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In a significant move to restore the Proceeds of Crime (POC) to the rightful claimants, vide Hon'ble Additional Sessions Judge order dated 1/7/2025 the Directorate of Enforcement (ED), Bengaluru Zonal Office, has by released properties valued at Rs. 3,82,74,444/- to Karnataka State Wakf Board the legitimate claimants in the case of Smt. Shusheela Chintamani & Others. This release underscores the ED's commitment to ensuring justice for victims of financial crimes. ED remains resolute in its dedication to combating money laundering and ensuring that the Proceeds of Crime are returned to their rightful owners. |
08/Jul/2025 |
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ED, Kolkata Zonal Office, has arrested Saiyad Jiyajur Rahaman, Director of M/s LFS Broking Pvt. Ltd., on 05.07.2025 under the provisions of PMLA, 2002 for fraudulent mobilization of investments from the public through companies/ firms on false promises of high returns. Earlier the accused was produced before the Hon’ble Chief Judge, City Sessions Court, Kolkata on the strength of a production warrant issued by the Hon’ble Court. The accused has been remanded to ED custody till 14.07.2025. |
08/Jul/2025 |
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ईडी, रांची ने 05.07.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत एक बड़े जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी सिंडिकेट के चार मास्टरमाइंड शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा, अमित कुमार गुप्ता और अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भलोटिया के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है। |
07/Jul/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ ने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए आय से अधिक संपत्ति के मामले में एमएल तायल (सेवानिवृत्त आईएएस) और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत चंडीगढ़, नई दिल्ली और गुड़गांव में स्थित दो घरों और सात अपार्टमेंट सहित नौ अचल संपत्तियों और 14.06 करोड़ रुपये (लगभग) के बैंक बैलेंस के रूप में 30/06/2025 को अनंतिम रूप से संपत्ति कुर्क की है। |
07/Jul/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ में स्थित तीन संदिग्ध शेल कंपनियों - किंडेंट बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, रेनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और मूल बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों में 04.07.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया, इन संस्थाओं से जुड़े कई बैंकों के 116 खातों को भी फ्रीज कर दिया गया और अब तक प्राप्त पुष्टि के अनुसार 16 बैंक खातों से 103 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जब्त की गई है। |
07/Jul/2025 |
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ईडी, जयपुर जोनल ऑफिस ने 04.07.2025 को राजस्थान के जयपुर और कोटा जिलों में कई स्थानों पर मेसर्स डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनएसई में सूचीबद्ध कंपनी) के चेयरमैन मुकेश महावर उर्फ मुकेश मनवीर सिंह और उनके सहयोगियों के आवास और कार्यालय परिसर में पीएमएलए, 2002 के तहत डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (डीआईएल) के स्टॉक मूल्य में हेरफेर के मामले में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न संपत्तियों में निवेश से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, बैंकिंग रिकॉर्ड, डिजिटल डिवाइस, 78 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी के साथ-साथ चार हाई एंड लग्जरी कारें जिनमें एक रोल्स रॉयस फैंटम, बेंटले मुल्सैन, मर्सिडीज बेंज जी-वैगन (ब्रेबस) और टोयोटा लैंड क्रूजर जब्त की गई हैं। |
07/Jul/2025 |
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ED, Chandigarh has provisionally attached assets in the form of nine immovable properties including two houses and seven apartments located in Chandigarh, New Delhi & Gurgaon, and bank balances of Rs. 14.06 Crore (approx.) on 30/06/2025 under the PMLA, 2002 in connection with ongoing investigation against M.L. Tayal (Retd. IAS) and others in the matter of disproportionate assets while serving as Principal Secretary to the then Chief Minister of Haryana and Member in Competition Commission of India. |
07/Jul/2025 |
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ED, Kolkata has provisionally attached fixed deposit worth Rs. 6.42 Crore of a private medical college in West Bengal under PMLA, 2002 in the matter of admission of ineligible candidates under NRI quota in MBBS/MD/MS courses in private medical colleges at West Bengal and Odisha. The total value of attached assets in the case so far, stands at Rs. 18.75 Crore (approx.). |
07/Jul/2025 |
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ED, Ranchi has filed a Prosecution Complaint under the PMLA, 2002 on 05.07.2025 before the Hon'ble Special PMLA Court, Ranchi, against four masterminds of a massive GST Input Tax Credit fraud syndicate namely Shiva Kumar Deora, Mohit Deora, Amit Kumar Gupta, and Amit Agarwal @ Vicky Bhalotia. |
07/Jul/2025 |
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ED, Chandigarh has carried out search operations on 04.07.2025 at the premises of three suspected shell companies - Kindent Business Solutions Pvt. Ltd., Rainet Technology Pvt. Ltd. and Mool Business Solutions Pvt. Ltd. located in Noida and Lucknow, Uttar Pradesh, under the provisions of the PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and electronic records were found and seized, 116 accounts in several banks associated with these entities were also frozen and as per confirmation received so far from 16 bank accounts, more than Rs.103 Crore has been restrained. |
07/Jul/2025 |
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