtok has provisionally attached movable and immovable assets valued at Rs. 32.57 Lakh belonging to Narendra Kumar Chettri, Smt. Jayanti Thapa w/o Narendra Kumar Chettri and others under the provisions of PMLA, 2002 in connection with the fraudulent siphoning of funds from the Indian Himalayan Centre for Adventure and Eco Tourism (IHCAE), Chemchey, South Sikkim. |
06/Feb/2025 |
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ईडी, हैदराबाद ने पर्यावरण और जल प्रदूषण के एक मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स जीटीएन इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड के बैंक खाते में पड़ी 51.24 लाख रुपये (लगभग) की राशि को अनंतिम रूप से जब्त कर लिया है। |
05/Feb/2025 |
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ED, Hyderabad has provisionally attached an amount of Rs. 51.24 Lakh (approx) lying in the bank account of M/s GTN Engineering (India) Ltd.under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with a case of environmental & water pollution. |
05/Feb/2025 |
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ईडी, मुंबई ने 28.01.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत उन्नीस ब्रोकिंग संस्थाओं और उनके निदेशकों के खिलाफ नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके निवेशकों को एनएसईएल प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने के लिए लुभाने के लिए अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 3/02/2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
05/Feb/2025 |
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ED, Mumbai has filed a Prosecution Complaint (PC) on 28.01.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai under the provisions of PMLA, 2002 against nineteen broking entities and their Directors for colluding with officials of National Spot Exchange Limited (NSEL) to allure investors to trade on NSEL platform. The Hon’ble Special Court hastaken cognizance of the PC on 3/02/2025. |
05/Feb/2025 |
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ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधान के तहत मेसर्स एचयूएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 02 पूर्व कर्मचारियों सुनील कुमार गर्ग (पूर्व एमडी), निखिल अग्रवाल (पूर्व वित्त प्रमुख), उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर ली गई 26.30 करोड़ रुपये मूल्य की 24 अचल संपत्तियों को दिनांकः 3.02.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
04/Feb/2025 |
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ED, Mumbai has provisionally attached 24 immovable properties valued at Rs. 26.30 Crore on 3.02.2025 in the name of 02 ex-employees of M/s HUF India Pvt. Ltd. namely Sunil Kumar Garg (ex-MD), Nikhil Agarwal (ex-Finance Head), their family members under the provision of PMLA, 2002. |
04/Feb/2025 |
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