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ईडी, जम्मू ने रईस अहमद भट और अन्य के मामले में कोडीन आधारित कफ सिरप (सीबीसीएस) की अनधिकृत बिक्री और विचलन के खेल में शामिल विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं के संबंध में 13.02.2025 को जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य, 40.62 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी और 1.61 करोड़ रुपये के आभूषण बरामद और जब्त किए गए। |
17/Feb/2025 |
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ED, Jammu has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002 at multiple locations in Jammu and Kashmir, Delhi, Haryana and Himachal Pradesh on 13.02.2025 in the case of Raees Ahmed Bhat and Others in respect of various persons/entities indulged in the operation of unauthorized sales and diversions of Codeine Based Cough Syrup (CBCS). During the search operations, various documentary and digital evidences, unexplained cash of Rs. 40.62 Lakh and jewellery worth Rs. 1.61 Crore were recovered and seized. |
17/Feb/2025 |
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ईडी, अहमदाबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बिटकनेक्ट क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी के मामले में 11/02/2025 और 15/02/2025 को तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, 1646 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की विभिन्न क्रिप्टो करेंसी के रूप में अपराध की आय बरामद की गई और उसे जब्त कर लिया गया। उक्त क्रिप्टो करेंसी के अलावा, 13,50,500/- रुपये नकद, एक लेक्सस कार और कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। |
15/Feb/2025 |
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ईडी, मुंबई ने 13.02.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जो मेसर्स रियाल्टो एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पुष्पक बुलियन प्राइवेट लिमिटेड, चंद्रकांत पटेल और अन्य के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा था, जो बैंक धोखाधड़ी मामले में शामिल थे। तलाशी अभियान के दौरान अचल और चल संपत्तियों यानी बैंक फंड के विवरण के साथ-साथ कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों को जब्त/फ्रीज कर दिया गया। |
15/Feb/2025 |
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ईडी, मुंबई ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में मेसर्स वन वर्ल्ड क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ओसीपीएल) और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 13.02.2025 को मुंबई में 8 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए। |
15/Feb/2025 |
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ईडी, हैदराबाद ने मेसर्स शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक को 30.71 करोड़ रुपये की संपत्ति वापस करने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है। |
15/Feb/2025 |
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ED, Ahmedabad has conducted search operations on 11/02/2025 and 15/02/2025 in the case of Bitconnect Crypto currency fraud, under the provisions of the PMLA, 2002. During the search operations, Proceeds of Crime in the form of various Crypto currencies worth Rs. 1646 Crore (approx.) were recovered and seized. In addition to the said Crypto currencies, Rs. 13,50,500/- in cash, one car Lexus made and various digital devices have also been seized. |
15/Feb/2025 |
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ED, Hyderabad has successfully accomplished the process of restitution of properties worth Rs. 30.71 Crore to the State Bank of India in connection with a money laundering case against M/s Sheetal Refineries Limited & others. |
15/Feb/2025 |
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ED, Mumbai has conducted search operations on 13.02.2025, under PMLA, 2002 at 12 locations in Mumbai as part of the ongoing probe against M/s Rialto Exim Pvt Ltd, M/s. Pushpak Bullion Pvt Ltd, Chandrakant Patel & others which were involved in a bank fraud case. During the search operations details of immovable assets and movable assets i.e Bank funds, along with various other incriminating documents were seized/frozen. |
15/Feb/2025 |
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ED, Nagpur has provisionally attached multiple immovable properties located at Jalgaon and Nashik districts of Maharashtra valued at Rs. 1.69 Crore (approx.) in a bank fraud case of M/s Rajmal Lakhichand Jewelers Private Limited & others under the provisions of PMLA, 2002 on 12.02.2025. |
15/Feb/2025 |
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