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ED, Kochi Zonal Office has provisionally attached assets worth Rs.10.98 Crore of various individuals under PMLA, 2002 as part of investigation into the Karuvannur Service Co-operative Bank fraud case. The attached assets include 1 movable property & 24 immovable properties consisting of land and building in Kerala. The total attachment in this case till date amounts to Rs. 128.72 Crore (approx.). |
21/Jan/2025 |
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ईडी, जम्मू ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत पटनीटॉप विकास प्राधिकरण (पीडीए) मामले में 14.93 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के पटनीटॉप (जम्मू और कश्मीर) स्थित होटल त्रिनेत्र रिसॉर्ट्स और होटल ग्रीन ऑर्किड को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
21/Jan/2025 |
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ED, Jammu has provisionally attached Hotel Trinetra Resorts and Hotel Green Orchid both at Patnitop (J&K) worth Rs. 14.93 Crore (approx.) in the Patnitop Development Authority (PDA) case under the PMLA, 2002. |
21/Jan/2025 |
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ईडी, भोपाल ने सौरभ शर्मा और अन्य के भ्रष्टाचार मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल और ग्वालियर जिलों और पुणे (महाराष्ट्र) में स्थित विभिन्न परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 17.01.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 12 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी, लगभग 9.17 लाख रुपये मूल्य की 9.9 किलोग्राम चांदी, डिजिटल डिवाइस और संपत्ति के दस्तावेजों की प्रतियां जब्त की गईं और पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बैंक खातों में 30 लाख रुपये की शेष राशि भी फ्रीज़ की गई। |
20/Jan/2025 |
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ईडी, जालंधर ने 17.01.2025 को गुरुग्राम, पंचकूला, जींद, (हरियाणा), मोहाली (पंजाब) और मुंबई (महाराष्ट्र) में ग्यारह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें मेसर्स व्यूनो इंफ्राटेक लिमिटेड, मेसर्स बिग बॉय टॉयज, मेसर्स मंडेशी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स प्लैंकडॉट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स बाइटकैनवस एलएलपी, मेसर्स स्काईवर्स, मेसर्स स्काईलिंक नेटवर्क और संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के आवासीय और व्यावसायिक परिसर शामिल थे। मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ धन-शोधन जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न लग्जरी वाहन, 3 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी, अपराध-संकेती दस्तावेज, रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। |
20/Jan/2025 |
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ED, Jalandhar has conducted search operations on 17.01.2025 at eleven locations in Gurugram, Panchkula, Jind, (Haryana), Mohali (Punjab) and Mumbai (Maharashtra) covering residential and business premises of M/s Vuenow Infratech Limited, M/s Big Boy Toyz, M/s Mandeshi Foods Pvt. Ltd., M/s Planckdot Pvt. Ltd., M/s Bytecanvass LLP, M/s Skyverse, M/s Skylink Network and related entities & persons under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with money laundering investigation against M/s Vuenow Marketing Services Ltd. During the search operations, various luxury vehicles, unexplained cash amounting to Rs. 3 Lakh, incriminating documents, records and digital devices were seized. |
20/Jan/2025 |
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ED, Bhopal has conducted search operations on 17.01.2025 under the provisions of PMLA, 2002 at various premises situated in Bhopal and Gwalior Districts of Madhya Pradesh and in Pune (Maharashtra) in the corruption case of Saurabh Sharma and others. During the search operations, unexplained cash amounts of Rs. 12 Lakh, silver amounting to 9.9 kgs (approx.). valued around Rs. 9.17 Lakh, digital devices and copies of property documents were seized and balances in the bank accounts amounting to Rs. 30 Lakh was also frozen under the provisions of PMLA, 2002. |
20/Jan/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने पूर्ववर्ती भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड [बीपीएसएल] के बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 486 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति अमृता शेरगिल मार्ग [1 एकड़/ 4840 वर्ग गज], नई दिल्ली में एक आवासीय घर के रूप में है। उक्त संपत्ति का स्वामित्व तत्कालीन बीपीएसएल की निदेशक श्रीमती आरती सिंघल के पास था। श्रीमती आरती सिंघल तत्कालीन बीपीएसएल के मुख्य प्रमोटर और निदेशक संजय सिंघल की पत्नी भी हैं। |
17/Jan/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने पूर्ववर्ती भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड [बीपीएसएल] के बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 486 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति अमृता शेरगिल मार्ग [1 एकड़/ 4840 वर्ग गज], नई दिल्ली में एक आवासीय घर के रूप में है। उक्त संपत्ति का स्वामित्व तत्कालीन बीपीएसएल की निदेशक श्रीमती आरती सिंघल के पास था। श्रीमती आरती सिंघल तत्कालीन बीपीएसएल के मुख्य प्रमोटर और निदेशक संजय सिंघल की पत्नी भी हैं। |
17/Jan/2025 |
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ईडी, मुंबई ने मेसर्स पेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के केस में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी, एमपीआईडी को 289.54 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां वापस कर दीं। |
17/Jan/2025 |
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