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ED, Ranchi has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special PMLA Court, Ranchi, against Ankit Raj, son of former Jharkhand Minister Yogendra Sao, and six of his associates on 21/8/2025 under the PMLA, 2002, in a case of large-scale illegal sand mining and money laundering. The other accused arraigned are Manoj Kumar Agarwal, Pancham Kumar, Sanjeev Kumar, Manoj Prasad Dangi, Anil Kumar, and Bindeshwar Kumar Dangi. |
22/Aug/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय , कोलकाता ने रोज वैली चिट फंड घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से लगभग 262.90 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं से जुड़ी चल रही जांच के हिस्से के रूप में की गई है, जिसमें अपराध की आय, जिसका बुक वैल्यू 1172 करोड़ रुपये है,जों कि पहले ही ईडी , कोलकाता द्वारा कुर्क/जब्त की जा चुकी है। |
21/Aug/2025 |
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ईडी, भोपाल ने अजय तिड़के और अन्य से संबंधित डबल मनी स्कैम मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 20/08/2025 को बैंक खातों, जीवन बीमा पॉलिसियों और म्यूचुअल फंड के रूप में 1.49 करोड़ रुपये मूल्य की 26 चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में कुल कुर्की 4.47 करोड़ रुपये की है। |
21/Aug/2025 |
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ईडी, कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में 21.08.2025 को मेसर्स कंडाला सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक को 1.07 करोड़ रुपये की संपत्तियां रिलीज़ की हैं। इस मामले में, बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष एन. भासुरंगन और अन्य अधिकारियों ने अधिक रिटर्न का वादा करके जमाकर्ताओं से जमा राशि ली और फिर धनराशि हड़प ली। |
21/Aug/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु ने मेसर्स श्री कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों शांतेश गुरेड्डी और श्रीमती ज्योति शांतेश गुरेड्डी के खिलाफ फेमा, 1999 की धारा 37ए (1) के तहत जब्ती आदेश जारी किया है। जिसके तहत विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन में उनके द्वारा रखी गई विदेशी संपत्तियों के संबंध में 61.35 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति जब्त की गई है। |
21/Aug/2025 |
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माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश ने अपने दिनांक 20.08.2025 के आदेश द्वारा, आरोपीगण श्रीमती विनीता गौड़, शिशिर गौड़ और श्रीमती सुनीता गौड़ को पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उक्त प्रत्येक आरोपी पर 10,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी स्वर्गीय सूर्यकांत गौड़ का निधन हो गया था। |
21/Aug/2025 |
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ईडी, हैदराबाद ने मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट शरद चंद्र तोशनीवाल को 20.08.2025 को गिरफ्तार किया है। यह मामला 'फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम' के नाम और तरीके से भोले-भाले निवेशकों को उनके निवेश पर उच्च रिटर्न का झांसा देकर ठगने से जुड़ा है। शरद चंद्र तोशनीवाल को 20.08.2025 को माननीय विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। |
21/Aug/2025 |
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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स क्रिश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड, अमित कत्याल और अन्य से जुड़े रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में माननीय विशेष न्यायालय, गुरुग्राम के समक्ष 28.07.2025 को अभियोजन शिकायत दर्ज की है। इस मामले में सैकड़ों निर्दोष प्लॉट खरीदारों से उनकी मेहनत की कमाई हड़पने और अमित कत्याल तथा उनके परिवार के सदस्यों के निजी लाभ के लिए उसका दुरुपयोग करने का आरोप है। न्यायालय ने शिकायत में शामिल सभी आरोपियों को 19.08.2025 को नोटिस जारी किया है। |
21/Aug/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ ने 19/8/2025 को गुरुग्राम (हरियाणा) में 4 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह मामला सस्ती दरों पर प्लॉट बेचने और अवैध क्रिप्टोकरेंसी निवेश के नाम पर धोखाधड़ी से जुड़ा है। इस मामले में संदीप यादव, मनोज यादव और अन्य लोगों ने लोगों को अत्यधिक रिटर्न का लालच दिया था। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण ज़ब्त किए गए, साथ ही आरोपियों से जुड़े लगभग 42 लाख रुपये की राशि वाले 17 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया। इसके अलावा, 15 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों की पहचान की गई। |
21/Aug/2025 |
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ED, Bhopal has provisionally attached 26 movable properties valued to Rs. 1.49 Crore on 20/08/2025 in the form of bank accounts, life insurance policies and mutual funds under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Double Money Scam pertaining to Ajay Tidke and others. Total attachment in this case stands at Rs. 4.47 Crore. |
21/Aug/2025 |
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